什么公司具有人事管理权限
人事代理是指各级政府人事行政部门所属的人才流动服务机构依据国家有关人事政策法规，接受用人单位 或个人委托，对其人事业务实行集中。规范、统一的社会化管理和系列服务的一种人事管理方式。人事代理 的当事人为代理方和委托方，一般是县级以上政府人事行政部门所属的人才流动服务机构；委托方为需要 人事代理服务的各类企业、事业单位和个人。人事代理业务可由单位委托，也可由个人委托。委托代理的方 式由委托方与代理方商定，并以合同的形式予以明确。 二、人事代理的具体内容 人事代理的具体内容由代 理方和委托方协商确定，代理方可以提供如下服务： （1）为委托方提供人事政策咨询，并协助委托方研 究制定人才发展规划和人事管理方案等。 （2）为委托方管理人事关系、人事档案。办理专业技术人员专业 技术职务任职资格的申报工作；办理大中专毕业生见习期满后的转正定级手续，调整档案工资；出具因公 或因私出国。自费留学。报考研究生、婚姻登记和独生子女手续等与人事档案有关的证明材料。（3）为国家 承认学历的大中专毕业生提供人事代理服务，从签订人事代理合同之日起按有关规定承认身份，申报职称 ， 计算工龄，确定档案工资，办理流动手续。 （4）为委托方接转党团组织关系，建立流动人员党团组织， 开展组织活动。 （5）为委托方代办失业、养老等社会保险业务。 （6）为委托方代办人才招聘业务，提供 人才供需信息，推荐所需专业技术人员和管理人员，负责聘用人员合同签证。 （7）根据委托方要求，开 展岗位培训，并协助委托方制定培训计划。 （8）根据委托方要求，开展人才测评业务。 （9）代理与人事 管理相关业务。三、人事代理有关规定 （1）凡注册“三资企业”、私营企业、股份制企业、民办科研机构等 无主管单位以及不具备人事管理权限的单位，聘用专业技术人员和管理人员，均由单位办理委托人事代理 。 其他以聘用方式使用专业技术人员和管理人员的单位，可根据需要办理委托人事代理。 （2）各级人事行 政部门所属人才流动机构在核准委托人事代理的有关材料后，应当和委托单位或个人签订人事代理委托合 同书，确立委托关系。 （3）单位委托人事代理人员及个人委托人事代理人员在委托人事代理期间，工龄 连续计算。（4）尚未就业的个人委托人事代理人员重新就业后，其辞职。解聘前的工龄和重新就业后的工 龄合并计算。 （5）在委托人事代理项目内有档案工资关系的，其代理期间涉及国家统一调资的，档案工 资的调整根据国家及省有关政策，按照自收自支事业单位的工资标准核定。 （6）单位委托人事代理的大 中专毕业生，其见习期考核、转正定级，由用人单位按期向人才流动机构提供有关毕业生见习期间工作表 现等书面材料，其手续由委托代理的各级人才流动机构负责。 （7）单位委托人事代理的大中专毕业生在 见习期间，解除聘用（任）合同的，毕业生可应聘到其他单位工作，代理其人事关系的人才流动机构继续 负责毕业生的见习期管理。待聘期超过一个月的，见习期顺延。（8）委托期间，所委托代理的人员被全民 集体单位正式接收，由其委托代理的人才流动机构凭接收单位人事主管部门的接收函办理其人事关系及档 案的转递手续；被其他单位重新聘用的委托人事代理人员，应及时变更人事代理手续。 四、人事代理程序 （1）委托方向代理方提出申请，并提供有关材料。 个人办理委托人事代理，根据各自情况的不同，须向 当地人才流动机构分别提交下列有关证件： ①应聘到外地工作的，须提交委托人事代理申请。聘用合同复 印件、身份证复印件、聘用单位证明信（证明其单位性质、主管部门、业务范围）等。②自费出国留学的人 员，须提交委托人事代理申请、原单位同意由人才流动机构保存人事关系的函件、出国的有关材料等。③辞 职、解聘人员尚未落实单位的，须提交委托人事代理申请及辞职、解聘证明，身份证复印件等证件。 （2） 代理方对委托方申报的材料进行审核。 （3）委托方与代理方签订人事代理合同。 （4）代理方向有关方面 索取人事档案及行政、工资。组织关系等材料，并办理有关手续。 （5）人事代理当事人的权利和义务，由 双方以协议的形式予以明确，共同遵守。 劳务派遣是我国在建立劳动力市场机制的实践过程中提出的一个 现实课题,是我国劳务经济中比较新的一种形式，也是目前发展最快的一种形式。在认清劳务派遣实质的前 提下，更重要的是要探讨劳务派遣在吸纳就业方面的潜力有多大。对于象我国这样拥有数量巨大的低素质 劳动力资源的发展中国家，劳务派遣等劳务经济比较适应我国的要素禀赋，比较能够充分发挥我国的资源 比较优势。特别是在近几年来我国传统的就业岗位不断减少、而劳动力供给不断增加的情况下，发展劳务 派遣意义更加重大。
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人事管理权限分配表
笏景大酒店人事管理权限分配表 NO. 权限类别 01 02 03 人力 资源 规划 04 项目 编制费用预 算 岗位管理体 系 05 06 组织编制 07 08 招聘 管理 09 11 12 13 主管 经理 人事专员 人事主管 行政副总 顾问 年度编制费用预算制定 提报 提报 核准 计划编制外调整 提报 提报 核准 组织架构制定、修编 提报 提报 审核 核准 岗位说明书制定、修编 提报 提报 审核 核准 核准 年度人员需求计划 提报 提报 提报 审核 计划内人员增补申请 提报 审核 审核 审核 计划外人员增补申请 提报 审核 审核 审核 一线员工 入职审批 10 内容描述 培训计划及 预算 批准 审核 主管 审核 备案 科长 审核 备案 审核 备案 审核 批准 经理 培训 管理 审核/备案 核准 审核 年度培训计划制定 提报 提报 审核 核准 年度培训经费预算 提报 提报 审核 核准 14 薪酬结构调整 核准 15 岗位薪资标准幅度调整 核准 薪酬福利政 策与制度 公司差旅控制标准调整 福利发放（端午、中秋等 ） 16 17 18 19 20 节日休假安排 薪酬 福利 管理 一线员工 员工定薪、 调薪 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 提报 员工 劳动 关系 审核 备案 主管 审核 备案 科长 提报 备案 核准 备案 核准 提报 员工/职员级 审核 审核 提报 审核 备案 审核 备案 审核 主管级 审核 备案 审核 科长级 审核 备案 审核 核准 备案 审核 核准 经理级 员工/职员级 奖惩 提报 审核 发放流程与日期 薪资核算、 发放 缓发、冻结、扣发、提前 支取 调动 转正 任免 晋升 辞退 离职 审核 提报 经理 23 提报 批准 备案 主管级 批准 备案 科长级 审核 备案 经理级 审核 备案 33 工伤 34 36 事假病假 37 39 提报 审核 备案 提报 核准 7-15天 备案 审核 主管级 3-7天 备案 审核 科长级 3天以内 备案 审核 备案 审核 医疗费报销 员工/职员级 35 38 待遇标准及管理办法 请假 休假 3天以内 经理级 婚假 主管级（含）以上人员 提报 备案 审核 40 丧假 所有员工 提报 备案 审核 41 产假 所有员工 提报 备案 审核 42 其他假 所有员工 提报 备案 审核 董事长 核准 核准 核准 核准 核准 核准 批准 核准 核准 批准 批准 核准 核准 备注
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758XX工贸公司经理职责权限与考核制度
**工贸公司经理职责权限与考核制度 一、**工贸公司经理职责权限与考核制度： （一）、职权：经总经理授权 1. 经总经理授权全面负责公司日常行政管理工作，领导财务部、经营部、 生产技术部、机动安全部、综合办公室，切实解决企业管理中存在的问题。 2. 审核分管部门的工作计划、管理制度、人员配置方案。 3. 审批技术文件、质量记录，审批除人事、财务外的管理文件。 4. 指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，完善公司各 项管理制度，所分管部门人员的提名、任免、奖惩。 （二）、职责 1. 经总经理授权全面负责公司的管理工作，定期召开会议，保证各项计 划指标的实现； 2. 全面负责贯彻执行上级有关方针政策，负责制定年度经营计划并组织 实施，参与公司中短期发展规划的制定。 3. 负责公司管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进、检查、指导和考 核等工作。 4. 组织制（修）定公司各种管理文件并监督执行。 5. 负责组织协调生产、经营、办公及后勤工作，推动企业文化建设和员工 综合素质的提高。 6. 完成总经理交办的其它工作。 （三）、工作考评考核制度： 1、严格生产定额管理：发现有超过比例过大而又无法解释的，每次扣除其 该井所有奖金。 2、严格安全质量管理：如发生一次质量、安全事故扣除该口井所有奖金。 3、严格生产计划管理：合理有计划地安排生产任务，及时跟进采购原辅材 料供应，按时保质保量地完成领导交办工作。 4、全面掌握公司的成本、费用、进度及生产经营等情况及时跟进改善，并按 照公司要求每月及时做好分析总结计划报告，漏报一次扣除当月奖金的 20%。 二、**工贸公司生产技术副经理职责权限与考核制度： （一）职责权限： 1、协助经理搞好生产和技术工作，参加公司办公会、生产会，组织技术、质 量、生产成本会议，参与公司年度计划的编制； 2、做好生产及原料原始基础数据及资料的建立、搜集和管理工作，定期编制 原料、生产、技术、质量等计划和总结报告，对主管经理负责； 3、不断改善工艺和提高质量，控制综合成本； 4、检查工程落实情况，保证工程按时保质进行。 5、对员工进行技术指导培训，不断提高生产人员技术能力和综合素质。 （二）工作考评： 1、每月 3 日前做好质量方面的分析总结报告与改善计划，迟报一天扣罚 10 元，漏报一次扣除当月奖金的 10%； 2、原始资料归类整理成册存放，查阅方便，每发现有不符合要求者扣除奖 金 50～200 元； 3、掌握计划进度，不断提高效率，努力挖潜增效，每有一项改善措施给以 当月奖励 50～200 元； 4、协助经理做好前后准备及现场卫生、纪律、人员、现场涉及到的问题综合 管理工作，酌情给以奖惩 50～200 元； 5、关心爱护员工，不断提高员工技能和员工综合素质，连续三个月无质量 事故奖励 300～500 元，发生一次质量事故扣除当月全部奖金。 6、掌握技术工艺，不断提高工艺水平，发生一次工艺技术事故，扣罚当月 全部奖金。 三、**工贸公司机修安全副经理岗位职责权限与考核：（一）职责权限：受 分管经理委托，负责公司机械设施及现场安全的管理，确保生产安全、正常、 有效地进行。主要职责有： 1、协助公司经理做好设备和安全方面的管理工作； 2、遵守公司各项规章制度，认真履行其工作职责； 3、负责制定公司设备、工量器具的验收标准，负责设备工具的验收工作； 4、制定合理的设备、工量器具维护保养校检标准、工艺操作规程与管理制度， 定期进行检查，保证设备、工量器具安全有效运行； 5、建立工具、仪器、设备台帐，定期对工具进行清点，保证对所有工具的有 效控制； 6、随时对施工现场安全生产设施进行抽查，监督岗位工人正确使用穿戴安 全防护用具，发现违章操作或出现安全隐患应及时制止； 7、设备等出现故障应及时申报修复处理，现场设备若 2 小时内能够修复的 及时修复处理，并及时上报；预计会超过 2 小时的必须申报后再进行修复 处理，以便于与客户取得有效沟通； 8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）、工作考核评分标准 1、督促生产人员对生产设备工具进行维护保养，车辆保养维修及费用缴纳 与办公室进行处理，施工中发现有设备保养问题，扣除当月奖金的 10%。出 现一次设备事故扣除当月奖金的 50%，情节严重的扣除全部奖金； 2、发现设备故障，应及时上报解决，如超过 2 个小时未事先上报，以不及 时解决同等处理，扣除当月奖金 30%； 3、每月 3 日申报维护保养计划，上交本月设备安全情况总结报告和解决预 防方案，防止再次发生，如迟交一天，扣除 20 元，如连续三月发生同样的 安全事故三次以上而没有采取预防措施扣除奖金 200～500 元； 4、掌握现场使用情况及时提出车辆保养计划，交由办公室办理，因管理疏 忽漏审漏报，负连带责任，扣除当月奖金 10%； 5、安全：对现场人员进行安全指导，监督岗位工人正确使用穿戴安全防护 用具，及时发现安全隐患，对工作中出现的安全事故承担连带责任，每发 生一次扣发当月奖金 10%。 四、**工贸公司经营部经理职责权限与考核： （一） 职责权限：受经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中管理、 监督、协调、服务的的管理权限，对所承担的工作负责： 1． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 2． 负责制定经营管理制度，拟定经营管理办法； 3． 负责编制年季月度产品经营计划和资金回笼计划，并组织实施； 4． 随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题； 5． 做好经营统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐， 及时汇总填报年、季、月度经营统计报表； 6． 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈， 掌握市场动态，努力拓展新市场，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市 场占有率； 7． 负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户意见 及投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 8． 负责拟订本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与 管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教 育工作，杜绝经济犯罪的事件发生； 9． 按时完成公司领导交办的其他工作。 （二） 工作考核考评标准：为了提高业务部门责任感，不断提升业务管 理水平，结合实际情况按照以下条例进行考核： 1． 没有按时上交销售与回款计划，扣除当月奖金 20%； 2． 没有按照计划完成销售或回款任务，根据规定与实现比例扣除当月奖 金数量； 3． 每月 3 日前报送上月市场调研分析报告，市场调研分析报告要能全面 反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉 求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形 象、市场份额、产品质量、批零价格、市场销售量、公司产品的市场份额，终 端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的 对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策 酌情给以奖罚 50～100 元。 4． 没有明确造成发货延误或发错货，一次扣除当月奖金 20%； 5． 客户合理投诉，一次扣除当月奖金 20%，客户投诉处理不当扣除当月 奖金 50%； 6． 建立客户档案和销售台帐，逐月统计销售业绩，顾客满意度，资信变 动情况，客户地条件资料，编号并保管。每有一张记录错误或不符要求扣 10 ～100 元。 7． 造成客户丢失，扣除所有当月奖金。 五、**工贸公司采购员职责权限与考核： （一）、职责权限： 1.根据经营部月销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划，并每月对 所采购情况进行汇报总结。 2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择合格足 量的供应商；并经常与供应商联系沟通，建立标准诚信双盈的合作伙伴关 系。 3.根据生产部计划和库存情况合理编制原辅材料的采购计划，保 证按期向生产部提供合格的原辅材料。 4. 定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合 适的原辅材料。 5.完成经营部主管交办的其他临时事件。 （二）、考核考评标准 1.分析报告：要求每月 3 日前报送本月度进货情况总结报告（包 括单位、数量、质量、退货、退货原因、新选择供应商等），每迟交一天扣发 当月奖金 10%。 2.供应及时：在接到经营部计划单一个工作日内安排完定货计划， 并保证按时到货时间。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣奖金 10%，每有一次影响生产计划扣奖金 50%，超过三天扣除当月全部奖金。 3.保证质量：所供应原辅材料必须满足公司质量要求，采购的物 品有质量问题除退货外，要扣除当月奖金的 20%，当月采购物品没有质量问 题，价格合理，工作积极，奖励 50～500 元。凡出现由于疏忽而采购了不合 格品且为了不影响生产计划而让步接收使用扣除当月奖金 20%，凡由于采购 的原辅材料不合格影响生产计划每发生一次扣奖金 50%，影响严重生产的扣 发当月全部奖金。 4.价格合理：掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的 价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高除扣除差价外扣除当月 奖金 20%。 5.管理标准化：采购人员要适时制定科学完善的采购管理程序和采购标准， 采购时严格按照程序与管理标准进行，每有一次其它部门合理投诉扣其当 月奖金 20%。 6. 纪律：要求采购人员模范遵守公司各项规章制度，为人正直，作风民 主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常，每有一次其它部门合理投诉 扣其当月奖金 20%；工作不积极，不服从领导的扣除当月所有奖金。 六、**工贸公司仓管员职责权限与考核制度： （一）、工作职责 1. 严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续； 2. 仓储物资要求分类定置存放、码放整齐、标识清楚； 3. 认真保管在库产品，做到日清月结，出入库产品及时按型号、规格、数 量进行逐笔登记台帐，达到帐物相符、帐卡相符，保证帐、卡、物、资金四对 口。 4. 保持仓库整洁、卫生，道路通畅，做好在库产品的防火、防潮、防盗、防 损工作，确保库存产品的安全； 5. 做好月、年度在库产品及物资的盘点工作，发现问题，要查明原因，落 实责任，并做好原始记录，按程序上报办理调整帐目手续： 6. 进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，出入库单据妥善保管 （二）、工作考核标准 1. 入库：所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查是否有包 装物破损、或混杂，经验合格收后，开据入库单，并及时记帐，以上每有违 规操作每次扣罚款 20～50 元。 2. 出库发货：凭使用部门主管签字同意的领料单或发货单发货，领料人、 使用单位或部门主管签字后，照单发料（领料单一式四联，财务、领料人、 发料人各 1 联），发料完毕发料人应签字确认，并及时记帐。以上每有违规 操作每次罚款 20～50 元。 3. 帐实相符：每月一次盘点，所有物资存量帐、实必须相符，仓库帐与财 务帐相符。有不相符者视差额扣除奖金 50～100 元。 4. 定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生； 公司办公室每周抽查一次，每有一项不符合扣罚 10 元。 七、**工贸公司办公室主任职责权限与考核制度： （一）、办公室主任职责权限： 1. 协调公关：负责公司内部事务的协调工作，负责与当地工商、环保、交 通、政府等行政部门及当地群众进行工作协调、公关与接待，负责其他来访 人员的协调接待工作。 2. 人事：负责员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖 惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项的办理与管理工作；负责人事管理 制度的起草修订等工作；制定人力资源开发计划并组织实施。 3. 宣传策划：负责宣传企业形象、企业文化、公司动态政策等推广、策划工 作； 4. 劳保福利：负责劳保用品、办公用品、卫生用品的申购、保存与发放，以 及相关发放标准的修订工作；负责员工工伤、医疗、养老等保险的办理，组 织员工开展各种健康有益的文体活动； 5. 保管：负责公司各种文件档案印信的保管及文件的收发存及管理工作； 6. 文案：协助其他部门完成管理制度的拟稿、修订工作，审核管理制度的 合理性，负责公司公文、合同、用印的审核工作； 7. 监督：负责各部门日常工作、计划完成情况及总经理批示和办公例会决 议执行情况的检查监督；对违规违纪案件的核查监督；对工作失职案件的 核查监督，监督各部门绩效考核工作的客观、公正性，抽查发现有明显的不 客观、不公正现象，有建议申报处理的权利。 8. 后勤：负责后勤生活管理工作，定期地询问公司员工对就餐质量的要 求，确保员工合理就餐；负责员工宿舍用公共财产的管理工作，维护生活 区的和谐与安全；建立和完善后勤管理责任制，负责职工生活费、房屋租赁 费 、基础设施修理费的审核工作，负责车辆的报审、养路费的交纳和协调 维修等工作；编制年、月度后勤用款计划，行政后勤保卫计划，搞好行政后 勤核算管理工作； 9. 卫生管理：负责建立和完善卫生管理制度，区域落实到人，定期组织 对厨房、餐厅、各宿舍、各办公室、卫生间、洗手间，仓库、设备、车辆等进行 卫生检查。 10. 安全管理：负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事 故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 11. 水、电管理：认真抓好水、电的基础管理工作。定期进行安全检查，抓 好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算与管理，及时交 纳水、电费； 12. 负责公司其他办公室基础管理工作，如：作息调整、基础设施、办公用 品，考勤、纪律检查、会议活动会场策的划等。 13. 负责领导交办的其它工作。 （二）、工作考核评分标准 1.制定计划：要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，就环境资源的 配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、企业文 化建设、管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、 考核制度改革等做出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的 计划。要求每年 1 月 15 日前报送年度工作计划总结，每迟交 1 天扣当年奖金 的 10%；每月 3 日前报送月度工作计划总结，每迟交 1 天扣当月奖金的 10%； 2、任务达成：要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究 决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣罚当月 奖金 20～100 元；每有一项工作任务没按计划进度完成扣罚当月奖金 10～ 50 元；每出现一次失职和工作差错酌情扣罚当月奖金 20～200 元。 3、 妥善保管公司各种文件、证件、信印，保管控制规范。有丢失、损坏扣 10 ～100 元。 4、审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公 司损失扣 50～100 除当月奖金。 5.策划、组织实施福利、文体活动：公司可适当组织公益性活动， 推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健 康。以问卷形式调查 20 名以上员工，满意度达 100%嘉奖 50 元，90%以上不 扣不加，80%～90%扣 10 元，70%～80%扣 20 元，以此类推。 6. 公关、接待：合理制订来客接待标准，与当地政府职能部门的沟通联系， 处理恰当，酌情奖励 10～50 元，但如有一次客人合理投诉扣 20～100 元。 7.内部管理：生活区域严禁赌博，如发现一次不能及时制止扣罚 奖金 20 元。对劳保办公用品发放标准不合理，浪费严重扣罚 100 元；对所 属员工的绩效考核工作，抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例 扣 20～200 元。 8.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣 10～20 元。 七、**工贸公司财务部长岗位职责权限与考核制度： (一)、职责权限： 1、财务会计人员必须经过专业培训，持有会计证。 2、财务部门负责建立资产、现金总帐等所有会计帐本，各种会计凭证、帐簿 表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要定期分类装订，妥善保管。 3、严格安全制度：认真管好现金、管好各种印章、空白支票、空白发票、收据 和其它证券。 4、帐务要做到日清月结，据、帐物、帐款相等。 5、单据报销要有经手人，验收人或证明人签字，财务审核，合作双方经理 批准后，方可报销，手续不完备，会计有权拒绝付款。用款要经双方经理同 意批准后方可支用，否则会计无权支付。 6、严格遵守财务制度，合理编制财务预算，“按照精打细算、量入为出，保 证重点，兼顾一般”的原则，做到有计划、有目的、合理的分配资金使用。 7、会计每月和每季节应将收支情况、资金流动情况上报总经理。 8、购置物品或因公需要支付的现金，一律经总经理批准，经理同意。 9、指导和监督保管员工作，保证物资帐目清晰。 (二)、工作考评制度： 1、做好财务计划，合理安排现金使用，保障每月生产和生活顺利进行。发生 一次财务资金断流事件扣除奖金的 50%，没有按时上交财务计划或不按照计 划合理使用资金扣除当月奖金 50%。 2、帐物帐目清晰可查，原始资料保存完整，公司不定期进行财务检查，出 现帐目不清晰或原始资料丢失扣除奖金 50%。 3、各种印章、空白支票、空白发票、收据和其它证券保管好，出现一次因此 而使公司产生的损失，处以 200 以上罚款，并追究其有关经济刑事责任。 4、认真管好现金，合理支出，请款费用控制在 2%，所有费用控制在 5%以内， 如有现金丢失且确实为个人保管问题或支出不合理现象而又无法合理解释， 扣除当月全部奖金。 5、每月 3 日前上报董事会成员财务状况，做好经济运营分析和财务计划， 每迟交一天扣除当月奖金 20 元。 （1） 严于律已，团结协作，文明生产，遵守公司各项规章制度，具有强 烈的责任感和责任心，提高了在客户中的形象，当月确有突出表现的奖励 20～500 元；爱护公共财物且有突出表现奖励 20～200 元； （2） 出现以下情形者（a）不能按时完成领导交办的任务；（b）遭到客 户严重投诉经查实确有责任；（c）不遵守公司规章制度的；（d ）破坏 公司公共财物扣罚奖金的 20%，破坏物品按照价值赔偿，； （3） 出现以下情形者（a）顶撞领导或不服从分配；（d ）不申请私自 外出或酗酒造成生产延误的扣除当月所有奖金。 （4） 如有聚众打架、鼓动闹事、在公司或工地散布谣言、破坏公司形象的， 或玩忽职守，无视公司制度、诋毁领导且经劝告不悔改者，偷窃公司财物者， 或未经请示私自做主，致使公司蒙受巨大损失者，给以 200～2000 元的处 罚并立即给以辞退； （5） 当月均能按照规定时间保质保量地完成任务当班每人奖励 10 元； 当月均能完成任务并质量均为优质井全队每人奖励 30 元；当月能在保证优 质的同时为公司节省了物料者按照节省成本给以 50～200 元的奖励；团结 协作出色地完成任务并得到客户的嘉奖全队每人奖励 50 元； （6） 科学管理、团结合作，能够不断提高下属技能和素质，保持公司低 成本、高效率，连续三个月无事故超额完成公司的计划任务，奖励井队队长、 经理 200～1000 元；如发生工伤、安全、质量事故则当月扣除全部队员奖金； 如因违反操作规程或未经批准私自更改工艺或配方造成的质量事故者，除 扣除全部奖金外扣发当月工资 30%，井队队长、经理承担连带责任； （7） 能够提出合理可行的建议，使公司在工作效率、机械化程度或经济 效益等得到一定的提升，或使生产成本、人工成本等有一定的降低，公司给 以 100～1000 元的奖励。 （8） 见义勇为、敢于举报或和恶劣行为作斗争，使公司避免财产损失， 公司给以 100～500 元的奖励。 （9） 公司管理岗位同时接受岗位职责与考核制度的考核。
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人力资源部百项工作职责明细及审批权限分配表
1. 根据公司长期战略，设计组织结构 建议 内部分配权限 集团 经理 综管中心总 监 承办 审核 2. 划分部门职责 建议 承办 审核 批准 3. 工作设计与人员编制 建议 承办 审核 批准 4. 拟定组织规程 建议 承办 审核 审核 承办 承办 承办 承办 承办 项目 组织 工作职责明细 专员 主管 5. 组织规程的公告通知 6. 组织规程的解释说明 建议 承办 7. 监察组织规程实施情况 承办 承办 承办 承办 审核 审核 审核 审核 审核 批准 10. 人事制度的解释说明 承办 承办 承办 承办 11. 监督各部门人事制度的实施情况 承办 承办 承办 承办 9. 根据国家政策，拟定人事制度及规章 工作分析 审核 建议 8. 调整与修订组织规程 制度 集团 分管副总 承办 12. 调整与修订人事制度 建议 承办 审核 审核 批准 13. 进行工作分析与工作评价 建议 承办 审核 审核 批准 14. 编制职位说明书 建议 承办 审核 审核 批准 承办 承办 承办 承办 承办 审核 审核 批准 建议 承办 审核 批准 建议 承办 审核 批准 报备 建议 承办 承办 承办 承办 建议 承办 承办 承办 审核 15. 负责职务说明书的解释说明 16. 调整与修订职务说明书 建议 17. 预测公司的中长期与年度人力资源需求 18. 统计分析公司现有人力资源的情况 人力规划 19. 预测组织内部人员流动及异动情况 20. 预测人力资源净需求 21. 制定公司人力资源规划 22. 汇总各部门人才需求信息 承办 批准 23. 制定公司招聘录用计划 承办 审核 审核 批准 承办 审核 审核 24. 编制招聘工作的费用预算 25. 招聘准备 承办 26. 组织招聘工作 承办 人才引进 27. 组织新进员工的身体检查 28. 办理新进员工聘用手续 承办 批准 承办 承办 31. 临时人员的选拔录用 承办 32. 与外部人才机构保持长期联系 承办 承办 承办 33. 员工招聘资料的整理归档 34. 汇总各部门培训需求信息 承办 建议 承办 批准 35. 研究制定公司整体的培训开发计划 建议 承办 审核 批准 承办 审核 审核 审核 批准 承办 承办 建议 承办 审核 承办 承办 36. 编制公司培训经费的预算 37. 开发培训课程，拟定培训科目 承办 38. 准备培训所需资料与教材 承办 39. 备课 承办 40. 安排培训相关事宜 41. 实施员工培训计划 承办 承办 42. 培训器材的维护与管理 承办 培训发展 43. 联系、接待外部培训、咨询机构人员 44. 跟踪调查外来培训师授课效果 45. 搜集、整理培训工作的反馈意见 批准 承办 29. 新进员工的试用管理 30. 建立、维护并分析求职人才信息库 批准 批准 培训发展 46. 撰写培训工作的总结报告 承办 审核 批准 47. 普通员工外培、进修申请的汇总与复核 48. 主管级以上人员外培、进修申请的汇总与 复核 49. 监查各部门在职培训情况 承办 审核 批准 50. 提炼并宣传公司的企业文化 建议 51. 监查各部门员工个人职业生涯设计工作 建议 52. 员工培训档案材料归档 承办 53. 拟定绩效考核计划 54. 为直线经理提供相应的咨询、指导 承办 审核 批准 建议 承办 审核 批准 承办 审核 批准 建议 承办 审核 批准 承办 承办 承办 55. 监查各部门绩效考核的实施 承办 承办 56. 监查各部门绩效改进计划的实施 承办 承办 审核 批准 审核 批准 审核 批准 承办 批准 57. 汇总各部门考核结果 绩效管理 58. 整理有关考核的反馈信息 59. 汇总各部门奖惩人员名单 承办 承办 承办 承办 60. 组织受奖励人员的表彰事宜 承办 61. 办理员工奖惩手续 承办 62. 奖惩事件的登记与统计分析 承办 63. 绩效管理工作的总结汇报 承办 64. 绩效管理、奖惩资料的归档 承办 65. 薪资调查 66. 新进员工的薪资定级 承办 审核 审核 批准 67. 根据绩效考核与异动结果，调整员工薪资 承办 审核 审核 批准 68. 计算企业员工薪资、福利和社会保险费 承办 批准 承办 承办 审核 审核 批准 批准 承办 批准 薪酬福利 69. 编制并核定薪资与福利报表 70. 缴纳社会保险费 71. 人工成本分析 72. 编写薪资管理工作的总结报告 承办 审核 批准 73. 拟定薪资管理体系调整方案 承办 审核 审核 审核 74. 监督薪资管理体系调整方案的实施 建议 承办 审核 批准 75. 汇总、复核公司各部门员工的异动申请 承办 批准 76. 与异动当事人进行异动面谈 承办 77. 办理人员异动的相关手续 承办 批准 员工异动 78. 员工异动的登记 79. 监督工作交接办法的实施 承办 批准 承办 承办 80. 员工离职移交清册的审核、提报、保管 承办 81. 调查分析公司员工流动情况及原因 承办 82. 劳动合同条款的解释说明 承办 83. 劳动合同的管理 承办 84. 与工会协调沟通 承办 承办 85 员工满意度调查 承办 承办 审核 批准 劳动关系 86. 劳动争议的调查与处理 87. 员工合理化建议的搜集整理、反馈、奖励 承办 审核 审核 承办 审核 批准 88. 联系并定期组织员工的身体检查 承办 批准 89. 编制员工健康情形的调查分析及统计报告 承办 审核 批准 90. 与法律和政府劳动人事部门建立和谐关系 承办 承办 承办 91. 人事资料与报表的归档与日常管理 承办 92. 对人事资料进行统计分析 承办 人事资料 及档案管 理 批准 批准 人事资料 93. 重要协议及敏感性文件的妥善保管和控制 及档案管 94. 建立并管理员工人事档案 理 95. 办理人档案的查询事宜 承办 承办 承办 96. 办理员工移动过程中的人事档案转交 承办 审核 批准 97. 负责废弃人事档案的销毁 承办 审核 批准 董事长 批准 批准 承办 批准 报备
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施工组织设计-工程质量管理体系与措施
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 工程质量保证措施 为了保证全面完成计划任务，必须对施工质量、进度等方面实行全面控制，在施工过程中 要作日常和定期检查，要遵守设计规定的工艺，严格按图施工，务必遵守操作规程和施工 组织规定的施工顺序，材料的储存与发放必须符合质量管理的规定，严格控制装饰材料成 品与半成品的检验与保护，严格按规范要求，认真进行关键项目和隐蔽工程检查与保护及 验收工作。 本工程将严格按规范化极强的质量体系文件（即 ISO9001 系列）进行操作，以贯彻和实施 ISO9001 族标准，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高工程质量，从而达到我司 提出的质量目标。工程质量将主要围绕工程质量目标、施工质量保证体系、施工质量控制 措施、成品保护措施、工程回访和维修服务措施及全面质量管理等六个方面进行阐述，而 这六个方面的关系是相辅相成的。 4.1 工程施工质量目标 本工程的施工质量上，我司制定如下目标：确保达到上海市优良的验收标准。 4.2 施工质量保证体系 施工质量保证体系是确保工程施工质量的管理要素，而整个质量保证体系又可分为施工质 量管理体系、施工质量控制体系两大部分。 4.3 施工质量管理体系 施工质量管理体系是整个施工质量加以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质 量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作开展起到决 定性的作用。 施工质量管理组织 施工质量管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质 量保证体系能否顺利地运转及操作，在本工程中，我们将以以下的组织机构来全面进行质 量的管理及控制。 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 质量管理职责 施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，则可责任到位，便于管理。 1）项目经理的质量职责： 项目经理作为项目的最高领导者，应对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下， 平衡进度计划。督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实 施与落实。 2）质检人员的质量职责 质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，应具有足够的施工经验和吃苦耐 劳的精神，在质量检查过程中有一定的预见性，提供准确而齐备的检查资料，对出现的质 量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，对已成型的质量问题有 独立的处理能力。 3）施工工长的质量职责 施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程 中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作和质量达不到要求的施 工内容，并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，并应做 好技术交底工作。 施工质量管理体系 施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只有在职责 明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这 两个方面进行严格的控制。 4.4 施工质量控制体系 质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系 统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运 转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控 制体系来予以实现。 施工质量控制体系的设置 施工质量控制体系是按科学的程序运转，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质 量的保证。 首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个目标计划 应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。 其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准予以施工班组实施， 在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。 再次，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并 及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材 料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。 最后，在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同 产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改 进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。 施工质量控制体系运转的保证 1）项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转正常，支持有关部门人员开展围 绕质保体系的各项活动。 2）配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。 3）提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。 4）制定强有利的措施、制度，以保证质保体系的运转。 5）每周召开一次质量分析会，使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。 6）开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。 施工质量控制体系的落实 施工质量控制体系主要围绕"人、机、物、环、法"五大要素进行的，任何一个环节出了差 错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这一施工过程中的 五大要素的质量保证措施必须予以明确的落实。 1）"人"的因素 施工中"人"的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好坏将直接影响 到本工程的施工质量。故对于"人"的因素，其质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、 人员评定来保证人员的素质。 在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息 化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到最高的要求。 在施工中，我们既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定 工作应针对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两 项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能 顺利完成。 2）"机"的因素 进入现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件，但机 械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须 对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态，而在施工 中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中所有的 施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。 3）"物"的因素 材料是组成本工程的最基本单位，亦是保证外观质量的最基本单位，故材料采用的优劣将 直接影响本工程的内在及外观质量。"物"的因素是最基本因素，为确保"物"的质量，我们 必须从施工用材、周转用材等进行综合地落实。 4）"环"与"法"的因素 "环"是指施工工序流程，而"法"则是指施工的方法，在本工程施工建设中必须利用合理的 施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。 4.5 施工质量控制措施 施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实。其主要是对施工各阶段及施工中的各 控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。 施工阶段性的质量控制措施 施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工 程的施工进行有效的阶段性质量控制。施工阶段性的质量控制措施详见《施工阶段性质量 控制措施图》附图 6-4。 1）事前控制阶段 事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理 制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件 进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。 进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工 程将要采用的新技术、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。 2）事中控制阶段 事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，主要有： 完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及检查和审核质量统计分析 资料和质量控制表抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。 严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求 的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。 3）事后控制阶段 事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对 完成的部分进行检查验收。整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程 进行维修。 各施工要素的质量控制措施 1. 施工计划的质量控制 在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，充分考虑人、 财、物及任务量的平衡，熟悉施工工艺，了解施工流程，合理安排施工工序和施工计划， 合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各 工序的轮流作息时间，树立安全、质量第一的观念，在确保工程安全及质量的前提下，充 分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。 2. 施工技术的质量控制措施 施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员 会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图中的问题、难点、错误，并在 图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中质量难以 控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录， 并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 量上的保证，并在实施过程中予以改造进。 施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力， 并向操作人员做好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一 些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应应让他们了解每次交底的施工流 程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心中有数，从而保证操作中按要 求施工，杜绝质量问题的出现。 在本工程施工过程中将采用三级交底模式进行技术交底。 第一级为项目经理根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对工程的施工 流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工 长、质检人员进行交底；第二级施工工长向班、组长进行分项专业工种的技术交底；第三 级为班、组长向班组操作人员交底。 在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制： 1）施工前各种放线图、测量记录； 2）原材料的材质证明、合格证、复试报告； 3）各工序质量标准； 3. 施工操作人员的质量控制措施 施工操作人员是工程质量的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以及对他们的管理 均要有严格的要求，在对操作人员加强质量意识的同时，加强操作管理，以确保操作过程 的质量要求。 首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能， 特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不 合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。 其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行 操作，在质量控制上加强其自觉性。 再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进 行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及 标准的部位，并要求操作者整改。 最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检查制度，在整个施工过程中，采取工前 有交底，过程有检查，工后有验收的"一条龙"操作管理方式，以确保工程质量。 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 施工材料的质量控制措施 施工材料的质量，将会直接影响到整个工程的质量。为保证材料质量，要求材料部门严格 按有关文件、规定及相关质量体系文件进行操作管理。对采购的原材料、构（配）件、半 成品等，均要建立完善的验收及送检制度，做到"四验"、"三把关"。即"验规格、验品种、 验数量、验质量"、"材料验收人员把关，技术、质量、实验人员把关，操作人员把关"。杜 绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工，以保证用于本工程上的各种材料 均是合格、优质的材料。 在材料进常时，一定要求供货商随货提供产品的出厂合格证或质保书。 施工中计量管理的保证措施 计量管理是企业管理的基础工作，项目要想提高管理水平，适应社会主义市场经济，提高 施工质量，降低物耗、能耗就必须加强计量管理工作。 1）按 ISO9001 标准要求建立计量确认体系，根据本项目的实际情况，规范各个部门有关人 员职责。 2）认真执行国家有关计量工作的法令、法规及上级有关计量规定，认真执行本企业计量管 理制度及计量程序文件。 3）建立项目计量台帐，做好计量季报表的上报工作并保存好原始资料。 4）根据项目实际施工情况编制计量网络图，并根据网络图及施工生产的实际需要提出需配 计量器具配备计划。 5）监督、检查施工过程及质量检验过程中，按技术监督部门规定的制度进行定期检定，不 使用超周期及不合格的计量器具。 6）每月按时采集水、电消耗量检测数，认真填写原始记录。每次抄表数须以实际抄表数为 准，不得估算。 7）认真做好各种物料进出场的原始记录及计量检测项目。
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品管部经理职责与权限和岗位要求13页
品管部经理职责与权限和岗位要求 1、职责 1.1 负责本公司产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及 提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化； 1.2 坚持以辅助、指导生产为主的质量管理理念，积极参与产品质量的改善，以 科学的管理手段、过硬的品检人员业务能力来保障产品质量，控制制程错误、减 少损耗、降低生产成本； 1.3 负责本部门的品检员管理及各项事务管理工作；制定制程检查标准，并稽 核检查品检人员是否确实实施； 1.4 配合技术部门（部分检验指引由本部门自行制定）制定各类来料、半成品及 成品的检验标准制定工作； 1.5 负责公司的原料进货检验、制程检验以及成品检验三个检验环节的指导工作 1.6 建立原材料、半成品和成品检验记录及质量统计报表，分析和评审各类检验 报告，每月进行质量总结分析，提出改进意见； 1.7 及时收集材料和产品在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的 设计、制造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除 不合格的潜在原因并提出解决办法； 1.8 负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门 相互沟通，共同解决各类质量问题； 1.9 参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，并参与 供应商评审工作； 1.10 质量异常及客户抱怨或退货等的处理工作；制程管理与分析，专案研究并 作改善，预防等再发防止措施，鉴定报废品； 1.11 负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养的监督工作，保证检验工作的 正常进行； 1.12 负责召开各类质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善， 组织公司 内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管 理工作迈上新的台阶； 1.12 负责部门各类培训工作，努力提升部门品检员业务水平； 1.13 完成上级安排的其它临时性工作。 2 权限 2.1 有权对部门的组织架构进行合理调整； 2.2 有权对公司产品品质异议作出判定； 2.3 有权对部门所有员工作出奖惩权利； 2.4 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或具有 10 年以上涂料生产、品质检测和管理 经验； 3.2 具有一定的组织、沟通与协调能力； 3.3 熟悉办公软件 3.4 能够熟练掌握 ISO 标准化质量管理 IQC（来料检测）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 严格按检验标准等对每日各类来料进行常规检验，并记录相关的信息，发 现有不良现象及时反映并提供样品，并沟通协助供应商加强改善，尽量把各种 问题反映在最前端。 1.2 对来料质量判定结果负责； 1.3 加强与生产线及仓库的沟通，主动跟踪各种原料品质与使用状况，负责生 产过程的材料异常投诉处理，针对异常问题点总结经验并在下次检验中注意； 1.4 负责对生产线的退料检验，区分原材料为生产中损坏或来料损坏，并及时 反映信息， 1.5 配合采购部对经常出现问题的供应商进行辅导和督促改进效果，提升供应 商的供货质量水平； 1.6 保证检验记录真实、清楚、及时、准确； 1.7 负责对质量异常在第一时间汇报直接主管（批量拒收时通知经理同意后再 拒收）； 1.8 负责各类来料检验报表和报表数据统计、分析工作并及时提交各类分析结果 1.9 负责协助仓库，定期对库存物料进行重新判定，确保库存物料符合质量要 求； 1.10 负责保管各种检验仪器和校准工作，并确保使用检测仪器属合格检具； 1.13 努力学习各类专业检验知识，自觉提升个人业务水平； 2 权限 2.1 有建议来料检验不合格物料处置的权利； 2.2 有要求供应商改善物料质量的权利； 2.3 有处置生产退坏料、隔离库存问题物料的权利； 2.4 有对不合理、不完善工艺、方法的生产过程导致物料不良的建议改善权； 2.5 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力 IPQC（产品过程检验）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 根据检验标准、工艺标准、相关文件、作业指导书、技术标准、联络单等要求 对生产的产品、员工的操作规范等执行巡回检验； 1.2 对所使用的检验工具（如：电子称、温度计、粘度计等）、量具的精度进行确 认。必须定期对量具进行校验，以保证产品品质的准确度、一致性； 1.3 对各车间需检测的产品进行取样、常规检测、留样，并对确认结果负责； 1.4 常规检测合格后填写检测报告，重点工序必须进行品质三检（工人自检、车 间主任复检、品检员专检）工作。 1.5 依据规定的对产品进行抽检，并及时将检验结果记录在抽检记录表中； 1.6 生产中若有品质问题和品质异常时要求现场立即改善，必要时停止生产即 时改善，改善合格后方可再生产。并将异常及时反馈至上级主管，对已生产的不 良品加以标示、隔离，并出具品质异常处理单； 1.6 负责生产车间半成品抽检合格再继续生产，对抽检不合格的半成品督促车 间返工、改进合格后方准许进行下工序生产； 1.7 每日做好各类检验记录，分析车间生产质量状况，及时向上级报告异常情 况； 1.8 协助车间改善质量问题； 1.9 完成上级交代的其他任务； 2 权利 2.1 有判定检验产品合格与否的权利； 2.2 有纠正不标准操作方法的权利； 2.3 发生批量或严重质量问题时，有要求立即停机的权利； 2.4 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力 OQC（成品检测）职责与权限以及岗位要求 1 职责 1.1 所有成品出厂前必须进行出厂检验，才能达到产品出厂零缺陷、客户满意零 投诉的目标。 1.2 根据技术部品检卡要求内容，对检验的成品进行检验工作（包括型式测试、 外观、组装、包装、包括包装材料、方法，特殊要求等方面进行检验） 1.3 依据成品检验质量标准（品检卡），对所检验批次成品判定合格与否，并 对判定结果负责； 1.4 督促车间对检验不合格批次成品进行翻检，直至再次检验合格后方可成品 入仓，出货； 1.5 负责《产品检测报告》的填写工作； 1.6 负责各项检验记录的存档留样工作； 1.7 每月负责统计分析成品检验合格率，对检验不合格项目进行分析并提出改 善意见； 1.8 及时向上级反映各类品质异常问题； 1.9 负责投诉产品的复检工作 1.10 完成上级交代的其他任务； 2 权限 2.1 有对批次送检成品判定合格与否的权利； 2.2 有对入仓、仓存、搬运等成品流通环节的不规范操作行为的制止权利； 2.3 有接受培训的权利； 3 岗位要求 3.1 中专以上学历、化工相关专业或 2 年以上涂料检验经验 3.2 熟悉办公软件 3.3 具有一定的沟通和协调能力
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西安北方秦川机械集团股份有限公司主要权限划分
西安北方秦川机械集团股份有限公司 主要权限划分 二零零三年十二月 第一章 总则 第一条 总则 本制度对西安北方秦川机械集团股份有限公司（以下简称集团公司）及其 控股子公司（以下简称控股子公司）主要决策机构的职责做出界定，同时对主 要的权限包括人事任免权限、经营计划管理权限、采购权限、销售权限、集团资金 付款审批权限、技改大修基建项目管理权限、固定资产购置审批权限、费用审批 权限等进行了划分。 第二章 集团公司法人治理结构 第二条 集团公司法人治理结构包括股东大会、董事会和监事会。它们的 职责和相互关系见公司章程。 第三条 公司设企业管理委员会。企业管理委员会是集团公司生产经营管 理的决策支持机构，其职能是对董事会的补充和协调新老三会的关系。其职责是 按照董事会的决议决定制定相应实施计划，战略管理，组织拟定企业基本管理 制度，制定集团公司的具体规章制度，决定薪酬与考核方案，重大技术改造、大 修理、设备更新、项目投资和对外经济技术合作方案的审定，重大审计事项的决 定，研究决定生产经营管理中的其他重大事项，集团公司章程和董事会授予的 其他职权等。 集团公司日常经营管理中的重大事项经企业管理委员会研究讨论后由总经 理决定和组织实施。 集团公司总经理兼任企业管理委员会主任委员。委员会由集团公司董事长、 总经理、党委书记、监事会主席、工会主席等组成。根据需要，会议议题涉及的有 关方面负责人可列席会议。委员会定期召开会议（如每月一次），如遇重大事项 可召开临时会议。 第四条 总经理办公会是集团公司日常经营管理的议事、协调、通报机构， 属于例会性质。总经理办公会由总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程 师和总经理助理级人员等组成，同时可邀请董事长、党委书记、监事会主席、党 委副书记、纪委书记、工会主席等出席会议。根据需要，可召开总经理办公会扩 大会议，将会议议题涉及的有关部门、分厂、子公司负责人等吸纳进来。 总经理办公会原则上一周一次。 第三章 主要权限划分 第五条 人事任免权限 人事控制是管理控制的主要途径之一。集团在人事控制上要充分体现 20/80 原则，即抓关键人员的管理。人事管理的核心原则是，“谁用人，谁管理，谁负 责；逐级管理，逐级负责。” 集团公司级管理人员： 集团公司总经理由董事会聘任或者解聘；集团公司副总经理、总经济师、总 会计师、总工程师由总经理提名，董事会聘任或者解聘；集团公司总经理助理 （含总经理助理级）由总经理聘任或者解聘。 集团公司职能／业务部门： 职能／业务部门正职经集团公司主管副总经理提名，总经理办公会讨论， 由总经理聘任或者解聘；职能／业务部门副职由该部门正职提名、集团公司主管 副总经理审查，总经理办公会讨论，总经理聘任或者解聘；一般管理人员由职 能／业务部门负责人直接聘任或者解聘，人力资源部备案。 注：设立二级机构的职能／业务部门、生产分厂和动力分厂： 职能／业务部门及分厂二级机构的设立，由集团公司企业管理部归口管理 ， 在组织设计时统筹规划；或由该部门提出临时申请，报主管副总经理审查，报 总经理办公会讨论、总经理决定，并在企业管理部备案。 职能／业务部门及分厂二级机构负责人，由该职能／业务部门负责人直接 决定聘任或者解聘，人力资源部备案。如该二级机构在集团公司有对口职能管理 部门的，在决定该二级机构负责人聘任或者解聘决定前，需征求其对口职能管 理部门的意见。 外派子公司的董事、监事、财务负责人，控股子公司总经理、副总经理： 控股子公司总经理由人力资源部会同资产经营部提出子公司总经理建议人 选，集团公司总经理办公会讨论，集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案 通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 控股子公司副总经理由子公司总经理提名，集团公司总经理办公会讨论， 集团公司总经理提出聘任或者解聘建议方案，通过子公司董事会履行聘任或者 解聘的法律手续。 外派子公司的董事、监事由人力资源部会同资产经营部提出派驻子公司董事 监事建议人选，主管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定 聘任或者解聘，通过子公司股东会履行聘任或者解聘的法律手续。外派子公司的 财务负责人由人力资源部会同财务会计部提出子公司财务负责人建议人选，主 管副总经理提名，总经理办公会讨论，集团公司总经理决定聘任或者解聘建议 方案，通过子公司董事会履行聘任或者解聘的法律手续。 第六条 经营计划管理权限 （一） 董事会：负责决定集团的年度经营计划，以及对年度经营计划的调 整进行审批； （二） 企业管理委员会：负责审查集团的年度经营计划，以及对年度经营 计划的调整进行审查；负责决定集团的季度和月度经营计划，对季度和月度经 营计划的调整进行审批； （三） 总经理办公会：负责组织编制集团年度经营计划，经董事会批准后， 对年度经营计划进行分解落实，如果需要进行对年度经营计划进行调整，由企 业管理委员会提出建议方案，报董事会审批； （四） 企业管理部：组织相关部门编制集团经营计划，并监督实施，组织 考核； （五） 各职能／业务部门、各分厂、各子公司：负责执行集团公司下达的经 营计划。 第七条 采购权限 （一） 物资分类：根据年度采购计划，由市场经营部制定采购物资分类标 准，报总经理审批；依据物资分类标准对采购物资进行分类，形成物资分类表 报总经理审批，最终形成 A、B、C 三类生产经营性采购物资分类表； （二） 生产经营性物资采购最高限价的确定：企业管理部搜集相关信息， 拟定采购物资的指导价格，报总经理批准；A 类物资的最高限价由主管副总经 理审查，总经理审核，价格委员会讨论决定；B 类物资的最高限价由主管副总 经理审核，总经理决定；C 类物资的最高限价由主管副总经理决定； （三） 生产经营性采购：由集团公司市场经营部统一采购，采购价格应在 最高限价范围内，否则履行规定的价格审批手续。如果 A 类和 B 类物资超过最 高限价，则需要经过主管副总经理审核后，由总经理审批；如果 C 类物资超过 最高限价，则需要经过主管副总经理审批； （四） 自行采购：指由于生产经营急需，必须由各分厂或者职能／业务部 门进行自行采购的行为。分厂急需品采购由生产管理部审核，主管副总经理批准 职能／业务部门急需品采购由主管副总经理批准；采购结束后，需到市场经营 部补办相应的采购手续。自行采购一般仅限于 C 类物资，如果属于 A、B 类物资 则需要经过总经理的批准，有关各方要对物资短缺的原因进行分析，并提出预 防和纠正措施； （五） 办公用品：公司办公室组织确定各单位的办公用品费用计划，报总 经理批准后在企业管理部和财务会计部备案；各单位可以自行采购（报销时需 经办公室签字确认），也可以委托办公室采购，办公室对各单位的办公用品费 用使用情况进行统计和考核；超出月均费用计划的，需报办公室综合平衡，最 后报总经理审批； （六） 控股子公司：控股子公司日常生产所需原燃辅材料、工具等，由各 子公司自行采购。各子公司需每月将采购的品种、数量、价格、供应商等情况等编 制计划，报集团公司企业管理部备案； （七） 集团公司财务会计部负责对集团公司本部合同的合规性进行审查， 并监督合同的执行情况，集团公司办公室负责对集团公司本部合同的合法性进 行审查，审计监察部负责对合同条款的执行情况进行审计。 第八条 销售权限 （一） 军品销售与军品生产线加工的民品销售：军品销售指导价和军品生 产线加工民品指导价，由集团公司财务会计部拟定价格草案，企业管理部进行 综合平衡，总经理办公会审查，价格委员会讨论通过； （二） 分厂自揽民品业务：合同的签订由市场经营部统一组织； （三） 控股子公司产品：各公司根据市场自行确定价格，每月将价格执行 情况以及市场价格情况上报集团企业管理部和财务会计部备查； 第九条 销售合同管理权限 （一） 军品销售合同：合同标的在 200 万元以下的（不含 200 万元），由 经总经理授权的主管副总经理签订；合同标的在 200 万元以上的（含 200 万 元），由总经理签订； （二） 军品生产线加工民品合同：合同标的在 10 万元以下的（不含 10 万 元），由市场经营部签订；合同标的在 10 万元以上、30 万元以下的（含 10 万元 不含 30 万元），由主管副总经理签订；合同标的在 30 万元以上的（含 30 万 元），由总经理签订； （三） 集团公司财务会计部负责各类合同的备案和监督合同的执行情况， 集团公司办公室负责对合同的法律条款进行审查，审计监察部负责对合同条款 的执行情况进行审计。 第十条 集团资金付款审批权限 （一） 集团资金付款审批权限针对集团公司本部和各控股子公司； （二） 生产性开支、原辅材料付款、固定资产付款分为计划外管理和计划内 管理两种情况。集团公司财务会计部组织编制月资金需求计划和周付款计划，经 集团公司总经理办公会平衡后执行； （三） 计划内付款：单笔付款 10 万元以内（不含 10 万元）由集团公司财 务会计部部长审批；单笔付款 10 万元以上、30 万元以下（不含 30 万元）由集团 公司财务会计部部长审核，财务主管副总经理审批；单笔付款 30 万元以上的由 集团公司财务会计部部长审查、财务主管副总经理审核、总经理审批； （四） 计划外付款：由总经理审批； （五） 所有原辅材料等预付款，在卖方市场条件下，每户供应商预付款周 转金额度 20 万元以内（不含 20 万元）由主管副总经理批准，20 万元以上（含 20 万元）由总经理批准。 （六） 集团公司每周由总经理组织召开资金平衡会，对经审批的付款项目 安排付款，由集团公司财务会计部依据周付款计划执行付款； 第十一条 技改大修基建项目管理权限 （一） 技改大修基建项目管理权限分为计划内和计划外两种情况，计划外 的项目均由总经理审批，计划内的项目按以下程序进行； （二） 集团公司本部：项目额度在 10 万元以下的（不含 10 万元），由各使 用单位编制项目草案，运行保障部审核，主管副总经理审批，运行保障部组织 招投标和实施；项目额度在 10 万元以上的，由各使用单位编制项目草案，运行 保障部审查，主管副总经理审核，总经理批准，运行保障部组织招投标和实施； （三） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以下（不含 10 万元）、 其他控股子公司项目额度在 4 万元以下（不含 4 万元），由各子公司组织编制项 目方案，报集团公司运行保障部审批后自行组织招投标和具体实施，运行保障 部负责监督检查；由运行保障部报企业管理部和财务会计部备案； （四） 西北纸箱、光辉设备公司的项目额度在 10 万元以上、其他子公司项 目额度在 4 万元以上的，由各子公司组织编制项目方案，报集团公司运行保障 部，经运行保障部审查、主管副总经理审核、总经理批准后，报企业管理部和财 务会计部备案，运行保障部负责协助子公司组织招投标和具体实施； （五） 所有工程概预算、决算由工程招标责任单位负责组织编制，工程概 预算、决算报告必须报运行保障部和财务会计部审核； （六） 工程项目必须编制进度计划、质量计划、资金计划； （七） 工程预决算报告由集团公司审计部门负责审计，必要时可以由企业 管理部负责聘请外部审计机构审计。 第十二条 固定资产购置审批权限 （一） 计划外固定资产的购置由总经理审批，计划内固定资产的购置按下 列权限审批； （二） 生产性固定资产购置： 集团公司本部：以固定资产的购置成本为计算基准，在 10 万元以下的（不 含 10 万元），由各使用单位报运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理 审批后市场经营部负责采购实施（资产经营部备案）；在 10 万元以上的，由各 使用单位报运行保障部和资产经营部审查、主管副总经理审核、总经理审批，市 场经营部负责采购实施（资产经营部备案）； 控股子公司：以固定资产的购置成本为计算基准，西北纸箱、光辉设备公司 在 5 万元以下（不含 5 万元）、其他控股子公司在 2 万元以下的（不含 2 万元）， 由各子公司报集团运行保障部审查、资产经营部审核、主管副总经理审批后子公 司自行负责实施（资产经营部备案）；西北纸箱、光辉设备公司在 5 万元以上、 其他子公司在 2 万元以上的，由各子公司报集团运行保障部和资产经营部审查、 主管副总经理审核、总经理审批，子公司自行负责实施（资产经营部备案）； （三） 非生产性固定资产购置：由使用单位报固定资产购置计划，以固定 资产的购置成本为计算基准，1 万元以下（不含 1 万元）由集团主管副总经理审 批；1 万元至 10 万元（不含 10 万元）的由集团主管副总经理审查、总经理审批； 10 万元以上的由集团主管副总经理审查、总经理审核，企业管理委员会讨论通 过。 第十三条 费用审批权限 费用分为可控费用和不可控费用，费用控制主要针对可控费用，可控费用 的项目构成参见《西安北方秦川机械集团股份有限公司责任预算管理制度》。 对于可控费用的管理分为标准控制和实报实销两种类型： 标准控制：标准内实报实销，超过标准则按规定的标准报销，如通讯费用、 公务用车费用，具体参见公司相关制度； 实报实销：如果超过所在部门费用预算，则由总经理审批；否则，单笔费 用 1000 元以下（不含 1000 元），由主管副总经理审批，1000 元以上由主管副 总经理审核、总经理审批。 第十四条 其他 （一）集团发生的对外担保和拆借事项由集团公司总经理批准； （二）集团内担保、票据贴现事项由总经理批准。 第四章 附则 第十五条 本制度是其他管理制度制定的基础，凡与本制度存在冲突 之处均以本制度为准。 第十六条 本制度经企业管理委员会批准后执行。
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组织设计-鸿星尔克信息管理中心组织管理XXXX0
鸿星尔克信息管理中心 组织设计管理 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page2 组织结构 - 信息管理中心 信息管理中心 应用开发部 应用实施一部 应用实施二部 网络服务部 14 人 18 人 11 人 16 人 ABAP 应用开 发 BW 应用开发 信息系统集成 EP 系统开发 BO 系统开发 商品计划开发 ECC 应用推广 ECC 应用优化 Retail 应用推广 Retail 应用优化 Retail 日常运维 基础数据维护 PLM 系统应用 订货会技术支持 店铺管理支持 渠道管理支持 移动应用开发 PLM 功能开发 POS 应用优化 CRM 实施运维 社交媒体应用 OMS 实施运维 情报收集支持 会员管理开发 互联网金融应用 硬件设施建设 硬件设施运维 信息安全管理 信息设备管理 信息耗材管理 信息系统管理 邮件系统管理 用户权限管理 Page3 组织结构 - 组织汇报关系 总裁 信息管理中心 应用开发部 应用实施一部 应用实施二部 网络服务部 工作职责 工作职责 工作职责 工作职责 开发与集成 内控系统实施 外延系统实施 基础设施管理 Page4 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page5 人事安排 - 岗位设置 信息管理总监 应用开发部 应用实施一部 经理、副经理 资深开发工程师 高级开发工程师 应用开发工程师 助理开发工程师 资深内部顾问 高级内部顾问 普通内部顾问 助理内部顾问 资深数据专员 高级数据专员 普通数据专员 经理、副经理 资深 BW 开发工程 师 高级 BW 开发工程 师 BW 应用开发工程 师 助理 BW 开发工程 师 网络服务部 应用实施二部 经理、副经理 资深网络工程师 高级网络工程师 普通网络工程师 助理网络工程师 资深 Basis 工程 师 高级 Basis 工程 师 普通 Basis 工程 师 助理 Basis 工程 师 资深内部顾问 高级内部顾问 普通内部顾问 助理内部顾问 经理、副经理 Page6 人事安排 - 授权设置 信息管理总监 应用实施一部 经理、副经理 应用开发部 经理 组 长 组 长 组 长 组 长 组 长 组 长 组 长 网络服务部 经理、副经理 组 长 组 长 组 长 应用实施二部 经理、副经理 组 长 Page7 组 长 组 长 组 长 人事安排 - 管理授权 信息管理总监 张培东 刘 艳 林 吴 天 保 网络服务部 应用实施一部 应用开发部 林进剧、何燕鹏 黄丽珍、张煌勇 李 运 进 刘 晓 霞 颜 莉 达 张 煌 勇 应用实施二部 丁 慧 陈 贤 福 何 燕 鹏 彭 冬 桃 邓润辉、叶伟伟 吕 辉 群 陈 少 荣 Page8 尹 懿 施 明 法 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page9 工作分工 - 工作职责 一级组织 二级组织 应用开发部 张培东 应用实施一 部 黄丽珍 ABAP 应用 组长 组织成员 刘艳林 韩占峰、李恒武、郑锦华 财务管理 吴天保 李运进 丁慧 供应链管理 刘晓霞 人力资源 周建国 终端管理 张煌勇 门户应用 Page10 工作分工 - 工作职责（续） 一级组织 二级组织 组长 服务器管理 彭东桃 服务支持（厦） 何燕鹏 服务支持（泉） 吕辉群 分公司管理 陈贤福 应用实施二 部 移动应用 陈少荣 社交媒体 施明法 邓润辉 客户关系 尹 网络服务部 林进剧 组织成员 懿 Page11 工作分工 - 行政助理 信息管理中心 李梦诗 应用开发部 应用实施一部 网络服务部 应用实施二部 Page12 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page13 决策体系 决策组织 组成人员 主任 组织管理委员会 成员 主任 技术指导委员会 成员 主任 应用管理委员会 成员 周清湘 张培东、邓润辉、黄丽珍、 张煌勇、林进剧、何燕鹏、 叶伟伟 工作职责 重大管理变革讨论与决议 中心人事授权调整及协调 人员奖惩措施决议及执行 重大突发性事件处理意见 张培东 关键技术可行性论证 邓润辉、林进剧、尹懿、刘 重大技术变革的实施 突发性技术问题处理 艳林、吴天保、李运进 黄丽珍 系统应用解决方案论证 邓润辉、叶伟伟、张煌勇、 重大业务变革部署与实施 突发性应用问题应急处理 丁慧、刘晓霞、周建国 Page14 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page15 组织原则 部门成员 根据自身所从事的具体业务划分部门人员，相对固定 部门内部人员更换，须经本部门经理同意后方可更换 部门之间人员更换，须由组织管理委员会同意后方可更换 部门组长 由该部门成员自荐产生 若多人自荐，则由该部门成员对自荐人员选举产生 若无人自荐，由部门全体成员举荐产生 若举荐多人，则由该部门成员对被举荐人员选举产生 若举荐不成，则由本部门经理指定 部门组长一经产生，相对固定 若因离职、严重渎职等原因，可从新产生组长 新任组长产生办法应遵从上述规定 项目经理 由该项目组成员产生 项目经理产生的办法应遵循职能部门组长产生的办法 项目成员 根据业务需求，由各职能组人员自荐产生 若自荐人员超出，由经理根据实际情况进行协调 若自荐人员不足，由经理根据实际情况指定 入职员工 新入职员工根据从事的具体业务，补充到对应的职能部门 Page16 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page17 管理模式 总监 应用实施一 应用开发 网络服务 项目一 成员 成员 成员 成员 项目二 成员 成员 成员 成员 项目N 成员 成员 成员 成员 应用实施二 Page18 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page19 管理制度 - 例会制度 - 信息管理中心 信息管理中心总监作为会议的第一主持人 决议及内容是全体与会人员的承诺和共识， 会后，相关人员必须认真履行并达成预期。 管理委员会工作例会 管理委员会定期召开例会，总结前阶段工作，部署下阶段任务，跟踪关键工作执行情况，协调 相关资源，传达决策层最新指示。每两周召开一次、具体时间为周五下午，组织管理委员会全 体成员参加。会后，由指定人员撰写会议纪要，会议纪要经信息管理中心总监审核后上报总 裁，下发信息管理中心全体成员。 管理委员会扩大会议 定期召开管理委员扩大会议；开展月度工作总结，部署下月任务，讨论重大技术、应用问题， 确定解决方案并赋予实施。每月月底召开一次，信息管理中心总监、部门经理及各组组长参 加。会后，由指定人员撰写会议纪要，会议纪要经信息管理中心总监审核后上报总裁，下发信 息中心全体成员。 信息管理中心全体员工会议 定期召开全体员工会议；本季度工作总结，下季度工作部署，宣布重大管理变革、人事调整及 奖惩事宜。每季度末召开一次，信息管理中心全体成员参加。会后，由指定人员撰写会议纪 要，会议纪要经信息管理中心总监审核后上报总裁，下发信息管理中心全体成员。 信息管理中心总监办公会 信息管理中心根据业务实际需要，不定期召开总监办公会。讨论关键业务问题、关键技术问题 Page20 的处理办法和应对策略。由相关部门经理、组长参加。会后，由指定人员撰写会议纪要，会议 管理制度 - 例会制度 - 部门例会 严格按照信息管理中心“会议纪要模板”撰写会议内容 部门工作例会制度 各部门定期召开例会，总结前阶段工作，部署下阶段任务。例会每两周一次、周五上午召开，本 部门全体员工参加，由各组长汇报工作、部署工作安排。会后，由指定人员撰写会议纪要，会议 纪要经部门经理审核后上报信息管理中心总监，下发本部门全体成员。 部门经理办公会制度 根据部门业务的实际需要，不定期召开经理办公会。讨论关键业务问题处理办法和应对策略。由 部门经理和相关职能组长参加。会后，由指定人员撰写会议纪要，会议纪要经部门经理审核后上 报信息管理中心总监，下发部门全体成员。 会议主持人 张培东为应用开发部工作例会第一主持人 黄丽珍为应用实施一部工作例会第一主持人 林进剧为网络服务部工作例会第一主持人 邓润辉为应用实施二部工作例会第一主持人 第一主持人缺席会议时，会前指点主持人 各职能小组根据工作需要，每周开展 简单的小组例会。总结一周来工作成 果，部署下周工作计划，针对具体问 题制定解决方案并赋予实施。 Page21 管理制度 - 工作总结制度 部门月度工作总结 部门经理月末整理部门工作总结，上报信息管理中心总监，下发职能小组组长。职能 小组组长月末整理本组工作总结，上报部门经理，下发本组员工。工作总结内容涵盖 本月的全部工作。 部门年度工作总结 年末，部门经理撰写年度工作总结，上报信息管理中心总监，下发本部门全体员工。 个人年度工作总结 年末，全体信息管理中心员工撰写个人年度工作总结，提交本部门经理审阅。 Page22 管理制度 - 工作计划制度 部门月度工作计划 部门经理月初制定部门工作计划，上报信息管理中心总监，下发部门全体成员。职能 小组组长月初撰写本组工作计划，上报部门经理，下发本组员工。工作计划涵盖本月 全部工作内容。 部门年度工作计划 年初，部门经理撰写本年度工作计划，上报信息管理中心总监，下发本部门全体员 工。 个人年度工作计划 年初，全体信息管理中心员工依据本部门年度工作计划撰写个人年度工作计划，提交 本部门经理审阅。 Page23 管理制度 - 文档管理制度 信息管理中心所有业务行为都必须以电子文档描述的形式进行记录，包括：技术、业 务、管理。文档经审核后，上传到文件服务器特定的目录下，以备日后使用和查阅。 文档内容的行文、书写及管理以《信息管理中心文档管理规定》、《信息管理中心文 档写作规范》为准则。 信息管理中心所有文档必须以“文档模板”为基准，展开文档的撰写、整理、修改及 使用。详细内容参见《文档模板》。 Page24 管理制度 - 其它工作制度 信息管理中心工作汇报制度 信息管理中心总监每月向总裁口头汇报本中心工作进展情况，并获取总裁对下一步工 作的指示；若该月内总裁出差在外，则以书面形式报告。 集团领导关怀制度 总裁每季度莅临信息管理中心办公室一次，视察信息管理中心工作开展情况，听取员 工汇报，关注员工生活状况；了解员工对总监、部门经理的抱怨，督察总监、部门经 理的工作。 差旅备忘制度 信息管理中心员工因公出差，须事先制定差旅计划。计划内容包括：出差地点、时 间、缘由、需要解决的问题。差旅结束后，及时撰写差旅总结，内容包括：差旅经 过、业务处理情况、达成效果、遗留问题、个人体会和建议。 信息化对外交流制度 信息管理中心总监负责公司所有信息化对外交流工作，承接各级政府部门有关指示， 并组织内部资源予以落实。 Page25 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项 目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page26 项目管理 - 内部项目 目前存在问题 业务部门愿景 可行解决方案 目行划 实施与跟踪 项目达成效果 项目文档管理 参见《信息管理中心内部项 目》 Page27 项目管理 - 合作项目 需求阶段 IT 需求管理流程、 IT 立申、 IT 立项需求分析报告、 IT 项目立项综合指标测评、项目分级标准 概念阶段 概念段流程、 IT 项目 DISCOVER 阶段计划、项目寻方案建议书、方案建议书、可行性技术评审报 告、目章程模板、 IT 项目 WBS 、项目工作说明书、项目章程 方案阶段 方案阶段流程、需求规格说明书、概要设计说明书、设计说明书评审报告 实施 / 测试阶段 段流程、明、划、告、用操作手册、系管理手册、 设计 验证阶段 段流程、 UAT 测试计划、 UAT 测试方案、验证阶段流程说明、 UAT 测试报告、试运行方案、试运 行报告、定制软件验收报告、准入技术评审报告、系统回退方案 转产切换阶段 转产切换阶段流程、应用转产申请及评审表、项目总结报告 风险管理 参见《信息管理中心合作项 目》 项目风险管理应用说明、项目风险识别、项目风险应对计划、单个风险应对计划、项目风险跟踪控 制、项目十大风险监控、项目整体风险水平定性分析 、项目问题日志清单 Page28 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项 目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page29 团队建设 - 预期目标 明确和认同组织目标，增强组织凝聚力 树立相互配合、互相支持的团队整体意识 改善人际关系，形成积极向上的团队气氛 改进团队内部的沟通与信息交流 员工表现出更佳的领导与管理才能 提高团队成员的基本技能和业务技能 打造具有知识型、学习型团队氛围 Page30 团队建设 - 具体措施 确定团队建设的第一责任人 第一责任人：各级管理者 必要的信息化基础理论培训 循循善诱的工作过程指导 言传身教、事必躬亲的示范 融入项目，实践中得到锤炼 关注员工切身利益，着力实现 文档整理、知识沉淀与分享 营造学习氛围，打造学习型团队 Page31 团队建设 - 预期效果 夯实 IT 基础工作，完成 IT 实施转型 培养、拥有核心的信息化团队 严格遵守项目管理的方法开展工作 熟练掌控鞋服行业的业务及特点 打造、具有学习型组织的工作氛围 能够驾驭各信息系统的应用技术 业务掌控 技术能力 成功 组织保障 方法论 Page32 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项 目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page33 工作规划 工作方向 工作内容 系统功能应用优化 已有系统 系统功能应用推广 系统功能应用运维 在建系统 项目实施与功能使用 功能应用优化与改善 软件、硬件设施选项 筹建系统 实施服务商选项与确定 项目实施及功能应用 信息管理中心管理制度建立与执行 制度建设 集团业务流程、管理制度建立与执行 信息管理中心考核制度、培训制度建立及执行 Page34 提 纲 组织结构 人事安排 工作分工 决策体系 组织原则 管理模式 管理制度 项 目管理 团队建设 工作规划 其它事宜 Page35 其它事宜 信息管理中心将逐步开展以下工作，并将各类工作事项逐渐实 现日常化、常规化管理。 信息化团队建设 企业信息化宣传 信息化应用培训 信息系统应用运维 信息系统技术运维 文档管理及知识沉淀 本中心制度、法规建设 信息化系统合规管理 信息化安全建设及审计 信息系统数据质量审计 Page36 结束语 委员会 项目 组织 Page37
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103岗位体系-职务权限设计
岗位体系 职务权限设计 职务权限设计 模块收益 ◆适当授权，提高管理效率，甚至控制浪费成本 管理者要通过其他人完成有关任务，因为高层管理者不可能亲自完成、监督一个企业的所有 活动，因此适当授权，既可提高管理效率，还可以避免因为不能面面俱到而存在的漏洞所造成 的浪费。 ◆明确各职务权限，避免两极分化，避免失误成本 一般，没有明确权限的情况下，一种人认为“你没有说可以为而不为”！另一种人认为 “你没有说不可为而为之”！明确各职务的权限，避免这种两极分化，也就避免“不为”与 “不该为的为之”而造成失误的成本。 职务权限设计 基本思路 根据每个岗位工作的特性而设计应有的权限，包括人事权、业务权和财务权，让下属知道： 自己有什么权限？什么事应该向上级报告？什么不需要向上级报告？自己该承担什么责任？ 职务权限设计 操作流程 职务权限设计 主要成果 ◆高层岗位职务权限明细表 ◆案例：其他公司的职务权限表 ◆培训：授权的方法 ◆培训：如何填写《职务权限表》 职务权限设计 主要工具 ◆授权权变因素 ◆决策树 ◆……
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标准化---各部门管理任务、权限和职责
中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第 0 次修改 第1页 共2页 办公室管理任务、权限和职责 第B版 一、管理任务 1、保证按时完成公司年度经营、管理计划任务。 2、组织贯彻国家有关的方针、政策、执行上级部门和集团领导的指示精神。 3、负责处理公司日常行政管理工作。 4、负责起草、审核公司有关文件和总结材料，指导本部门人员做好公章及 文件打印，分发管理工作，对外注重礼节，树立公司良好的公关形象。 5、根据公司管理需要，制订、修改管理规章制度。 6、督促各部门认真贯彻执行公司的决定、决议、文件、通知和各项管理规章 制度，并将检查执行情况向公司领导汇报。 7、组织对各部门月度和年度完成工作任务情况的考核，通报工作。 8、落实劳动纪律和企业形象管理措施，树立良好的公司形象。 9、建立、健全人事考核制度和劳动工资制度和劳动工资制度、劳动用工制 度，并建立科学、严密、系统的人力资源开发和管理制度，及时做好员工培训工 作。 10、收集、分析、整理各类信息，为上级的决策和管理提供有效的参考资 料，发挥参谋作用。 11、倡导思想政治工作机制，深入基层、深入一线，协调部门与部门之间， 部门与员工之间，员工与员工之间的沟通。 12、严格公司的保密制度，规范档案管理工作。 13、负责对本部门电脑及办公用品的防盗和安全管理。 14、负责后勤保护工作，加强办公用品，宣传广告品的发放管理工作，提 高后勤服务质量。 15、协调公司与上级主管部门的关系，保持顺畅的联络渠道，营造良好外 部环境。 16、协助党、政、工、青、妇及企业团体组织的活动和工作开展。 17、负责企业文化建设，组织公司内部文娱活动，不断提高公司文化品 味，增强公司的凝聚力和向心力。 18、制定完备的安全保卫和消防制度，落定安全消防责任制，加强对出入 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 办公室管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 公司的物资，人员进行检查和验审管理。 19、负责制定公司年度培训计划和临时培训计划，并协同有关部门组织实 施。 20、负责公司公务车辆管理，办理维修、维护、年检等事宜。 21、负责签订公司出纳、仓库保管员等工作人员的岗位责任书，建立与完善 岗位责任制。 22、负责制定企业形象和产品宣传推广计划，加强同各级新闻媒体的联 系，不断提高公司社会影响力和品牌知名度。 23、负责定期向集团总部报送新闻稿件及其他有关资料，及时配合广告宣 传。 24、制订落定内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度。 25、加强管理保安队伍，确保公司财产安全。 二、主任权限 1、对各部门和全体员工贯彻、执行公司的规章制度、决定、决议情况有督查 和考核权。 2、对各部门起草的文件、通知有审核、校正权；对不符合行文规定或未经审 核和审批的材料有权不予打印。 3、按公司领导的指示，有权协调各部门之间的关系。 4、对本部门的日常工作进行管理和考核。 5、对办公用品和设施的使用有管理权。 6、有权按公司规章对违纪员工进行处理。 三、主任职责 1、对本部门执行规章管理制度不严，力度不够，没有按规定审批，影响公 司工作负责。 2、对公司的行文差错负责。 3、对档案管理不严、保密措施不力或借领手续不全造成失密、丢失、损坏负 责，对本部门重要资料失窃负责。 4、对印信管理不严，使用不当造成不良后果负责。 5、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 质管部管理任务、权限和职责 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责编制公司年度和月度质量管理计划并组织实施。 2、负责完善 ISO9001 质量保证体系，并按体系运行要求进行管理。 3、负责贯彻执行质量考核办法，定期对生产车间进行质量目标考核。 4、规范管理公司产品质量检验程序，加强生产现场质量监控，对检验记录 进行审核后归档。 5、定期检查、巡查、抽查原材料、零部件、半成品、成品及其外包装质量，并 提出整改措施，把好质量检验关。 6、加强过程质量控制和纠正措施的信息反馈。 7、组织全面质量管理工作，负责公司质量管理、计量管理体系上等级工 作，组织产品质量升级创名牌工作。 8、及时处理售后服务的产品质量问题，及时处理用户的质量投诉，提出整 改措施，检查落实情况。 9、负责对批量的退货品进行鉴定，并提出处理和整改意见，追查处理责任 人。 10、及时做好月、季、半年及年度各类产品质量及其售后服务情况对比分析。 11、负责内部人员的专业技术培训和生产车间试验和质检人员的专业技术 培训、考核上岗和监督。 12、配合办公室开展全面质量管理教育、培训、考核工作。 13、参与新产品的鉴定工作，对新产品进行质量评估和质量测试。 14、配合产品生产许可证、安全认证及其他技术认证工作。 15、负责公司计量器具的送检维护管理工作，并建立台帐，不断提高公司 计量管理水平。 16、制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度，加强对本部门办公用品的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对公司质量方针、产品质量升级创优计划在生产车间的执行情况有检查 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 质管部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 监督权。 2、有权对车间的质管和质检人员进行业务联系管理。。 3、有权对车间产品质量进行督查；有权对不合格的原材料、外购件、外协 件、配套件等禁止入库和使用。 4、有权对反馈的产品质量问题提出处理意见并予以实施，对违反质量管理规 定的企业和个人作出处理。 5、有权对生产车间执行工艺纪律的情况进行检查和监督，并会同技术部、 生产部作出奖罚决定。 6、对生产车间的质检人员调动、任免应事先征得质管部的同意。 7、有权召集公司内外有关质量业务会议或质保体系会议，参加新产品鉴定 会议。 8、对本部门人员工作行使管理权。 三、经理职责 1、对质量管理不严、质量体系不健全，造成产品质量不稳定和出现问题负 管理责任。 2、对试验检测站设备保管、使用不当，造成设备损坏负责。 3、对生产车间的产品没有定期抽检，督导不力，影响产品质量负责。 4、对生产车间质检员指导不够、管理不严，致使产品和原材料、外购件等质 量把关不严负责。 5、对重大质量总是未召开质量事故分析会进行处理而造成不良影响和经济 损失负责。 6、对本部门职员管理不严、违反公司规章制度负责。 7、对本部门技术资料的失窃负责。 8、对计量器具合格率达不到要求负责，对计量器具未鉴定使用和失准，影 响产品质量负责。 9、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 财务部管理任务、权限和职责 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、保证按时完成公司年度经营，管理计划任务。 2、学习和掌握国家有关财务政策和法律、法规、严格执行财务（会计）管理 制度，负责健全公司财务、结算环节的管理、指导和监督。 3、负责成本核算和财务分析工作。做好月、季、半年及年度经济运行财务统 计，分析。 4、严格执行财务审批制度和财务管理制度，从严控制非生产性开支。 5、负责对公司生产（经营）资金占用的监控和督查。 6、配合市场部加强对销售货款回笼与财务款项往来的监管及审核，加大应 收款的催收力度。做好应收帐及应付帐款管理，分析。 7、负责协调公司与财税部门的关系，完善企业全面经济核算体系。 8、负责协调公司与金融机构的关系，落实资金调度计划和信贷管理工作。 9、及时、准确向集团总部报送财务报表及各类财务资料。 10、组织对财务人员的岗位业务培训和考核工作。 11、做好财务计划和财务分析工作，为公司决策提供参考依据。 12、负责对本部门办公用具的防盗和安全管理。 13、及时管理、掌握现金使用情况，杜绝不正常使用；做好仓库物资管理工 作，根据生产指令卡严格按定额开票，严格管理好财务印章的规范使用。 14、认真执行部门例会制度和月度工作汇报制度。 二、经理职权 1、有权要求各有关部门提供编制财务计划和制度所需的各种资料。 2、有权对违反财务管理制度的行为进行纠正，并提出处理意见。 3、对不符合公司规定的不合理开支有权拒付。 4、有权要求各库管员、核算员及时、准确地上报统计报表和财务资料。 5、对本部门人员和工作行使管理权。 三、经理职责 1、对执行制度不严、财会处理不当、报表不规范，造成不良影响和失误负 责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 财务部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 2、对财务管理不严，费用控制和现金管理失控、资金调度不灵，影响正常的 生产经营工作负责。 3、地成本核算，价格核定控制不严负责。 4、对本部门职员管理不严、执行公司规章制度不严负责。 5、对本部门财务资料失窃负责。 6、对财务印章不规范使用负管理责任。 7、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 文件代号： 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 市场部管理任务、权限和职责 第B版 第 0 次修改 第1页 共2页 一、管理任务 1、全面开发市场，并不断扩大履盖面,有效地提高产品的市场占有率，完成 公司的销售计划和产品出口计划。 2、负责货款结算、欠款催收，及时清理应收款帐户的滞、呆、死帐。 3、负责营销员工形象服务管理，注重经营礼仪和服务质量。 4、建立完整的合同评审程序和合同管理档案，并建立客户信息档案，拓展 客户信息渠道。 5、负责成品仓库的规范化管理，按计划入库照单发货，进存货均衡调节， 定期盘点，帐物卡相符，并杜绝消防、安全事故隐患。 6、负责提供优良、及时的售后服务，维护公司信誉。 7、严格制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报 制度。 8、建议调整产品的销售价格，组织产品和附件的发运工作，及时提供生产 计划交生产部安排生产。 9、负责新产品的市场推销工作和常规产品的市场促销工作。制订拟开发市场 的措施。 10、负责本部门员工的岗位业务培训，杜绝工作（操作）过程中的疏漏， 提高服务档次。 11、有效运用法律手段维护公司的市场利益，并通过法律手段维护产品营 销过程中公司与客户，以及第三者的合法权益。 12、负责制订两网工程招投标计划，并予以落实。及时制作投标文件，处理 决标信息。 13、严格审核发货前合同，防止出现不正规合同引起产品损失。 14、负责对本部门办公用品的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对质量不过关，附配件不齐全的产品有权拒绝验收入库和发货。 2、对本部门人员及工作行使管理权。 3、对产品销售价格调整有建议权。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 市场部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 三、经理职责 1、对销售市场开拓力度不足、营销业务计划混乱，未完成销售计划负责。 2、对市场信息掌握不准确，造成市场分析预测失误，错失商机负责。 3、对销售货款回笼差，货款催收不力负责。 4、对成品库监管不严计划失控，造成产品品种和规格短缺或进出库数量差 错负责。 5、对货款结算不清，往来帐目混乱，给公司带来损失负责。 6、对本部门职员教育不够、管理不严，违反公司规章制度，有损集团形象负 责。 7、对本部门销售资料失窃负责。 8、对售后服务工作不周，影响公司声誉负责。 9、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 文件代号： 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 第 0 次修改 第1页 共2页 生产部管理任务、权限和职责 第B版 一、管理任务 1、组织制订公司年度与月度生产计划，根据市场部合同计划,达到均衡生产 的目标管理，满足销售所需要的产品生产。 2、负责准确核算车间的生产定额。 3、负责车间主任，班组长的管理，指导生产车间规范计划管理、现场管理 和仓库管理等基础管理工作，不断完善生产管理措施，提高管理水平。 4、编制设备管理和维修计划，建立设备台帐和维修记录。 5、贯彻执行文明生产、安全生产制度并检查落实。 6、负责锅炉房、配电房的管理工作，保障水、电、气等动力正常供应。 7、组织召开生产调度会并检查落实情况，制订落实内部岗位责任制，认真 执行部门例会制度和月度工作汇报制度。 8、负责新产品的生产管理工作，配合其他部门做好新产品开发工作，参与 产品技术认证的有关工作。 9、负责半成品管理和生产材料仓库管理。 10、负责产品生产工序质量控制管理及各工序间工艺纪律的贯彻执行。 11、负责生产计划完成情况的统计分析工作。 12、负责对本部门办公用具的防盗和安全管理。 二、经理职权 1、对车间的生产计划有权进行调整；对生产现场进行督查、考核。 2、对违反公司有关生产管理制度的部门和个人有权照章处理。 3、根据生产工作需要，有权召开有关车间、部门负责人紧急会议。 4、对生产用的动力、交通运输车辆有协调、调配权。 5、对本部门人员及工作行使有管理权。 三、经理职责 1、对生产计划安排不周、调度不力，完成任务拖拉，推脱责任造成工作影 响及产销脱节负责。 2、对生产制度管理不严、措施不力，造成生产现场管理混乱，计划混乱负 责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 生产部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2 页 共2页 3、对安全文明生产教育不够，督导不力，造成生产事故损失负责。 4、对生产统计督查不力，造成统计数据不实、报表不及时负责。 5、对本部门内部分工不明确，工作效益差负责。 6、对本部门职员管理松懈，违反公司规章制度负责。 7、对本部门重要资料的失窃负责。 8、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第B版 第 0 次修改 技术部管理任务、权限和职责 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责制定公司产品技术发展计划、老产品节材设计及精品制作工艺改进、 更新计划，并组织实施。 2、负责试制设计分析，实施试制作业计划，编制试制成本核算和添置设备 清单，为批量生产所需的资料作准备。 3、制定工艺标准和质量检验标准，提供生产指导文件和对不良品的对策。 4、保证产品图样、设计文件和工艺文件的完整性、统一性和正确性，为企业 的“三按”生产及产品检验提供切实可行的依据。 5、严格执行 ISO9001 质量保证体系相关的程序文件。 6、指导车间解决生产过程中出现的生产工艺技术问题。 7、负责标准信息动态，搜集国家、行业的最新技术标准、工艺标准，并及时 组织宣贯，不断提高标准化管理水平。 8、组织对车间工艺纪律执行情况进行检查和考核。 9、协助处理产品售前、售后服务中有关的技术问题。 10、负责内部业务培训及协助全员技术业务培训。 11、协助市场部开发市场。 12、负责新产品鉴定、产品生产许可证、安全认证和其他技术认证的资料准 备工作。 13、组织生产车间开展技术工艺革新活动，建立工序质量控制点。 14、制订落实内部岗位责任制，认真执行部门例会制度和月度工作汇报制 度。 15、负责对本部门电脑、办公用具的防盗和安全管理及技术资料的保密工 作。 16、协调处理市场部，生产部，质管部，财务部等关系。 二、经理职权 1、有权修订企业内部技术标准文件，负责编制新产品技术文件。 2、有权对生产车间的产品进行技术鉴定。 3、有权对生产车间的技术和工艺进行督查。 4、对违反技术管理制度和生产工艺规程的行为予以制止并提出处理意见。 5、根据客户要求，有权对工艺规程文件和图纸予以合理更改；对制定的工 艺 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 技术部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 规程有解释权；对不符合图纸要求的工艺操作予以纠正。 6、有权召开公司技术人员的专业会议，进行技术交流或攻关，对技术业务 工作进行布置和指导。 7、对本部门人员和工作行使管理权。 三、经理职责 1、对审查签署的产品图纸、工艺规程、技术标准等技术文件的正确性、合理 性、完整性负责。 2、对新产品开发、试制的技术工作负责。 3、对解决生产中的技术问题不及时影响生产和产品质量负责。 4、对因工艺工装技术问题，导致产品大量报废或返修，造成经济损失负 责。 5、对技术资料保管不严，发生丢失、泄密负责。 6、对本部门职员管理不严，违反公司规章制度负责。 7、对本部门重要资料的失窃负责。 8、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 文件代号： 第B版 第 0 次修改 供应部管理任务、权限和职责 第1页 共2页 一、管理任务 1、负责原材料、组配件、劳保用品、工量器具等物资的采购工作。 2、负责建立各合格供方名单的档案，所建档案必须符合 ISO9001 体系要 求，进行考察、评审、评价、确定批准。 3、每次采购的原材料或元器件、设备与技术有关的必须签订技术协议书， 技术协议必须得到相关部门的技术确认方可采购。 4、负责建立外协、外购件的价格档案，并对价格进行不定期的询价，根据 需要将外协件、外购件价格及时提供市场报价部门和相关部门，防止价格漏洞， 并与供方保持密切联系，确保供需双方互利关系。 5、根据生产指令和技术部采购单及时编制采购计划或临时计划，并保质、 按时完成采购计划，对完成有难度的应及时跟踪沟通以保证采购计划的完成。 6、采购物资到货后，由仓库保管员或采购人员及时开具“报检单”通知质 检部，组织验收货物入库，若有未到货物必须与生产部门沟通，以保证生产任 务协调完成。 7、及时掌握市场动态，在保证生产的同时，制订常用物资库存限额，及时 组织多余物资退货，以提高资金的利用率。 8、负责对外协、外购件等的数量进行跟踪控制，并实行先进先出，确保产 品质量，确保仓储物资的帐、物、卡相一致。 9、负责对供应计划完成情况进行统计分析。 二、经理职权 1、根据生产计划有权对采购计划进行调整。 2、对出现质量问题或不讲诚信的供应商有权追究赔偿责任、取消供应资格。 3、对确定定点采购供应商有建议权。 4、对本部门人员及工作有管理权。 三、经理职责 1、对供应计划落实不及时造成供应脱节，影响生产进度负责。 2、对供应计划安排失调造成库存过多，资金积压负责。 3、对采购物资质量、价格不符标准，造成不良后果负责。 编制 审核 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 支持性文件 供应部管理任务、权限和职责 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 第2页 共2页 4、对本部门的职员管理松懈，违反公司规章管理制度负责。 5、对本部门管理任务完成力度差和失误负责。 编制 中国·人民电器集团 江 西变电设备有限公司 审核 支持性文件 批准 文件代号： 第B版 第 0 次修改 车间/分厂管理任务、权限和职责 第1页 共1页 一、管理任务 1、组织贯彻执行 ISO9001 质量体系标准。 2、保证按时、保质、保量完成公司的生产作业计划，满足销售要求。 3、根据新产品开发计划，按时完成新产品试制生产及协作任务。 4、组织开展生产工艺、技术攻关活动、降低生产成本、提高劳动生产率。 5、组织员工学习先进技术、先进工艺，不断提高员工业务素质。 6、开展车间物流定置规范管理、加强生产过程控制、提高产品质量。 7、负责做好安全生产工作，强化现场规范管理，搞好文明生产。 8、负责地本车间材料、设备、工具、在制品、半成品等开展安全管理。 9、负责做好本车间员工遵守劳动纪律，维护企业形象，执行公司规章管理 制度工作。 10、制订落实内部岗位责任制，认真执行月度工作汇报制度。 11、对生产车间现场严格按照规范化管理，保持车间整洁、物流畅通，工用 具、模具等放置整齐。 二、主任职权 1、根据生产需要，有权对生产物资合理调配。 2、有权按公司规定对本车间员工进行处理。 3、对本车间班组长任免、员工调配有建议权。 4、对本车间人员及工作行使管理权。 三、主任职责 1、对车间各项任务及主要经济指标未按期完成负责。 2、对贯彻执行 ISO9001 质量体系文件不力负责。 3、对车间发生的安全事故负责。 4、对车间员工违反劳动纪律，贯彻执行公司规章管理制度不力负责。 5、对车间材料、设备、工具、在制品、半成品等物资失窃负责。 6、对车间产品质量事故负责。 编制 审核 批准
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财务部的职责和权限
财务部的职责和权限： 部门使命： 1、反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并对公司经营活动和财务收支进行指导和监督。 2、公司资金管理部门。 3、保障和维护公司经济活动有序、健康发展。 4、保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用。 管理权限： 1、有权对下属部门经营活动和财务收支进 行反映和指导和监督。 2、公司资金运作管理。 3、负责公司所属单位、控股(参股)公司范 围内的审计和监督。 4、负责仓库日常工作的全面管理 组织 公司 及下 属各 子公 司会 计核 算、 会 计指 导和 监督 及财 务管 理工 管理职能： 1、组织下属部门会计核算、会计指导和监督及财务管 理工作。 2、负责为公司各单位和部门提供资金结算业务和服 务。 3、依据审计和监督制度，对公司各子公司、部的经济 活动及其记录反映的真实性、合法性、效益性进行 审核，取得证据，做出评价；监督和查处经济活 动中损害公司利益的行为。 4、利用好库容、加快货物周转、提高保管质量、有良好 的仓库管理安全保障 1. 制 度 建 设 1.1 执行国家规定的《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关统一的财经 制度； 1.2 制定公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行。 2. 报 表 编 制 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 收 入 核 算 3.1 负责监督公司各子公司、部按照会计确认收入的原则正确地进行收入的 核算； 3.2 负责监督公司各子公司、部产品售价是否在公司决策层核定的范围内， 若有偏差，及时向决策层会做出书面报告； 3.3 负责公司正确进行收入的核算。 4. 往 来 核 算 4.1 负责检查公司各子公司、部往来核算的正确性，特别是应收及应付款项 的正确性； 4.2 负责公司往来核算,设置往来明细账； 4.3 负责公司外单位借款及个人借款的催收工作，防止公司资金被占用。 5. 成 本 核 算 5.1 负责监督公司各子公司、部采用正确的方法进行成本核算，确保数字准 确，真实可靠； 5.2 负责监控公司各子公司、部每月采用计划号管理方式计算出的毛利率变 动情况，若出现异常，立即向公司领导报告； 5.3 负责检查公司各子公司、部存货管理情况，向综合管理部提供考核资 料。 负责审查公司各子公司、部个别会计报表，并编制公司合并报表； 负责公司合并报表分析,并编制分析报告,向主管副总及总经理汇报； 负责编制公司银行存款余额调节表； 负责编制领导安排的其它报表。 6. 管 理 费 用核算 6.1 6.2 作 集 团 资 金 运 作 管 理 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算； 负责公司管理费用的归集及分配给公司各子公司、部。 7. 销 售 费 用核算 7.1 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算， 并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算。 8. 财 务 费 用核算 8.1 8.2 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算； 负责公司银行手续费及利息收支的核算。 9. 经 营 成 果 （ 利 润）核算 9.1 负责汇总公司各子公司、部月、季、年度经营成果； 9.2 负责对全公司经营成果进行分析，并及时向公司领导提交分析报告及 改善建议。 10.发票管 理 10.1 负责公司各类发票的领购、正确使用并妥善保管； 10.2 负责公司收据的正确使用和妥善保管。 11.税收筹 划与办理 11.1 根据国家税法要求及时办理公司纳税申报及税款缴纳工作； 11.2 根据公司要求及国家税收相关政策，做好税收筹划工作； 11.3 加强与税务部门的沟通,协调好税务关系。 12.预算管 理 12.1 负责公司预算数据管理工作，及时向决策层提供预算执行情况数据资 料； 12.2 针对预算执行过程中存在的重大问题及时向主管领导汇报，以便及时 采取纠正措施。 13.固定资 产管理 13.1 负责准确核算固定资产增减变动及计提折旧； 13.2 协助各使用部门管理固定资产； 13.3 按公司要求定期、不定期进行固定资产盘点。 14.投资管 理 14.1 正确、及时、完整地做好对外投资会计核算； 14.2 协助公司相关部门对对外投资进行有效管理。 15.财务档 案管理 15.1 负责按照公司会计档案管理的规定，确保会计档案资料安全完整； 15.2 负责会计档案的整理、移交工作。 1. 制 度 建 立 1.1 1.2 2. 资 金 筹 集及日常 业务管理 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 内 部 资 金调配 3.1 负责编制公司各子公司、部的内部资金调度、使用预算； 3.2 根据审批后资金预算对公司及下属公司的资金统一管理、统一调度、统 一使用； 制定公司货币资金收付业务管理制度； 制定公司资金结算管理制度。 负责公司资金使用的筹集； 负责公司每月资金预算的编制和控制； 审核、监督各事业部资金计划和执行情况； 随时掌握存、贷款动态信息，定期向主管领导汇报，配合主管领导合理 调度资金，提高资金使用效益； 2.5 负责货币资金安全检查工作，定期检查库存现金、银行票据、定期存款、 有价证券； 2.6 执行公司各货币资金支付结算节点业务； 2.7 配合、协助其它部门做好其他工作。 4. 外 部 资 金往来业 务 4.1 负责统一对外办理公司及下属公司同银行的存贷业务； 4.2 负责统一对外办理公司及下属公司同外部各个单位、个人的资金往来业 务和资金结算业务； 4.3 负责与银行等金融机构的沟通和协调工作。 5. 原 材 料 结算及公 司运输费 用管理 5.1 5.2 5.3 5.4 监督公司各项采购存货的价格体系管理工作； 实施公司产品运输费用单证审核业务工作； 实施公司采购业务的金额核算工作； 负责公司原材料结算业务支付单证的传递与归档。 6. 银 行 账 户管理 6.1 6.2 6.3 负责办理银行账户的开设与撤销等日常监督、管理工作； 负责银行账户的管理和年检工作； 负责审核财务部门编制的银行存款余额调节表。 8. 档 案 管 理 8.1 8.2 8.3 专人负责保管公司及下属公司的所有开户单位的印鉴卡片； 专人负责保管公司及下属公司的银行借款合同、借据等银行文件； 专人负责保管公司及下属公司的开户许可证。 9. 银 行 票 9.1 据、有价证 券、支票、 印鉴管理 9.2 9.3 10.资金管 理人员业 务培训管 理工作 10.1 10.2 10.3 10.4 全。 经济 活动 审计 和监 督查 处活 动中 违纪 行为 1. 建 立 健 全审计制 度 财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务部部长保管、会计代表印鉴 由会计主管保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负 责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续； 支票由分管出纳保管，由出纳负责公司支票领用、开具和注销； 专人负责保管银行票据、有价证券的收进和支出。 制定部门人员年度业务培训计划； 配合公司综合管理部组织实施业务培训工作； 组织结算中心员工业务学习，加强职业道德教育，强化服务意识，开 展岗位技能培训，不断提高员工业务水平； 加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保结算资金和数据的安 1.1 制定公司审计管理制度和程序，如审计工作制度、审计工作程序，审计 准则等。 2. 内 部 审 计 2.1 根据审计工作制度，对独立经营实体的经济活动实施审计监督； 2.2 按照董事会和决策层的指示，对公司各子公司、部进行审计，以规范其 各项经济业务活动； 2.3 审核公司财务部门的财务管理工作，使其达到真实反映经营活动的目 的； 2.4 参与基建工程、重大经济合同审核，适时监控其执行。 3. 违 规 违 纪查处 3.1 对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处； 3.2 推动公司高中级管理人员及重要部门（岗位）人员廉洁自律工作的开 展。 4. 内 控 制 度建设 4.1 参与公司所属单位内部控制系统的建设工作，合理和有效地进行检查、 评价，提出意见； 4.2 参与公司有关业务活动经营风险的评估； 4.3 参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作，保证业务活动 按正规程序有效进行，确保交易的合理及真实。 仓库 作业 合理 化管 理 5. 经 济 责 任审计与 离职审计 5.1 对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内 的经济责任审计； 5.2 对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。 6. 强 化 审 计队伍建 设 6.1 6.2 6.3 1. 仓库仓 容规划 1.1 负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查，并对库存实 物负责; 1.2 负责货物的出入库及堆码进行有效合理规划及库位的整理,有效提高仓 库利用率; 2. 仓库业 务管理规 划 2.1 2.2 负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系; 控制及整理库区环境并对其进行考核; 3. 人工管 理规划 3.1 3.2 3.3 负责协调仓管员的收发货及退换货工作; 负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导 构建有利团队，并确立其标准和目标; 制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求，规范行为； 加强审计人员业务培训与考核，提升职业素质； 适时建立审计分部和培养人才，以利审计工作开展。
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职责、权限和任职资格
部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第1 页 1 目的 明确从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责，以便协调一致地 工作，确保工作质量和产品质量。 2 范围 本程序适用于智祥公司质量职责的分配。 3 术语 无 4 组织机构及职责 4.1 通用的职责和权限 4.1.1 全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。 4.1.2 各部门人员都必须严格遵守《质量方针》、《程序文件》及其他各项规 定。 4.1.3 各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。 4.1.4 全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。 4.1.5 公司各级人员有提出质量改进的建议权。 4.2 职责、权限和任职资格 4.2.1 总经理 4.2.1.1 领导持续改进不断满足用户对产品的需要。 4.2.1.2 贯彻执行国家和行业有关方针、政策、法规。 4.2.1.3 负责制定和批准公司质量方针、目标，批准公司“质量手册”。 4.2.1.4 对公司质量体系总体进行策划，对质量体系进行管理评审，保持质量 体系的适宜性和有效性。 4.2.1.5 对年度合同、标书进行批准。 4.2.1.6 对产品和服务质量负全责。 4.2.1.7 负责公司人力资源配置。 4.2.1.8 制定市场营销策略,主持和制定业务计划。 4.2.1.9 对重大的质量纠正与预防措施进行决策并监督实施。 4.2.1.10 领导过程开发与工艺制定。 4.2.2 副总经理 4.2.2.1 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.2.2 对影响产品质量的生产组织安排，有更改的权利，涉及停产时，需经 总经理同意。 4.2.2.3 对合理组织生产、保质保量完成生产任务，负领导和管理责任。 4.2.2.4 对设备（工艺设备、公用动力设备）、工具满足生产要求，负组织管 理责任。 4.2.2.5 任职资格 a)文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； 部门岗位职责、权限和任职资格 c）培训内容：入厂培训，岗前培训； 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第2 页 d）技能要求：有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品。 4.2.3 管理者代表 4.2.3.1 按体系标准要求建立并实施质量体系，确保其有效性。 4.2.3.2 就本公司质量体系有关事项与外部联络。 4.2.3.3 组织进行内部审核，向总经理报告质量体系运行情况。 4.2.3.4 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，通过 ISO/TS16949 内审员培训考试合格； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量管理体系标准要求，了解公司状况和 产品。 4.2.4 营销采购部部长 4.2.4.1 组织贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。 4.2.4.2 市场调查与开发，策划公司经营战略。 4.2.4.3 确保公司营销目标的实现。 4.2.4.4 组织对产品、零件销售工作。 4.2.4.5 负责驻外经营部的开发和管理工作。 4.2.4.6 负责本公司产品的售前、售时、售后用户服务，为用户提供培训。 4.2.4.7 负责用户服务信息的收集、分析、处理和反馈。 4.2.4.8 负责组织合同评审。 4.2.4.9 根据公司方针制定中、长期采购计划，确保公司生产维修的物资供应。 4.2.4.10 选择供方，并进行管理，对其质量体系进行开发。 4.2.4.11 对协配件满足生产、质量要求负责。 4.2.4.12 保证采购产品质量。 4.2.4.9 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂营销和采购管理，了解汽车零部件市场状况 ， 熟悉产品。 4.2.5 技术质量部部长 4.2.5.1 组织进行产品应用开发。 4.2.5.2 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.5.3 组织对公司质量体系文件进行编制、宣贯、修改。 4.2.5.4 组织对纠正预防措施、持续改进实施工作。 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第3 页 4.2.5.5 组织内部质量审核工作。 4.2.5.6 组织推广、应用统计技术。 4.2.5.7 对进货、过程、最终产品检验和试验，进行二级稽查。 4.2.5.8 对产品质量判断和确认，具有质量否决权。 4.2.5.9 对公司各项质量职能和活动的有效开展和考核负责。 4.2.5.10 对测量、检验试验设备的配置和准确度负责。对测量、检验试验设备 按期进行检定，组织 MSA 工作。对测量、检验试验设备的正确使用进行检查。 4.2.5.11 协助实施管理评审，组织过程开发和改进工作。 4.2.5.12 对分承包方质量能力组织调查。 4.2.10.13 组织数据分析和利用。 4.2.5.14 任职资格 a) 文化水平:大学以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能 够应用因果图、特性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流 程图和 FMEA 等分析技术。 4.2.6 技术员 4.2.6.1 对本车间工艺、产品不符合组织实施纠正措施，并验证其效果。 4.2.6.2 控制不合格品的进一步加工、交付或安装。 4.2.6.3 对本车间产品质量问题进行分析、判定。 4.2.6.4 组织车间职工开展质量有关活动。 4.2.6.5 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能够应用因果图、特 性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流程图和 FMEA 等分 析技术。 4.2.7 检查员 4.2.7.1 对产品、零件进行检查。 4.2.7.2 对产品质量进行或参与评审。 4.2.7.3 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第4 页 b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟悉产品检验工作，熟练应用检测器具，掌握产品检验方法。熟 悉和应用控制图和 MSA。 4.2.8 操作工 4.2.8.1 按文件规定进行操作和检查，并做岗位记录。 4.2.8.2 对本工序加工质量负责。 4.2.8.3 发现质量波动及时汇报。 4.2.8.4 负责设备的日常保养。 5.2.8.5 实施本岗位 5S。 4.2.8.6 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟练应用检测器具和产品检验方法。熟练掌握本岗位的操作方法 , 熟悉和应用控制图。 4.2.9 生产制造部部长 4.2.9.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.9.2 负责仓库管理 4.2.9.3 对设备按要求进行管理。 4.2.9.4 对设备操作人员资格进行确认。 4.2.9.5 改善和提高设备能力。 4.2.9.6 对动力设备进行管理。 4.2.9.7 对有环境条件要求的场所，保证符合要求。 4.2.9.10 编制生产计划。组织现场生产。 4.2.9.11 对工位器具进行管理。 4.2.9.12 对现场文明生产进行管理。 4.2.9.13 对产品防锈、包装、存储、交付进行管理。 4.2.9.14 对毛坯进行管理。 4.2.9.15 对工具进行管理。满足加工所需工具数量和质量。 4.2.9.16 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，SPC 培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉生产管理工作。 4.2.10 综合事业部部长 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第5 页 4.2.10.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.10.2 组织公司培训工作 4.2.10.3 制定并落实经营计划。 4.2.10.5 负责不良质量成本的核算管理，负责公司的总务工作。 4.2.10.6 确保体系运行所需经费的落实。 4.2.10.7 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉计划财务管理工作。 4.2.11 质量审核员 4.2.11.1 按计划进行质量审核，并做好质量记录。 4.2.11.2 配合受审部门纠正不合格项。 4.2.11.3 协助技术质量部对不合格项进行验证。 4.2.11.4 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，有内审员证书； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量体系标准，能够开展内部审核工作。 4.2.13 本程序未尽事宜由各部负责人具体确定。 编制： 审核： 批准：
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战略采购作业指引
工程战略采购作业指引 编制 审核 批准 王卫锋 唐激杨 刘荣先 日期 日期 日期 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 日 期 2003-3-3 2002-08-21 2002-08-21 2002-08-22 修订状态 A/1 工程管理部 流程涉及职位数目 修订记录 修改内容 5.1.1、5.2.2、5.3.1 修改人 王卫锋 审核人 唐激杨 批准人 刘荣先 2003-9-23 A/2 5.3.2、5.3.4、6.4、7.2 姜丽丽 唐激杨 刘荣先 2004-6-14 A/3 使用范围扩大到区域采购 杨津湘 唐激杨 刘荣先 1. 目的 明确战略采购的方法，确保符合集团公司和华南区域中心有关规定及提高采购 效率。 2. 适用范围 华南区域或深圳公司各项目工程采购。 3. 术语和定义 3.1. 战略供方及战略采购：指公司出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，与 一～三家供方签署协议，约定提供的产品及服务范围，在一定时期内直接向其 采购。 4. 职责 4.1. 工程管理部 4.1.1. 负责与集团总部就战略采购进行沟通。 4.1.2. 负责公司、区域战略供应商的选择及协议签署。 4.1.3. 负责在集团、区域、公司战略协议的框架内签署单笔＞5 万元的具体采购合同。 4.2. 项目经理部 4.2.1. 负责单笔≤5 万元的具体采购合同。 4.2.2. 负责合同履行。 4.2.3. 负责按工程实际需求与战略供方共同编制《设备材料报价明细表》，必要时须 向对方提供相关图纸、资料等。 4.3. 成本管理部 4.3.1. 负责审定上述《设备材料报价明细表》，提交工程管理部或项目经理部作为签 署具体采购合同的依据。 4.4. 工程采购/招标领导小组 4.4.1. 负责当战略协议约定无法满足项目需求时，采用其他采购方式或供方的审批。 5. 工作程序 5.1. 集团总部签署的集团战略协议 5.1.1. 接到总部签署战略协议的通知后，工程管理部负责更新《工程采购方式一览表 作业指引》。 5.2. 公司签署的区域/公司战略协议 5.2.1. 工程管理部出于提高质量、降低成本、增加效率等目的，可向公司工程招标/采 购领导小组提出申请，将部分设备材料或施工等服务在区域或公司范围内采 用战略供应方式，申请应注明确定战略供方过程拟采用的采购方式。 5.2.2. 工程采购/招标领导小组批准后，工程管理部负责根据批准的方式确定战略供 方及价格承诺协议，之后工程管理部负责更新《工程采购方式一览表作业指 引》。 5.3. 在战略采购框架内的具体采购程序 5.3.1. 项目经理部负责按工程实际需求与战略供方共同编制《设备材料报价明细表》 必要时须向对方提供相关图纸、资料等。 5.3.2. 成本管理部依据有关战略协议、图纸以及其他资料，审定上述《设备材料报价 明细表》，并按审定的额度分别提交给工程管理部（＞5 万元）或项目经理部 （≤5 万元）。 5.3.3. 工程管理部或项目经理部依据上述结果，负责与战略供方签署具体采购合同。 5.3.4. 已签署协议的战略供方不能满足要求的，项目经理部提出其他采购方式或供 方的报告，并按照以下审批结论分别处理： a）不能满足要求的战略供方属于区域战略协议的，由工程管理部、公司工程采 购/招标领导小组审批。 b） 不能满足要求的战略供方属于集团战略协议的，先后由工程管理部、公 司工程采购/招标领导小组、总部工程管理部审批。 c）批准的，按批准采购方式重新采购。 d） 不批准的，知会项目经理部调整需求方案。 5.4. 合同备案 5.4.1. 集团战略协议的每个具体合同需上传到 www.a-housing.com 网站。 6. 支持性文件 6.1. VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》 6.2. VKSZ/QP/PR010《工程合同管理程序》 6.3. VKSZ/WI/PR014《工程招标采购作业指引》 6.4. VKSZ/WI/PR015《工程议标采购作业指引》 6.5. VKSZ/WI/PR018《工程采购/招标领导小组作业指引》 6.6. VKSZ/WI/PR016《工程采购方式一览表作业指引》 6.7. VKSZ/WI/PR042《工程采购类别作业指引》 7. 相关记录 7.1. VKSZ/QR/PR147《设备材料报价明细表》（参考格式）
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考勤审批权限表
控股集团请假审批权限表 岗位 类别 事假 副部长、 主管及以 下员工 病假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理、探亲 假） 事假 部门正职 （含主持 工作副职 ）、总经 理助理、 副总经理 病假 年休假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理假） 请假时限 审核、审批岗位 部门负责人 分管领导 总经理 3个工作日（含）以内 √ 3-10个工作日以上 √ √ 超过10个工作日 √ √ 5个工作日（含）以内 √ 5-22个工作日 √ √ 超过22个工作日 √ √ √ 应休天数内 √ √ √ √ √ 超过5个工作日 √ √ √ √ √ √ 应休天数内 √ √ 3个工作日（含）以内 3个工作日以上 5个工作日（含）以内 超过5个工作日 5个工作日（含）以内 董事长 √ √ √ √ 子集团（公司）请假审批权限表 岗位 类别 请假时限 超过22个工作日 √ √ √ √ √ √ 应休天数内 √ 3个工作日（含）以内 事假 3-10个工作日以上 超过10个工作日 副部长、 主管及以 下员工 5个工作日（含）以内 病假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理、探亲 假） 事假 部门正职 （含主持 工作副职 ）、总经 理助理、 副总经理 、总经理 病假 年休假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理假） 事假 总经理、 （执行） 董事长 病假 年休假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理假） 子集团（公司）审核、审批岗位 部门负责 分管领 总经理 董事长 人 导 5-22个工作日 √ √ √ √ √ √ 超过5个工作日 √ √ √ √ √ √ 应休天数内 √ 3个工作日（含）以内 3个工作日以上 5个工作日（含）以内 超过5个工作日 5个工作日（含）以内 √ √ √ √ √ √ 上级集团（公司）审批岗 位 分管领导 总经理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3个工作日（含）以内 3个工作日以上 5个工作日（含）以内 超过5个工作日 5个工作日（含）以内 超过5个工作日 应休天数内 √ √ √ √ √
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集团管理流程与权限表
**集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 集团公司总部 股东 董事会 董事长 会 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 事项 范围 战略及 战略规 划 整体战略规划 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑤执行 集团年度目标 与计划 ③审议 ②审核 ④执行 监督 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑤执行 经营目 标与计 划 组织机 构与职 能 总裁 南京、上海、深圳子公司 总部职能部门 年度目标 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑧监督 ⑧监督 ⑤执行 ⑤执行 ⑦跟踪 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦跟踪 总部职能部门 年度计划 ⑤执行 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④备案 ③审批 ⑦监督 ②审核 ⑦跟踪 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 总部业务部门 年度目标 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 总部业务部门 年度计划 ②审核 ⑤执行 ④备案 ③审批 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 下属子公司年 度目标 ③审批 ②审核 ①拟订 ④备案 ⑦监督 ⑦监督 ⑤执行 ⑥跟踪 下属子公司年 度计划 ③审批 ②审核 ⑤执行 ④备案 ⑦监督 ⑦监督 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 ⑥跟踪 备注 财务管理 中心参与 和协助经 营目标管 理 ⑤执行 ⑤执行 ①拟订 ⑥跟踪 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑥跟踪 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥跟踪 总部职能部门 的新增、合并 、删减、分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 业务部门的新 增、合并、删 减、分拆 业务部门内部 机构的新增、 合并、删减、 分拆 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 人力资源 管理中心 在机构调 整、职能 调整中起 协助、参 与作用 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 组织机 构与职 能 集团公司总部 范围 下属子公司的 新增、合并、 删减、分拆 下属子公司内 部机构的新增 、合并、删减 、分拆 集团、子公司 部门职能拟订 、修订 集团、子公司 组织结构图 备注 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 理中心 理中心 理中心 心 务部 务部 总经理 理课 中心 组/班 人力资源 管理中心 在机构调 ①拟订 整、职能 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ⑥执行 ⑥执行 调整中起 股东 董事会 董事长 会 总裁 协助、参 与作用 ①拟订 ④备案 ③审核 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ③备案 ②审核 制度建 设 ①拟订 ①制订 集团公司章程 、董事会、监 事会、总裁等 工作细则 ④审 ③审核 ②审核 议⑤ ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 执行 ①拟订 子公司章程、 董事会、监事 会、总裁等工 作细则 ②审核 ④审议 ③审核 ⑤执行 ①协助 拟订 集团制度建立 规划、制度需 求 集团职能管理 基本制度 集团职能部门 内部制度 集团业务管理 制度 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核 机构、职能调 整年度报表（ 含子公司） 综 合 管 理 南京、上海、深圳子公司 ⑤执行 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 子公司股 本超过集 团公司净 资产的 20%时， 需经股东 其他部门 会审议 可以向企 业管理部 提出制度 需求 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑥审议 ⑤审核 ④审核 ⑦执行 ③审核 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 企业管理 部的制度 需自己拟 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 订 ③审批 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 制度建 设 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 公文管 理 企业文 化建设 集团公司总部 范围 知识产 权 总裁 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 子公司职能管 理基本制度 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 子公司操作管 理制度 ③备案 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 集团总部公文 ②审批 ②审批 ③审批 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 企业远景、使 命、企业精神 、核心价值观 等核心理念 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 企业文化宣传 ②审批 企业形象建设 ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 企业文化文章 、资料学习 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 集团统一文化 活动 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ①审议 ②拟订 ③执行 ⑦监督 备注 ①拟订 ①拟订 ②审核 子公司公文 董事会决议 会议决 议 股东 董事会 董事长 会 南京、上海、深圳子公司 ④执行 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ⑥跟踪 总裁办公会决 议 ①拟订 ②审议 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ⑥监督 ⑥监督 职能部门会议 决议 ③备案 ①相应职 能部门拟 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 订②相应 副总或总 监审批 ②审批 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 知识产权管理 ③审议 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 集团公司总部 事项 范围 法律事 务 法律事务处理 集团董事、监 事岗位编制 岗位编 制 股东 董事会 董事长 会 总裁 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 ③审 ②审核 ①拟订 议 集团高层岗位 编制 ③审议 ②审批 ④执行 集团总部中层 、基层岗位编 制 ②审批 子公司高层、 中层岗位编制 ②审批 ①拟订 ③执行 子公司基层岗 位编制 ③审批 ①拟订 ②审核 集团、子公司 岗位编制图 ②审批 ①拟订 岗位、编制调 整月度报表（ 含子公司） 岗位职 责 南京、上海、深圳子公司 ①拟订 ④执行 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 建议④ 执行 执行 执行 执行 执行 ①制订 集团高层岗位 职责 ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 集团总部中、 基层岗位职责 ②审批 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 子公司高层岗 位职责 ②审批 ①拟订 子公司中层岗 位职责 ③审批 ②审核 ④执行 ④执行 ①拟订 ④执行 子公司基层岗 位职责 ③备案 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ③执行 ③执行 备注 **集团管理流程与权限表 岗位职 责 管理内容 类 别 事项 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 职务说明书 ①拟订 集团副总裁、 财务总监、总 监 ③审议 ②审核 ①提名 ④执行 集团总部中、 基层员工 ④备案 ③审批 子公司总经理 ③审议 ②审核 ①提名 子公司财务负 责人 ④备案 ③审批 ②审核 ①提名 ⑤执行 子公司副总经 理 ④备案 ③审批 ①提名 ②审核 ⑤执行 子公司部门经 理 ④备案 ③审批 ②审核 ①提名 ⑥执行 ⑥执行 ⑥执行 ⑤执行 子公司基层管 理人员 ③审批 ②审核 ①提名 ⑤执行 总裁 人 力 资 源 管 理 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ②审批 集团董事、监 事 招聘、 人事调 整 总裁 南京、上海、深圳子公司 备注 ②审 ①提名 议 ①提名 ③执行 ②审议 ①部门负 责人提名 ⑤执行 ②审核 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ④执行 子公司普通员 工 ②审核 人事调整月报 表 ①制订 ⑤执行 子公司总 经理提名 直接上级 有建议权 注：子公 司人事部 提名、主 ③审批 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 ①提名 管副总或 经理审核 、总经理 审批 建议 建议 建议 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 人 别 力 资 源 管 理 事项 培训 考核、 奖惩制 度与方 案 集团公司总部 范围 总裁 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 集团年度培训 计划、预算 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 计划、预算内 单项培训 ②审批 ④执行 ①拟订 ③执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 计划、预算外 培训 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 ⑤执行 集团总部员工 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 集团副总裁、 财务总监、总 监 ②审批 ①拟订 ③执行 集团总部中、 基层员工 ③审批 ②审核 子公司总经理 、财务负责人 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 子公司副总经 理 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 子公司部门经 理 ③审批 ②审核 ⑤执行 ①拟订 子公司基层管 理人员 ③审批 ②审核 ④执行 审核 子公司员工 总裁 考核、 奖惩 股东 董事会 董事长 会 南京、上海、深圳子公司 子公司普通员 工 备注 集团各部 门、子公 司可以根 据需求提 出培训需 求 集团各部 门、子公 司提供培 训支持 ①拟订 ②审议 ②审核 ①部门负 责人拟订 直接上级 有建议权 、人事部 门审核、 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 总经理审 核或审批 ③审批 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 考核、 奖惩 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 集团总部考核 月报表、奖惩 月报表 子公司考核月 报表、奖惩月 报表 薪酬制 度与方 案 董事、监事薪 酬方案及薪酬 集团其它薪酬 方案、子公司 薪酬方案 员工薪 酬定级 薪酬计 算与发 放 办公纪 律 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 备注 ①制订 ②备案 ①制订 ②备案 ②审 ①拟订 议 ③执行 ④审议 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ②审议 ④执行 集团副总裁、 财务总监、总 监、子公司总 经理、子公司 财务负责人 ③审议 ②审核 ①拟订 ④执行 集团其他员工 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 子公司基层管 理人员 ③备案 ②审批 ①拟订 ④执行 子公司普通员 工 ④备案 ③审批 ①拟订 ⑤执行 集团总部员工 ④审批 ③审核 ①拟订 ②审核 ⑤发放 子公司员工 ④审批 ③审核 ①拟订 ②审核 ⑤发放 集团总部 ③执行 ②审批 ③执行 集团总裁 南京、上海、深圳子公司 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ③执行 ④监督 ②审核 建议 建议 建议 注：直接 上级有建 议权 注：直接 上级有建 议权 注：直接 上级有建 议权，由 总经理审 批 注：出薪 酬月报表 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 办公纪 律 考勤 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 ③审批 ②审核 ⑤监督 集团总部员工 ②备案 ①执行 ②备案 ③监督 ②备案 集团总部考勤 月报表 ①制订 ②备案 子公司考勤月 报表 ②备案 ④审批 行 政 管 理 办公环 境 时间＜2天 时间≥2天 拟订 ①制订 ①制订 ③审批 ②审批 ③备案 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ②审批 ③审批 ②审核 ④备案 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ⑤监督 时间＜2天 ③备案 ④监督 2天≤时间≤5 天 ④备案 ⑤监督 ③审批 ②审核 ②审核 ③审核 ②审核 ﹥5天 ④审批 ⑤备案 ⑥监督 集团总部 ②审批 ①拟订 ③执行 备注 拟订 ①执行 ①执行 ①执行 ①执行 ③审核 ⑤监督 ④备案 ⑤监督 子公司员工 子公司 员工请 假 ①拟订 ④执行 子公司员工 出差 总部员 工请假 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 子公司 集团总部员工 南京、上海、深圳子公司 ②审批 ②审批 ②审批 ②审核 ②审核 ②审核 ①制订 ①根据工 作需要， 由出差人 拟订②部 门负责人 审核 ①本人申 请②部门 负责人审 批 ①本人申 请②部门 负责人审 核 ①本人申 请②部门 负责人审 批 ①本人申 请②部门 负责人审 核 ①本人申 请②部门 负责人审 核 **集团管理流程与权限表 管理内容 行 类 政 别 管 理 事项 办公环 境 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 子公司 ②审批 ①拟订 ③执行 集团总部 ②审批 ①拟订 备注 子公司可 提建议 公文 子公司 公关/接 待 会议、 后勤、 订票等 服务 集团总部 ①拟订 ③审批 子公司重要客 人 ①相关部 门建议③ 相关部门 执行 ②拟订 ④备案 ①拟订 ④执行 ②审核 ③备案 集团总部 ①服务 子公司 ①服务 集团总部 ②审批 ③执行 子公司 ③审批 ②审核 ④执行 网络、 电话服 务 集团、子公司 ③审批 档案管 理与服 务 集团、子公司 ①提交 ①提交 用车 集团、子公司 印章服 务 公司印章 办公用 品 ②审批 ②审核 ④执行 ①当事部 门或人员 申请 ②执行 ①提交 ③服务 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ①提交 ④监督 ②审核 ③执行 ③审批 ②审核 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①申请 ①当事部 门或人员 可申请 ④执行 ①当事部 门或人员 申请 ①当事部 门或人员 申请 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 固定资 产购置 、转让 、处置 兼并、 收购等 对外投 资 集 团 投 融 资 管 理 股权转 让 担保、 抵押 企业借 款、银 行贷款 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 额度≥净资产 额的20% ⑤审 ④审核 ③审核 ②审核 议 ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的 5%≤额度＜净 资产额的20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产 额的5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 额度≥净资产 额的20% ⑤审 ④审核 ③审核 ②审核 议 ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的 5%≤额度＜净 资产额的20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产 额的5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 集团公司 ④审 ③审核 ②审核 ⑤执行 议 ⑦监督 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度≥净资产 额的20% ⑤审 ④审核 ③审核 ②审核 议 ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的 5%≤额度＜净 资产额的20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产 额的5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 额度≥净资产 额的20% ⑤审 ④审核 ③审核 ②审核 议 ⑧监督 ⑥执行 ①拟订 ⑦执行 ⑦执行 净资产额的 5%≤额度＜净 资产额的20% ④审议 ③审核 ②审核 ⑦监督 ⑤执行 ①拟订 ⑥执行 ⑥执行 额度＜净资产 额的5% ②审批 ①拟订 ③执行 ③执行 备注 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 集团公司总部 总裁 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 事项 范围 预算 年度预算 ②审核 ⑦执行 ⑦执行 ①拟订 ⑤审议 ④审核 ③审核 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑦执行 ⑧执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑨执行 ⑥执行 ⑦执行 ⑧监督 决算 年度决算 ⑤审议 ④审核 ③审核 ②审核 ⑥执行 ⑦执行 利润分 配 ⑤审 ④审议 ③审核 ②审核 议 ①拟订 ⑥执行 ④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ⑤执行 会计核 算方法 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 会计报 表 ④备案 ③审核 ②审核 ④备案 ①拟订 日常经 营性现 金支出 员工工 作借款 应收票 据、帐 款处理 备注 ①拟订 ⑦执行 ⑧监督 资金计 划 审计 财 务 管 理 股东 董事会 董事长 会 南京、上海、深圳子公司 规范后， 考虑设立 审计部门 ②审核 预算内 ②审批 ①拟订 预算外 ③审批 ②审核 ①拟订 额度≥2万 ④审批 ③审核 ②审核 ⑤执行 额度＜2万 ③审批 ②审核 ④执行 额度≥10万 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 ①当事部 门或人员 申请 财 务 管 理 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 事项 应收票 据、帐 款处理 呆帐、 问题帐 款处理 资产管 理 集团年 度营销 总规划 品牌建 设与管 理 营销网 络建设 价格策 略 营 销 管 理 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 额度＜10万 ②审批 ①拟订 ③执行 额度≥10万 ③审批 ②审批 ①拟订 ④执行 额度＜10万 ②审批 ①拟订 ③执行 实物资产 ①执行 帐目资产 ①执行 国内市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国际市场 ④审批 ③审核 ②审核 ⑥监督 国内品牌 ③审批 ②审核 企业的国际知 名度 ③审批 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ⑤执行 ①拟订 ④执行 ①拟订 ④执行 国内市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 ①拟订 ⑤执行 国际市场 ②审核 ④审批 ③审核 ⑥监督 国内市场 ④审批 ③审核 ⑥监督 ②审核 ①拟订 ⑤执行 国际市场 ④审批 ③审核 ⑥监督 ②审核 ①拟订 ⑤执行 ⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩ ①拟订 ⑤执行 备注 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 营 销 管 理 集团公司总部 事项 范围 大型销 售合同 （100万 元以上 ） 大于等于规定 价 小于规定价 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ①执行 ①执行 ①拟订 ③执行 ②审核 销售情 报 ①收集 ①收集 月度销 售计划 ③执行 ③执行 ③备案 销售订 单 ①拟订 ①拟订 ②备案 销售月 报表 ①制订 ①制订 新产品 立项 技 术 管 理 备注 ②审批 公司自主开发 新产品 ①拟订 ④审批 ③审核 ②审核 ②审核 注：成立 新产品开 发小组 ④执行 ①拟订 客户订制 ①拟订 生产流 程、工 艺标准 ②审核 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 质量标 准 ②审核 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 ③执行 检验标 准 ②审核 ③执行 ①拟订 ③执行 ③执行 技 术 管 理 类 别 **集团管理流程与权限表 管理内容 事项 集团公司总部 范围 股东 董事会 董事长 会 总裁 月度 生产计 划 安全管 理 日、周度 设备管 理 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ②审核 ①拟订 ④执行 ④备案 根据销售 计划和销 ②审核 ①拟订 ③执行 售订单拟 订生产计 划 ④备案 ④备案 ②审核 ①拟订 ③执行 ③审批 设备管理规范 设备大修 物料控 制 生产报 表 生产月报表 外协厂 外协厂确定、 维护、变更、 稽核 ①拟订 ④执行 ②审核 ②审核 ③执行 ①拟订 ④备案 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 ③审批 ②审核 ①拟订 ④执行 ①制订 ③备案 备注 ③审批 安全规范 安全事故处理 生 产 管 理 南京、上海、深圳子公司 ①拟订 ②审核 ④执行 **集团管理流程与权限表 管理内容 类 别 集团公司总部 事项 范围 采购计 划 日、周、月度 采购流 程 采 购 仓 储 运 输 管 理 供应商 管理 供应商确定、 维护、变更、 稽核 采购价 格 仓储 备注： ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 股东 董事会 董事长 会 总裁 南京、上海、深圳子公司 总裁办 企业管 人力资 财务管 信息管 采购管 研发中 国内业 国际业 总经理 品管部 资材课 生产副 生产管 生产线 课/ 公会 理部 源管理 心 务部 务部 总经理 理课 组/班 中心 理中心 理中心 理中心 ②审核 ②审核 ①拟订 ③执行 ③审批 ①拟订 ②审核 ④执行 ③备案 ①拟订 ②审核 ④执行 ②审核 ①拟订 ④执行 ②审核 ①拟订 ③执行 ④审批 ③审核 备注 根据生产 计划拟订 采购计划
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XX工贸公司经理职责权限与考核制度
**工贸公司经理职责权限与考核制度 一、**工贸公司经理职责权限与考核制度： （一）、职权：经总经理授权 1. 经总经理授权全面负责公司日常行政管理工作，领导财务部、经营部、 生产技术部、机动安全部、综合办公室，切实解决企业管理中存在的问题。 2. 审核分管部门的工作计划、管理制度、人员配置方案。 3. 审批技术文件、质量记录，审批除人事、财务外的管理文件。 4. 指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，完善公司各 项管理制度，所分管部门人员的提名、任免、奖惩。 （二）、职责 1. 经总经理授权全面负责公司的管理工作，定期召开会议，保证各项计 划指标的实现； 2. 全面负责贯彻执行上级有关方针政策，负责制定年度经营计划并组织 实施，参与公司中短期发展规划的制定。 3. 负责公司管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进、检查、指导和考 核等工作。 4. 组织制（修）定公司各种管理文件并监督执行。 5. 负责组织协调生产、经营、办公及后勤工作，推动企业文化建设和员工 综合素质的提高。 6. 完成总经理交办的其它工作。 （三）、工作考评考核制度： 1、严格生产定额管理：发现有超过比例过大而又无法解释的，每次扣除其 该井所有奖金。 2、严格安全质量管理：如发生一次质量、安全事故扣除该口井所有奖金。 3、严格生产计划管理：合理有计划地安排生产任务，及时跟进采购原辅材 料供应，按时保质保量地完成领导交办工作。 4、全面掌握公司的成本、费用、进度及生产经营等情况及时跟进改善，并按 照公司要求每月及时做好分析总结计划报告，漏报一次扣除当月奖金的 20%。 二、**工贸公司生产技术副经理职责权限与考核制度： （一）职责权限： 1、协助经理搞好生产和技术工作，参加公司办公会、生产会，组织技术、质 量、生产成本会议，参与公司年度计划的编制； 2、做好生产及原料原始基础数据及资料的建立、搜集和管理工作，定期编制 原料、生产、技术、质量等计划和总结报告，对主管经理负责； 3、不断改善工艺和提高质量，控制综合成本； 4、检查工程落实情况，保证工程按时保质进行。 5、对员工进行技术指导培训，不断提高生产人员技术能力和综合素质。 （二）工作考评： 1、每月 3 日前做好质量方面的分析总结报告与改善计划，迟报一天扣罚 10 元，漏报一次扣除当月奖金的 10%； 2、原始资料归类整理成册存放，查阅方便，每发现有不符合要求者扣除奖 金 50～200 元； 3、掌握计划进度，不断提高效率，努力挖潜增效，每有一项改善措施给以 当月奖励 50～200 元； 4、协助经理做好前后准备及现场卫生、纪律、人员、现场涉及到的问题综合 管理工作，酌情给以奖惩 50～200 元； 5、关心爱护员工，不断提高员工技能和员工综合素质，连续三个月无质量 事故奖励 300～500 元，发生一次质量事故扣除当月全部奖金。 6、掌握技术工艺，不断提高工艺水平，发生一次工艺技术事故，扣罚当月 全部奖金。 三、**工贸公司机修安全副经理岗位职责权限与考核：（一）职责权限：受 分管经理委托，负责公司机械设施及现场安全的管理，确保生产安全、正常、 有效地进行。主要职责有： 1、协助公司经理做好设备和安全方面的管理工作； 2、遵守公司各项规章制度，认真履行其工作职责； 3、负责制定公司设备、工量器具的验收标准，负责设备工具的验收工作； 4、制定合理的设备、工量器具维护保养校检标准、工艺操作规程与管理制度， 定期进行检查，保证设备、工量器具安全有效运行； 5、建立工具、仪器、设备台帐，定期对工具进行清点，保证对所有工具的有 效控制； 6、随时对施工现场安全生产设施进行抽查，监督岗位工人正确使用穿戴安 全防护用具，发现违章操作或出现安全隐患应及时制止； 7、设备等出现故障应及时申报修复处理，现场设备若 2 小时内能够修复的 及时修复处理，并及时上报；预计会超过 2 小时的必须申报后再进行修复 处理，以便于与客户取得有效沟通； 8、按时完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）、工作考核评分标准 1、督促生产人员对生产设备工具进行维护保养，车辆保养维修及费用缴纳 与办公室进行处理，施工中发现有设备保养问题，扣除当月奖金的 10%。出 现一次设备事故扣除当月奖金的 50%，情节严重的扣除全部奖金； 2、发现设备故障，应及时上报解决，如超过 2 个小时未事先上报，以不及 时解决同等处理，扣除当月奖金 30%； 3、每月 3 日申报维护保养计划，上交本月设备安全情况总结报告和解决预 防方案，防止再次发生，如迟交一天，扣除 20 元，如连续三月发生同样的 安全事故三次以上而没有采取预防措施扣除奖金 200～500 元； 4、掌握现场使用情况及时提出车辆保养计划，交由办公室办理，因管理疏 忽漏审漏报，负连带责任，扣除当月奖金 10%； 5、安全：对现场人员进行安全指导，监督岗位工人正确使用穿戴安全防护 用具，及时发现安全隐患，对工作中出现的安全事故承担连带责任，每发 生一次扣发当月奖金 10%。 四、**工贸公司经营部经理职责权限与考核： （一） 职责权限：受经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中管理、 监督、协调、服务的的管理权限，对所承担的工作负责： 1． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 2． 负责制定经营管理制度，拟定经营管理办法； 3． 负责编制年季月度产品经营计划和资金回笼计划，并组织实施； 4． 随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题； 5． 做好经营统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐， 及时汇总填报年、季、月度经营统计报表； 6． 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈， 掌握市场动态，努力拓展新市场，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市 场占有率； 7． 负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户意见 及投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 8． 负责拟订本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与 管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教 育工作，杜绝经济犯罪的事件发生； 9． 按时完成公司领导交办的其他工作。 （二） 工作考核考评标准：为了提高业务部门责任感，不断提升业务管 理水平，结合实际情况按照以下条例进行考核： 1． 没有按时上交销售与回款计划，扣除当月奖金 20%； 2． 没有按照计划完成销售或回款任务，根据规定与实现比例扣除当月奖 金数量； 3． 每月 3 日前报送上月市场调研分析报告，市场调研分析报告要能全面 反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉 求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形 象、市场份额、产品质量、批零价格、市场销售量、公司产品的市场份额，终 端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的 对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策 酌情给以奖罚 50～100 元。 4． 没有明确造成发货延误或发错货，一次扣除当月奖金 20%； 5． 客户合理投诉，一次扣除当月奖金 20%，客户投诉处理不当扣除当月 奖金 50%； 6． 建立客户档案和销售台帐，逐月统计销售业绩，顾客满意度，资信变 动情况，客户地条件资料，编号并保管。每有一张记录错误或不符要求扣 10 ～100 元。 7． 造成客户丢失，扣除所有当月奖金。 五、**工贸公司采购员职责权限与考核： （一）、职责权限： 1.根据经营部月销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划，并每月对 所采购情况进行汇报总结。 2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择合格足 量的供应商；并经常与供应商联系沟通，建立标准诚信双盈的合作伙伴关 系。 3.根据生产部计划和库存情况合理编制原辅材料的采购计划，保 证按期向生产部提供合格的原辅材料。 4. 定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合 适的原辅材料。 5.完成经营部主管交办的其他临时事件。 （二）、考核考评标准 1.分析报告：要求每月 3 日前报送本月度进货情况总结报告（包 括单位、数量、质量、退货、退货原因、新选择供应商等），每迟交一天扣发 当月奖金 10%。 2.供应及时：在接到经营部计划单一个工作日内安排完定货计划， 并保证按时到货时间。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣奖金 10%，每有一次影响生产计划扣奖金 50%，超过三天扣除当月全部奖金。 3.保证质量：所供应原辅材料必须满足公司质量要求，采购的物 品有质量问题除退货外，要扣除当月奖金的 20%，当月采购物品没有质量问 题，价格合理，工作积极，奖励 50～500 元。凡出现由于疏忽而采购了不合 格品且为了不影响生产计划而让步接收使用扣除当月奖金 20%，凡由于采购 的原辅材料不合格影响生产计划每发生一次扣奖金 50%，影响严重生产的扣 发当月全部奖金。 4.价格合理：掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的 价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高除扣除差价外扣除当月 奖金 20%。 5.管理标准化：采购人员要适时制定科学完善的采购管理程序和采购标准， 采购时严格按照程序与管理标准进行，每有一次其它部门合理投诉扣其当 月奖金 20%。 6. 纪律：要求采购人员模范遵守公司各项规章制度，为人正直，作风民 主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常，每有一次其它部门合理投诉 扣其当月奖金 20%；工作不积极，不服从领导的扣除当月所有奖金。 六、**工贸公司仓管员职责权限与考核制度： （一）、工作职责 1. 严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续； 2. 仓储物资要求分类定置存放、码放整齐、标识清楚； 3. 认真保管在库产品，做到日清月结，出入库产品及时按型号、规格、数 量进行逐笔登记台帐，达到帐物相符、帐卡相符，保证帐、卡、物、资金四对 口。 4. 保持仓库整洁、卫生，道路通畅，做好在库产品的防火、防潮、防盗、防 损工作，确保库存产品的安全； 5. 做好月、年度在库产品及物资的盘点工作，发现问题，要查明原因，落 实责任，并做好原始记录，按程序上报办理调整帐目手续： 6. 进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，出入库单据妥善保管 （二）、工作考核标准 1. 入库：所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查是否有包 装物破损、或混杂，经验合格收后，开据入库单，并及时记帐，以上每有违 规操作每次扣罚款 20～50 元。 2. 出库发货：凭使用部门主管签字同意的领料单或发货单发货，领料人、 使用单位或部门主管签字后，照单发料（领料单一式四联，财务、领料人、 发料人各 1 联），发料完毕发料人应签字确认，并及时记帐。以上每有违规 操作每次罚款 20～50 元。 3. 帐实相符：每月一次盘点，所有物资存量帐、实必须相符，仓库帐与财 务帐相符。有不相符者视差额扣除奖金 50～100 元。 4. 定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生； 公司办公室每周抽查一次，每有一项不符合扣罚 10 元。 七、**工贸公司办公室主任职责权限与考核制度： （一）、办公室主任职责权限： 1. 协调公关：负责公司内部事务的协调工作，负责与当地工商、环保、交 通、政府等行政部门及当地群众进行工作协调、公关与接待，负责其他来访 人员的协调接待工作。 2. 人事：负责员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖 惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项的办理与管理工作；负责人事管理 制度的起草修订等工作；制定人力资源开发计划并组织实施。 3. 宣传策划：负责宣传企业形象、企业文化、公司动态政策等推广、策划工 作； 4. 劳保福利：负责劳保用品、办公用品、卫生用品的申购、保存与发放，以 及相关发放标准的修订工作；负责员工工伤、医疗、养老等保险的办理，组 织员工开展各种健康有益的文体活动； 5. 保管：负责公司各种文件档案印信的保管及文件的收发存及管理工作； 6. 文案：协助其他部门完成管理制度的拟稿、修订工作，审核管理制度的 合理性，负责公司公文、合同、用印的审核工作； 7. 监督：负责各部门日常工作、计划完成情况及总经理批示和办公例会决 议执行情况的检查监督；对违规违纪案件的核查监督；对工作失职案件的 核查监督，监督各部门绩效考核工作的客观、公正性，抽查发现有明显的不 客观、不公正现象，有建议申报处理的权利。 8. 后勤：负责后勤生活管理工作，定期地询问公司员工对就餐质量的要 求，确保员工合理就餐；负责员工宿舍用公共财产的管理工作，维护生活 区的和谐与安全；建立和完善后勤管理责任制，负责职工生活费、房屋租赁 费 、基础设施修理费的审核工作，负责车辆的报审、养路费的交纳和协调 维修等工作；编制年、月度后勤用款计划，行政后勤保卫计划，搞好行政后 勤核算管理工作； 9. 卫生管理：负责建立和完善卫生管理制度，区域落实到人，定期组织 对厨房、餐厅、各宿舍、各办公室、卫生间、洗手间，仓库、设备、车辆等进行 卫生检查。 10. 安全管理：负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事 故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 11. 水、电管理：认真抓好水、电的基础管理工作。定期进行安全检查，抓 好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算与管理，及时交 纳水、电费； 12. 负责公司其他办公室基础管理工作，如：作息调整、基础设施、办公用 品，考勤、纪律检查、会议活动会场策的划等。 13. 负责领导交办的其它工作。 （二）、工作考核评分标准 1.制定计划：要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，就环境资源的 配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、企业文 化建设、管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、 考核制度改革等做出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的 计划。要求每年 1 月 15 日前报送年度工作计划总结，每迟交 1 天扣当年奖金 的 10%；每月 3 日前报送月度工作计划总结，每迟交 1 天扣当月奖金的 10%； 2、任务达成：要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究 决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣罚当月 奖金 20～100 元；每有一项工作任务没按计划进度完成扣罚当月奖金 10～ 50 元；每出现一次失职和工作差错酌情扣罚当月奖金 20～200 元。 3、 妥善保管公司各种文件、证件、信印，保管控制规范。有丢失、损坏扣 10 ～100 元。 4、审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公 司损失扣 50～100 除当月奖金。 5.策划、组织实施福利、文体活动：公司可适当组织公益性活动， 推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健 康。以问卷形式调查 20 名以上员工，满意度达 100%嘉奖 50 元，90%以上不 扣不加，80%～90%扣 10 元，70%～80%扣 20 元，以此类推。 6. 公关、接待：合理制订来客接待标准，与当地政府职能部门的沟通联系， 处理恰当，酌情奖励 10～50 元，但如有一次客人合理投诉扣 20～100 元。 7.内部管理：生活区域严禁赌博，如发现一次不能及时制止扣罚 奖金 20 元。对劳保办公用品发放标准不合理，浪费严重扣罚 100 元；对所 属员工的绩效考核工作，抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例 扣 20～200 元。 8.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣 10～20 元。 七、**工贸公司财务部长岗位职责权限与考核制度： (一)、职责权限： 1、财务会计人员必须经过专业培训，持有会计证。 2、财务部门负责建立资产、现金总帐等所有会计帐本，各种会计凭证、帐簿 表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要定期分类装订，妥善保管。 3、严格安全制度：认真管好现金、管好各种印章、空白支票、空白发票、收据 和其它证券。 4、帐务要做到日清月结，据、帐物、帐款相等。 5、单据报销要有经手人，验收人或证明人签字，财务审核，合作双方经理 批准后，方可报销，手续不完备，会计有权拒绝付款。用款要经双方经理同 意批准后方可支用，否则会计无权支付。 6、严格遵守财务制度，合理编制财务预算，“按照精打细算、量入为出，保 证重点，兼顾一般”的原则，做到有计划、有目的、合理的分配资金使用。 7、会计每月和每季节应将收支情况、资金流动情况上报总经理。 8、购置物品或因公需要支付的现金，一律经总经理批准，经理同意。 9、指导和监督保管员工作，保证物资帐目清晰。 (二)、工作考评制度： 1、做好财务计划，合理安排现金使用，保障每月生产和生活顺利进行。发生 一次财务资金断流事件扣除奖金的 50%，没有按时上交财务计划或不按照计 划合理使用资金扣除当月奖金 50%。 2、帐物帐目清晰可查，原始资料保存完整，公司不定期进行财务检查，出 现帐目不清晰或原始资料丢失扣除奖金 50%。 3、各种印章、空白支票、空白发票、收据和其它证券保管好，出现一次因此 而使公司产生的损失，处以 200 以上罚款，并追究其有关经济刑事责任。 4、认真管好现金，合理支出，请款费用控制在 2%，所有费用控制在 5%以内， 如有现金丢失且确实为个人保管问题或支出不合理现象而又无法合理解释， 扣除当月全部奖金。 5、每月 3 日前上报董事会成员财务状况，做好经济运营分析和财务计划， 每迟交一天扣除当月奖金 20 元。 （1） 严于律已，团结协作，文明生产，遵守公司各项规章制度，具有强 烈的责任感和责任心，提高了在客户中的形象，当月确有突出表现的奖励 20～500 元；爱护公共财物且有突出表现奖励 20～200 元； （2） 出现以下情形者（a）不能按时完成领导交办的任务；（b）遭到客 户严重投诉经查实确有责任；（c）不遵守公司规章制度的；（d ）破坏 公司公共财物扣罚奖金的 20%，破坏物品按照价值赔偿，； （3） 出现以下情形者（a）顶撞领导或不服从分配；（d ）不申请私自 外出或酗酒造成生产延误的扣除当月所有奖金。 （4） 如有聚众打架、鼓动闹事、在公司或工地散布谣言、破坏公司形象的， 或玩忽职守，无视公司制度、诋毁领导且经劝告不悔改者，偷窃公司财物者， 或未经请示私自做主，致使公司蒙受巨大损失者，给以 200～2000 元的处 罚并立即给以辞退； （5） 当月均能按照规定时间保质保量地完成任务当班每人奖励 10 元； 当月均能完成任务并质量均为优质井全队每人奖励 30 元；当月能在保证优 质的同时为公司节省了物料者按照节省成本给以 50～200 元的奖励；团结 协作出色地完成任务并得到客户的嘉奖全队每人奖励 50 元； （6） 科学管理、团结合作，能够不断提高下属技能和素质，保持公司低 成本、高效率，连续三个月无事故超额完成公司的计划任务，奖励井队队长、 经理 200～1000 元；如发生工伤、安全、质量事故则当月扣除全部队员奖金； 如因违反操作规程或未经批准私自更改工艺或配方造成的质量事故者，除 扣除全部奖金外扣发当月工资 30%，井队队长、经理承担连带责任； （7） 能够提出合理可行的建议，使公司在工作效率、机械化程度或经济 效益等得到一定的提升，或使生产成本、人工成本等有一定的降低，公司给 以 100～1000 元的奖励。 （8） 见义勇为、敢于举报或和恶劣行为作斗争，使公司避免财产损失， 公司给以 100～500 元的奖励。 （9） 公司管理岗位同时接受岗位职责与考核制度的考核。
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生产调度室职能和权限
生产调度室职能 第一条负责日常生产的组织和指挥，按班、按日、按旬、按月地完成原煤产 量、开拓、掘进进尺等各项生产任务。 第二条负责召开调度会、生产会、平衡会，及时解决生产中的问题，督促检 查执行情况。凡是涉及影响当前生产的问题，有权对同级业务部门进行统一调度 行使调度职权。 第三条认真贯彻安全生产方针，严格按照安全规程、作业规程、操作规程指 挥生产，对威胁安全生产的重大问题，有权下达调度命令，并督促有关部门积 极采取措施。凡是发生重大事故，调度室要组织和指挥抢救工作，并组织尽快恢 复正常生产。 第四条及时掌握各矿生产趋势和分析生产动态，对生产薄弱环节，采掘工 作面接替情况和采掘工出勤率等进行专题调度。 第五条抓好均衡生产。平时要狠抓夜班生产和月初、季初的生产，安排好所 辖矿井计划检修工作，并进行督促检查。 第六条认真做好上情下达，下情上报的工作，对领导指示及时检查贯彻执 行情况，对生产活动情况及出现的重大问题，如实地迅速地逐级上报。 第七条重点了解和掌握各矿采煤工作面的准备、安装、使用和日常生产情况 第八条经常深入实际，调查研究、熟悉生产、掌握第一手资料，了解生产变 化趋向，及时提出建设性的意见，保证生产不问断地进行。 第九条建立完整的原始记录，按时填写图表和牌板，及时提出调度日报和 生产活动分析资料。 第十条调度通知、调度通报是传达领导紧急指示，进行紧急工作部署的重要 手段，属于紧急公文，并且具有同级正式文件的同等效力，各单位必须严格贯 彻执行。 第十一条调度人员有权参加生产计划的编制审查工作，有权召集或参加有 关生产会议。 第十二条根据领导指示和生产需要，有权调动人力、物力以及车辆，各单位 必须坚决服从调度命 第十三条根据工作需要，有权了解计划、生产、安全措施和领导指示的落实 情况，有关单位和人员必须如实提供情况和资料。 第十四条不断改进和完善调度通讯手段，充分发挥现有传真、数传设备的效 能，加速调度通讯现代化。 。 生产调度工作职责 1.组织、计划、指导、控制及协调生产过程中的各种活动和资源，能够发现问题、 分析原因，采取有效措施，确保生产正常运转； 2.建立完善各项生产流程，提高生产效率；改进现场管理，引进先进的管理理 念；确保各部门和各类人员职责、权限规范化； 3.贯彻、执行公司的成本控制目标，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降 低生产成本； 4.负责做好生产计划，综合平衡年度生产任务，审核、日、周、月度生产计划； 5.组织建立健全质量管理体系，制订和完善质量管理目标负责制；随时掌握生 产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的 问题； 6.领导、管理工厂维护部门对工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产， 设备处于良好状态； 7.协助总经理领导工艺改进和新技术的引进和消化； 8.指导、监督、检查所属下级的工作，掌握工作情况和相关数据；组织下属的职 业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要； 9.贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人 身伤亡事故的发生； 10.上级分配的其他任务。 时间：2010 年 9 月 23--27 日 地点：4408 教室 实习目的：了解成本核算的基本程序，熟练运用各种成本计算方法，提高成本核算的 实际操作能力，巩固会计学基本理论知识，为以后的学习和工作打下良好的基础。 实习内容及过程：本次实习共三项内容： 1、成本的归集与分配 2、各种成本(品种法、分批法、分步法)的计算方法 3、编制成本报表，进行成本分析 一、生产成本的归集与分配是本次实习的重头戏，是中心环节。成本归集与分配过程实 际上就是成本计算过程。在本次实习中，我们按照成本核算的基本程序，先后对材料费用、 职工薪酬、、其他费用、辅助生产费用、制造费用、废品损失、完工产品和在产品等七个板块进 行了练习。 1、材料费用方面，用于生产产品的原材料及主要材料，通常是按照产品分别领用的， 可根据领料凭证直接计入各种产品成本的“直接成本”项目，但有时一批材料为几种产品 共同使用，，应根据一定的分配方法分配计入各产品成本。如表 1-4 铸造车间对煤进行的分 配和表 1-5 组装车间对 304 进行的分配。 2、人工费用方面，分配工资和福利费应划清计入产品成本与期间费用和不计入成本和 期间费用的工资和福利费的界限，应按成本项目进行归集，生产工人的计入生产成本，车 间管理人员的计入制造费用，厂部管理部门的计入管理费用等，若生产多种产品，应按一 定的方法进行分配后分别计入各成本项目。如表 2-14 中，按生产工时将工资分配到不同的 产品中。 3、辅助生产费用，是为企业的基本生产服务而发生的费用，最终要分摊到各受益单位 在本次实习中，主要运用交互分配法对供气车间和机修车间发生的生产费用进行分配，交 互分配法分配辅助生产费用要分两次进行： (1)、交互分配：以(总费用/总劳务量)作为分配率在辅助生产车间内部进行分配。 (2)、对外分配：以[(总费用+转入-转出)/对外劳务量]作为分配率在辅助车间以外的各受 益单位之间进行分配。 4、制造费用的分配，将在生产环节发生的制造费用按一定的方法(工时比例、定额材料 比例、直接材料比例等)分配计入各有关产品的基本生产成本项目中。 5、废品损失计算，这是一种非常规的，存在于特殊的企业中的会计核算工作，在核算 时，将不可修复废品的生产成本和可修复废品发生的费用计入“废品损失”账户的借方， 将受到的赔款和废品残值计入“废品损失”账户的贷方，然后结转出净损失。 7、完工产品和在产品成本的计算时成本核算的最后一项内容，企业应根据月末在产品 数量的多少、各月数量变化大小、各项费用变化大小和定额管理的基础的好坏，选择使当地 分配方法。在本次实习中，我们采用的时约当产量法，将在产品折合成产成品数量后，按 比例分配，计算出在产品和完工产品的成本。 二、各种产品成本计算方法的运用时第二项内容，企业应根据自身的生产特点，生产 组织经营类型和成本管理要求具体确定计算方法。，其中品种法时最基本的方法，其核算 程序与上述所列成本费用归集分配的程序基本相同;而分批法按批别作为计算对象，时一种 订单生产，成本计算期与核算报告期不一致，一般不考虑在产品和完工产品的分配问题;分 步法是以生产步骤作为计算对象，适用于大量大批生产。 三、第三项内容是成本报表的编制与分析。这是一项将报表数据转化成有用信息，帮助 使用人改善决策的工作。没有固定的分析程序，主要有比较分析法和因素分析法两种。在本 次实习中，采用的是比较分析法，通过本期与上期、本期与上年同期、本期与历史先进水平 相比，找出差距，分析原因，从而制定出降低成本和费用的、有利于提高经济效益的良策。 心得体会： 1、经过一周的实习实训，让我真正体会到成本会计是一项庞大而复杂的系统工作，可 以说，成本会计是对一个人的耐力与细心的高度考验，从数字计算到报表输出，再到数字 分析，每一个过程都是哪么的复杂与繁琐，所以一定养成细心做事的习惯。 2、功夫不负有心人，经过一周紧张的实习，使我较全面、系统的了解和熟悉了现代成 本会计核算各个环节的基本内容，加深了对成本会计核算基本原则和方法的理解，会计操 作的基本技能更加熟练，为我们以后的学习和工作打下了坚实的基础。但是，鉴于鄙人才 疏学浅，认识上有许多不足，要达到理论与实际的真正结合仍需加强训练，并投入更多的 实践
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财务报表之公司各类单项资金审批权限表
公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 审核② 审核② 审批③ 固定资产 购 置 5万元以下 5万元以上 50万以下 审核① 审核① 审核① 审核② 货款支付 50万-200万以下 200万以上 10万以下 10万-50万 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 50万以上 审核① 审核② 审核③ 定金付款 下属单位 50万以下 审核① 借 款 50万-100万以下 审核① 100万以上 1000元以下 1000元-2000元以下 2000元以上 审核① 审核② 审核② 审核② 行政费 审批① 审核① 审核① 审批③ 审核③ 说明： 一、 审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 二、 审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号 可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 批权限一览表 财务总监 总经理 核准④ 核准④ 核准④ 审批③ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 审批④ 审批④ 核准⑥ 审批④ 董事长 审批③ 审批⑤ 审批④ 审批⑤ 审批② 核准③ 审批② 核准③ 核准⑤ 审批② 审批④ 据和数量上加以核准并备案。 有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即 有关人员追认。
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4-人力资源进阶之组织设计
HR 进阶系列课程之五 人力资源进阶之组织设计 LOGO 1 2 简 介 董健一个非典型的 HR 马云说：“制定完战略以后，第一件事就是迅速调整组织。” 这是为什么？在马云的眼里，组织到底是什么？有怎样的作用？我们又 该如何向阿里巴巴学习，进行组织发展？ 组织发展的重点工作之一是组织设计 政委 组织部长 HR 进阶系列课 3 董健一个非典型的 董健一个非典型的 HR HR 目录 Contents 第一章 认识组织设计 第二章 如何开展组织设计 第三章 简单谈一下 HR 的三支柱 4 HR 进阶系列课 4 1.1 组织设计的概念 董健一个非典型的 HR 定义：根据组织发展情况，对组织的结构和活动进行创构、变革和再设计 主要内容：组织架构设计和职位设计（职权设计、部门设计、层次设计） 成果表现：组织结构图、职位说明书、组织手册 重要特点： 1. 组织设计是一个过程 2. 组织设计要因地制宜，即因地、因时、因人而异 3. 组织设计不是一成不变的，也不是一件一劳永逸的事情，而是连续性的，或者 周期性的过程。 HR 进阶系列课 5 1.2 什么时候需要组织设计 董健一个非典型的 HR 1. 新建的企业需要进行组织设计 2. 企业的战略目标发生变化的时候，需要进行组织设计 3. 原有组织外部（市场变化，新竞争对手出现，技术发展）和内部（人 来人往，文化发展和领导议程改变），需要进行组织设计 4. 组织需要进行局部的调整和完善的时候，需要组织设计 影响因素： 1. 环境的影响（内外环境）； 2. 战略的影响（四种战略类型、战略发展的四个阶段）； 3. 技术的影响（单件小批量、大批量、流程生产，常规、非常规、工艺、工 程）； HR 进阶系列课 4. 组织规模与生命周期的影响（规模大中小，四个生命周期）。 6 1.3 组织设计的七大原则 董健一个非典型的 HR 1.1 组织设计的七大原则 目标导向原则 专业分工原则 均衡优化原则 重点突出原则 以人为本原则 适用原则 强制原则 HR 进阶系列课 7 1.4 目前最典型的组织结构体系 直线制组织结构 董健一个非典型的 HR 多层次的组织架构设计 职能制组织结构 直线 - 职能制组织结构 多轮融资的企业股权设计 事业部制组织结构 矩阵组织结构 合伙制模式设计与实施 多维立体组织结构 网络型组织结构 集团总部管控模式设计 HR 进阶系列课 8 2.1 组织设计实现的前提条件 董健一个非典型的 HR “ 三 P 四 S” 原则 领导带头执行 与战略紧密相连 上级高度支持 有效的激励机制 全体员工认可 严格的执行制度 有效的协调机制 HR 进阶系列课 9 2.2 组织设计的具体步骤 董健一个非典型的 HR HR 进阶系列课 10 2.3 准备阶段 董健一个非典型的 HR 面对现实 统一愿景 谋求各方支持 麦肯锡的 7S 模型：结构（ structure ）、 制度（ system ）、风格（ style ）、员工 （ staff ）、技能（ skill ）、战略（ strateg y ）、共同的价值观（ shared values ） HR 进阶系列课 11 2.3 实施阶段 董健一个非典型的 HR 选择组织模式 明确部门编制 建立组织结构清单 确定各岗位职责 拟定织结构图 输出组织设计体系 设定部门价值链 两个核心工作： 制定行动计划与建立协调机制 HR 进阶系列课 12 2.3 评估阶段 结果评价 董健一个非典型的 HR 建立反馈机制 目标评价法 资源评价法 内部过程评价法 利益相关者评价法 及时有效的从高层、中 层、基层、客户等相关方 收集组织设计的问题反 馈，并逐步的优化。 冲突价值评价法 HR 进阶系列课 13 3.1 HR 三支柱体系 董健一个非典型的 HR HR 进阶系列课 14 3.2HR 三支柱的起源 董健一个非典型的 HR 人力资源的演变经历过四次浪潮，目前已经进入 由外而内、放眼业务、深入业务、产生价值的新阶段 第一阶段：人事管理 第二阶段：人力资源管理实践 强调 HR 的行政事务性工作 强调 HR 的六大模块的运用及 有机结合 第三阶段：人力资源管理战略 第四阶段：人力资源管理由外及内 强调人才、文化和领导力都为企业战 要求人力资源放眼业务，放养外界考虑业务 略服务，以战略为驱动，考虑战略方 的变化，需要随需而变，人力资源部门成为 向、目标和办法 产品经理，开发出满足业务的人力资源产品 HR 进阶系列课 15 3.3HR 三支柱（ IBM ） 董健一个非典型的 HR HR 进阶系列课 16 3.3HR 三支柱（阿里政委体系） 董健一个非典型的 HR HR 进阶系列课 17 3.3HR 三支柱（华为） 董健一个非典型的 HR HR 进阶系列课 18 3.4 那些公司适合 HR 三支柱 董健一个非典型的 HR 1 ）企业具有一定的规模：企业有庞大的下属子公司或者机构，员工数量众多；各 子公司或分支机构中均设立人力资源部，且各人力资源部均重复性的设立了很多职 能相似的部门； 2 ）人力资源活动的相似性：各子公司或下设机构的人力资源活动有较高的相似 性，可以将某些人力资源工作从下面收归到集团层面来进行统一处理； HR 进阶系列课 19 3.5 如何确保三支柱落地 董健一个非典型的 HR 由易到难 1. 先从 SSC 开始 建章立制 2. 夯实总部 COE 协同并进 3. 配强 HRBP HR 进阶系列课 董健一个非典型的 HR 看 观 谢谢 HR 进阶系列课
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【咨询报告】麦肯锡-TCL股份有限公司管理整合咨询-组织设计方案报告-146页
机密 TCL 股份有限公司 管理整合咨询 附件 3 ： 组织设计方案报告（讨论稿） 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构 不得擅自传阅、引用或复制。 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案（初步） 综述 •组织结构图 组织方案 程序手册 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 •关键岗位职责 •关键管理流程 •流程说明 2 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案内容 1. 综述 • • • 2. 组织方案 • • • 3. 股份公司整体组织架构 股份公司各部门细化结构 股份公司关键岗位描述及业绩指标 程序手册 • • • • 23/3/17 组织设计原则 组织结构一览 主要业务流程一览 战略规划管理流程 投资管理流程 财务管理流程 人力资源管理流程 亚商企业咨询股份有限公司 3 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案内容 1. 综述 • 组织设计原则 • 组织结构一览 • 主要业务流程一览 2. 组织方案 3. 程序手册 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 4 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 组织设计的基本原则 任务目标原则 分工协作原则 指挥同一原则 精干高效原则 组织设计原则 集分权原则 有效幅度原则 责权利结合原则 稳定与适应 结合原则 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 5 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案内容 1. 综述 • 组织设计原则 • 组织结构一览 • 主要业务流程一览 2. 组织方案 3. 程序手册 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 6 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司重组后的组织架构 股东大会 监事会 董事会 董事会秘 书处 管理委员 会 总经理 总经理 办公室 技术中心 战略 发展部 终端产品营 业本部 电子商务分 公司 金星公司 （ OEM 主 体） OEM 子公 司 信息产品 营业本部 秘书处 秘书处 多元业务 本部 秘书处 投资 管理部 参控股公 司 财务 中心 终端产品制 造公司 DRTV 分公 司 AP 分 公司 销售中心 应 确 信 公 司 管理分公 司 物业分公 司 参 股 子 公 司 审计 监察部 战略 待调 整子 公司 法律 事务部 人力 资源部 企业 文化部 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 7 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份重组后的组织架构——总部职能部门 股东大会 监事会 技术中心 * 董事会 董事会秘 书处 总经理 战略规划 总经办 战略发展 部 审计监察 室 法律事务 部 投资管理 部 人力资源 部 企业文化 部 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 产业规划 市场规划 投资管理 资产管理 会计核算 财务中心 预算监控 资金管理 8 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案内容 1. 综述 • 组织设计原则 • 组织结构一览 • 主要业务流程一览 2. 组织方案 3. 程序手册 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 9 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障 财务管理： •会计核算流程 •年度财务预算编制流程 •月度预算修订流程 •预算考评管理流程 •资金支出管理流程 •内部审计流程 战略管理： •整体发展战略制定流程 •年度经营计划制定流程 投资管理： 人力资源管理： •人员招聘流程 •员工培训流程 •员工绩效考核流程 •项目投资管理决策流程 •项目投资管理监控流程 •项目投资登记管理流程 •资产处置流程 目标管理 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 10 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案内容 1. 综述 2. 组织方案 • 股份公司整体组织架构 • 股份公司各部门细化结构 • 股份公司关键岗位描述及业绩指标 3. 程序手册 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 11 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司重组后的组织架构 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 处 管理委员 会 总经理 总经理 办公室 技术中心 战略 发展部 终端产品营 业本部 信息产品营 业本部 秘书处 秘书处 多元业务本 部 秘书处 投资 管理部 参控股公司 财务 中心 电子商务分 公司 金星公司 （ OEM 主 体） OEM 子公 司 终端产品制 造公司 DRTV 分公 司 销售中心 应 确 信 公 司 AP 分 公司 管理分公司 物业分公司 参 股 子 公 司 战 略 待 调 整 子 公 司 审计 监察部 法律 事务部 人力 资源部 企业 文化部 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 12 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份重组后的组织架构——总部职能部门 股东大会 监事会 技术中心 董事会 董事会秘 书处 总经理 战略规划 总经办 战略发展 部 市场规划 审计监察 室 法律事务 部 投资管理 部 财务中心 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 投资管理 资产管理 会计核算 人力资源 部 企业文化 部 产业规划 预算监控 资金管理 13 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份重组后的组织架构——股份公司职位系统图 总经理 技术中心 主任 总经理办公 室主任 行政总监 终端产品营业 本部部长 电子 商务 分公 司总 经理 23/3/17 金星 公司 总经 理 销售 中心 总经 理 DRTV 分公 司总 经理 审计监察部 经理 财务中心 副总经理 信息产品营业 本部部长 AP 分 公司 总经 理 亚商企业咨询股份有限公司 应确 信公 司总 经理 投资管理部 经理 战略发展部 经理 多元业务本部 部长 管理分公司 总经理 物业分公司 总经理 14 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份重组后的组织架构——总部职能部门职位系 统图 技术中心 主任 总经理 管理委员会 总经办主 任 行政总监 企业文化 部经理 法律事务 部经理 审计监察 室经理 财务副总 经理 人力资源 部经理 投资管理 部经理 战略发展 部经理 会计核算主管 投资管理主管 财务监控主管 资产管理主管 资金管理主管 终端产品营业 本部部长 23/3/17 信息产品营业 本部部长 亚商企业咨询股份有限公司 多元业务本部 部长 15 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案内容 1. 综述 2. 组织方案 • 股份公司整体组织架构 • 股份公司各部门细化结构 • 股份公司关键岗位描述及业绩指标 3. 程序手册 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 16 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份重组后的组织架构——总部职能部门 股东大会 监事会 技术中心 董事会 董事会秘 书处 总经理 * 战略规划 总经办 战略发展 部 市场规划 审计监察 室 法律事务 部 投资管理 部 人力资源 部 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 投资管理 资产管理 会计核算 财务中心 企业文化 部 产业规划 预算监控 资金管理 17 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份重组后的组织架构——总经办架构及职能 总经理办公室 行政事务 • 负责公司行政会议的组织工作 以及会议纪要的整理、下文 档案管理 • 负责股份公司各种文件档案的 归类、入档和管理工作 综合统计 • 负责各种报表、数据的统计和 汇总工作 • 负责公司重大活动组织和接待 工作 • 负责公司的工商注册、登记、 商标等管理工作 • 负责股份公司的安全工作 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 18 TCL 股份重组后的组织架构——审计监察部架构及 职能 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 审计监察部 内部审计 外部审计 • 负责对股份公司各职能部门的财务 与经营活动的审计 • 负责配合与协助外部审计监察部 门对股份公司的审计工作 • 负责下属子公司经营者的离任、调 任审计 • 负责配合与协助外部审计监察部 门对下属子公司的审计工作 • 负责对股份公司与子公司内控制度 执行情况的审计 • 负责协调公司与外部有关审计监 察部门的关系 • 负责参与重大投资项目的审计与监 督工作 • 负责总经理交待的其它审计工作 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 19 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份重组后的组织架构——行政部门架构及职能 行政总监 人力资源部 法律事务部 企业文化部 • 负责公司各职能部门员工及下 属子公司高级管理人才的招聘、 培训、考核等人事工作 • 负责股份公司经济活动的法律 可行性研究、法律策划、草拟 或者审查合同、章程 • 负责《上 TCL 》等报刊的编写 和公司网页的及时更新 • 负责建立和完善与人力资源战 略相配套的激励机制 • 负责代理公司及所属单位重大 经济、民事、行政等诉讼与非 诉讼活动 • 负责总部网络系统的建立、运 转和维护 • 负责企业文化的塑造 • 负责参与公司重大经济合同的 签约与谈判，草拟合同、审查 合同 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 20 TCL 股份重组后的组织架构——战略发展部架构及 职能 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 战略发展部 战略规划 • 负责制定公司的远景发展目标和 公司整体战略 • 负责制定公司的年度经营计划及 年度经营计划的分解工作 • 负责收集、整理和分析宏观经济 信息与相关资料 产业规划 • 负责根据股份公司战略规划和年 度经营计划的要求，负责公司产 业的产业规划 • 负责收集、整理、分析与公司有 关的行业信息与资料，为公司领 导和有关决策者提供必要的信息 支持 • 负责参与制定公司的产业投资计 划，参与项目的筛选、评估和监 督 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 市场规划 • 负责公司形象的设计、策划与实 施及公司品牌的提升与管理 • 负责主持公司整体品牌战略的策 划和广告营销方案的设计与实施 • 负责收集、整理与公司产品相关 的市场信息与资料 • 负责分析研究公司产品市场的数 据资料，为公司领导和有关决策 者提供必要的信息支持 • 负责下属公司市场部的协调与管 控 21 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份重组后的组织架构——投资管理部架构及 职能 投资管理部 投资管理 资产管理 • 负责根据股份公司战略规划和年度经营计划 的要求，通过自建、收购等手段实施公司新 业务的拓展 • 负责投资项目的评估、选择、估价、融资方 案的设计 • 负责股份公司增量投资的的实施与管理工作 • 负责股份公司存量资产运作方案的具体实施 工作 • 负责股份公司资产的年度全面清查和盘点工作 • 负责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供 评审意见 • 负责分析参股公司的盈利情况，向股份公司董事会 提供资产分析意见 • 负责办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售、 报废等有关工作 • 负责战略待调整公司的管理工作 • 负责股份公司存量资产运作的方案设计工作 • 负责参股、合资企业的股权管理工作 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 22 TCL 股份重组后的组织架构——财务中心架构及 职能 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 财务中心 会计核算 预算监控 • 负责股份公司的日常会计核算工作 • 负责公司年度财务预算的编制工作 • 负责股份公司各种会计报表、统计 报表的准确编制、及时报出 • 负责对股份公司职能部门的财务监 督和预算控制 • 负责股份公司的纳税申报工作 • 负责对股份公司下属子公司的财务 监督和财务副总授权范围内的资本 性支出超支的审批 • 负责股份公司的应收帐款管理工作 • 负责提出财务分析报告供决策层参 考 • 负责下属公司财务主管的委派和会 计、财务工作指导 23/3/17 • 负责股份公司职能部门及下属公司 的财务预算完成情况的分析工作 • 负责对股份公司职能部门和下属子 公司预算考评提出奖惩建议 亚商企业咨询股份有限公司 资金管理 • 负责股份公司内、外部一切资金的 结算 • 负责定期分析股份公司现金流入、 流出及现金收支平衡情况，并对解 决资金缺口提出相应的筹资方案 • 负责审核股份公司一切银行信用结 算赁单，保证其合法有效 • 负责及时清缴各种税费 • 负责股份公司对外短期投资（包括 股票和债券投资）的管理 23 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案内容 1. 综述 2. 组织方案 • 股份公司整体组织架构 • 股份公司各部门细化结构 • 股份公司关键岗位描述及业绩指标 3. 程序手册 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 24 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 股份公司关键岗位描述及业绩指标 公司高层 职能部门（行政） 1. TCL 股份有限公司总经理岗位描述 12. TCL 股份有限公司法律事务部经理岗位描述 2. TCL 股份有限公司财务副总经理岗位描述 13. TCL 股份有限公司人力资源部经理岗位描述 3. TCL 股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述 14. TCL 股份有限公司企业文化部经理岗位描述 4. TCL 股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述 职能部门（财务中心） 5. TCL 股份有限公司多元业务本部部长岗位描述 6. TCL 股份有限公司技术中心主任岗位描述 职能部门（总部） 7. TCL 股份有限公司总经办主任岗位描述 8. TCL 股份有限公司战略发展部经理岗位描述 9. TCL 股份有限公司投资管理部经理岗位描述 10. TCL 股份有限公司投资管理部资产管理主管岗位描 述 11. TCL 股份有限公司审计监察室经理岗位描述 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 15. TCL 股份有限公司会计核算主管岗位描述 16. TCL 股份有限公司财务监控主管岗位描述 17. TCL 股份有限公司资金管理主管岗位描述 下属公司 18. TCL 股份有限公司销售中心总经理岗位描述 19. TCL 股份有限公司财务中心驻外财务主管岗位描述 25 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司总经理岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：董事会 B. 直接下级：财务副总经理、各营业本部部长、各职能部门经理 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司内部各级管理层 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府机构 ( 包括上级主管部门 ) 、 TCL 集团、重点客户、新闻媒体等 2. 工作职责： A. 负责主持股份公司的日常经营管理工作 , 组织实施董事会决议 B. 负责组织实施经董事会批准的股份公司年度经营计划和投资方案 C. 负责审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告 D. 负责在董事长委托权限内 , 以法人代表的身份代表股份公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜 E. 负责拟定公司内部管理机构设置方案和公司的基本管理制度 F. 负责决定财务副总经理和各营业本部部长以及其它高级职员 ( 股份公司内部 ) 的聘任或者解聘、报酬、奖惩 G. 负责根据日常经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬 H. 负责决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退 I. 负责加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象 J. 负责加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作 3. 权限： A. 对副总经理级、下属公司总经理级管理人员及其它高级职员的聘任，解聘及其报酬与奖惩权 B. 董事会授权范围内的费用审批权和业务、合同审批权、投资决策权 C. 股份公司日常经营决策权 D. 股份公司章程和董事会授予的其它职权 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 26 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司总经理岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 能及时、准确地了解：①国家有关方针、政策②国内外本行业的状况和趋势③竞争对手的状况 B. 掌握本公司在市场竞争中的竞争地位及优劣势，市场占有率等状况，制定公司发展战略和竞争策略 C. 能及时、准确地掌握各业务本部的经营状况（销售、成本、质量、毛利水平等）以及目标利润完成状况，以保 证公司年度经营目标的实现处于受控状态 D. 能经常性地指导股份公司职能部门不断完善公司各类规章，以便更好地指导各业务本部的有关工作 E. 定期或不定期地下基层了解各部门工作状态，效率及各种困难，并向有关负责人提出改进现状的建议 F. 认真分析和研究各种投资方案计划，权衡其对公司长期目标的贡献、各类风验及技术经济评价结果，必要时向 董事会提出建议 G. 根据公司经济结构的调整，要适时地相应调整公司的管理结构和文化结构 H. 创立“以人为本”、尊重人、理解人、关心人、激励人的企业文化氛围 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上文化程度 B. 年龄在 35-55 周岁之间 C. 有本行业类似职位的工作经历 5 年以上 D. 具有较强的计划、组织、指挥、协调能力 E. 身体健康，有高度敬业精神 6. 关键业绩指标： A. TCL 股份的投资回报率、每股收益 B. TCL 股份的净利润增长率 C. 主营业务的增长速度和主营业务比重 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 27 TCL 股份有限公司财务副总经理岗位描 述 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本中心直接下属各职能主管 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司职能部门、各营业本部和下属子公司有关职能部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府机构 2. 工作职责： A. 负责参与审定股份公司的各项预算 B. 负责审核财务报表及预算完成分析报告 , 向总经理汇报 C. 负责超预算特殊支出审核真实性、合理性 D. 负责提供股份公司的财务信息并对其进行分析以便决策 E. 负责掌握股份公司资金信息，解决资金缺口并制定相应的筹资方案 F. 负责协调处理解决与相关部门及社会中介机构的关系与问题 G. 负责股份公司财务中心内控制度的制定和实施 3. 权限： A. 有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权 B. 有对隔级下级及外派机构的财务负责人的任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权 C. 有权审批总经理授权范围内的费用开支 D. 有权调配股份公司内部的资金 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 28 TCL 股份有限公司财务副总经理岗位描述 （续） TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 4. 工作要求： A. 保证股份公司及下属公司资金、资产的安全、高效运行 B. 保证本中心下属各部门协调、有效运作 C. 保证各种信息的畅通并保守商业秘密 D. 保证对外信息的及时、准确披露 E. 定期向总经理汇报有关内、外部财务信息及相关经济政策的信息（重大的信息必须及时汇报） 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策、证券法律、结算制度等有关政策法规 B. 年龄在 25-50 周岁之间 C. 从事财务会计工作 5 年以上，从事财务管理工作 5 年以上并曾在大公司担任过财务负责人不少于 2 年 D. 具有较强的预测、决策、分析、协调、沟通及文字表达能力 E. 身心健康 6. 关键业绩指标： A. 公司每股收益、投资回报率 B. 财务报告的真实性和准确性 C. 总融资费用 D. 资本结构的合理性 E. 公司拥有技术熟练的财务人员队伍 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 29 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本部下属各子公司总经理 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门、其它营业本部部长及有关部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府机构 2. 工作职责： A. 负责组织配合制定本营业本部的发展战略规划和组织实施 B. 负责主持终端产品营业本部的经营管理工作，组织实施总经理决议 C. 负责营业本部年度经营计划的组织、实施和协调工作，实现年度经营目标 D. 负责贯彻落实股份公司的方针、政策，做好上情下达和下情上达工作 E. 负责跟踪、监督管理委员会和股份公司决策的实施情况，确保各项决策有效落实 F. 负责合理地分配本营业本部的人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环的发展道路 3. 权限： A. 有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权 B. 有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权 C. 总经理授权范围内的费用审批权 D. 总经理授予的其它权力 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 30 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司终端产品营业本部部长岗位描述 （续） 4. 工作要求： A. 准确了解终端产品的市场状况和发展趋势以及终端产品竞争对手的状况，掌握本业务本部终端产品的市场定 位、市场占有率以及优劣势等状况，适时调整终端产品竞争策略和发展战略 B. 及时准确地掌握下属公司利润完成状况，并监督落实各种提高经济效益的方案 C. 积极认真地组织下属公司贯彻落实股份公司的各类规章制度 D. 经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助解决问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快的工作状态 E. 不断地对各部门运作的安全性、服务性、合法性进行检查，落实各种预防性措施，处理种种例外性事务，保证 运作安全 F. 及时准确地向有关部门提供所需数据和资料 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上文化程度 B. 年龄在 30 － 55 周岁之间 C. 有本行业相关岗位工作经历 3 年以上 D. 具有较强的计划、组织、指挥、协调能力 E. 身体健康、有敬业精神 6. 关键业绩指标： 1. 终端设备业务的净利润增长率，自由现金流 2. OEM 业务伙伴的销售额大型 OEM 合作伙伴的数量 3. 销售中心销售收入和坏账情况 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 31 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司信息产品营业本部部长岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本部下属各子公司总经理 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门、其它营业本部部长及有关部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府机构 2. 工作职责： A. 负责组织配合制定本营业本部的发展战略规划和组织实施 B. 负责组织配合信息产品营业本部的经营与投资管理工作 C. 负责营业本部年度经营计划的组织、实施和协调工作，实现年度经营目标 D. 负责贯彻落实股份公司的方针、政策，做好上情下达和下情上达工作 E. 负责跟踪、监督管理委员会和股份公司决策的实施情况，确保各项决策有效落实 F. 负责合理地分配本营业本部的人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环的发展道路 3. 权限： A. 有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权 B. 有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权 C. 总经理授权范围内的费用审批权 D. 总经理授予的其它权力 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 32 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司信息产品营业本部部长岗位描述 （续） 4. 工作要求： A. 准确了解信息产品的市场状况和发展趋势，适时调整终端产品竞争策略和发展战略 B. 及时准确地掌握下属公司利润完成状况，并监督落实各种提高经济效益的方案 C. 积极认真地组织下属公司贯彻落实股份公司的各类规章制度 D. 经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助解决问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快的工作状态 E. 不断地对各部门运作的安全性、服务性、合法性进行检查，落实各种预防性措施，处理种种例外性事务，保证 运作安全 F. 及时准确地向有关部门提供所需数据和资料 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上文化程度 B. 年龄在 30 － 55 周岁之间 C. 有本行业相关岗位工作经历 3 年以上 D. 具有较强的计划、组织、指挥、协调能力 E. 身体健康、有敬业精神 6. 关键业绩指标： 1. 终端设备业务的净利润增长率，自由现金流 2. OEM 合作伙伴的销售额大型 OEM 合作伙伴的数量 3. 销售中心销售收入和坏账情况 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 33 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司多元业务本部部长岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本部各下属子公司总经理 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门及各营业本部有关部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府部门等 2. 工作职责： A. 负责对各公司的整体战略及长期规划进行宏观研究 B. 负责监督各公司经营活动要遵守股份公司统一政策和规范 C. 负责处理各公司上报的各种问题或进一步向股份公司领导请示 D. 负责根据公司的年度规划和总体战略部署对下属企业进行重组、出售、清理等方案的设计和实施工作 E. 负责配合其它有关部门对本营业本部下属公司的清理工作 3. 权限： A. 有对各公司总经理的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权 B. 对各企业生产经营活动的监督权 C. 总经理授予的其它权力 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 34 TCL 股份有限公司多元业务本部部长岗位描述 （续） TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） 4. 工作要求： A. 认真、负责地处理各类事务 , 和总经理保持良好的沟通 , 及时汇报重要的信息 B. 给予下属必要的指导 , 协助他们解决问题 C. 保证有关信息的畅通，对各企业提供全方位服务 D. 与政府有关部门、行业协会等机构保持密切联系 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上文化程度，有多种行业经验 B. 年龄在 25—50 周岁之间 C. 从事全面领导工作三年以上 D. 要求具有很强的组织能力和协调能力 E. 身心健康 6. 关键业绩指标： A. 公司年度调整目标的实现状况 B. 不良资产清理的效益 C. 调整企业人员下岗、分流、安置的比例 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 35 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司技术中心主任岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本中心直接下属 C. 其它内部关系：集团公司有关部门、股份公司有关部门及各下属公司有关部门 D. 外部关系：有关政府机构 2. 工作职责： A. 负责技术中心各部门管理制度的拟定及监督实施，建立公司技术创新体系，并不断完善 B. 负责组织技术改造、技术创新项目的评审 C. 负责提出股份公司中长期科研发展规划及实施 D. 负责对本行业技术发展趋势的跟踪、研究 E. 负责对下属公司技术部门的指导与协调 F. 负责技术文件、技术标准审定及保密 G. 负责新产品研发、报批及有关联络、协调事宜 H. 负责公司外研究机构的协调和管理 3. 权限： A. 有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权 B. 总经理授权范围内的费用审批权 C. 科研项目的立项建议权 D. 总经理授予的其它权力 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 36 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司技术中心主任岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 不断了解调查国内外市场新品动态，及时调整开发策略 B. 确保开发的新技术及新产品的先进性 C. 不断提高研发新品的商品化率及成功率 D. 保证信息畅通和技术保密 E. 及时准确地为公司有关部门提供技术支持 F. 定期向总经理汇报工作情况和技术、新品开发进度及质量 5. 上岗基本条件： A. 大学本科以上学历、信息或电子专业毕业 B. 年龄在 30 － 50 周岁之间 C. 从事本行业开发研究工作二年以上，且要求有二年以上的技术管理经验 D. 思维活跃，有超前意识，实际操作能力强 E. 在产品开发研究上曾作出过成绩 6. 关键业绩指标： A. 研发项目的及时完成率 B. 高技术人员队伍的建设情况 C. 技术创新体系的建立和完善情况 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 37 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司总经办主任岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本办直接下属 C. 其它内部关系：集团公司有关部门及股份公司有关部门 D. 外部关系：有关政府部门 2. 工作职责： A. 负责行政会议和立会的组织工作，参加和列席会议并作会议记录，整理会议纪要和办理下文事宜，并对会议讨 论的重大问题组织调研和提出报告 B. 负责根据总经理的指示编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作 C. 负责股份公司行政事务（文秘、会务、企业注册、登记、商标、后勤管理等） D. 负责股份公司对外的社会公关 E. 配合公司领导协调各部门和下属企业的工作关系 F. 负责股份公司的综合统计、信息收集、汇总入档和档案管理工作 G. 负责股份公司的安全工作 H. 负责主持（代行）股份公司秘书处的日常工作 I. 负责完成总经理日常交办的其它工作 3. 权限： A. 有对直接下级任免、晋升、岗位调配、报酬、奖惩等事宜的建议权 B. 总经理授权范围内的费用审批权 C. 对股份公司各类合同、协议的审核权 D. 对股份公司及各分公司的商标、专利的申请、注册、变更、缴费等的管理权 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 38 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司总经办主任岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 认真、负责地处理各类事务 , 和总经理保持良好的沟通 , 及时汇报重要的信息 B. 与政府及有关上级主管部门保持密切联系 C. 要定期检查各有关分支机构的战略目标完成情况并及时汇报总经理 D. 积极作好公司的行政、法律、对外公关、档案等服务工作，树立公司的良好形象 E. 办公用品的使用以节约、实用、方便办公为原则 F. 保证公司有一个安全、整洁的办公环境 G. 定期检查办公室的现场管理工作并提出改进措施，监督执行 H. 科学、合理地管理档案并提供快速、准确的有关服务 I. 要经常与总经理保持沟通，及时汇报重大事件 5. 上岗基本条件： A. 具有大专以上文化程度或助理级以上技术职称，熟悉行政管理等知识 B. 年龄在 25-55 周岁之间 C. 从事行政管理工作经验 3 年以上 D. 具有较强的组织、分析、公关、协调能力 E. 有较强的写作功底，并具有良好的口才和沟通能力。 6. 关键业绩指标： A. 总部后勤费用的控制状况 B. 档案、文件管理的有效有序性 C. 公司年度内无重大安全事故 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 39 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司战略发展部经理岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本部下属人员 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门及各营业本部有关部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府部门及研究机构、行业协会等 2. 工作职责： A. 负责对股份公司的整体战略及长期规划进行宏观研究 B. 负责制定股份公司不同发展阶段的战略目标 C. 负责监督各有关分支机构的战略实施情况 D. 负责研究国内外本行业的产业信息与行业动态 E. 负责对股份公司战略目标的实施效果进行评估 F. 负责研究国内外竞争对手的产品、营销及发展战略 G. 负责根据股份公司的整体战略目标制定分阶段目标和目标分解，保证股份公司各分支机构的经营目标和整体战 略目标的一致性 H. 负责对重大项目进行评估、组织、论证、参与实施 3. 权限： A. 有对本部门人员的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权 B. 总经理授权范围内的费用审批权 C. 总经理授予的其它权力 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 40 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司战略发展部经理岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 认真、负责地处理各类事务 , 和总经理保持良好的沟通 , 及时汇报重要的信息 B. 给予下属必要的指导 , 协助他们解决问题 C. 保证有关信息的畅通 , 遵守商业道德 D. 与政府有关部门、行业协会及相关研究机构保持密切联系 E. 制定股份公司战略规划既要有一定的准确性，又要有一定的发展性 F. 及时、准确地收集并分析有关竞争对手的战略信息 G. 要定期检查各有关分支机构的战略目标完成情况并及时汇报总经理 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上文化程度，熟悉本行业 B. 年龄在 25—55 周岁之间 C. 从事宏观经济研究或高层领导工作三年以上 D. 要求具有很强的宏观经济分析和研究能力、公关协调能力 E. 身心健康 6. 关键业绩指标： A. 年度经营计划推出的及时性 B. 信息收集的准确度 C. 信息分析的精确程度 D. 战略方案推出的质量和时效性 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 41 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司投资管理部经理岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本部门下属员工 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门、各营业本部对口部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关机构 2. 工作职责： A. 负责进行对股份公司资本运营的研究，拟定股份公司资本运营战略规则 B. 负责根据股份公司的战略要求选择投资项目，进行前期的资料收集、考察调研、接洽谈判工作 C. 负责根据目标项目的实际情况，设计资本运营方案 D. 负责根据方案具体实施对目标项目的具体实施工作 E. 负责根据需求，提供投、融资咨询服务，做信息咨询服务 F. 负责指导和协调下属主管的日常工作 G. 负责股份公司参股控股，对外投资的具体实施工作 H. 负责完成总经理交办的其它工作 3. 权限： A. 提请总经理聘任或解聘新投资项目各位成员及他们的报酬、奖惩的建议权 B. 总经理授权范围内的费用审批权 C. 项目监控权 D. 总经理授予的其它权力 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 42 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司投资管理部经理岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 及时发现针对股份公司的敌意收购行为，并提出相应防范建议及措施 B. 及时充分地收集与股份公司相关行业的资本运营的资料，以便决策层进行参考 C. 及时解决本部门的请示问题 5. 上岗基本条件： 1. 具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策及证券、管理制度、法律 2. 年龄在 25-55 周岁之间 3. 从事投资管理类及相关工作 2 年以上 4. 具有较强的分析、预测、及文字表达能力 5. 身体健康 6. 关键业绩指标： A. 项目投资回报率 B. 项目进展度完成情况 C. 资产处置的效益 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 43 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司投资管理部资产管理主管岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：投资管理部经理 B. 直接下级： C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司其它职能部门及各营业本部相关部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关机构 2. 工作职责： A. 负责保证股份公司资产的高效运作，向公司高层提供资产分析意见以供决策 B. 负责制定股份公司下属资产处置方案的设计， C. 负责办理股份公司内部资产出售、报废等有关手续 D. 负责股份公司的资产清查工作 E. 负责上级部门安排的各类统计工作，指导下属公司统计工作 F. 负责股份公司的长期投资日常管理 G. 负责股份公司资产台帐的管理 H. 负责向其它职能主管提供必要的支持 3. 权限： A. 提请投资管理部经理聘任或解聘下属成员以及他们的报酬、奖惩的建议权 B. 有权要求股份公司相关部门和下属子公司报送有关资产和财务资料 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 44 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司投资管理部资产管理主管岗位描述 （续） 4. 工作要求： A. 保证公司资产清查的准确、及时、有效 B. 保证及时有效的提供资产分析意见和资产处置方案 C. 保证公司资产的完整性 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策法规及相关法律制度 B. 年龄 25 － 55 周岁之间 C. 从事相关工作 2 年以上 D. 具有较强的分析、预算、协调、沟通及文字表达能力 E. 身体健康 6. 关键业绩指标： A. 资产分析报告提出的准确性、及时性 B. 资产台帐的完整性 C. 统计报告的完整性、准确性 D. 资产处置的效益 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 45 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司审计监察室经理岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本部直接下属 C. 其它内部关系：股份公司有关部门及各下属公司有关部门 D. 外部关系：有关社会审计机构 2. 工作职责： A. 负责贯彻执行国家审计法规和公司内审管理标准 B. 负责制定审计工作计划，报总经理批准 C. 负责参与合资、合作项目考察 D. 负责监事会对股份公司经营情况审计 E. 负责对股份公司财务部门及下属公司经营者的离职审计 F. 负责股份公司重大资产处置的审计 3. 权限： A. 决定本部直接下属人员的任免、晋升、报酬、奖惩等事宜的建议权 B. 对公司及成员企业经营活动过程中的审计、监督权 C. 对股份公司下属企业财务部及下属经营者的离任审计权 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 46 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司审计监察室经理岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 在审计过程中，严格遵守国家审计法规和公司有关规定 B. 在合资、合作项目的考察维护公司利益 C. 各项管理制度健全、规范、操作性强 D. 对审计中出现的重大问题及时、如实地向直接上级反映 E. 在基建项目、工程合同审计中要严格把关 F. 对公司有关资料、信息的安全保密负责 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上学历或审计师、会计师职称，掌握国家审计法规、法律，熟悉会计、审计制度 B. 年龄在 25-55 周岁之间 C. 从事会计、审计工作五年以上，掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识 D. 身体健康 E. 有良好的沟通能力 6. 关键业绩指标： A. 审计报告真实性 B. 年度审计计划完成率 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 47 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司法律事务部经理岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本部下属员工 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门及各营业本部有关部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关机构 2. 工作职责： A. 负责办理股份公司内的企业经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查合同、章程 B. 负责为公司提供法律咨询 C. 负责代理公司及下属公司各项重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动 D. 负责草拟各类经济合同 E. 负责股份公司内部法律仲裁 F. 负责公司法律性文件的起草、打印、下发、归档工作 3. 权限： A. 有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权 B. 总经理授权范围内的费用审批权 C. 总经理授予的其它权力。 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 48 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司法律事务部经理岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 公正、合法地处理股份公司内部的法律仲裁 B. 保证拟定的法律性文件及办案无重大法律失误 C. 从法律角度维护股份公司的利益 5. 上岗基本条件： A. 具有法律专业本科以上文化程度，熟悉法律工作 B. 年龄在 30 － 55 周岁之间 C. 有 5 年以上法律工作经验并获得法律顾问资格证书 D. 反应灵敏、口齿伶俐、逻辑思维能力强 E. 身体健康、品德端正、思想正派 6. 关键业绩指标： A. 见证合同及重大法律事件失误率 B. 保护股份公司内部运作系统的完整性和操作的规范性 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 49 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司人力资源部经理岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级： B. 直接下级：本部下属员工 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关职能部门、各营业本部对口职能部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府机构 2. 工作职责： A. 负责制订股份公司人事管理制度、实施细则 B. 负责监督检查股份公司有关人事方面规章制度的执行情况 C. 负责定期分析、上报股份公司人事、劳资信息 D. 负责股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才的招聘、培训、薪资、考核等人事工作 E. 负责股份公司人才库的建立与维护 F. 负责审查、办理股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才员工的岗位调动、职称评定、离退休等 事宜的人事、劳资手续 G. 负责办理员工出国审报、资格审查 H. 负责办理员工投诉、员工与公司劳动争议的解决事宜 I. 负责对控股子公司和分公司薪酬方案和用工计划的审核 3. 权限： A. 有对直接下属的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权 B. 具有在总经理授权下的费用审批权 C. 总经理授予的其它权力 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 50 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司人力资源部经理岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 要求充分地储备岗位人员，科学地管理人事档案，公正地考核各部门工作人员 B. 及时为各业务本部对口部门提供工作支持与指导 C. 充分调动员工的工作积极性，提高员工满意度。 5. 上岗基本条件： A. 年龄为 25-55 周岁之间，身体健康 B. 大学本科以上学历，具有人事管理经验 3 年以上 C. 较好的管理协调能力和口头表达能力 D. 有较强的分析、决策能力、组织能力 E. 要求工作原则性强，处事公正、公平 6. 关键业绩指标： A. 公司人力资源需求的保证状况 B. 战略性人才的储备和人才库的建立状况 C. 人力资源结构状况 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 51 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司企业文化部经理岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：总经理 B. 直接下级：本部下属员工 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关职能部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府机构 2. 工作职责： A. 负责建立公司的管理信息系统，保证该系统的有效运行 B. 负责根据需要负责公司信息管理系统的升级和更新 C. 负责确保信息系统的安全运行 D. 负责公司企业文化的建设 E. 负责《上 TCL 》等内部报刊的编写 F. 负责公司网络的维护和更新 3. 权限： A. 有对直接下属的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权 B. 具有在总经理授权下的费用审批权 C. 总经理授予的其它权力 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 52 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司企业文化部经理岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 确保公司信息系统的有效运行 B. 保证内部报刊的及时发行 C. 保证公司网页内容的及时更新 5. 上岗基本条件： A. 年龄为 25-55 周岁之间，身体健康 B. 大学本科以上学历，具有相关经验 3 年以上 C. 较好的管理协调能力和口头表达能力 D. 有较强的组织能力 6. 关键业绩指标： A. 公司信息系统运转无重大事故 B. 内部期刊发行的及时性和质量 C. 预算完成绩控制情况 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 53 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务中心会计核算主管岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：财务副总经理 B. 直接下级：本部下属员工 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门及各营业本部对口部门 D. 外部关系（股份公司外部）：税务、物价、财政、审计等政府机构及社会检查机构 2. 工作职责： A. 负责股份公司一切财务资料的准确、及时报出，并提出分析供决策层参考 B. 负责指导下属公司会计工作 C. 负责协调、接待相关检查机构的工作 D. 负责草拟股份公司的各项财经规章制度并报请批准，下发实施 E. 负责下属公司财务部门提出的财务制度实施细则的批准执行 F. 负责公司各类税务的筹划，保证税务支出最优化 G. 负责向其它职能主管提供必要的支持 3. 权限： A. 提请财务副总经理聘任或解聘会计核算的各位成员及其报酬、奖惩的建议权 B. 行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理 C. 有权要求下属公司财务向本部门报送报表及相关资料 D. 有权对无关部门拒绝提供各种财务报表及相关财务资料 E. 有权要求下属公司财务部门接受或拒绝政府机关或社会中介机构的检查或服务工作 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 54 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务中心会计核算主管岗位描述 （续） 4. 工作要求： A. 及时有效准确地向决策层报出相关财务资料及其分析 B. 对各业务本部财务部门业务工作进行指导，基本保证其符合国家财经政策法规及公司有关经济制度 C. 保障股份公司、内部会计信息的畅通，但同时要保密 D. 及时处理本部门的各种问题 E. 定期向财务副总经理上报有关公司财务资金方面的信息（重大信息必须及时上报） 5. 上岗基本条件： A. 具有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有 关知识 B. 年龄在 25 － 55 周岁之间 C. 主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年 D. 有较强的组织能力 E. 身体状况能够适应本职工作要求 6. 关键业绩指标： A. 公司整体账目清晰、正确，会计结账的及时性 B. 报表汇总的及时性和正确性 C. 税务支出最优化 D. 能提供公司管理所需的全部财务数据 E. 财务信息披露的真实、完整性 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 55 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务中心预算监控主管岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：财务副总经理 B. 直接下级：本部下属员工 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门及各营业本部对口部门 D. 外部关系（股份公司外部）： 2. 工作职责： A. 负责年度财务目标的分解 , 确定下属子公司的初步财务目标 B. 负责对下属子公司年度预算草案进行分析，提出修改意见 C. 负责汇总得出股份公司年度财务预算 D. 负责对各下属子公司的完成情况进行月度的考核 E. 负责对下属子公司超预算特殊支出审核，报财务副总经理审批 F. 负责汇总、分析下属公司的预算完成报告 G. 负责向其它职能主管提供必要的支持 3. 权限： A. 提请财务副总经理聘任或解聘预算监控的各位成员及其报酬、奖惩的建议权 B. 有权报请财务副总经理对各部门预算完成情况提出奖惩建议 C. 有权对下属公司预算制定的合理性进行审核 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 56 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务中心预算监控主管岗位描述 （续） 4. 工作要求： A. 保证准确分析各下属公司预算制定的合理性 B. 保证及时有效的跟踪各下属公司经营预算的完成情况，确保股份公司整体预算的实施 C. 保证及时准确地向决策层报出下属公司相关预算分析 D. 定期向财务副总经理汇报经营预算执行情况，如有异常及时汇报 5. 上岗基本条件： A. 具有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有 关知识 B. 年龄在 25 － 55 周岁之间 C. 主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年 D. 有较强的组织能力 E. 熟悉现代预算管理方法 6. 关键业绩指标： A. 财务预算制定准确度和及时性 B. 公司费用的合理控制度 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 57 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务中心资金管理主管岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：财务副总经理 B. 直接下级：本部下属员工 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门、各营业本部和下属子公司对口部门 D. 外部关系（股份公司外部）：有关政府机构 2. 工作职责： A. 负责股份公司一切资金的结算 B. 负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表 C. 负责解决各下属公司资金缺口，提供相应的资金或贷款担保 D. 负责对下属公司相关范围内的资金监督管理 E. 负责股份公司对外借款、担保办理，协调与银行等金融部门的关系 F. 负责通过短期投资运作保证公司的资金平衡 G. 负责向其它职能主管提供必要的支持 3. 权限： A. 提请财务副总经理聘任或解聘结算部的各位成员以及他们的报酬、奖惩的建议权 B. 有权对违反公司规定的款项拒绝支付 C. 有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 58 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务中心资金管理主管岗位描述 （续） 4. 工作要求： A. 随时跟踪资金运作，保证资金高效、安全运作 B. 对股份公司资金整体运作进行分析并向财务副总经理汇报 C. 及时解决本部门的各种问题 D. 保证股份公司内部各开户单位资金的正确、安全，并与各独立财务机构定期检查无误。 E. 定期向财务副总经理上报有关公司财务资金方面的信息（重大信息必须及时上报） 5. 上岗基本条件： A. 具有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有 关知识 B. 年龄在 25 － 55 周岁之间 C. 主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年 D. 有较强的组织能力 E. 身体状况能够适应本职工作要求 6. 关键业绩指标： A. 资金管理的及时性和准确性 B. 融资能力和融资成本 C. 合理的资本结构和风险 D. 资金结算的速度、正确性、及时性 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 59 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司销售中心总经理岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：终端产品营业本部部长 B. 直接下级：销售中心直接下属各部门经理及经理 C. 其它内部关系（股份公司内部）：股份公司有关部门、各营业本部有关职能部门 D. 外部关系（股份公司外部）：重点客户、有关政府机构、新闻媒体等 2. 工作职责： A. 负责销售中心的业务及人员管理 B. 负责组织实施股份公司下达的年度任务和计划 C. 负责制定销售中心的工作程序和规章制度，报批通过后实施 D. 负责拟定股份公司年度市场营销计划、新产品和新市场开发计划及市场营销计划，分解计划，报批并督导实施 E. 负责产品价格政策的制定、报批并对产品的市场价格进行监督、管理 F. 负责销售渠道和客户的管理及新市场的培育 G. 负责协调销售中心各有关部门的关系 H. 负责公司大型市场营销活动的策划，并对市场营销效果进行监控、评估 I. 负责给各营业本部有关部门提供市场信息、营销、市场营销等工作方面的支持 3. 权限： A. 有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权 B. 有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权 C. 总经理授权范围内的费用审批权 D. 对销售中心下属员工及各项业务的管理权 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 60 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司销售中心总经理岗位描述（续） 4. 工作要求： A. 不断研究本市场及竞争对手的动态，及时调整竞争策略和营销策略，使 TCL 终端产品在全国本市场处于领导地 位 B. 经常深入下属各级部门并对其管理状况进行检查，给予下属必要的指导和协助他们解决问题 C. 保证各种信息的畅通及保守商业机密 D. 及时处理下属各部门请示的各种问题 E. 及时为公司有关部门提供信息及有关工作的支持 F. 定期向终端产品业务本部部长汇报有关市场营销方面的信息（至关重大的信息必须及时汇报） 5. 上岗基本条件： A. 具有本科以上文化程度，熟悉市场营销等知识 B. 年龄在 25 － 55 周岁之间 C. 从事经营管理工作经验 3 年以上 D. 具有较强的决策、分析、公关、协调能力 E. 身体健康，能吃苦耐功 F. 有较强的市场意识，并具良好的沟通能力 6. 关键业绩指标： A. 销售中心的销售额、销售费用率、应收账款和库存状况 B. 销售中心主导产品的市场份额、品牌形象和客户满意度 C. 新产品的推广和销售状况 D. 销售队伍的建设和销售渠道的建立状况。 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 61 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务中心外派财务主管岗位描述 1. 相互关系： A. 直接上级：财务中心会计核算主管 B. 直接下级：下属会计人员 C. 其它内部关系： 2. 工作职责： A. 负责依据股份公司财务管理制度建立健全分公司的财务帐薄、规范帐务处理 B. 负责定期清产核资，防止存货积压、资产流失 C. 检查资金的回笼情况，债权、债务关系，确保资金的安全、完整 D. 负责向股份公司会计核算部门提供相关财务报表 E. 负责协调银行、工商、税务等关系，保证业务关系顺利开展 F. 全面负责子公司的财务会计工作 3. 权限： A. 对不合理支出有权拒付 B. 有权对流动资金的周转速度下降、货币回笼率低向各业务本部提出报警 C. 有权向本公司总经理、股份公司财务中心汇报有关工作情况及存在的问题。 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 62 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务中心外派财务主管岗位描述 （续） 4. 工作要求： A. 规范子公司的财务行为，并及时、准确、完整地向财务监控部、业务本部财务部提供财务报表 B. 定期检查存货及各类资产，确保资产的完整、完全 C. 定期检查资金回笼情况，提高流动资金周转速度 5. 上岗基本条件： A. 具有会计专业中级以上技术职称，熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有 关知识 B. 年龄在 25 － 55 周岁之间 C. 主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年 D. 有较强的组织能力 E. 身体状况能够适应本职工作要求 6. 关键业绩指标： A. 报表汇总的及时性和正确性 B. 财务信息上报的真实、完整性 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 63 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司组织设计方案内容 1. 综述 2. 组织方案 3. 程序手册 23/3/17 • 战略规划流程 • 投资管理流程 • 财务管理流程 • 人力资源管理流程 亚商企业咨询股份有限公司 64 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司流程汇报内 容 战略管理： 财务管理： •会计核算流程 •年度财务预算编制流程 •月度预算修订流程 •预算考评管理流程 •资金支出管理流程 •内部审计流程 •整体发展战略制定流程 •年度经营计划制定流程 投资管理： 人力资源管理： •人员招聘流程 •员工培训流程 •员工绩效考核流程 •项目投资管理决策流程 •项目投资管理监控流程 •项目投资登记管理流程 •资产处置流程 目标管理 23/3/17 亚商企业咨询股份有限公司 65 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司战略管理流程 整体发展战略制定流程： • 主导部门：战略发展部 • 参与部门：财务中心、投资管理部、技术中心 • 配合部门：总经理 / 管理委员会、总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律 事务部、企业文化部、业务经营单位 • 决策部门：董事会 年度经营计划制定流程： 23/3/17 • 主导部门：战略发展部 • 参与部门：财务中心 • 配合部门：总经理 / 管理委员会、总经理办公室、技术中心、投资管理部、审计监 察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位 • 决策部门：董事会 亚商企业咨询股份有限公司 66 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司投资管理流程 项目投资管理决策流程： • 主导部门：投资管理部 • 参与部门：战略发展部、技术中心 • 配合部门：总经理办公室、财务中心、审计监察部、人力资源部、法律事务部 • 决策部门：总经理 / 管理委员会、董事会 项目投资管理监控流程： 23/3/17 • 主导部门：投资管理部 • 参与部门：财务中心、投资管理部、技术中心 • 配合部门：总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律事务部 • 决策部门：总经理 / 管理委员会、董事会 亚商企业咨询股份有限公司 67 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司投资管理流程（续） 项目投资登记管理流程： • 主导部门：投资管理部——资产管理 • 参与部门：财务中心 • 配合部门： • 决策部门： 资产处置管理流程： 23/3/17 • 主导部门：投资管理部 • 参与部门：财务中心、战略发展部 • 配合部门：总经理办公室、审计监察部、法律事务部、技术中心 • 决策部门：总经理 / 管理委员会、董事会 亚商企业咨询股份有限公司 68 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务管理流程 会计核算流程 • 主导部门：财务中心——会计核算 • 参与部门：财务中心——预算监控、财务中心——资金管理 • 配合部门：下属公司财务部门 • 决策部门：财务副总 年度财务预算编制流程 • 主导部门：财务中心——预算监控 • 参与部门：财务副总、战略规划部、财务中心——会计核算、财务中心——资金管 理 • 配合部门：总经理办公室、技术中心、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法 律事务部、业务经营单位 • 决策部门：董事会 月度预算修订流程 23/3/17 • 主导部门：财务中心——预算监控 • 参与部门：财务副总 • 配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、审计监察部、人 力资源部、法律事务部、业务经营单位 • 决策部门：财务副总 亚商企业咨询股份有限公司 69 TCL 股 份 /20010604- 组 织 设 计 （ 第 四 稿） TCL 股份有限公司财务管理流程（续） 预算考评管理流程 • 主导部门：财务中心——预算监控 • 参与部门：财务副总、财务中心——会计核算、财务中心——资金管理 • 配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、资管理部、审计监察部、人力 资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位 • 决策部门：财务副总 资金支出管理流程 • 主导部门：财务中心——预算监控 • 参与部门：财务副总、财务中心——会计核算、财务中心——资金管理 • 配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、审计监察部、人 力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位 • 决策部门：财务副总 内部审计流程 23/3/17 • 主导部门：审计监察部 • 参与部门：财务中心 • 配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、人
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