采购程序及准购权限表
第一节 采 购 制 度 保管单位 采购程序及准购权限表 采购类别 申请人 管理单位 准 购 权 限 购买 期限 部长 厂长 核准 订 定 日 期： 价款核准 总经理 拟表 采购 部长 权限 经理 总经理 验收人 品质检验 需 否
1 页
336 浏览
酒店销售价格打折权限的报告
酒店销售价格打折权限的报告 为促进酒店销售工作积极的开展，同时又能体现我酒店价格体系的完整性及严 肃性，现特拟订以下销售价格打折权限。 一、 客房的打折权限 职级或部门 打折权限（挂牌价） 部门经理 5折 部门副经理、助理及大堂副理 6 折 前厅部前台 7折 备注：1、该权限将根据市场变动或酒店价格的变化进行相应 的调整。 2、该权限价格包含早餐。 3、营销部所有人员的权限除外。 4、副总以上级别具有免费签单权 二、 营销部的打折权限 1、 客房的打折权限 所有的销售人员将根据酒店制定的《酒店价格体系》的最低价格执行，如有特 殊情况，需报部门经理审批，经过逐级审批后，才能执行。 营销部需具备每月 2 间客房的签单权，以保证临时情况发生时，可进行灵活 的处理。 营销部需有总房态的控制权，这样才能对客房进行统一的调配和控制。 销售人员需具有推迟商务散客退房时间至下午 2 点的权限。 2、 酒店餐饮娱乐场所的打折权限 营销部每人每月招待客户喝茶的费用限制在 120 元。 营销部每人每月招待客户用餐的签单权限制在 300 元，且需事先以书面形式 报部门经理审批。 3、 对大客户和常住客户赠送礼物的权限 当大客户入住时，销售人员可根据不同的级别可免费赠送不同级别的鲜花和 水果。 对营销部签订的常住客，销售人员可在每周免费赠送鲜花和水果。 三、 对信誉良好的大型企事业单位的签单权 通过对提出签单要求的大型企事业和机关单位的信誉度调查后，相关销售人员需 以书面报告的形式提交给部门经理，经过逐级审批后，方可执行该签单权。 关于对营销合作者的有关事宜规定 通过对竞争对手和同行业的调查，发现他们的销售方式灵活多样，其中也包括对客奖 励的方式，例如：佣金的反馈方式等。因此，为能在激励的市场竞争中，充分展示我酒店 的竞争优势，提高顾客的消费积极性，同时还能适应市场的发展趋势，营销部特拟定以下 对客奖励方案。 一、 对网络订房公司的返佣 网络订房市场是酒店需新开发的市场之一，这块市场能给酒店带来稳定的商务客源， 同时还能起到一定的网络宣传效应。据调查，实力雄厚的携程网络订房公司，能为主推的 酒店每天销售 40-50 间客房，因此作为以新面貌进入市场的四川铁道大酒店，需要借助网 络订房手段，来扩大市场份额。 1、 合作方式 通过与网络订房公司签订合作协议后，确定对不同房型不同的返佣额度，再通过 传真确认客人入住的时间和房型等的方式，月底我酒店对传真确认件进行房间数量的 销售统计，双方确认后，再进行奖励。 2、 返佣方式 每月，财务部人员需凭确认的传真件，按照酒店的财务制度进行审批及拨付相应 的返佣额度给网络订房公司。 二、 对旅行社的散客及会议的相关事宜处理 1、 在合作过程中，旅行社的商务散客会出现返佣要求，该要求将以传真确认的方式 形成，并以书面形式上报酒店。财务部人员需在该业务结束时，凭该传真确认件按 照酒店的财务制度进行审批，扣除相应比例税金后，拨付返佣额度给合作方。 2、 当会议客人提出多开发票的要求时，我们将采取以下方式处理： 先以书面形式上报酒店关于多开发票事宜，通过总经理的审批后，报财务进行核算 客人需支付该部分的税金（税金比例由财务部制定），才能开具此发票。
2 页
371 浏览
采购程序及准购权限
采购程序及准购权限 制订日期 采购类别 申请人 管理单位 购买 期限 核准 准购权限 科长 厂长 总经理 制表 价款核准权限 采购 科长 经理 总经理 验收人 品检 需 否 保管单位
1 页
459 浏览
部门岗位职责权限和任职资格
程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第1 页 1 目的 明确从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责，以便协调一致地 工作，确保工作质量和产品质量。 2 范围 本程序适用于智祥公司质量职责的分配。 3 术语 无 4 组织机构及职责 4.1 通用的职责和权限 4.1.1 全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。 4.1.2 各部门人员都必须严格遵守《质量方针》、《程序文件》及其他各项规 定。 4.1.3 各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。 4.1.4 全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。 4.1.5 公司各级人员有提出质量改进的建议权。 4.2 职责、权限和任职资格 4.2.1 总经理 4.2.1.1 领导持续改进不断满足用户对产品的需要。 4.2.1.2 贯彻执行国家和行业有关方针、政策、法规。 4.2.1.3 负责制定和批准公司质量方针、目标，批准公司“质量手册”。 4.2.1.4 对公司质量体系总体进行策划，对质量体系进行管理评审，保持质量 体系的适宜性和有效性。 4.2.1.5 对年度合同、标书进行批准。 4.2.1.6 对产品和服务质量负全责。 4.2.1.7 负责公司人力资源配置。 4.2.1.8 制定市场营销策略,主持和制定业务计划。 4.2.1.9 对重大的质量纠正与预防措施进行决策并监督实施。 4.2.1.10 领导过程开发与工艺制定。 4.2.2 副总经理 4.2.2.1 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.2.2 对影响产品质量的生产组织安排，有更改的权利，涉及停产时，需经 总经理同意。 4.2.2.3 对合理组织生产、保质保量完成生产任务，负领导和管理责任。 4.2.2.4 对设备（工艺设备、公用动力设备）、工具满足生产要求，负组织管 理责任。 4.2.2.5 任职资格 a)文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第2 页 c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品。 4.2.3 管理者代表 4.2.3.1 按体系标准要求建立并实施质量体系，确保其有效性。 4.2.3.2 就本公司质量体系有关事项与外部联络。 4.2.3.3 组织进行内部审核，向总经理报告质量体系运行情况。 4.2.3.4 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，通过 ISO/TS16949 内审员培训考试合格； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量管理体系标准要求，了解公司状况和 产品。 4.2.4 营销采购部部长 4.2.4.1 组织贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。 4.2.4.2 市场调查与开发，策划公司经营战略。 4.2.4.3 确保公司营销目标的实现。 4.2.4.4 组织对产品、零件销售工作。 4.2.4.5 负责驻外经营部的开发和管理工作。 4.2.4.6 负责本公司产品的售前、售时、售后用户服务，为用户提供培训。 4.2.4.7 负责用户服务信息的收集、分析、处理和反馈。 4.2.4.8 负责组织合同评审。 4.2.4.9 根据公司方针制定中、长期采购计划，确保公司生产维修的物资供应。 4.2.4.10 选择供方，并进行管理，对其质量体系进行开发。 4.2.4.11 对协配件满足生产、质量要求负责。 4.2.4.12 保证采购产品质量。 4.2.4.9 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂营销和采购管理，了解汽车零部件市场状况 ， 熟悉产品。 4.2.5 技术质量部部长 4.2.5.1 组织进行产品应用开发。 4.2.5.2 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.5.3 组织对公司质量体系文件进行编制、宣贯、修改。 4.2.5.4 组织对纠正预防措施、持续改进实施工作。 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第3 页 4.2.5.5 组织内部质量审核工作。 4.2.5.6 组织推广、应用统计技术。 4.2.5.7 对进货、过程、最终产品检验和试验，进行二级稽查。 4.2.5.8 对产品质量判断和确认，具有质量否决权。 4.2.5.9 对公司各项质量职能和活动的有效开展和考核负责。 4.2.5.10 对测量、检验试验设备的配置和准确度负责。对测量、检验试验设备 按期进行检定，组织 MSA 工作。对测量、检验试验设备的正确使用进行检查。 4.2.5.11 协助实施管理评审，组织过程开发和改进工作。 4.2.5.12 对分承包方质量能力组织调查。 4.2.10.13 组织数据分析和利用。 4.2.5.14 任职资格 a) 文化水平:大学以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能 够应用因果图、特性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流 程图和 FMEA 等分析技术。 4.2.6 技术员 4.2.6.1 对本车间工艺、产品不符合组织实施纠正措施，并验证其效果。 4.2.6.2 控制不合格品的进一步加工、交付或安装。 4.2.6.3 对本车间产品质量问题进行分析、判定。 4.2.6.4 组织车间职工开展质量有关活动。 4.2.6.5 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能够应用因果图、特 性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流程图和 FMEA 等分 析技术。 4.2.7 检查员 4.2.7.1 对产品、零件进行检查。 4.2.7.2 对产品质量进行或参与评审。 4.2.7.3 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 第4 页 b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟悉产品检验工作，熟练应用检测器具，掌握产品检验方法。熟 悉和应用控制图和 MSA。 4.2.8 操作工 4.2.8.1 按文件规定进行操作和检查，并做岗位记录。 4.2.8.2 对本工序加工质量负责。 4.2.8.3 发现质量波动及时汇报。 4.2.8.4 负责设备的日常保养。 5.2.8.5 实施本岗位 5S。 4.2.8.6 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟练应用检测器具和产品检验方法。熟练掌握本岗位的操作方法 , 熟悉和应用控制图。 4.2.9 生产制造部部长 4.2.9.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.9.2 负责仓库管理 4.2.9.3 对设备按要求进行管理。 4.2.9.4 对设备操作人员资格进行确认。 4.2.9.5 改善和提高设备能力。 4.2.9.6 对动力设备进行管理。 4.2.9.7 对有环境条件要求的场所，保证符合要求。 4.2.9.10 编制生产计划。组织现场生产。 4.2.9.11 对工位器具进行管理。 4.2.9.12 对现场文明生产进行管理。 4.2.9.13 对产品防锈、包装、存储、交付进行管理。 4.2.9.14 对毛坯进行管理。 4.2.9.15 对工具进行管理。满足加工所需工具数量和质量。 4.2.9.16 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，SPC 培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉生产管理工作。 4.2.10 综合事业部部长 程序号： 部门岗位职责、权限和任职资格 版次/修订号：1/0 共5页 4.2.10.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.10.2 组织公司培训工作 4.2.10.3 制定并落实经营计划。 第5 页 4.2.10.5 负责不良质量成本的核算管理，负责公司的总务工作。 4.2.10.6 确保体系运行所需经费的落实。 4.2.10.7 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉计划财务管理工作。 4.2.11 质量审核员 4.2.11.1 按计划进行质量审核，并做好质量记录。 4.2.11.2 配合受审部门纠正不合格项。 4.2.11.3 协助技术质量部对不合格项进行验证。 4.2.11.4 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，有内审员证书； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量体系标准，能够开展内部审核工作。 4.2.13 本程序未尽事宜由各部负责人具体确定。 编制： 审核： 批准：
8 页
440 浏览
财务部分--总经理权限与责任
笏景总经理权限与责任 第一 权 限 一、营销方面 1、总经理有权获得运营资金 万，根据总经理的《运营计划 书》分不同时间划拨。 2、日常运营非活动营销期间，总经理有权限对买单打至 7.5 折（针 对的是单次买单）。 3、大型活动促销期间（如美团促销等），总经理有权在 6 折范围内 开展促销活动（不针对单次买单）。 4、针对特殊群体或特殊事项给予的赠送、折让，在消费应付金额 7.5 折内赋予。 5、超出以上折扣部分应请示组委会获得纸质批准或自行负担。 6、总经理因运营需要每月有 5000 元挂账额度，签字生效，并负责 应在月底前收回挂账。 7、客户酒店消费要求易货的，应报经组委会审批。 8、总经理没有免单权利，如业务需要应先请示组委会，获得组委会 纸质批准后方可免单。 9、总经理有权选择供货厂家、有义务谈判供货金额及数量，谈判后 向组委会报备。 二、采购、报销方面 1、酒店所有报销均需通过总经理签批方可付款。 2、日常性、消耗性采购且单笔金额在 5000 元范围内由总经理自行 决定，超出额度应报经组委会审批。 2、员工岗位工资由人事与总经理商定，岗位工资上下 40%范围的奖 惩由总经理自行决定。财务工资由总部考核，发放。 3、单次超过 5000 元或非经常性的经费支出（如门面设备改造、装 修、金额较大的促销宣传支出、大批量购买餐具等）应请示组委会 批准后实施。 三、人事权限 1、明确公司组织架构，各部门间的关系，及工作考核办法，编制岗 位管理体系，组织架构的制定和修编，岗位说明书的制定和修编， 建立完善酒店各项服务制度和各岗位人员的职责。 2、编制月度人员需求计划，并根据计划作出相应的招聘方案。如有 计划外人员增补，应提前编制计划外人员增补申请。 3、对基础层人员离职，有全部决定权；对中高层人员离职，需要集 团人事部总部参与面谈后决定。 4、对招聘基础层人员有全部决定权，招聘人数应在《月度人员需求 计划》内；对中高层招聘，应通过集团人事部复试决定。 5、制定月度培训计划，包含服务体系培训、安全消防培训、食品安 全培训等，提高饭店的服务质量和员工素质。 6、对基础层岗位定薪，应在集团人事部给出的薪资范围内；对中高 层岗位定薪，可在集团人事部给出的薪资范围内上下 10%浮动，确 保薪资合理，能达到增强企业凝聚力的目的。 7、公司任何员工调动、晋升、任免等重大人事决策，均应通过集团 人事部确认后发布。 8、制定员工奖惩管理办法，按内容实施与管理，奖优罚劣，起用优 秀人才，调动员工工作积极性。 9、根据公司运营目标，对各岗位人员岗位职责和服务质量进行审查 和评价，适时地对相关人员进行必要的调整。 10、定期召开总经理办公会或其他培训会议，与参会部门和人员进 行沟通达成共识，方便推动工作深入开展；定期或适时主持召开经 营情况总结分析会，研究制定改进措施，并对各部门工作情况进行 总结，表彰新进，帮助落后。 第二 责 任 一、运营 1、总经理运营前应编制《运营计划书》，计划书描述未来（至少一 年）的资金筹划方案、经营方案及预算开支、预计经营成果等，计 划书经组委会批准后实施。 2、运营期间由财务定期（每月）对实际运营进行监督，对偏离预定 目标和方向的（连续三个月），总经理应向组委会解释原因并对其 负责，由组委会决定调整运营或更换总经理。 3、总经理负责酒店组织架构、团队运营，负责处理好酒店日常事务 （包含不限于与政府、事业、单位的沟通）。 附： 财务有权从利润角度对总经理的支出或营销进行监督，提出了合理 化建议，对日常虽在金额范畴之内，但是明显不合理的报销不予支 付。 对于是否给予客人多开发票问题上，总经理应与财务沟通，在保证 税收筹划额度内开具。
4 页
357 浏览
财务审批权限制度
拓鸿科技财务审批权限制度 1、目的 为了规范公司财务审批流程，明确、规范财务审批权限与审批方式， 减少经营风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于拓鸿科技包括总经理在内的所有需要进行财务流转的 人员。财务流转包括公司备用金、库存现金、银行存款的支取。 3、职责 公司总经理、总监、经理、主管为审批责任人，负责公司各项采购、招 标、资金与资产处理、付款与费用报销的审批。审批中，各责任人应 该审核账目的真实性、合法性与准确性。 4、内容 4.1 公司所有物品采购中，超过 500 元须先向部门主管/经理申报并 获得同意后方可采购，采购后须将清单、发票、报账单等必需物品交 予财务部进行审核。 4.2 支借公司备用现金时，须先取得公司总经理同意，填写费用支 取证明或者借条且有总经理签字盖章方可支借。 4.3 公司总经理需要支取公司现金或者进行银行存款汇兑时，须亲 自写明款项使用途径或使用说明交予财务部存档。 4.4 商务部人员查询客户到账情况时，须由本人亲自前往财务室或 者亲自打电话给财务人员方可查询。 4.5 任何费用支付或者转汇都需要经过部门主管/经理，出纳，财务 主管，公司总经理依次审批后方可执行。财务部无权私自进行款项支 付或者转汇。 4.6 严禁包括总经理在内的公司所有员工通过 QQ 或者短信的方式谈 及钱财相关的内容，关于公司各类账单支付或者采购以及业务支出 等款项的支付或者转汇，须有各类凭证和符合财务规定的流程。 4.7 特殊情况下无法严格执行各项流程的，须本人亲自打电话给总 经理和财务部获得同意，之后补齐各项手续。 4.8 各类费用审批权限 _______________________________________________________________________________ 发文部门：拓鸿科技财务部 发文方式：内部传阅 签发人： 发文日期：2013 年 9 月 15 日 ——————————————————————————————————————— 昆明拓鸿科技有限公司 2013-9-15
1 页
374 浏览
经营管理权限及股权分配协议
经营管理权限及股权分配协议 甲方： 乙方： 丙方： 甲方本着帮扶乙方和丙方提升经营能力，增加经济效益为主要目的， 在宣威市海岱镇投资开设“XX 惠”日用品店一家。现就店面经营管理权限 及股权分配方式等事宜，经甲乙丙三方协商达成如下协议： 一、经营管理权限分配方式： 1、甲方作为此日用品店的核心倡导人、投资人和策划人，自然是该店的 合法拥有者和决策者，店面经营模式及投资形式由其决策。 2、乙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的进销存管理 、 会员管理、财务管理、店员管理及店内日常事务的管理。 3、丙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的安全管理、物流 管理、卫生管理、后勤管理、现金管理及销售目标管理。 二、股权分配方式： 1、甲方本着不以个人谋利为主要目的宗旨，拥有该店的所有权，但甲 方只享有该店所有盈利的 20%分红权（该红利甲方将主要用于该店的 发展、营销、考察、学习等方面支出）。 2、乙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 3、丙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 三、分红时限约定：自该店的盈利收入能收回全部开店本金之日起（开 店本金由投资人收回），甲乙丙三方才能享有该店的盈利分红权，分 红时间为每隔 6 个自然月分红一次。 四、基本薪酬约定：乙方和丙方作为店面的主要日常营运管理者和执行 者，每月享有 元的基本月薪，外加 元的全勤奖金。基本月薪将按照 乙方和丙方的出勤考核发放。 五、协议有效时间：自 年 月 日起，至 年 月 日止。如需续签， 则在本协议期满 2 个月前商议续签事宜。 本协议一式三份，经甲乙丙三方签字确认即可生效。如三方在合作过 程中针对合作条款有意调整，经三方同意可以签订补充协议，补充协 议与本协议具有相同的法律效力。 甲 方（签字）： 乙 方（签字）： 丙 方（签字）： 签约时间：
1 页
335 浏览
质保部职位权限表
质保部职位权限表 需要决策的工 作 公司质检和质 量体系实施方 案及具体工作 计划 公司质检和质 量体系方面的 规章制度 本部门仪器、设 备的维护、校验 计划 本部门员工内 部专业培训计 划 提议 审核 决策 化验室主管 质量体系专员 质检主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质量体系专员 质检主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质保部经理 质保部经理 质保部经理 质保部经理 质保部经理 化验室主管 质保部经理 生产副总 化验室主管 质量体系专员 质检主管 化验员 本部门出具的 试验员 质检、化验报告 质检员
2 页
363 浏览
群达模具科技有限公司模具厂文件品保课岗位职责和权限5页
品保课岗位职责和权限 1、岗位设置图: 模具厂长 长 品保课长 PQC 组 QA 组 IQC 组 DCC 2、职责和权限: 2.1、品保课课长 1)、岗位名称：品保课课长 2)、直接上级：厂 长 3)、直接下级：IQC 组长、PQC 组长、QA 组长、DCC。 4)、职责与权限： 4.1、负责品保课品质管制上的规划，实施各层人员工作方法的监督与指导。 4.2、对模具加工流程中各层出现的品质问题的审核。 4.3、负责召集厂内各相关部门检讨品质工作问题。 4.4、针对模具生产中的实况，制定分析方法。 4.5、负责批准纠正、预防措施的实施执行。 4.6、参予模具品质上的评审活动（合约） 。 4.7、参予对部分供应商的评估活动。 4.8、负责对本部门各层人员的考评及晋升的提报。 4.9、随时保持同客户及厂内各部门之间的沟通。 4.10、对本部门日常工作的管理、管制及“5S”运行的监督。 5)、素质要求： 5.1、高中以上文化程度，懂基本电脑操作。 5.2、5 年以上模具制作经验，熟悉模具制造各流程。 5.3、二年以上的现场管理经验，有很强的组织能力。 5.4、高尚的职业道德，沟通协调能力较强，有工作责任心。 2.2、DCC 1)、岗位名称：品保课文员 2)、直接上级：品保课课长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责整理本部门日常资料单据的分类,统计后呈部门主管审批及归档工作。 4.2、负责本部门日常动作中的行政工作资料的整理,传递致公司或厂、各相关部门。 4.3 负责公司体系文件和外来文件的管理工作。 4.3、负责办公室”5S”工作； 4.4、按时完成本职工作及上级交办的其它工作。 5)素质要求： 5.1、高中以上学历； 5.2、有 2 年以上办公室工作经验，电脑运用熟练； 5.3、对工作尽心尽力，认真负责。 2.3、品保课 PQC 检验员 1)、岗位名称：PQC 检验员 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责本工序所制造之零件作检验； 4.2、定时向上级提供检验数据及改善报告； 4.3、准确判断制品在制造过程中的质量状态,坚决杜绝不良品注入下道工序； 4.4、提出本周不良品记录、分析、改善和预防； 5)、素质要求： 5.1、初中以上文化程序； 5.2、有一年以上品保部门之工作经验； 5.3、有一定的判断力和模具基础； 5.4、责任心强,应善于发现问题,并提出合理的解决方案； 5.5、经历过 ISO 知识和品管手法和培训。 2.4、QA 检验员 1)、岗位名称：品保课 QA 检验员 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责当天的试模品尺寸测量； 4.2、提供测量报告及供分析和改善； 4.3、每周对本部门的检测仪器的维护和保养。 5)、素质要求： 5.1、初中以上学历； 5.2、能看懂产品图纸,并能简单的绘图； 5.3、熟悉 ISO 知识； 5.4、熟练掌握各类必须之检测工具之使用方法,以及维修保养。 5.5、服从上级的工作安排,工作细心。 2.5、QA 工程师 1)、岗位名称：QA 工程师 2)、直接上级：组长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责各组别所制造的成品模具检验,并提供检验报告； 4.2、详细检验模具成品的结构及各部门的尺寸； 4.3、试模品的尺寸核对及产品形状和图面,要及时与客户沟通；并提出解善方案； 4.4、每周总结本周所发现的模具结构问题,并上报上级领导,提出再发防范措施。 5)、素质要求： 5.1、初中以上文化程度； 5.2、五年以上模具制造经验.熟悉品保部工作内容； 5.3、善于发现问题,有良好的沟通能力； 5.4、熟悉 ISO 体系和品保部工作手法； 5.5、责任心强,服从上级领导的工作安排。 2.6、计量员（仪校） 1)、岗位名称：计量员（仪校） 2)、直接上级：品保课课长 3)、直接下级：无 4)、职责与权限： 4.1、负责制定《年度测量和监控设备校准计划》并交课长审批； 4.2、定期收集失效之测量工具作检查和校准，并提供校准证明； 4.3、收集测量工具和监控设备的测量状况，发现失效时，及时检查并校正。 4.4、对于多次检修的测量工具仍无法达到测量范围要求，有权给予停用或报废，并向 上级申报。 4.5、负责对本公司内部校正无法完成的量测工具和设备，送外校正。 4.6、负责制定监督测量工具和设备的使用和维护保养的正确方法。 5)、素质要求： 5.1、高中以上学历； 5.2、3 年以上经验，从事机械加工工种； 5.3、经过国家计量局专职培训，经考核合格，持有合格证方可上岗； 5.4、工作细心，有责任感；
5 页
334 浏览
职务权限设计制度
职务权限设计制度 制度名称 职务权限设计制度 受控状态 编 号 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为保证本公司经营组织高效率的运转，使管理层职务、责任和权限明确化，保证各职务权力和责任的 有效结合，完善工作说明书的内容，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司所有职务权限的设计和调整。 第 3 条 用语释义 1.职务权限，即我们平常所说的职权，是指经由一定的正式程序所赋予某个职位的权力。这种权力不 是个人权力，而是某个职位的权力。 2.职务设计，是将职务任务组合起来构成一项完整职务的过程，是对现有职务的认定、修改或产生新 的职务。 第 2 章 职务权限设计方法 第 4 条 职务专业化 职务专业化是通过分析工人的手、臂和身体其他部位的动作，工具、身体和原材料之间的物理机械关 系，寻找工人的身体活动、工具和任务之间的最佳组合，实现工作的简单化和标准化，使所有工人都能够 达到预定的生产水平。 第 5 条 职务轮换 职务轮换是通过让员工工作多样化，从而避免产生工作厌倦的一种方法。职务轮换有纵向和横向两种 类型。纵向轮换指的是升职或降职，横向轮换指的是有计划的培训手段。 第 6 条 职务扩大化 职务扩大化是避免职务专业化缺陷的另一种努力，即通过增加某职务所完成的不同任务的数量实现工 作多样化。 第 7 条 职务丰富化 职务丰富化指赋予员工更多的责任、自主权和控制权，以此激励员工的责任感、成就感和个人成长。 第 8 条 建立工作团队 工作团队是围绕小组进行的一种设计方法，在工作团队中，每位员工都具有多方面的技能，是一个成 熟、综合的工作团队。 第 3 章 确定职务权限设计方法 第 9 条 授权 授权要明确权责范围，绝对不能越级授权。 第 10 条 监督控制 监督控制包括上级领导对下属以及同一职务上的员工、基层员工相互之间行驶的监督控制。 第 4 章 职务权限设计流程 第 11 条 职务权限的设计原则 1.适当授权原则，以此提高管理效率、控制成本。 2.避免两极分化原则，明确各职务权限，避免两极分化、失误成本等。 第 12 条 职务权限设计流程图 权限体系咨询 导入人员培训 各项工作 流程分析 权限集中讨论 现行职务权限 的调查与分析 各类权限规定最 高管理者的讨论 授权程度的 调查与分析 职务权限设计 权限运用培训 第 5 章 职务权限设计评估 第 13 条 职务权限设计评估标准 1.真实客观反映职位之间的相对级差。 2.客观定位职务的权力和责任。 3.整个设计流程根据职务权限及时进行调整。 4.掌握职务的本质特征，即使是不熟悉的职务，也要一边了解一边掌握。 第 14 条 职务权限设计评估方法 评估方法主要采用问卷法和座谈法。 第 15 条 评估结果 评估结果出来之后，要与职务权限设计参与人员、公司管理层、被评估职务的工作人员及时进行沟 通，并撰写评估报告。 第 6 章 附则 第 16 条 本制度自发布之日起开始执行。 第 17 条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。 执行部门 监督部门 编修部门 编制日期 审核日期 批准日期
2 页
346 浏览
员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3 等 初审 复审 复审 终审 4 等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3 等 初审 复审 复审 终审 4 等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3 等 初审 复审 复审 终审 4 等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3 等 初审 复审 复审 终审 4 等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3 等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4 等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
1 页
371 浏览
保供部职位权限表
保供部职位权限表 需要决策的工作 提议 原材料仓库主 管 仓库管理规章制 辅料仓库主管 度 备品备件仓库 主管 原材料仓库主 管 保供部人员培训 辅料仓库主管 计划 备品备件仓库 主管 审核 保供部经理 决策 保供部经理 保供部经理 企管部培训专 企管部经理 员 企管部经理
2 页
337 浏览
什么公司具有人事管理权限
人事代理是指各级政府人事行政部门所属的人才流动服务机构依据国家有关人事政策法规，接受用人单位 或个人委托，对其人事业务实行集中。规范、统一的社会化管理和系列服务的一种人事管理方式。人事代理 的当事人为代理方和委托方，一般是县级以上政府人事行政部门所属的人才流动服务机构；委托方为需要 人事代理服务的各类企业、事业单位和个人。人事代理业务可由单位委托，也可由个人委托。委托代理的方 式由委托方与代理方商定，并以合同的形式予以明确。 二、人事代理的具体内容 人事代理的具体内容由代 理方和委托方协商确定，代理方可以提供如下服务： （1）为委托方提供人事政策咨询，并协助委托方研 究制定人才发展规划和人事管理方案等。 （2）为委托方管理人事关系、人事档案。办理专业技术人员专业 技术职务任职资格的申报工作；办理大中专毕业生见习期满后的转正定级手续，调整档案工资；出具因公 或因私出国。自费留学。报考研究生、婚姻登记和独生子女手续等与人事档案有关的证明材料。（3）为国家 承认学历的大中专毕业生提供人事代理服务，从签订人事代理合同之日起按有关规定承认身份，申报职称 ， 计算工龄，确定档案工资，办理流动手续。 （4）为委托方接转党团组织关系，建立流动人员党团组织， 开展组织活动。 （5）为委托方代办失业、养老等社会保险业务。 （6）为委托方代办人才招聘业务，提供 人才供需信息，推荐所需专业技术人员和管理人员，负责聘用人员合同签证。 （7）根据委托方要求，开 展岗位培训，并协助委托方制定培训计划。 （8）根据委托方要求，开展人才测评业务。 （9）代理与人事 管理相关业务。三、人事代理有关规定 （1）凡注册“三资企业”、私营企业、股份制企业、民办科研机构等 无主管单位以及不具备人事管理权限的单位，聘用专业技术人员和管理人员，均由单位办理委托人事代理 。 其他以聘用方式使用专业技术人员和管理人员的单位，可根据需要办理委托人事代理。 （2）各级人事行 政部门所属人才流动机构在核准委托人事代理的有关材料后，应当和委托单位或个人签订人事代理委托合 同书，确立委托关系。 （3）单位委托人事代理人员及个人委托人事代理人员在委托人事代理期间，工龄 连续计算。（4）尚未就业的个人委托人事代理人员重新就业后，其辞职。解聘前的工龄和重新就业后的工 龄合并计算。 （5）在委托人事代理项目内有档案工资关系的，其代理期间涉及国家统一调资的，档案工 资的调整根据国家及省有关政策，按照自收自支事业单位的工资标准核定。 （6）单位委托人事代理的大 中专毕业生，其见习期考核、转正定级，由用人单位按期向人才流动机构提供有关毕业生见习期间工作表 现等书面材料，其手续由委托代理的各级人才流动机构负责。 （7）单位委托人事代理的大中专毕业生在 见习期间，解除聘用（任）合同的，毕业生可应聘到其他单位工作，代理其人事关系的人才流动机构继续 负责毕业生的见习期管理。待聘期超过一个月的，见习期顺延。（8）委托期间，所委托代理的人员被全民 集体单位正式接收，由其委托代理的人才流动机构凭接收单位人事主管部门的接收函办理其人事关系及档 案的转递手续；被其他单位重新聘用的委托人事代理人员，应及时变更人事代理手续。 四、人事代理程序 （1）委托方向代理方提出申请，并提供有关材料。 个人办理委托人事代理，根据各自情况的不同，须向 当地人才流动机构分别提交下列有关证件： ①应聘到外地工作的，须提交委托人事代理申请。聘用合同复 印件、身份证复印件、聘用单位证明信（证明其单位性质、主管部门、业务范围）等。②自费出国留学的人 员，须提交委托人事代理申请、原单位同意由人才流动机构保存人事关系的函件、出国的有关材料等。③辞 职、解聘人员尚未落实单位的，须提交委托人事代理申请及辞职、解聘证明，身份证复印件等证件。 （2） 代理方对委托方申报的材料进行审核。 （3）委托方与代理方签订人事代理合同。 （4）代理方向有关方面 索取人事档案及行政、工资。组织关系等材料，并办理有关手续。 （5）人事代理当事人的权利和义务，由 双方以协议的形式予以明确，共同遵守。 劳务派遣是我国在建立劳动力市场机制的实践过程中提出的一个 现实课题,是我国劳务经济中比较新的一种形式，也是目前发展最快的一种形式。在认清劳务派遣实质的前 提下，更重要的是要探讨劳务派遣在吸纳就业方面的潜力有多大。对于象我国这样拥有数量巨大的低素质 劳动力资源的发展中国家，劳务派遣等劳务经济比较适应我国的要素禀赋，比较能够充分发挥我国的资源 比较优势。特别是在近几年来我国传统的就业岗位不断减少、而劳动力供给不断增加的情况下，发展劳务 派遣意义更加重大。
1 页
333 浏览
794经营管理权限及股权分配协议
经营管理权限及股权分配协议 甲方：黄道泉（以下简称甲方） 乙方：王春梅（以下简称乙方） 丙方：黄协雷（以下简称丙方） 甲方本着帮扶乙方和丙方提升经营能力，增加经济效益为主要目的， 在宣威市海岱镇投资开设“尚美惠”日用品店一家。现就店面经营管理权 限及股权分配方式等事宜，经甲乙丙三方协商达成如下协议： 一、经营管理权限分配方式： 1、甲方作为此日用品店的核心倡导人、投资人和策划人，自然是该店的 合法拥有者和决策者，店面经营模式及投资形式由其决策。 2、乙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的进销存管理 、 会员管理、财务管理、店员管理及店内日常事务的管理。 3、丙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的安全管理、物流 管理、卫生管理、后勤管理、现金管理及销售目标管理。 二、股权分配方式： 1、甲方本着不以个人谋利为主要目的宗旨，拥有该店的所有权，但甲 方只享有该店所有盈利的 20%分红权（该红利甲方将主要用于该店的 发展、营销、考察、学习等方面支出）。 2、乙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 3、丙方享有该店所有盈利的 40%分红权（简称“干股”）。 三、分红时限约定：自该店的盈利收入能收回全部开店本金之日起（开 店本金由投资人收回），甲乙丙三方才能享有该店的盈利分红权，分 红时间为每隔 6 个自然月分红一次。 四、基本薪酬约定：乙方和丙方作为店面的主要日常营运管理者和执行 者，每月享有 1500 元的基本月薪，外加 200 元的全勤奖金。基本月薪将 按照乙方和丙方的出勤考核发放。 五、协议有效时间：自 2013 年 月 日起，至 2018 年 月 日止。如 需续签，则在本协议期满 2 个月前商议续签事宜。 本协议一式三份，经甲乙丙三方签字确认即可生效。如三方在合作过 程中针对合作条款有意调整，经三方同意可以签订补充协议，补充协 议与本协议具有相同的法律效力。 甲 方（签字）： 乙 方（签字）： 丙 方（签字）： 签约时间：
1 页
347 浏览
生产调度室职能和权限
生产调度室职能 第一条负责日常生产的组织和指挥，按班、按日、按旬、按月地完成原煤产 量、开拓、掘进进尺等各项生产任务。 第二条负责召开调度会、生产会、平衡会，及时解决生产中的问题，督促检 查执行情况。凡是涉及影响当前生产的问题，有权对同级业务部门进行统一调度 行使调度职权。 第三条认真贯彻安全生产方针，严格按照安全规程、作业规程、操作规程指 挥生产，对威胁安全生产的重大问题，有权下达调度命令，并督促有关部门积 极采取措施。凡是发生重大事故，调度室要组织和指挥抢救工作，并组织尽快恢 复正常生产。 第四条及时掌握各矿生产趋势和分析生产动态，对生产薄弱环节，采掘工 作面接替情况和采掘工出勤率等进行专题调度。 第五条抓好均衡生产。平时要狠抓夜班生产和月初、季初的生产，安排好所 辖矿井计划检修工作，并进行督促检查。 第六条认真做好上情下达，下情上报的工作，对领导指示及时检查贯彻执 行情况，对生产活动情况及出现的重大问题，如实地迅速地逐级上报。 第七条重点了解和掌握各矿采煤工作面的准备、安装、使用和日常生产情况 第八条经常深入实际，调查研究、熟悉生产、掌握第一手资料，了解生产变 化趋向，及时提出建设性的意见，保证生产不问断地进行。 第九条建立完整的原始记录，按时填写图表和牌板，及时提出调度日报和 生产活动分析资料。 第十条调度通知、调度通报是传达领导紧急指示，进行紧急工作部署的重要 手段，属于紧急公文，并且具有同级正式文件的同等效力，各单位必须严格贯 彻执行。 第十一条调度人员有权参加生产计划的编制审查工作，有权召集或参加有 关生产会议。 第十二条根据领导指示和生产需要，有权调动人力、物力以及车辆，各单位 必须坚决服从调度命 第十三条根据工作需要，有权了解计划、生产、安全措施和领导指示的落实 情况，有关单位和人员必须如实提供情况和资料。 第十四条不断改进和完善调度通讯手段，充分发挥现有传真、数传设备的效 能，加速调度通讯现代化。 。 生产调度工作职责 1.组织、计划、指导、控制及协调生产过程中的各种活动和资源，能够发现问题、 分析原因，采取有效措施，确保生产正常运转； 2.建立完善各项生产流程，提高生产效率；改进现场管理，引进先进的管理理 念；确保各部门和各类人员职责、权限规范化； 3.贯彻、执行公司的成本控制目标，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降 低生产成本； 4.负责做好生产计划，综合平衡年度生产任务，审核、日、周、月度生产计划； 5.组织建立健全质量管理体系，制订和完善质量管理目标负责制；随时掌握生 产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的 问题； 6.领导、管理工厂维护部门对工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产， 设备处于良好状态； 7.协助总经理领导工艺改进和新技术的引进和消化； 8.指导、监督、检查所属下级的工作，掌握工作情况和相关数据；组织下属的职 业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要； 9.贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人 身伤亡事故的发生； 10.上级分配的其他任务。 时间：2010 年 9 月 23--27 日 地点：4408 教室 实习目的：了解成本核算的基本程序，熟练运用各种成本计算方法，提高成本核算的 实际操作能力，巩固会计学基本理论知识，为以后的学习和工作打下良好的基础。 实习内容及过程：本次实习共三项内容： 1、成本的归集与分配 2、各种成本(品种法、分批法、分步法)的计算方法 3、编制成本报表，进行成本分析 一、生产成本的归集与分配是本次实习的重头戏，是中心环节。成本归集与分配过程实 际上就是成本计算过程。在本次实习中，我们按照成本核算的基本程序，先后对材料费用、 职工薪酬、、其他费用、辅助生产费用、制造费用、废品损失、完工产品和在产品等七个板块进 行了练习。 1、材料费用方面，用于生产产品的原材料及主要材料，通常是按照产品分别领用的， 可根据领料凭证直接计入各种产品成本的“直接成本”项目，但有时一批材料为几种产品 共同使用，，应根据一定的分配方法分配计入各产品成本。如表 1-4 铸造车间对煤进行的分 配和表 1-5 组装车间对 304 进行的分配。 2、人工费用方面，分配工资和福利费应划清计入产品成本与期间费用和不计入成本和 期间费用的工资和福利费的界限，应按成本项目进行归集，生产工人的计入生产成本，车 间管理人员的计入制造费用，厂部管理部门的计入管理费用等，若生产多种产品，应按一 定的方法进行分配后分别计入各成本项目。如表 2-14 中，按生产工时将工资分配到不同的 产品中。 3、辅助生产费用，是为企业的基本生产服务而发生的费用，最终要分摊到各受益单位 在本次实习中，主要运用交互分配法对供气车间和机修车间发生的生产费用进行分配，交 互分配法分配辅助生产费用要分两次进行： (1)、交互分配：以(总费用/总劳务量)作为分配率在辅助生产车间内部进行分配。 (2)、对外分配：以[(总费用+转入-转出)/对外劳务量]作为分配率在辅助车间以外的各受 益单位之间进行分配。 4、制造费用的分配，将在生产环节发生的制造费用按一定的方法(工时比例、定额材料 比例、直接材料比例等)分配计入各有关产品的基本生产成本项目中。 5、废品损失计算，这是一种非常规的，存在于特殊的企业中的会计核算工作，在核算 时，将不可修复废品的生产成本和可修复废品发生的费用计入“废品损失”账户的借方， 将受到的赔款和废品残值计入“废品损失”账户的贷方，然后结转出净损失。 7、完工产品和在产品成本的计算时成本核算的最后一项内容，企业应根据月末在产品 数量的多少、各月数量变化大小、各项费用变化大小和定额管理的基础的好坏，选择使当地 分配方法。在本次实习中，我们采用的时约当产量法，将在产品折合成产成品数量后，按 比例分配，计算出在产品和完工产品的成本。 二、各种产品成本计算方法的运用时第二项内容，企业应根据自身的生产特点，生产 组织经营类型和成本管理要求具体确定计算方法。，其中品种法时最基本的方法，其核算 程序与上述所列成本费用归集分配的程序基本相同;而分批法按批别作为计算对象，时一种 订单生产，成本计算期与核算报告期不一致，一般不考虑在产品和完工产品的分配问题;分 步法是以生产步骤作为计算对象，适用于大量大批生产。 三、第三项内容是成本报表的编制与分析。这是一项将报表数据转化成有用信息，帮助 使用人改善决策的工作。没有固定的分析程序，主要有比较分析法和因素分析法两种。在本 次实习中，采用的是比较分析法，通过本期与上期、本期与上年同期、本期与历史先进水平 相比，找出差距，分析原因，从而制定出降低成本和费用的、有利于提高经济效益的良策。 心得体会： 1、经过一周的实习实训，让我真正体会到成本会计是一项庞大而复杂的系统工作，可 以说，成本会计是对一个人的耐力与细心的高度考验，从数字计算到报表输出，再到数字 分析，每一个过程都是哪么的复杂与繁琐，所以一定养成细心做事的习惯。 2、功夫不负有心人，经过一周紧张的实习，使我较全面、系统的了解和熟悉了现代成 本会计核算各个环节的基本内容，加深了对成本会计核算基本原则和方法的理解，会计操 作的基本技能更加熟练，为我们以后的学习和工作打下了坚实的基础。但是，鉴于鄙人才 疏学浅，认识上有许多不足，要达到理论与实际的真正结合仍需加强训练，并投入更多的 实践
4 页
477 浏览
西安北方秦川机械集团股份有限公司主要权限划分
西安北方秦川机械集团股份有限公司 主要权限划分 二零零三年十二月 第一章 总则 第一条 总则 本制度对西安北方秦川机械集团股份有限公司（以下简称集团公司）及其 控股子公司（以下简称控股子公司）主要决策机构的职责做出界定，同时对主 要的权限包括人事任免权限、经营计划管理权限、采购权限、销售权限、集团资金 付款审批权限、技改大修基建项目管理权限、固定资产购置审批权限、费用审批 权限等进行了划分。 第二章 集团公司法人治理结构 第二条 集团公司法人治理结构包括股东大会、董事会和监事会。它们的 职责和相互关系见公司章程。 第三条 公司设企业管理委员会。企业管理委员会是集团公司生产经营管 理的决策支持机构，其职能是对董事会的补充和协调新老三会的关系。其职责是 按照董事会的决议决定制定相应实施计划，战略管理，组织拟定企业基本管理 制度，制定集团公司的具体规章制度，决定薪酬与考核方案，重大技术改造、大 修理、设备更新、项目投资和对外经济技术合作方案的审定，重大审计事项的决 定，研究决定生产经营管理中的其他重大事项，集团公司章程和董事会授予的 其他职权等。 集团公司日常经营管理中的重大事项经企业管理委员会研究讨论后由总经 理决定和组织实施。 集团公司总经理兼任企业管理委员会主任委员。委员会由集团公司董事长、 总经理、党委书记、监事会主席、工会主席等组成。根据需要，会议议题涉及的有 关方面负责人可列席会议。委员会定期召开会议（如每月一次），如遇重大事项 可召开临时会议。 第四条 总经理办公会是集团公司日常经营管理的议事、协调、通报机构， 属于例会性质。总经理办公会由总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程 师和总经理助理级人员等组成，同时可邀请董事长、党委书记、监事会主席、党 委副书记、纪委书记、工会主席等出席会议。根据需要，可召开总经理办公会扩 大会议，将会议议题涉及的有关部门、分厂、子公司负责人等吸纳进来。 总经理办公会原则上一周一次。 第三章 主要权限划分 第五条 人事任免权限 人事控制是管理控制的主要途径之一。集团在人事控制上要充分体现 20/80 原则，即抓关键人员的管理。人事管理的核心原则是，“谁用人，谁管理，谁负 责；逐级管理，逐级负责。” 集团公司级管理人员： 集团公司总经理由董事会聘任或者解聘；集团公司副总经理、总经济师、总 会计师、总工程师由总经理提名，董事会聘任或者解聘；集团公司总经理助理 （含总经理助理级）由总经理聘任或者解聘。 集团公司职能／业务部门： 职能／业务部门正职经集团公司主管副总经理提名，总经理办公会讨论， 由总经理聘任或者解聘；职能／业务部门副职由该部门正职提名、集团公司主管 副总经理审查，总经理办公会讨论，总经理聘任或者解聘；一般管理人员由职 能／业务部门负责人直接聘任或者解聘，人力资源部备案。 注：设立二级机构的职能／业务部门、生产分厂和动力分厂： 职能／业务部门及分厂二级机构的设立，由集团公司企业管理部归口管理 ， 在组织设计时统筹规划；或由该部门提出临时申请，报主管副总经理审查，报 总经理办公会讨论、总经理决定，并在企业管理部备案。 职能／业务部门及分厂二级机构负责人，由该职能／业务部门负责人直接 决定聘任或者解聘，人力资源部备案。如该二级机构在集团公司有对口职能管理 部门的，在决定该二级机构负责人聘任或者解聘决定前，需征求其对口职能管 理部门的意见。 外派子公司的董事、监事、财务负责人，控股子公司总经理、副总经理： 控股子公司总经理由人力资源部会同资产经营部提出子公司总经理建议人 选，集团公司总经理办公会讨论，集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案 通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 控股子公司副总经理由子公司总经理提名，集团公司总经理办公会讨论， 集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案，通过子公司董事会履行聘任或者 解聘的法律手续。 外派子公司的董事、监事由人力资源部会同资产经营部提出派驻子公司董事 监事建议人选，主管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定 聘任或者解聘，通过子公司股东会履行聘任或者解聘的法律手续。外派子公司的 财务负责人由人力资源部会同财务会计部提出子公司财务负责人建议人选，主 管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定聘任或者解聘建议 方案，通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 第六条 经营计划管理权限 （一） 董事会：负责决定集团的年度经营计划，以及对年度经营计划的调 整进行审批； （二） 企业管理委员会：负责审查集团的年度经营计划，以及对年度经营 计划的调整进行审查；负责决定集团的季度和月度经营计划，对季度和月度经 营计划的调整进行审批； （三） 总经理办公会：负责组织编制集团年度经营计划，经董事会批准后， 对年度经营计划进行分解落实，如果需要进行对年度经营计划进行调整，由企 业管理委员会提出建议方案，报董事会审批； （四） 企业管理部：组织相关部门编制集团经营计划，并监督实施，组织 考核； （五） 各职能／业务部门、各分厂、各子公司：负责执行集团公司下达的经 营计划。 第七条 采购权限 （一） 物资分类：根据年度采购计划，由市场经营部制定采购物资分类标 准，报总经理审批；依据物资分类标准对采购物资进行分类，形成物资分类表 报总经理审批，最终形成 A、B、C 三类生产经营性采购物资分类表； （二） 生产经营性物资采购最高限价的确定：企业管理部搜集相关信息， 拟定采购物资的指导价格，报总经理批准；A 类物资的最高限价由主管副总经 理审查，总经理审核，价格委员会讨论决定；B 类物资的最高限价由主管副总 经理审核，总经理决定；C 类物资的最高限价由主管副总经理决定； （三） 生产经营性采购：由集团公司市场经营部统一采购，采购价格应在 最高限价范围内，否则履行规定的价格审批手续。如果 A 类和 B 类物资超过最 高限价，则需要经过主管副总经理审核后，由总经理审批；如果 C 类物资超过 最高限价，则需要经过主管副总经理审批； （四） 自行采购：指由于生产经营急需，必须由各分厂或者职能／业务部 门进行自行采购的行为。分厂急需品采购由生产管理部审核，主管副总经理批准 职能／业务部门急需品采购由主管副总经理批准；采购结束后，需到市场经营 部补办相应的采购手续。自行采购一般仅限于 C 类物资，如果属于 A、B 类物资 则需要经过总经理的批准，有关各方要对物资短缺的原因进行分析，并提出预 防和纠正措施； （五） 办公用品：公司办公室组织确定各单位的办公用品费用计划，报总 经理批准后在企业管理部和财务会计部备案；各单位可以自行采购（报销时需 经办公室签字确认），也可以委托办公室采购，办公室对各单位的办公用品费 用使用情况进行统计和考核；超出月均费用计划的，需报办公室综合平衡，最 后报总经理审批； （六） 控股子公司：控股子公司日常生产所需原燃辅材料、工具等，由各 子公司自行采购。各子公司需每月将采购的品种、数量、价格、供应商等情况等编 制计划，报集团公司企业管理部备案； （七） 集团公司财务会计部负责对集团公司本部合同的合规性进行审查， 并监督合同的执行情况，集团公司办公室负责对集团公司本部合同的合法性进 行审查，审计监察部负责对合同条款的执行情况进行审计。 第八条 销售权限 （一） 军品销售与军品生产线加工的民品销售：军品销售指导价和军品生 产线加工民品指导价，由集团公司财务会计部拟定价格草案，企业管理部进行 综合平衡，总经理办公会审查，价格委员会讨论通过； （二） 分厂自揽民品业务：合同的签订由市场经营部统一组织； （三） 控股子公司产品：各公司根据市场自行确定价格，每月将价格执行 情况以及市场价格情况上报集团企业管理部和财务会计部备查； 第九条 销售合同管理权限 （一） 军品销售合同：合同标的在 200 万元以下的（不含 200 万元），由 经总经理授权的主管副总经理签订；合同标的在 200 万元以上的（含 200 万 元），由总经理签订； （二） 军品生产线加工民品合同：合同标的在 10 万元以下的（不含 10 万 元），由市场经营部签订；合同标的在 10 万元以上、30 万元以下的（含 10 万元 不含 30 万元），由主管副总经理签订；合同标的在 30 万元以上的（含 30 万 元），由总经理签订； （三） 集团公司财务会计部负责各类合同的备案和监督合同的执行情况， 集团公司办公室负责对合同的法律条款进行审查，审计监察部负责对合同条款 的执行情况进行审计。 第十条 集团资金付款审批权限 （一） 集团资金付款审批权限针对集团公司本部和各控股子公司； （二） 生产性开支、原辅材料付款、固定资产付款分为计划外管理和计划内 管理两种情况。集团公司财务会计部组织编制月资金需求计划和周付款计划，经 集团公司总经理办公会平衡后执行； （三） 计划内付款：单笔付款 10 万元以内（不含 10 万元）由集团公司财 务会计部部长审批；单笔付款 10 万元以上、30 万元以下（不含 30 万元）由集团 公司财务会计部部长审核，财务主管副总经理审批；单笔付款 30 万元以上的由 集团公司财务会计部部长审查、财务主管副总经理审核、总经理审批； （四） 计划外付款：由总经理审批； （五） 所有原辅材料等预付款，在卖方市场条件下，每户供应商预付款周 转金额度 20 万元以内（不含 20 万元）由主管副总经理批准，20 万元以上（含 20 万元）由总经理批准。 （六） 集团公司每周由总经理组织召开资金平衡会，对经审批的付款项目 安排付款，由集团公司财务会计部依据周付款计划执行付款； 第十一条 技改大修基建项目管理权限 （一） 技改大修基建项目管理权限分为计划内和计划外两种情况，计划外 的项目均由总经理审批，计划内的项目按以下程序进行； （二） 集团公司本部：项目额度在 10 万元以下的（不含 10 万元），由各使 用单位编制项目草案，运行保障部审核，主管副总经理审批，运行保障部组织 招投标和实施；项目额度在 10 万元以上的，由各使用单位编制项目草案，运行 保障部审查，主管副总经理审核，总经理批准，运行保障部组织招投标和实施； （三） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以下（不含 10 万元）、 其他控股子公司项目额度在 4 万元以下（不含 4 万元），由各子公司组织编制项 目方案，报集团公司运行保障部审批后自行组织招投标和具体实施，运行保障 部负责监督检查；由运行保障部报企业管理部和财务会计部备案； （四） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以上、其他子公司项 目额度在 4 万元以上的，由各子公司组织编制项目方案，报集团公司运行保障 部，经运行保障部审查、主管副总经理审核、总经理批准后，报企业管理部和财 务会计部备案，运行保障部负责协助子公司组织招投标和具体实施； （五） 所有工程概预算、决算由工程招标责任单位负责组织编制，工程概 预算、决算报告必须报运行保障部和财务会计部审核； （六） 工程项目必须编制进度计划、质量计划、资金计划； （七） 工程预决算报告由集团公司审计部门负责审计，必要时可以由企业 管理部负责聘请外部审计机构审计。 第十二条 固定资产购置审批权限 （一） 计划外固定资产的购置由总经理审批，计划内固定资产的购置按下 列权限审批； （二） 生产性固定资产购置： 集团公司本部：以固定资产的购置成本为计算基准，在 10 万元以下的（不 含 10 万元），由各使用单位报运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理 审批后市场经营部负责采购实施（资产经营部备案）；在 10 万元以上的，由各 使用单位报运行保障部和资产经营部审查、主管副总经理审核、总经理审批，市 场经营部负责采购实施（资产经营部备案）； 控股子公司：以固定资产的购置成本为计算基准，西北纸箱、光辉设备公司 在 5 万元以下（不含 5 万元）、其他控股子公司在 2 万元以下的（不含 2 万元）， 由各子公司报集团运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理审批后子公 司自行负责实施（资产经营部备案）；西北纸箱、光辉设备公司在 5 万元以上、 其他子公司在 2 万元以上的，由各子公司报集团运行保障部和资产经营部审查、 主管副总经理审核、总经理审批，子公司自行负责实施（资产经营部备案）； （三） 非生产性固定资产购置：由使用单位报固定资产购置计划，以固定 资产的购置成本为计算基准，1 万元以下（不含 1 万元）由集团主管副总经理审 批；1 万元至 10 万元（不含 10 万元）的由集团主管副总经理审查、总经理审批； 10 万元以上的由集团主管副总经理审查、总经理审核，企业管理委员会讨论通 过。 第十三条 费用审批权限 费用分为可控费用和不可控费用，费用控制主要针对可控费用，可控费用 的项目构成参见《西安北方秦川机械集团股份有限公司责任预算管理制度》。 对于可控费用的管理分为标准控制和实报实销两种类型： 标准控制：标准内实报实销，超过标准则按规定的标准报销，如通讯费用、 公务用车费用，具体参见公司相关制度； 实报实销：如果超过所在部门费用预算，则由总经理审批；否则，单笔费 用 1000 元以下（不含 1000 元），由主管副总经理审批，1000 元以上由主管副 总经理审核、总经理审批。 第十四条 其他 （一）集团发生的对外担保和拆借事项由集团公司总经理批准； （二）集团内担保、票据贴现事项由总经理批准。 第四章 附则 第十五条 本制度是其他管理制度制定的基础，凡与本制度存在冲突 之处均以本制度为准。 第十六条 本制度经企业管理委员会批准后执行。
8 页
349 浏览
财务部的职责和权限
财务部的职责和权限： 部门使命： 1、反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并对公司经营活动和财务收支进行指导和监督。 2、公司资金管理部门。 3、保障和维护公司经济活动有序、健康发展。 4、保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用。 管理权限： 1、有权对下属部门经营活动和财务收支进 行反映和指导和监督。 2、公司资金运作管理。 3、负责公司所属单位、控股(参股)公司范 围内的审计和监督。 4、负责仓库日常工作的全面管理 组织 公司 及下 属各 子公 司会 计核 算、 会 计指 导和 监督 及财 务管 理工 管理职能： 1、组织下属部门会计核算、会计指导和监督及财务管 理工作。 2、负责为公司各单位和部门提供资金结算业务和服 务。 3、依据审计和监督制度，对公司各子公司、部的经济 活动及其记录反映的真实性、合法性、效益性进行 审核，取得证据，做出评价；监督和查处经济活 动中损害公司利益的行为。 4、利用好库容、加快货物周转、提高保管质量、有良好 的仓库管理安全保障 1. 制 度 建 设 1.1 执行国家规定的《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关统一的财经 制度； 1.2 制定公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行。 2. 报 表 编 制 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 收 入 核 算 3.1 负责监督公司各子公司、部按照会计确认收入的原则正确地进行收入的 核算； 3.2 负责监督公司各子公司、部产品售价是否在公司决策层核定的范围内， 若有偏差，及时向决策层会做出书面报告； 3.3 负责公司正确进行收入的核算。 4. 往 来 核 算 4.1 负责检查公司各子公司、部往来核算的正确性，特别是应收及应付款项 的正确性； 4.2 负责公司往来核算,设置往来明细账； 4.3 负责公司外单位借款及个人借款的催收工作，防止公司资金被占用。 5. 成 本 核 算 5.1 负责监督公司各子公司、部采用正确的方法进行成本核算，确保数字准 确，真实可靠； 5.2 负责监控公司各子公司、部每月采用计划号管理方式计算出的毛利率变 动情况，若出现异常，立即向公司领导报告； 5.3 负责检查公司各子公司、部存货管理情况，向综合管理部提供考核资 料。 负责审查公司各子公司、部个别会计报表，并编制公司合并报表； 负责公司合并报表分析,并编制分析报告,向主管副总及总经理汇报； 负责编制公司银行存款余额调节表； 负责编制领导安排的其它报表。 6. 管 理 费 用核算 6.1 6.2 作 集 团 资 金 运 作 管 理 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算； 负责公司管理费用的归集及分配给公司各子公司、部。 7. 销 售 费 用核算 7.1 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算。 8. 财 务 费 用核算 8.1 8.2 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算； 负责公司银行手续费及利息收支的核算。 9. 经 营 成 果 （ 利 润）核算 9.1 负责汇总公司各子公司、部月、季、年度经营成果； 9.2 负责对全公司经营成果进行分析，并及时向公司领导提交分析报告及 改善建议。 10.发票管 理 10.1 负责公司各类发票的领购、正确使用并妥善保管； 10.2 负责公司收据的正确使用和妥善保管。 11.税收筹 划与办理 11.1 根据国家税法要求及时办理公司纳税申报及税款缴纳工作； 11.2 根据公司要求及国家税收相关政策，做好税收筹划工作； 11.3 加强与税务部门的沟通,协调好税务关系。 12.预算管 理 12.1 负责公司预算数据管理工作，及时向决策层提供预算执行情况数据资 料； 12.2 针对预算执行过程中存在的重大问题及时向主管领导汇报，以便及时 采取纠正措施。 13.固定资 产管理 13.1 负责准确核算固定资产增减变动及计提折旧； 13.2 协助各使用部门管理固定资产； 13.3 按公司要求定期、不定期进行固定资产盘点。 14.投资管 理 14.1 正确、及时、完整地做好对外投资会计核算； 14.2 协助公司相关部门对对外投资进行有效管理。 15.财务档 案管理 15.1 负责按照公司会计档案管理的规定，确保会计档案资料安全完整； 15.2 负责会计档案的整理、移交工作。 1. 制 度 建 立 1.1 1.2 2. 资 金 筹 集及日常 业务管理 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 内 部 资 金调配 3.1 负责编制公司各子公司、部的内部资金调度、使用预算； 3.2 根据审批后资金预算对公司及下属公司的资金统一管理、统一调度、统 一使用； 制定公司货币资金收付业务管理制度； 制定公司资金结算管理制度。 负责公司资金使用的筹集； 负责公司每月资金预算的编制和控制； 审核、监督各事业部资金计划和执行情况； 随时掌握存、贷款动态信息，定期向主管领导汇报，配合主管领导合理 调度资金，提高资金使用效益； 2.5 负责货币资金安全检查工作，定期检查库存现金、银行票据、定期存款、 有价证券； 2.6 执行公司各货币资金支付结算节点业务； 2.7 配合、协助其它部门做好其他工作。 4. 外 部 资 金往来业 务 4.1 负责统一对外办理公司及下属公司同银行的存贷业务； 4.2 负责统一对外办理公司及下属公司同外部各个单位、个人的资金往来业 务和资金结算业务； 4.3 负责与银行等金融机构的沟通和协调工作。 5. 原 材 料 结算及公 司运输费 用管理 5.1 5.2 5.3 5.4 监督公司各项采购存货的价格体系管理工作； 实施公司产品运输费用单证审核业务工作； 实施公司采购业务的金额核算工作； 负责公司原材料结算业务支付单证的传递与归档。 6. 银 行 账 户管理 6.1 6.2 6.3 负责办理银行账户的开设与撤销等日常监督、管理工作； 负责银行账户的管理和年检工作； 负责审核财务部门编制的银行存款余额调节表。 8. 档 案 管 理 8.1 8.2 8.3 专人负责保管公司及下属公司的所有开户单位的印鉴卡片； 专人负责保管公司及下属公司的银行借款合同、借据等银行文件； 专人负责保管公司及下属公司的开户许可证。 9. 银 行 票 9.1 据、有价证 券、支票、 印鉴管理 9.2 9.3 10.资金管 理人员业 务培训管 理工作 10.1 10.2 10.3 10.4 全。 经济 活动 审计 和监 督查 处活 动中 违纪 行为 1. 建 立 健 全审计制 度 财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务部部长保管、会计代表印鉴 由会计主管保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负 责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续； 支票由分管出纳保管，由出纳负责公司支票领用、开具和注销； 专人负责保管银行票据、有价证券的收进和支出。 制定部门人员年度业务培训计划； 配合公司综合管理部组织实施业务培训工作； 组织结算中心员工业务学习，加强职业道德教育，强化服务意识，开 展岗位技能培训，不断提高员工业务水平； 加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保结算资金和数据的安 1.1 制定公司审计管理制度和程序，如审计工作制度、审计工作程序，审计 准则等。 2. 内 部 审 计 2.1 根据审计工作制度，对独立经营实体的经济活动实施审计监督； 2.2 按照董事会和决策层的指示，对公司各子公司、部进行审计，以规范其 各项经济业务活动； 2.3 审核公司财务部门的财务管理工作，使其达到真实反映经营活动的目 的； 2.4 参与基建工程、重大经济合同审核，适时监控其执行。 3. 违 规 违 纪查处 3.1 对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处； 3.2 推动公司高中级管理人员及重要部门（岗位）人员廉洁自律工作的开 展。 4. 内 控 制 度建设 4.1 参与公司所属单位内部控制系统的建设工作，合理和有效地进行检查、 评价，提出意见； 4.2 参与公司有关业务活动经营风险的评估； 4.3 参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作，保证业务活动 按正规程序有效进行，确保交易的合理及真实。 仓库 作业 合理 化管 理 5. 经 济 责 任审计与 离职审计 5.1 对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内 的经济责任审计； 5.2 对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。 6. 强 化 审 计队伍建 设 6.1 6.2 6.3 1. 仓库仓 容规划 1.1 负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查，并对库存实 物负责; 1.2 负责货物的出入库及堆码进行有效合理规划及库位的整理,有效提高仓 库利用率; 2. 仓库业 务管理规 划 2.1 2.2 负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系; 控制及整理库区环境并对其进行考核; 3. 人工管 理规划 3.1 3.2 3.3 负责协调仓管员的收发货及退换货工作; 负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导 构建有利团队，并确立其标准和目标; 制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求，规范行为； 加强审计人员业务培训与考核，提升职业素质； 适时建立审计分部和培养人才，以利审计工作开展。
4 页
328 浏览
职责、权限和任职资格
部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第1 页 1 目的 明确从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责，以便协调一致地 工作，确保工作质量和产品质量。 2 范围 本程序适用于智祥公司质量职责的分配。 3 术语 无 4 组织机构及职责 4.1 通用的职责和权限 4.1.1 全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。 4.1.2 各部门人员都必须严格遵守《质量方针》、《程序文件》及其他各项规 定。 4.1.3 各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。 4.1.4 全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。 4.1.5 公司各级人员有提出质量改进的建议权。 4.2 职责、权限和任职资格 4.2.1 总经理 4.2.1.1 领导持续改进不断满足用户对产品的需要。 4.2.1.2 贯彻执行国家和行业有关方针、政策、法规。 4.2.1.3 负责制定和批准公司质量方针、目标，批准公司“质量手册”。 4.2.1.4 对公司质量体系总体进行策划，对质量体系进行管理评审，保持质量 体系的适宜性和有效性。 4.2.1.5 对年度合同、标书进行批准。 4.2.1.6 对产品和服务质量负全责。 4.2.1.7 负责公司人力资源配置。 4.2.1.8 制定市场营销策略,主持和制定业务计划。 4.2.1.9 对重大的质量纠正与预防措施进行决策并监督实施。 4.2.1.10 领导过程开发与工艺制定。 4.2.2 副总经理 4.2.2.1 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.2.2 对影响产品质量的生产组织安排，有更改的权利，涉及停产时，需经 总经理同意。 4.2.2.3 对合理组织生产、保质保量完成生产任务，负领导和管理责任。 4.2.2.4 对设备（工艺设备、公用动力设备）、工具满足生产要求，负组织管 理责任。 4.2.2.5 任职资格 a)文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； 部门岗位职责、权限和任职资格 c）培训内容：入厂培训，岗前培训； 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第2 页 d）技能要求：有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品。 4.2.3 管理者代表 4.2.3.1 按体系标准要求建立并实施质量体系，确保其有效性。 4.2.3.2 就本公司质量体系有关事项与外部联络。 4.2.3.3 组织进行内部审核，向总经理报告质量体系运行情况。 4.2.3.4 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，通过 ISO/TS16949 内审员培训考试合格； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量管理体系标准要求，了解公司状况和 产品。 4.2.4 营销采购部部长 4.2.4.1 组织贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。 4.2.4.2 市场调查与开发，策划公司经营战略。 4.2.4.3 确保公司营销目标的实现。 4.2.4.4 组织对产品、零件销售工作。 4.2.4.5 负责驻外经营部的开发和管理工作。 4.2.4.6 负责本公司产品的售前、售时、售后用户服务，为用户提供培训。 4.2.4.7 负责用户服务信息的收集、分析、处理和反馈。 4.2.4.8 负责组织合同评审。 4.2.4.9 根据公司方针制定中、长期采购计划，确保公司生产维修的物资供应。 4.2.4.10 选择供方，并进行管理，对其质量体系进行开发。 4.2.4.11 对协配件满足生产、质量要求负责。 4.2.4.12 保证采购产品质量。 4.2.4.9 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂营销和采购管理，了解汽车零部件市场状况 ， 熟悉产品。 4.2.5 技术质量部部长 4.2.5.1 组织进行产品应用开发。 4.2.5.2 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.5.3 组织对公司质量体系文件进行编制、宣贯、修改。 4.2.5.4 组织对纠正预防措施、持续改进实施工作。 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第3 页 4.2.5.5 组织内部质量审核工作。 4.2.5.6 组织推广、应用统计技术。 4.2.5.7 对进货、过程、最终产品检验和试验，进行二级稽查。 4.2.5.8 对产品质量判断和确认，具有质量否决权。 4.2.5.9 对公司各项质量职能和活动的有效开展和考核负责。 4.2.5.10 对测量、检验试验设备的配置和准确度负责。对测量、检验试验设备 按期进行检定，组织 MSA 工作。对测量、检验试验设备的正确使用进行检查。 4.2.5.11 协助实施管理评审，组织过程开发和改进工作。 4.2.5.12 对分承包方质量能力组织调查。 4.2.10.13 组织数据分析和利用。 4.2.5.14 任职资格 a) 文化水平:大学以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能 够应用因果图、特性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流 程图和 FMEA 等分析技术。 4.2.6 技术员 4.2.6.1 对本车间工艺、产品不符合组织实施纠正措施，并验证其效果。 4.2.6.2 控制不合格品的进一步加工、交付或安装。 4.2.6.3 对本车间产品质量问题进行分析、判定。 4.2.6.4 组织车间职工开展质量有关活动。 4.2.6.5 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能够应用因果图、特 性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流程图和 FMEA 等分 析技术。 4.2.7 检查员 4.2.7.1 对产品、零件进行检查。 4.2.7.2 对产品质量进行或参与评审。 4.2.7.3 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第4 页 b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟悉产品检验工作，熟练应用检测器具，掌握产品检验方法。熟 悉和应用控制图和 MSA。 4.2.8 操作工 4.2.8.1 按文件规定进行操作和检查，并做岗位记录。 4.2.8.2 对本工序加工质量负责。 4.2.8.3 发现质量波动及时汇报。 4.2.8.4 负责设备的日常保养。 5.2.8.5 实施本岗位 5S。 4.2.8.6 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟练应用检测器具和产品检验方法。熟练掌握本岗位的操作方法 , 熟悉和应用控制图。 4.2.9 生产制造部部长 4.2.9.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.9.2 负责仓库管理 4.2.9.3 对设备按要求进行管理。 4.2.9.4 对设备操作人员资格进行确认。 4.2.9.5 改善和提高设备能力。 4.2.9.6 对动力设备进行管理。 4.2.9.7 对有环境条件要求的场所，保证符合要求。 4.2.9.10 编制生产计划。组织现场生产。 4.2.9.11 对工位器具进行管理。 4.2.9.12 对现场文明生产进行管理。 4.2.9.13 对产品防锈、包装、存储、交付进行管理。 4.2.9.14 对毛坯进行管理。 4.2.9.15 对工具进行管理。满足加工所需工具数量和质量。 4.2.9.16 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，SPC 培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉生产管理工作。 4.2.10 综合事业部部长 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第5 页 4.2.10.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.10.2 组织公司培训工作 4.2.10.3 制定并落实经营计划。 4.2.10.5 负责不良质量成本的核算管理，负责公司的总务工作。 4.2.10.6 确保体系运行所需经费的落实。 4.2.10.7 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉计划财务管理工作。 4.2.11 质量审核员 4.2.11.1 按计划进行质量审核，并做好质量记录。 4.2.11.2 配合受审部门纠正不合格项。 4.2.11.3 协助技术质量部对不合格项进行验证。 4.2.11.4 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，有内审员证书； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量体系标准，能够开展内部审核工作。 4.2.13 本程序未尽事宜由各部负责人具体确定。 编制： 审核： 批准：
5 页
356 浏览
生产技术部职位权限表
生产技术部职位权限表 需要决策的工作 提议 调度中心主任 生产作业计划、工 工艺主管 艺流程方案、相关 计划主管 规章制度 运输主管 调度中心主任 生产技术方面的 工艺主管 具体工作计划 计划主管 运输主管 调度中心主任 本部门员工内部 工艺主管 专业培训计划 计划主管 运输主管 调度中心主任 生产技术研发计 工艺主管 划 计划主管 设备运行主管 设备安全事故预 计量主管 防、处理计划 仓库主管 审核 决策 生产技术部经 生产副总 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理 生产技术部经 生产副总 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理
2 页
368 浏览
热门推荐
12247 阅读
6 页
1323 阅读
20 页
1359 阅读
27 页
825 阅读
17 页
897 阅读
31 页
