酒吧岗位职责
大堂吧岗位职责 通过这节课我们可以学到什么 大堂吧吧员岗位职责 大堂吧服务员岗位职责 大堂吧领班岗位职责 大堂吧主管岗位职责 大堂吧吧员岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，熟练掌握 酒吧专业知识并有一年以上的工作经 验，具有一定的英语基础，形象气质 佳 职责范畴 1 认识、了解所供酒水的特性，饮用形式 和掌握一定的酒水知识。并熟知酒水单 2 精通业务，数量掌握吧内各类工具、器 具的使用方法 3 开吧前做好备餐工作 4 酒水、食品等物品摆放整齐，而且 要美观，储备要充足 5 参加由主管或领班召开的班前例 会 6 严格把握质量关，不出售变质 过期的酒水食品，根据保质期合理 安排销售 7 调制饮品的吧员，不得私 自外送、偷饮、偷食，违者重 罚 8 9 各类物品要见单付货，不 得私自外借 认真填写每日消耗报表，不 得随意涂抹或更改，并且要做到 账物相符 10 认真执行酒店的卫生制度，掌 握一定的饮食卫生知识，严格遵守 物品、酒具消毒的有关程序 11 懂得一些基本的服务知识，善 于向客人推销酒水，做好接待服 务 12 坚守岗位不得随意空岗 13 保持良好的卫生环境，做好日 常的卫生清洁工作 14 注重仪容仪表，工装穿着整洁 15 按主管的指示完成各项工作， 同时工 作程序应依照酒店的 标准进行 16 微笑待客与同事 大堂吧服务员岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，熟练掌握酒吧专业知 识并有一年以上的工作经验，具职责范畴 : 有一定的英语基础，形象气质佳 岗位叙述： 根据上级制定指令和工作计划开 职责范畴 : 1 应熟悉 酒水牌内容 2 注重仪容仪表，工 装穿着整洁，保持微笑 3 在开吧前准备好备餐， 补充所需用具 4 随时保持大堂吧摆设的整 齐 5 留意客人的要 求 6 应将客人的投拆传达酒吧主管或经 理，无论该投拆多么细微 7 同主管检查后，将帐单送 交客人并带客人买单 8 向前来消费的客人致 谢 9 参加由主管或领班召开的班 前例会 10 参加相关的会议及培训课程 11 执行主管下达的其它任务 12 在下班前做好营运工具及操作间的清 洁工作 13 做好交接班工 作 大堂吧领班岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，具有酒店大堂吧专业 的基本知识，受过专门培训，具有二年以上工作 经验。 岗位叙述： 根据上级制定指令和工作计划开展工作， 对设施设备进行不定期的保养抽查以及 酒吧资产的管理。 职责范畴 : 1 、协助酒吧主管实施酒吧的工作标 准和服务程序，督导属下员工严格履 行其岗位职责。 2 根据营业情况和客情，负责分配本班 组员工作的工作任务，并检查本班组 的对客服务工作，确保提供优质服务， 并及时向上级汇报。 3 主动征求客人意见，正确处理宾客关 系 4 督促带领员工做好酒吧的卫生和安 全工作 5 负责酒水每日物品盘点工作 6 检查酒吧每项设施的状况，确保正常运 转 7 做好营业前准备工作和收工后的检查工作， 负责酒吧日常运作，落实酒水与出品程序 8 检查和督促物品的消耗，协助主管做好 开源节流的工作 9 监督员工的考勤，仪容仪表。掌 握员工按时按量完成上级分配的各 项工作任务 10 及时查货补充所缺物品，以保 证使用 11 完成上级交予的其它任务，完成下一班 次的交接工作 大堂吧主管岗位职责 任职要求 具有相关专业中专以上学历，从事相关管理 工作三年以上，有一定的组织管理能力和 协调能力。 岗位叙述 根据上级制定指令和工作计划开展工 作，对设施设备进行不定期的保养抽 查以及酒吧资产的管理。 职责范畴： 1 在西餐厅经理的直接指导下工作 2 指导吧员及服务员的工作 3 协助餐厅经理完成员工的培训，制 定培训计划，安排培训课程，并督促 员工努力学习工作，提高员工业务素 质 4 保持 / 促进与客人的良好关系，听取客人 的意见并及时反馈 5 应作为员工的楷模，准时、礼貌、热心助人 6 做好每日《日营业表》每天将 日营业额送至餐饮部办公室 7 确保员工遵守酒店的相关规章 制度 8 召开每日例会，检查员工仪容仪表 9 做好营业前的最后检查工作， 认真仔细 10 熟悉酒水单 11 处理好客人投诉 谢 谢
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“生产总监”职务描述
“生产总监”职务描述 职务名称：生产总监 直接上级: 总经理 直接下级：生产部经理 本职工作：负责全面生产和生产设备管理 工作责任： 一、业务职责 1、参与制订公司年度总预算和季度预算调整。 2、按工作程序做好与技术、营销、财务系统的横向联系，并及 时对系统间争议提出界定要求。 3、组织实施并监督、检查生产过程中质量体系的运行。 4、主管并监督检查公司安全文明生产、生产环保工作。 5、审阅生产系统及与其相关的文件，在权限范围内签发文件。 6、组织新技术、新工艺、新设备的应用推广。 7、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有 关数据。 8、综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡 生产。 9、负责重要生产设备的申购。 10、指定专人负责生产系统文件、表单等资料的保管和定期归 档工作。 11、根据工作需要进行总体指挥、现场指挥。 12、代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。 二、管理职责 1、组织建设 （1）、参与讨论公司部门级以上组织结构； （2）、确定下级部门的组织结构； （3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及 时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。 2、招聘及任免 A、用人需求 （1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职 责和任职资格，提交给总经理确认； （2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资 格），并提交总经理确认。 B、面试 （1）、进行直接下级岗位的初试； （2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定； （3）、组织参与面试的人员。 C、不合格员工处理 （1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认； （2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给 人力资源部。 3、培训 （1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认； （2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。 4、绩效考评 （1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认； （2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商 讨并确定绩效考评方法； （3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提 交人力资源部。 5、工作沟通 （1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些 信息传递到直接下级； （2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、 准确地传达给直接下级； （3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟 通。 6、激励 （1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认； （2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并 确定激励方法。 7、经费审核与控制 （1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的 合理性； （2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用 月报。 8、工作报告 （1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总 经理报告。 9、表现领导能力 （1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作； （2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率； （3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
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“信息总监”职务描述
“信息总监”职务描述 职务名称：信息总监 直接上级: 总经理 直接下级：信息管理部经理 本职工作：负责公司的整体信息管理工作 工作责任： 一、业务职责 1、参与制订公司信息管理战略。根据信息管理战略制订公司信 息管理计划，经批准后组织实施。 2、组织维护公司服务器的正常运行。 3、组织内部与外部 WEB 站点的建设和更新。 4、主持信息管理软件平台的开发、应用、监督及管理。 5、组织公司宣传资料、演示多媒体的设计、制作。 6、组织建设知识管理系统。 7、代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。 二、管理职责 1、组织建设 （1）、参与讨论公司部门级以上组织结构； （2）、确定下级部门的组织结构； （3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及 时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。 2、招聘及任免 A、用人需求 （1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职 责和任职资格，提交给总经理确认； （2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资 格），并提交总经理确认。 B、面试 （1）、进行直接下级岗位的初试； （2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定； （3）、组织参与面试的人员。 C、不合格员工处理 （1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认； （2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给 人力资源部。 3、培训 （1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认； （2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。 4、绩效考评 （1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认； （2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商 讨并确定绩效考评方法； （3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提 交人力资源部。 5、工作沟通 （1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些 信息传递到直接下级； （2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、 准确地传达给直接下级； （3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟 通。 6、激励 （1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认； （2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并 确定激励方法。 7、经费审核与控制 （1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的 合理性； （2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用 月报。 8、工作报告 （1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总 经理报告。 9、表现领导能力 （1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作； （2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率； （3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
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岗位关键考核指标设定表（检验员）
岗位关键考核指标设定表 年度/季度： 职位：检验员 关键考核项目 1 绩效标准 占比 计算方式 信息来源 周期 基准 目标 外部信息反馈产品的表面问题与 标签漏贴 1 次/月 0 20 每次扣 4 分 品质部/外部 每月 出厂产品编号有误次数 1 次/月 0 20 每次扣 4 分 信息反馈单 品质部/外部 每月 2 信息反馈单 3 错检次数 1 次/月 0 10 每次扣 2 分 班长反映 每月 4 小批量试装的编号记录 1 次/月 0 5 每次扣 1 分 班长反映 不定期 5 由于本工序原因引起的流水线堵 塞超过 3 分钟 1 次/月 0 次/月 10 班组长反映 每月 6 提案改善 1 次/月 0 次/月 10 1、 无提案（0 分） 2、 提交提案但未被采纳（+1 分） 3、 提交提案被采纳（效益 5000 元以上+6 分 ； 效 益 1000~5000 元 +4 分 ； 效 益 1000 元以下+2） TQM 办/提案 每月 1、 旷工（-5/次） 2、 先停工后补假（-2/次） 3、 先停工后补假，特殊原因（-1/次） 统计员/考勤 7 出勤 1 次/月 0 次/月 15 每次扣 1 分，每增加 3 分钟加扣 1 分 统计表 卡、请假单 每月 4、 迟到、早退（5 分钟以内-0.5/次） 5、 迟到、早退（5 分钟以上-1/次） 6、 迟到、早退月累计 30 分钟（-3/月） 7、 事假、病假超过标准次数（-1/天） 8、 口头请假（-1/次） 8 1、沟通协调能力 2、服从态度 10 参考行为指标考核标准 根据班组 长、同事、 主管反映 每月
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崇正电子有限公司部门职责管理手册
崇正电子有限公司部门职责管理手册 公司组织机构及人员编制（ 280 人） 总经理 人 事 行 政 部 人 事 行 政 组 财 务 部 总 务 组 品 保 部 厂 长 制 造 部 生 管 部 技 术 部 总经理 1 人 经理： 人事行政部 经理： 财务部 经理： 10 人 3 人 徐春生 厂长 1 人 制造部 206 人 经理： 生管部 15 经理： 人 品保部 17 人 ： 技术部 27 人 经理： 人事行政组主要职责： 人事行政组 经理 人 事 行 政 部 10 人 前台接待 招聘培训 4 人 1人 1 、各类管理、技术人员和一般员工的招聘工作； 2 、各地人才信息的收集，大中专院校和技工学校、职业高中的招聘渠道的建立； 3 、员工到职和离职处理；员工考勤、考核、工资、奖金、异动的管理； 4 、人事行政规章制度的制定与修订；各类人事行政表单流程制定和修订； 1人 5 、组织新进员工和在职人员培训； 6 、员工各类保险的办理；劳动合同管理； 人事文员 行政文员 总务主管 1人 7 、各类人事资料的汇总、建档和管理；公司合约的签订和存档； 1人 8 、企业文化建设和宣传工作； 1人 9 、公司档案管理；会议管理；印章管理；法务管理。 总务组主要职责： 1 、厂区财产和员工安全的保障与维护； 1人 总务文员 采购员 驾驶员 总务组 清洁工 2 、厂区环境卫生清洁和维护； 3 、水电管制、检查和员工进出的管理； 1人 4 、消防设施的管理和安全检查；火灾、偷盗预防与突发事件的处理； 1人 1人 6 1人 人 5 、厂区会客、车辆进出的管理；用车管理；全厂的伙食供应和管理； 6 、配电系统的建立、安全检查和维护； 7 、清洁用品、办公用品、生产辅料的采购和管理；固定资产的管理；办公、 通信、网络管理。 资金管理 资金管理的主要职责： 1 、制定资金、收支计划预算； 2 、资金流动的管理，合理使用资金； 财务经理 财 务 部 3 人 1 人 会计 4 、保证公司经营发展所需的流动资金。 1 人 出纳 3 、应收帐款的清理、核对及催讨计划，客户往来档案信用管理； 成本管理的主要职责： 1 人成本管理 1 、制定材料成本和制造成本计划； 2 、核算产品生产成本，做好各月成本分析对比，提供降低成本的有效措施； 3 、协助仓库做好库存帐务，及时了解材料库存动态。 费用管理主要职责： 1 、制定公司年度费用支出预算计划； 费用管理 2 、制定和执行费用报销制度； 3 、严格执行国家规定的各项财经法会计法规； 4 、对各项费用支出，做好财务审核工作； 5 、进行费用控制管理，了解各种财税政策，及时申报纳税。 质量管理的主要职责： 质量管理 1 、部品检验规范的制定； 2 、成品检验作业指导书的制定； 3 、不合格部品、成品的处理决定并对处理过程进行监督； 4 、计量器具的管理和计量工作； 品 保 部 17 人 经理 5 、 ISO-9001 相关程序文件的编写及推进； 1人 6 、客户质量信息汇总、分析，及对策研究； 副经理 7 、生产现场巡视、进行品质指导； 1人 8 、召开工厂每周及月度质量分析会，分析生产及市场品质状况，及时解决问题； 委托加工质量管理 工程师 1 人 9 、开展质量改善活动，来提高效率、改善品质和降低成本； 10 、委托加工工厂质量监控的管理； 供应商质量管理工程师 人 1 11 、市场投诉的及时分析、解决和推进管理。 I PQC 2人 质量检验的主要职责： IQC 质量检验 2 人 OQA 9人 1 、进货检验工作； 2 、过程检验工作； 3 、出厂检验工作。 生产过程控制 制 经理 1 人 经理助理 1人 生产工程师 1人 生产统计 1人 线长 4人 20 6 组长 10 人 人 工人 188 人 造 部 生产现场管理 生产过程控制的主要职责： 1 、负责生产数据的积累和统计，按要求做好年、季、月、日的报表和原始记录， 按时上报各类统计数据； 2 、加强生产过程中的质量工作，对各类数据进行统计、分析、反馈，及时解决生 产中的技术、质量问题，不能解决的，反馈技术部并协助解决； 3 、每月底进行盘点，发现盈亏，寻找原因，及时纠正。 生产现场管理的主要职责： 1 、认真贯彻执行公司制定的各项规章制度，合理安排生产过程中的人力，物力， 确保产量、品种、质量等各项指标的完成； 2 、加强 5S 工作，改善生产环境，提高产品质量和工作效率，不断降低制造成本； 3 、制定本部门的各项管理制度，并予以实施、检查和考核。 生产计划主要职责： 生产计划 1 、客户订单接收，审核，内部工单发行，出货安排； 2 、生产计划排定以及进度控制； 3 、产品质量、数量交货期等有关事项协调； 4 、交货期异常反应及处理。 生 管 物料控制主要职责： 物料控制 2 、用料管理及异常的追踪、改善； 3 、库存量及材料损耗的控制。 部 15 人 1 、生产用料统计预估和申购； 生产采购主要职责： 1 、建立供应厂商与价格记录； 生产采购 2 、交料进度控制与逾交督促； 3 、进料质量、数量异常处理； 4 、付款整理、审查。 仓库主要职责： 仓库管理 1 、物料收、发、存管理和记账工作； 2 、依据领料单和备料配备和发放物料； 3 、定期盘点； 4 、不良物料及呆料的定期处理。 经理 1人 生产计划 1人 物控 1人 文控 1人 采购 1人 仓库主管 1人 仓库统计 1人 仓管员 6人 搬运工 2人 工程支持 工程支持的主要职责： 1 、新品说明、作业指导书编写等批量生产技术准备； 2 、生产线工程配置设计（设备、物料、人员、工时 等）及改进； 经理 1人 3 、生产线 PC 及软件应急处理及维护； 4 、现场作业指导及人员培训； 5 、对生产异常情况的及明跟踪处理（技术类）； 副经理 1人 6 、对生产模治具的设计、制作、维修及管理； 产品维修工程师 2 人 7 、其它需支持的项目（如 BOM 表的确认等）。 工程支持工程师 技 术 技术支持 部 27 人 技术支持的主要职责： 1 、新品小批量试生产的技术准备、跟踪及编写试产 技术报告书及加工工程书，为工程支持人员提供作 业指导书编写依据； 2 、负责新品原理的解析，培训维修、小线及其他相 关人员； 3 、对维修及新线生产的全程辅导，保证新品按要求 生产及做特殊处理； 4 、其它需支持的项目。 技术员 设备维护 / 维 修 1人 设备维修员 1 人 产品维修工 7人 统计员 1人 小线线长 1人 小线 生产 9人 文员 设备维护 / 维修的主要职责： 流水线、电力设备、照明线路、电话线路、仪 器设备的日常维护、检修、管理、辅助模治具制作 及管理等工作。 2人 人 1 统计 统计的主要职责： 维修数据录入、统计及工时考勤、报表制作等。 技 术 产品维修 产品维修的主要职责：线上维修（白、夜），市场退机维修。 部 27 人 小线生产 小线生产的主要职责： 小批量产品、市场改造及新品生产 。
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仓储管理岗位职责-准备
仓储管理岗位职责认识 操昊媛 2011-12-23 招聘组任务 工作岗位分析 岗位职责分析 工作岗位需求人数分析 招聘流程分析 招聘题目编制 现场招聘 招聘流程 发布招聘信息：公司内部发布及外部发布 收集应聘资料：对所有应聘资料进行统计、分 类 测试 初试：考核心理素质、专业素质测试等 确定复试人员：结合测试及初试结果，确定复 试人员名单 笔试 复试：根据岗位要求进行笔试、复试工作 确定录用人员名单 简历内容 思想道德素质 个人特长 工作经历 专业知识（擅长的题目） 公司背景 上海朝夕物流是一家集公路、铁路、包装、轿车托运、长途搬 家、仓储为一体的第三方物流服务性企业，拥有 2-30 吨车辆有 1160 余台，可调度车辆近 3000 余台，朝夕搬场物流并配有超 过 6000 平方米的标准大型仓库和近 8000 平方米的场地免费 为长期客户仓储。承接全国各地整车零担货物运输等货运服务。 上海朝夕物流公司主要从事国内物流仓储、运输、结算为一体 的第三方物流服务供应商。朝夕公司拥有宽大的信息网和先进 的 INTERNET 物流管理系统运输各种货物、仓储设备配置精良、 已建成一支高素质专业化且具有多年仓储、配送、运输、操作 经验的现代化物流队伍。 上海朝夕公司坚持以“客户为中心”的服务理念 . 坚持以“安全 高效准确即时”为服务目标，逐步实施现代科学物流发展战略， 业务配送以上海为中心，面对珠江三角洲，借助自身货运专线 辐射全国，目前已为多家大型零售商、采购商和知名产品制造 商提供最优质的物流服务。 招聘启事 一、招聘人员基本条件 1. 为人正直，有强烈的责任心及敬业精神 2. 工作勤奋进取，具备较强的团队意识和合作精神 3. 身心健康，适应能力强，年龄原则上不超过 45 周岁。 二、招聘岗位及数量（岗位职责及要求见后页） 仓库经理： 1 名 仓储主管： 2 名 仓储信息员： 5 名 仓库管理员： 5 名 搬运工 / 送货员：若干 三、选拔过程 1. 报名：请符合应聘人员基本条件的相关人员于 2011 年 12 月 29 日 xx:xx 之前将简历 递交至本公司招聘会展台负责人处。 2. 初试：与报名同步进行。 3. 复试与笔试：具体时间安排以电话或邮件通知为准。 上海朝夕物流公司 人事部 2011 年 12 月 22 日 仓库经理 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 岗位职责 对物流部制定的 KPI （关键绩效指标）负责，全面协调和规范仓库的日常运 作，处理各项突发事情，确保仓库货物的安全、库存信息准确以及配送能力。 协调和管理仓库各组的同事，配合公司其他相关部门的调度计划，保证仓库 的收发货能力和优化配送效率。 督促运输组主任对物流公司进行管理和监督，保证公司发货运输需求。 定期向直属上司汇报仓库运作情况，并将公司的要求与政策向仓库同事的灌 输。 定期组织对仓库的同事进行业务培训。 任职要求 教育程度：大专及以上学历，有相关物流专业培训经历及资质证书。 经验要求： 3 年以上仓储及运输管理经验。 专业背景：熟悉货仓的运作以及国内物流市场的发展动态，对仓储和运输有 一定的专业见解。 其他：能够合理控制物流成本费用，提高运作效益；高度责任感，为人正直， 能够承受压力，管理团队；能够提出改进建议，提高运作效率。 仓储主管 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 岗位职责 组织指导材料、成品入库、仓储、出库等环节的工作，编制相应台 账，并报送相关部门。 组织人员保证材料库及成品库的仓储环境，确保库存产品或材料的 材质不变。 制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法。 完成上级交办的其他工作。 任职要求： 教育程度：高中及以上学历。 经验要求： 3 年以上仓储工作经验。 专业背景：受过物流管理、仓储管理等方面的培训，熟练操作仓储、 配送、搬运等业务，熟悉 ERP 系统、 WMS 系统。 其他：工作作风稳健，有强烈的企图心，可构建基本物流体系；善 于团队作业，优秀的跨部门沟通协调能力，良好的应变能力；很强 的自我约束力，独立工作和承受压力的能力。 仓库信息员 岗位职责 主要负责公司货物信息统计。 任职要求 1. 教育程度：中专及以上学历，物流仓储类相关专业。 2. 经验要求： 2 年以上物流仓储计划工作经验，有 生产物料计划管理经验者优先考虑。 3. 其他：对工作有高度的责任心；计划性、条理性强， 良好的沟通和组织协调能力，能熟练运用办公软件； 团队协作意识强，适应在压力下工作。 仓库管理员 岗位职责 主要负责公司货物的进出库登记，对货物进行清点， 月底盘点货物的数量。 任职要求 1. 教育程度：中专及以上学历，物流仓储类相关专业。 2. 经验要求： 2 年以上物流仓储计划工作经验，有 生产物料计划管理经验者优先考虑。 3. 其他：对工作有高度的责任心；计划性、条理性强， 良好的沟通和组织协调能力，能熟练运用办公软件； 团队协作意识强，适应在压力下工作。 搬运工 / 送货员 岗位职责 准确进行库内作业或配送任务。 任职要求 1 、工作细心；负责，吃苦耐劳，有上进心 2 、会简单的电脑操作，做过物流行业者优先 3 、性别男，年龄 18-35 岁。 题目范围 项目一 项目二 项目三 项目四 项目五 项目六 项目七 项目八 项目九 项目十 仓储企业认知 仓储设施与设备 仓库规划与布局 仓储作业组织及信息技术应用 仓储经营管理 仓储作业管理 库内作业 库内物品的保养与维护 仓库安全管理 仓储费用和库存控制 岗位涉及知识 仓库经理（项目一 项目二 项目三 项目五 项目十） 仓储主管（项目一 项目四 项目六 项目 七） 仓储信息员（项目四 项目六 项目七） 仓库管理员（项目七 项目八 项目九） 搬运工 / 送货员（项目七 项目九）
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岗位职责说明书
浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 生产厂长 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 总经理 任职本岗位签名 一、岗位职能 １、贯彻执行公司的生产指令及公司各项标准，负责组织制定生产部门的工作目标、计划，及时组织实施、指 导、协调、监督与控制； 2、组织全厂生产员工努力完成公司下达的各项生产计划和生产任务； 3、加强统一指挥，组织好生产调度工作，合理调配生产劳动力，做到工序均衡生产，确保按时、按质、按量交 货； 4、深入生产现场及时解决各车间的生产技术问题，指导车间完成公司下达的各项技术指标； 5、加强生产管理和生产计划，改善生产组织与生产条件，挖潜生产潜力，提高生产劳动效率； 6、强化安全生产措施，搞好文明生产及环境保护工作，教育和监督生产工人严格执行各项生产安全操作规程； 7、组织技术攻关，开展生产工艺技术改革和新产品开发研制工作； 8、每周组织召开主管级的生产动态会议，检查、研究、分析各车间的产量、产能及设备运转、安全、文明卫生 等工作情况，针对存在问题，提出改进措施，不断提高生产效率，确保产品质量； 9、加强对车间设备的管理，保障设备运行良好； 10、负责组织跟单员、各车间主管等生产管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核、评比 ； 11、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对工厂的生产效率、各车间的日常生产工作及产品质量负责； 2、对全体生产员工的整体精神面貌、纪律行为以及生产管理秩序负责； 3、对工厂生产给公司造成的严重后果影响负责； 4、对工厂的生产设备、生产安全、卫生方面负责； 5、对工厂的产能、产值、生产成本以及员工的工资收入负责； 三、权利范围 1、人事调动权：如因工作需要，有权对主管级以下员工进行岗位调动，但要上报总经理，如需工作需要，有权 对主管级人员进行岗位调动，但须报总经理审批方可； 2、决策、指挥权：对工厂日常生产运作及生产管理出现或存在之问题有决策权、指挥权； 3、任免权：有权提出任免和罢免主管级以下岗位人员，但须上报总经理。 4、奖惩权：有权按公司规章制度对属下进行奖惩，对有特殊贡献的职员工可以按规定上报公司晋级、嘉奖，对 违纪员工予以处罚，甚至开除； 5、签核权：有权签核属下外出之放行条、请假单、加班单、职权范围内允许签单的单； 6、检查、评价，批评、处分权：有权对下属员工之工作检查和评价，对不足之处有批评处分的权利； 7、产品单价审批权：有对生产产品加工之工时、工价的审批权。 浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 跟单员 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 生产厂长 任职本岗位签名 一、岗位职能 １、作为工厂生产计划与公司营销订单的接口，协调营销与生产的联系，确保信息准确、步调一致； 2、协助厂长完成编制生产制造计划单工作，协调各订单的生产计划与出货； 3、负责跟进和落实生产厂长下达的生产计划，分解车间具体计划，促使各个部门有效执行； 4、负责协调、落实各生产车间产品生产进度方面的工作安排，督办各车间的产前准备工作； 5、按照产品订单和生产计划跟踪各产品的加工动态，每天对计划的执行情况进行检查、追踪，对生产进度出 现的异常情况要及时发现和反映，对重大问题写出书面报告； 6、随时到生产现场巡查，确认车间是否按计划排程生产，有无欠缺物料未到位、有无出现瓶颈工序和生产脱 节现象，并及时上报； 7、对公司所有的订单进行存档、分类、统计，并每日更新订单动态至订单完工结案； 8、配合厂长、监督各生产车间推行和实施管理制度规范化； 9、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对工厂的生产效率、各车间的日常生产进度负责； 2、对各个订单的生产顺序和交货期负责； 3、对各订单在生产车间的准确生产动态信息报表负责； 4、对生产车间出现产品滞留、无生产加工安排，生产工序脱节负责； 三、权利范围 1、对营销订单、生产报表的数据核实权； 2、对各车间的生产有监督权； 3、对各生产车间的生产进度有调度、调配、跟催权； 4、对生产异常情况有上报、反映权； 5、对生产进度协调，各车间不予以配合，不服从调度管理等情况有呈报权和处罚建议权； 浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 车间主管 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 生产厂长 任职本岗位签名 一、岗位职能 1、组织主持本车间的日常全面工作，制定本部门年、季、月度工作计划、生产计划并组织实施。 2、组织指挥本车间生产、技术、质量、经济、设备、安全和现场管理工作。 3、负责制定本车间各项管理制度与工作程序，并组织检查考核。 4、组织完成工厂厂部下达的生产计划，每日上交本车间的《生产日报表》，对完工产品及时开具《产品完工 交接单》，并保证产品的质量。 5、负责健全本车间各项原始记录的收集、整理、分析制度。 6、负责本车间人事、工资、管理费用、制造费用和生产成本的管理。 7、加强原材料、在制品、工位器具、工装模具和设备管理，定期组织抽查、盘点。 8、协调解决本车间与其他车间的工作关系。 9、负责本车间员工的培训工作。 10、负责对本车间人员的管理工作和业绩考评工作。 11、负责本车间方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。 12、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对未完成或未正确履行本部门各项工作负责。 2、对由于部门内部工作计划不周，指挥不力，管理混乱而影响公司产量、品种、质量计划的完成或达不到均 衡生产的要求负责。 3、对由于计划不周，生产管理混乱，影响本部门生产成本和出现质量事故负责。 4、对由于管理混乱，本部门的生产原材料、零配件、在制品、工装模具、设备以及生产设施发生丢失、锈损 、磕碰划伤造成的损失负责。 5、对本部门各项统计报表的真实性负责。 6、对因内部分配不合理造成不良影响负责。 7、对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生安全事故负责。 8、对本部门方针目标及展开、检查、诊断和落实负责。 三、权利范围 5.1有权指挥本部门的生产和日常工作。 5．2对所辖人员、设备、设施有指挥调配权。 5．3根据生产现场需要，有权建议召开有关部门负责人紧急会议。 5．4根据生产的实际情况，对生产计划有修改建议权。 5．5对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关领导汇报。 6、有对生产产品加工之工时、工价的定价建议权，但须上报厂长审批。 职位说明书 表单编号：QRHQ0501 职位名称 生产计划主管 直接上级 生产总监 直接下属 \ 所属部门 职务级别 挂靠开发技术部 主管 管辖人数 晋升方向 \ 厂长/部长/总监助理 薪金标准 2500元(基本工资) 填写日期 11/18/2005 基本职责: 1、排定月生产计划。 主要职责范围： 协调各类资源，确保完成月生产计划。 1、排定月生产计划。 协调各订单的生产和出货。 2、协调各订单的生产和出货。 3、组织和跟进家具组状态会。 4、作为工厂与业务的接口，协调业务与工厂的关系，确保 信息准确、步调一致。 5、负责业务的生产资料、通知的分发和落实。 6、负责跟进和落实生产总监下达的工作指令 ，促使各个部门有效执行。 7、完成生产总监临时交办的工作。 2、 具有决策权的事项： 3、 1、各订单排产。 工作禁忌： 2、月计划排定。 1、数据不准。 此职务的工作难点： 3、出货安排。 2、生产安排不合理。 1、理清各个订单的生产顺序和交期并想方设法 上班期间处于实际工作状态的时间： 8 小时 使生产能够达成。 各类性质工作占总工作时间的比例： 2、协调各个部门，有效执行公司及生产总监的 创造性工作： 占 15 % 重复性工作： 占 60 % 处理突发事件： 占 20 % 其 它： 占 5 % 任职资格： 1、大专以上文化，有一定英文基础，能熟练操作电脑。 2、有良好的沟通协调能力。 3、有良好的大局观。 4、思维敏捷、慎密，办事果敢。 审核： 批准： 1．职责： 1.1 负责生产计划的编排及特殊情况下生产计划的调整；向各车间下达生产指令。 1.2 生产必须物品的采购计划编制，并适时提出采购申请；监督交货期，跟催及时到 货。 1.3 负责协调各生产单位的工作安排；督办各车间的产前准备工作。 1.4 每天对计划的执行情况进行检查、追踪。 1.5 生产技术工艺的监督执行，有责任提出技术工艺改进方案。 1.6 各生产单位之间的工作协调，矫正及预防措施的落实责任人。 1.7 监督生产单位作业标准的执行情况，做好流程品质控管。 1.8 成本资料的收集、整理。 1.9 配合厂长推行管理制度规范化。 1.10所属各生产组负责人的临时职务代理人。 1.11 完成上级管理人员交办的其他工作事务。 助理 1、岗位名称：车间主任 2、直接上级：生产部经理 3、下属岗位： 4、岗位性质：本车间生产、安全第一责任人 5、管理权限：受生产部经理委托： 5.1有权指挥本部门的生产和日常工作。 5．2对所辖人员、设备、设施有指挥调配权。 5．3根据生产现场需要，有权建议召开有关部门负责人紧急会议。 5．4根据生产的实际情况，对生产计划有修改建议权。 5．5对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关领导汇报。 6、管理责任： 6．1对未完成或未正确履行本部门各项工作负责。 6．2对由于部门内部工作计划不周，指挥不力，管理混乱而影响公司产量、品种、质 量计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。 6．3对由于计划不周，生产管理混乱，影响本部门生产成本和出现质量事故负责。 6．4对由于管理混乱，本部门的生产原材料、零配件、在制品、工装模具、设备以及 生产设施发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。 6．5对本部门各项统计报表的真实性负责。 6．6对因内部分配不合理造成不良影响负责。 6．7对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。 6．8对本部门方针目标及展开、检查、诊断和落实负责。 7、主要职责： 7．1组织主持本车间的日常全面工作，组织制定本部门年、季、月度工作计划、生产 计划并组织实施。 7．2组织指挥本车间生产、技术、质量、经济、设备、安全和现场管理工作。 7．3负责制定本车间各项管理制度与工作程序，并组织检查考核。 7．4组织完成生产管理部下达的生产计划，保证产品的质量。 7．5负责健全本车间各项原始记录的收集、整理、分析制度。 7．6负责本车间人事、工资、管理费用、制造费用和生产成本的管理。 7．7加强原材料、在制品、工位器具、工装模具和设备管理，定期组织抽查、盘点。 7．8协调解决本车间与其他车间的工作关系。 7．9负责本车间员工的培训工作。 7．10负责对本车间人员的管理工作和业绩考评工作。 7．11负责本车间方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。 7．12完成领导交办的其他工作。
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岗位职责123
1 2 3 房永利 丁新文 廖良杰 分管副总 1、负责交易区安全保卫、客服工作管理。 2、园区安全用水用电用气等方面的安全检查。 3、办公区、食堂、和宿舍的日常工作生活秩序管理。 4、与镇政府管委会和数办公的沟通与协调。 6、对突发事件与工作任务的参与。 7、领导交办的其他工作任务。 分管副总 1、招商部全体人员的管理，并对招商专员进行培训、考核和监督。 2、依据市场状况及公司总体招商计划制定招商部工作计划，并按计划完成公司制定的工作任务。 4、负责协调招商部与各个部门的工作关系。 5、制定相应的招商计划方案和价格策略上报公司申请执行。 6、参与大户的洽谈。 7、制定培训计划及绩效考核。 8、每周定期向上级部门汇报计划及总结。 9、密切注意市场动态及客户要求，对现有客户进行相关分析，并及时总结和反馈。 10、安排招商专员的外出调研；客户拓展等工作，解答招商专员的相关问题。 11、进行周边区域市场的调研，并对推广媒体宣传进行必要的督导，对刊登广告及活动效果进行反馈、 汇总和分析。 财务经理 1、负责拟定本公司财务制度及内部控制制度并实施。 2、协助拟定本公司年度及月度资金计划； 3、负责本公司年度及月度费用计划，并对费用执行情况情况进行考核； 4、审核成本费用，并根据工程进度及合同审核工程款及费用； 5、编制本公司员工工资表，并做好发放工作。 6、负责银行贷款事务并与银行做好协调工作； 7、负责税务事务并与地税局、国税局做好协调工作； 8、参与合同招投标工作，并做好合同评审工作； 9、负责本公司财务印鉴的保管、使用； 9、制定下级的岗位描述，界定下级的职责与权限，并做好协调工作； 10、检查、指导、督促下级的工作，提供支持，并进行评价； 11、做好总经理交办的临时性工作。 4 5 6 7 戴光 郑波 李丹 李强 财务主管 财务会计 出纳 行政主任 1、负责本公司各种外部报表及内部报表的编制：会计报表、管理报表、资金计划、费用计划、费用执行 情况等。 2、负责本公司纳税申报及发票的开具； 3、负责本公司各类台帐的登记：固定资产台帐、销售台帐、合同台帐等； 4、负责本公司财务档案管理工作，做好档案登记及整理归档； 5、做好财务经理交办的其他工作。 1、负责工程款的支付审核 2、负责成本报表的编制、上报 3、负责成本台账的录入、更新 4、负责财务资料的整理、装订、保管 5、负责工程款的凭证录入 1、负责本公司日常费用的报销，费用的审核结算； 2、负责房地产销售及门市租赁收入的进帐工作； 3、负责本公司银行存款的收付，审核各种支出合理性； 4、做好财务经理及主办会计交办的其他工作。 1、负责行政、人事及后勤管理工作。 2、负责会议的组织与实施工作，做好会议签到、记录，保持会场卫生干净、整洁。 3、负责公司日常接待工作，做到接待用语文明、穿戴得体、举止大方。 4、严格控制公司的电话费、伙食费、水电费、燃油费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。 5、负责司机、保安员、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。 6、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。 7、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。 8 9 10 张朝阳 张翰云 张书玮 人事主任 档案员 1、拟定集团公司人力资源战略规划，并贯彻实施； 2、制定人力资源中心工作目标和部门工作各类计划； 3、制定下级的岗位描述，界定下级的职责与权限，并做好协调工作； 4、负责与相关部门的联系，做好部门间的工作界定； 5、检查、指导、督促下级的工作，并进行评价； 6、对下级的重要工作结果进行审定； 7、为下级的工作困难提供支持、做出决策； 8、负责部门常务工作，包括拟定集团公司人力资源年度、月度计划，并贯彻实施； 9、对人力资源中心的年度、月度工作进行总结； 10、制定人力资源中心各直线主管的工作目标； 11、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。 12、定期组织部门人员培训。 1、对已形成的各种资料进行收集、整理、立卷、归档工作； 2、认真做好每年的档案归档、整理、立卷和装订工作； 3、严格执行有关档案查阅、调阅制度和手续，填写档案查阅记录。同时严格执行公司有关档案安全和保 密制度，严防档案毁损、散失和泄密； 4、积极参加档案工作的对外协作活动； 5、公司的日常招待工作； 6、领导临时分派的其他工作； 行政专员 2、公司客户的接待工作，并与接待人及时沟通； 3、及时把当天的报纸装订，信件及时发放到收件人； 4、做到办公用品及时入库，做好办公用品的领用工作； 5、公司网站内容的及时更新，并与制作单位做好沟通工作，以达到网站工作的正常运行； 6、协助办公室做好领导分派的其它工作； 1、人事工作：包括人事招聘；员工入职、转正、迁调等手续的办理；员工培训；员工福利等； 2、会务工作：包括会务通知与安排；会议纪要； 3、员工集体活动安排； 4、局域网络系统维护； 5、负责公司员工考勤工作，并及时上报考勤报表并做到准确； 6、领导临时分派的其他工作； 11 梅瑛超 人事专员 12 赵巍 司机 1、遵守交通规则；严格执行车辆管理流程，不公车私用，不得违规出车; 2、公司用车时，要准时出车，不误点。做到安全、准确、迅速并做到随叫随到，保证领导的正 常用车 ； 3、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整； 4、爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件； 13 14 15 赵学广 张洪福 吴璇 司机 招商助理 招商专员 1、遵守交通规则；严格执行车辆管理流程，不公车私用，不得违规出车; 2、公司用车时，要准时出车，不误点。做到安全、准确、迅速并做到随叫随到，保证领导的正 常用车 ； 3、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整； 4、爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件； 1、完成分解下的招商任务指标。 2、协助经理进行管理及安排工作，协助组织具体培训计划，落实绩效考核制度。 3、制定值班人员安排情况，监督招商现场和落实小组工作进度。 4、协助组织各项例会，分析上周情况、问题、提出建议。 5、整理汇总；提报业务进度，组织小组研讨总结，并负责汇总改进建议。 6、负责统计客户登记信息；调研搜集信息、整理、汇总、存档。 7、负责管理本部门客户电子信息库，每周及时上报更新。 8、参与制定项目规划布局和租金政策的过程，及时提出可行性建议。 9、比较、分析行业信息，找出难点和影响因素，协助经理提出方案和建议。 10、熟悉公司内部的报销审核制度及行政审批制度，负责相关单据的整理上报。 11、负责部门文件、文件表单的登记、存档、核对。 12、熟练掌握流程及收取客户定金、租金等财务手续。与客户、物业部办理客户入驻、装修、日常投诉 、撤场等手续。 1、负责完成每月工作计划内分解下的招商任务指标和个人计划总结。 2、搜集目标商户信息，整理汇总各业态商户信息，筛选客户进行招商接洽。 3、搜集竞争对手价格，推广等招商策略，分析统计并上报。 4、参与制定项目规划布局和租金政策的过程，及时提出可行性建议。 5、联络、走访客户，宣传项目优势和政策。 6、接洽来电来访客户，全面解答项目情况，带看现场，做好各类业务登记和进度分析。 7、对有意向的客户主动跟进联系、谈判、签约。 8、及时配合收取首笔费用，积极协助入驻商户办理进场手续。 9、帮助商户提供完整的商户入场经营资料。 10、参与制订招商管理制度；工作流程；确保持续改进。 11、定期汇总个人及小组业务数据，形成书面报告，提出建议。 12、定期回访签约客户，及时反馈客户入驻后遇到的问题。 13、完成上级交办的临时性工作。 16 17 18 郜海翔 工程部经理 王成 蔡臣 项目经理 1、拟定工程进展规划，并贯彻实施； 2、制定工程部中心工作目标和部门工作各类计划； 3、制定下级的岗位描述，界定下级的职责与权限，并做好协调工作； 4、负责与相关部门及外单位的联系，做好各施工单位的协调工作； 5、检查、指导、督促下级的工作，并进行评价； 6、对下级的重要工作结果进行审定； 7、为下级的工作困难提供支持、做出决策； 8、负责部门常务工作，督促审查各有关单位的工程进度，审核工程进度完成情况； 9、对工程部的年度、月度工作进行总结； 10、制定工程部各直线主管的工作目标； 1、负责对土建施工单位的进度、质量、技术资料进行对口控制； 2、参与审核土建方面技术方案和变更洽商； 3、对土建工程完成的工作量进行审核确认； 4、参与各参建单位进行图纸会审和设计交底； 5、协调处理各专业之间的技术、进度问题； 6、参与竣工验收和交接工作； 7、组织维护施工现场秩序，发现、解决施工现场出现的问题 1、多渠道搜集有关工程方面的信息，根据公司的实际情况建立并逐步完善资料整理体系； 2、监督和检查本部门考核工作情况，对本部门考核的正确性、公正性进行监督，并对出现的问题及时提 出； 3、协助工程部经理考评规章制度的建立与完善； 工程资料员 4、负责工程部的工作总结及计划收集，分析及考核； 5、负责各项目部相应材料的整理、归档工作； 6、负责向公司汇报各种有关资料； 7、监督检查施工单位施工资料； 8、领导交代的其他工作任务。 19 张杰 预算专员 20 孙鹏 预算专员 1、负责编制公司开发项目概算及施工图预算； 2、负责竣工项目的工程结算，严格依照资料管理员提供的工程资料，结合现场实际情况，认真办理工程 结算。 3、严格按照公司规定，参与工程验收，依据施工图纸，标准图集及现场实测记录，对实物工作量进行现 场验收，协助专业工程师办理工程签证； 4、单位或单项工程的甲供材，依据设计图纸及工程修改变更等，及时编制详细、准确的材料计划； 5、依据施工图纸及资料管理员提供的工程资料和合同条款、补充协议、工程招标文件等进行工程结算的 互查审6、核，本着公正、负责的态度，反映工程结算的真实情况，如发现结算数额出现较大误差，应及 时向领导反映； 6、对互查出的结算数字差异（多算或重算），应查明原因，做到以理服人； 7、负责公司开发项目工程造价及主要工程实物量的资料收集和整理工作，及时为各部门提供统计数据服 务； 8、负责在建项目工程进度的核算，并结合工程实际形象进度，认真核算做好工程进度付款数额的控制； 9、经常深入施工现场，了解合同招待情况，发现问题及时反馈，协助领导对合同执行情况进行跟踪管理 。 10、加强业务学习和知识更新，注重建筑市场和材料市场价格的调查研究，努力提高业务水平； 土建预算员岗位职责 1、负责编制开发区域土建部分总概算和单项工程综合概算，施工图预算，做到编制及时，内容齐全，数 据准确。 2、参加图纸会审和设计交底。 3、负责审核施工单位编报的土建部分工程预算和材料计划。 4、负责编制工程招标标底，为评标工作提供可靠依据。 5、编制招标文件，组织公司有关部门及律师会签。 6、参与工程招投标，重点进行商务评标。 7、参与施工合同的签订，明确承发包范围，并准确掌握合同规定条款。 8、参与材料设备招投标及材料设备采购合同会签。 参加大型土石方、挡土墙、主体等工程实物量测定和土建隐蔽工程验收。要求做到实地测量，验收准确， 认真做好各种记录，为结算工作积累准确的原始资料。 10、参加工程竣工验收。 11、审核竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确。 12、负责审核施工单位提报的月完成工程量报表，并提出付款意见。 13、参与材料、设备价格信息的收集、整理，参与材料、设备限价单会签。 21 22 焦永刚 于振洋 23 吴宏强 24 吴冰 采购专员 1、在部门经理领导下，主持、负责本部门的采购工作。积极作好工程所需商品的市场行情调研、论证， 为公司领导层决策提供依据。 2、负责公司工程需要及各部门请购物品的采购工作； 3、负责与厂商洽谈及签订合同4负责跟催供货进度及产品质量把关和验收和付款 4、甲控材料核价。 5、组织采购工作的招、投标工作，择优选择中标单位， 6、依法签各类采购合同、跟踪合同履行的全过程。 7、在采购工作中，做到“货比三家、优质廉价”，降低成本，力求最好经济效益。 8、文明经商、礼貌待客，在与客户洽谈业务中，严禁吃、拿、卡、要，维护公司良好形象和信誉。 9、处理、协调、安排好采购物资的运输、数量入库，确保工程需要。 10、根据公司管理要求，定期汇报个人工作计划和工作情况。 11、严守公司商业机密。 前期经理 1、制定发展部工作目标和部门工作各类计划； 2、负责办理项目前期手续包括项目立项、领取项目选址意见书、规划设计要点通知书、建设用地规划许 可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、报批报建、项目用地征地拆迁补偿及招牌挂手续、办 理国有土地使用权证、办理施工用水、施工用电。 3、负责开发项目实施过程中各部门的协调工作，办理“商品房预售证”、“房屋所有权登记证明”、“ 国有土地使用权登记证明”、地名申报、协调综合验收等工作 4、负责与公司各职能部门紧密配合，沟通设计、工程技术上有关问题，共同推进项目尽快实施。 5、积极与政府各部门沟通协调，结合项目当地情况，落实各项优惠政策，降低成本； 6、积极寻找新项目和合作伙伴，并对信息进行收集和分析； 7、负责本部门的日常工作与公司各部门紧密配合，沟通有关问题，共同推进项目进度； 前期专员 1、协助办理项目前期手续； 2、开发项目实施过程中各部门的协调工作； 3、协助办理项目后期手续； 4、负责项目中本部门所涉及的文件和资料的管理工作； 信息部专员 1、负责公司整体信息规划； 2、对应聘本部门人员，技术面试； 3、对本部的各项工程提出要求，发标，监督，验收； 4、负责组织对公司内全体人员进行计算机相关的业务培训； 5、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与各部门的衔接协调工作； 6、负责公司计算机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络化办公的正常 运行，负责组织制订计算机管理的各项规章制度及必要的操作规程；负责信息部内部培训计划、方案、考 核文档、本部门的制度编制； 7、负责主持本部的全面工作，处理信息部各项日常事务，组织并监督本部人员完成本部职责范围内的各 项工作任务；管理和安排信息部员工的工作，负责检查、考核本部门人员的工作; 25 2、对应聘本部门人员，技术面试； 3、对本部的各项工程提出要求，发标，监督，验收； 4、负责组织对公司内全体人员进行计算机相关的业务培训； 5、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与各部门的衔接协调工作； 6、负责公司计算机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络化办公的正常 运行，负责组织制订计算机管理的各项规章制度及必要的操作规程；负责信息部内部培训计划、方案、考 核文档、本部门的制度编制； 王喜强 信息部专员 7、负责主持本部的全面工作，处理信息部各项日常事务，组织并监督本部人员完成本部职责范围内的各 项工作任务；管理和安排信息部员工的工作，负责检查、考核本部门人员的工作; 8、完成公司领导布置的其他工作任务. 26 张红山 市场部经理 27 宋桂荣 市场部内勤 28 刘世东 市场管理员 29 刘忠福 市场管理员 30 王殿平 维修工 31 于学满 保安队长 1、负责市场三防工作（防火、防盗、防破坏）。 2、负责运营部日常工作事务管理，每日工作计划、每日客服
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公司商务岗位职责描述-
工作内容 流程 应收对账 应收账款的核 对 应收开票 申请开票 应付代理车队 应付车队、船公 司、客户、办事 应付船公司 处 应付自已办事 处 应付客户 应付保险 应付保险 应收销账 销账 应付销账 内部销账 催缴应收款 催缴应收款 五天利润表报 表 月利润报表 做利润报表、应 应收应付总表 收应付总表、利 润分析 利润分析 代收款的回收工 上海商务 作 与新客户签合 同 与客户、代理车 队签订合同 与代理车队签 合同 生产数据分析 单证的抽查 业绩情况，客 户分析，成本 与供应商分析 ，应收与应付 情况分析 抽查货代单证 抽查车队单证 异常费用的审核 异常费用的审 核 小结报告 小结报告 程 每月25号拉当月月结客户对账单，客户对账单在代理对账单里导出，发给业务 员；每月 1~2号拉上月所有客户对账单（25号出过的不要了）；对账单---未开 票金额（多拉出一个月的时间）拉总清单，人名客户对账单不要拉（代收，付 款买单不要拉） 收到各办事处以邮件的形式发来的开票申请，核对后转发财务进行开票。 在ERP里进行开票审核。每半月查看未开票的应收未收款（除了有些堆存费是无 需开票的），随时检查核对未开票的原因，运费应该都要进行开票，及时与客 户对账并加紧确认回复后再进行开票。 每周定期收回各办事处寄回的对帐单并进行归档 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，后将付款申请交 给商务经理进行审批 财务部会每周定期发布销帐表格给商务人员。商务人员在此时销帐后，手工表 与系统仔细比对核实清楚。 销帐时在销帐表格里面输入应收金额所实际发生的月份及归属的办事处。 在ERP里面做应收核对，核对后生成帐单，销帐时按照帐单进行销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务会每日定期发布销帐表格给商务人员。商务人员要手工与系统比对核实清 楚。 销帐时在销帐表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销帐表格后需在应收总表里面销帐，在总表里销帐时分上下两个部份，上 面是销帐总表，下面是每笔费用的销帐明细。 在ERP里面销帐时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员核对 每月根据财务的通知将上上个月的办事处之间的应收和应付对销 参照应收总表，对于未按时收回的应收款向对应的办事处商务询问，确保应收 款的及时收回；每周五上午11:00交每周应收账款表与逾期账款表，每月二次， 每半月拉出超期的应收账款客户名单给业务或相关人员，并有提醒他们已扣逾 期款的罚款金额。 每五天的利润表各办事处在第六天的上午交表，核对后上交商务经理 收集各个办事处上交当月利润报表，核对无误后上交商务经理 每月七号按时交月利润报表后，两天内从系统导出应收与应付表后与手工比对 核实做好后发邮件给总部商务部 收集各个办事处上交利润分析，核对后上交商务经理 每周定期收到各办事处发来的代收款明细，核对金额，对于没有收回来要进行 催缴和确认。 代收款销帐操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的新客户资料进行审核。资料包括：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明 。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明 。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 每月十号前交生产数据分析表给袁颖。 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理费用究其原因。 每月6号上午12:00前各办商务交上海分管商务工作小结报告，上海分管商务在 下午15:00交总结小结报告： 要求 核对后请客户尽快确认回签。 认真填写开票申请，开完票后及时检查系统票号的输入正确性，开票后，快速送达 客户，进行正确签收登记程序，快速收款，对于任何已开票（或未开票）的有问题 业务的客户都有追踪备案登记。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两联 ，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、付 款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、)；认真填写付款申请单，仔细地核对应付的费用及划款账户（ 客户），以免发生额外财务费用；附件要求提供相应的客户对账单明细，同时应注 意抵扣应收款项或代收费用的查收（退佣或司机逾期罚款等）。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两联 ，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、付 款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、) 每月定期将各办事处之间签字确认的核对表交财务部 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在当月所有应收 款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣，应 提示单票毛利较低的信息反馈（包括若不含压车费告亏损的客户）。 交客服经理陈雯统一处理。 及时根据总部财务发送的销账表进行系统应收款的销账，务必在隔天上午前销账回 复给总部商务；确保销帐金额的准确性，要求系统销账和手工销账同步进行。 销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 在没有接到财务部发来的消帐表格之前不可销帐 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销帐。如缺少票据则不能销帐；确保销帐 金额的准确性，销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 要求系统销账和手工销账同步进行 统一执行人 刘菁/吴明仪 根据合同的收款方式及时分析应收款状况，提示警告；每周查看已开票的应收未收 款，要定时提示核实已开票的未收款原因，积极催收或督促业务员或相关人员回收 应收账款是商务工作的重点之重。是每个商务人员的工作责任，将是考核绩效的主 要依据之一。 确保数据的按时上交，及数据的准确性并由商务经理汇总；针对各办需要在次月调 整利润的所有费用，对于这些已经发生了的业务，首先要落实业务部门对成本监控 的机制，需严格查明确实情况，相对利润减少过大或不符合公司规定的不予进行解 锁调整。调整有关费用需有相关业务人员或各办事处车队负责人的书面报告，并酌 情报批总经理签字批准后才能依据调整之；调整完毕需出具相应账单给相关的业务 人员及各办事处车队商务核实。其次在调整费用后，要及时提供业务部门费用明细 ，以便提示业务人员补收客户因业务费用调整而新增的应补付我司的费用。 销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 对于新客户要求建立客户档案，及时签订有效合同，认真检查合同的条款，特别注 意费用结算的时效性，对合同的附件资料的审核：A,客户的营业执照的注册资金是 否具有赔偿能力进行审核（一般不得低于100万人民币），B,对客户三证一照资料的 有效期限或是否已经年检进行检查；根据对应收账款的分析来甄别老客户的信用合 格率；及时提示合同已过期或是否需要补签与续签的。 所有新客户必须先在总部报备。 合同内注明付款期限及扣点数额 各办商务每月必须针对自己的本职工作进行一次自我检查与总结，也可以提出好的 建议或自我表扬，以求共勉之！上海分管商务也必须在总结小结报告里体现出自己 解决问题的能力优势与承担发生问题的责任。这也将是考核各地商务绩效管理的另 一重要依据。 标准化格式化 工作内容 报价 费用的录入审核 流程 对于公司 客户的报 对于上门询价的公司客户进行报价 价 应收应付 费用审核 审核委托书 按照操作提供的委托书审核应收款金额 按照操作提供的委托书审核应付款金额 审核付款方式 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导 出对账单交给对应业务员核对，公司客户 确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的 规定，第一时间从ERP中导出对账单给客 做对账单 户 应收对账流程 申请开票 对于某些有特殊要求的客户，按照一定模 版制作对账单。上海如雀巢、花王、紫江 等 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的 操作 将对账单交于财务部开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单后 将发票号记录在“开票申请”表格中备案 。备案之后将其归档。 每月初收到船公司的对账单 将对账单以邮件的形式转发给相关的办事 处商务人员 在ERP中进行业务的应付核对工作 收到各办事处确认的应付邮件 无误后生成账单，记录下对应的账单号。 并确认给船公司，并按照不同办事处确认 应付船公 的金额分开不同的发票 司 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、 抬头 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 每月初收到各办事处发来的对账单 应付自已 办事处 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，记录下对应的账单 号。并确认给发件人 对于某些客户导出应付账单给业务员，并 应付客户 申请付款， 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，并申请付款 上海商务人员每月初收到保险公司的对账 单。 上海商务转发给各办事处商务人员及外贸 部，由各办事处商务人员自行对账 各办商务人员在ERP内进行应付核对后， 将已经核对的应收部分生成账单，并记录 下对应的账单号。将总金额以邮件的形式 确认给上海商务人员 应付保险 应付保险 上海商务人员将各办确认的金额确认给保 险公司，并按照不同办事处的金额分开不 同的发票，且内、外贸也要分开发票。 收到保险公司寄来的发票，核对发票金额 。并录入ERP系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金明 细，将此邮件转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人 员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应收销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单 ，销账时按照账单进行销账。销账时需要 提前发送应收明细给财务部让其在ERP里 面做实收，做好后方可销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表上 交给财务，内容包括收款单位、应收金额 、差次金额、业务员、付款期限、实际付 款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商 务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应付销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付 明细给财务部让其在ERP里面做实付，做 好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上 交给财务，内容包括下付单位、应付金额 、已付金额、余额。以便财务人员核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时向 客户催账，如业务员在催账过程中遇到问 催缴应收 题可向商务负责人提出帮助，如仍无法解 款 决可向公司商务部及财务部提出申请，由 公司总部帮助催款。办事处主管要对客户 的信用进行审核，了解客户的付款情况。 五天报表 商务需按时在系统里导出五天报表上交 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交 月利润报 当月利润报表；总公司商务要在每月8日 表 前统计各办事处上月对账单。(附办事处 内部对账确认单) 应收应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付 做利润报表、应 收应付总表、利 润分析 交月利润报表后，需要做利润分析，内容 包括整月箱量对比、船公司配载箱量对比 利润分析 、每月客户箱量比较、每月利润分析、每 月客户利润比较。分析报表要在在每月12 号前做好。做好后发邮件给上海商务部 上海商务在每月月初，以邮件的形式发送 代收款明细给各办事处商务核对。如有金 上海商务 额的改变则要追其原因。 代收款的回收工 作 代收款销账操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的 新客户资料进行审核。资料包括：客户的 税务登记证、营业执照、新客户登记表、 操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊 与新客户 情况需上报总经理审批 签合同 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 代理经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业 与代理车 务，特殊情况需上报总经理审批 队签合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预计 两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长 期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签 署流程。资料：正本协议、印章使用申请 、 与客户、代理车 队签订合同 单证的抽查 异常费用的审核 价格审核 抽查货代 单证 抽查车队 单证 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 异常费用 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理 的审核 费用究其原因。 要求 执行人 报价时多方询问价格，可以向操作询问，包括海运价格， 装、送两地的拖车费，加上一定的利润给客户进行报价。 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则 要求操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本及毛利率 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审 核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、 哪些代收，在应收明细里备注。以后会在系统里注明。 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没有 漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作 环节 刘菁 刘菁 确保金额、格式的准确 刘菁 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 刘菁 刘菁 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每月 统一建档管理 刘菁 刘菁 刘菁 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核 对账单的准确性、无多付现象 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票联 一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财务部 申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 刘菁 这项不做 刘菁 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收 到过操作的通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过 三天未上报的则不予确认。 刘菁 确保应收应付金额、对象的正确 刘菁 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退 佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金 额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对账单的准确性、无多付现象 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 确保应收应付金额、对象的正确 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对账单、付款申 请单一同交给财务务申请付款。 刘菁 记录下金额、应付单位、发票号 要起提醒的义务 刘菁 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 刘菁 确保销账金额的准确性 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票 据则不能销账。确保销账金额的准确性 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到 账 刘菁：提醒业务 员催款 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保金额的准确，无漏收、少收现象。 刘菁 所有新客户必须先在总部报备。 示，付款方式一律安付款买单操作 在平时财务放的销 帐表中同时销 刘菁 刘菁 刘菁 要做 要做 回复后方可操作 要做 要做 要做 刘菁 要做 工作内容 费用审核 流程 按照操作提供的费用确认单审核价格 按照操作提供的付款申请单审核应付款 金额 审核付款方式和客户 应收对账流程 对于月结客户在协议日期内开票、对账 、收款。由操作统一在系统里导出费用 对 账 确认单和相应的对账单。 单 对于票结客户根据业务员的要求和公司 的规定，操作在第一时间从系统中导出 费用确认单，进行对账。 在核对费用确认单上的金额和系统相一 致后，在费用确认单上签字，然后交给 申 请 财务进行开票。 开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单 后将发票号记录在“开票申请”表格中 备案。备案之后将其归档。 未 开 每月10日核对上月应收款开票情况，并 票 核 将未开票的对象发送给操作经理，与其 对 进行核对。 每月初收到代理车队对账单。或在核对 金额无误后导出对账单给车队 应付 在系统中进行应付核对 代理 核对无误后，将相应的发票号输入系统 车队 按照协议上归定的付款时间申请付款。 监督财务人员按协议归定日期之前付款 每月初收到船公司的对账单 应付车队、船 公司、客户、 办事处 在系统中进行业务的应付核对工作 无误后在系统中记录对应的发票号。如 是票结的，根据操作提供付款申请和系 应付 统进行核对。保证金额一致。 船公 司 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表 格中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 对于某些客户导出应付账单给业务员， 应付 并申请付款， 客户 在系统中进行应付核对 核对无误后申请付款 上海商务人员每月初收到保险公司的对 账单。 上海商务转发给各办事处商务人员及外 贸部，由各办事处商务人员自行对账 各办商务人员在ERP内进行应付核对后 ，将已经核对的应收部分生成账单，并 记录下对应的账单号。将总金额以邮件 的形式确认给上海商务人员 应付保险 应付 上海商务人员将各办确认的金额确认给 保险 保险公司，并按照不同办事处的金额分 开不同的发票，且内、外贸也要分开发 票。 收到保险公司寄来的发票，核对发票金 额。将发票号录入系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表 格中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金 明细，将此邮件转发给操作经理和外贸 部负责人。 财务部会每周定期发布销账表格给商务 人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所 在的月份、办事处名称、发票号、抬头 应收 销完销账表格后需在应收总表里面销账 销账 ，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账 明细。 在系统里核对金额，保证在所销金额与 所开过的发票金额一致进行销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表 上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、 实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给 商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所 在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账 ，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账 应付 明细。 销账 在系统里通过对应得发票号和编号、提 单号等相应内容核对金额一致后进行销 帐。 应付 销账 在当月最后一次销账后，制作应付总表 上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员 核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时 催缴 向客户催账，如业务员在催账过程中遇 应收 到问题可向商务负责人提出帮助，如仍 无法解决可向公司商务部及财务部提出 款 申请，由公司总部帮助催款。办事处主 管要对客户的信用进行审核，了解客户 的付款情况。 十天 报表 商务需按时核对操作经理发送的十天报表 做利润报表、 应收应付总表 、利润分析 月利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上 润报 交当月利润报表；总公司商务要在每月 表 8日前统计各办事处上月对账单。(附办 事处内部对账确认单) 应收 应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应 总公司商务部对各分公司、办事处上报 的新客户资料进行审核。资料包括：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登 记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特 与新 殊情况需上报总经理审批 客户 签合 客户经公司初步操作(即与我司合作二同 三次后)，如各方面信誉良好，可申请 与其签署正式协议。申请资料为：正本 协议、印章使用申请、客户合作情况的 说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二三次后)，如各方面信誉良好，可申请 与其签署正式协议。申请资料为：正本 协议、印章使用申请、客户合作情况的 说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 与代 新进车队、代理不允许承接有代收款的 理车 业务，特殊情况需上报总经理审批 队签 合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预 计两周左右)各分公司、办事处商务根 据其实际情况，向总公司申请是否与其 签订长期合作协议。 与客户、代理 车队签订合同 申请经总经理批示后，可正式进入合同 签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 异常 费用 异常费用的审 的审 核 核 如遇异常费用审核其合理性，对于不合 理费用究其原因。 要求 确保输入金额的正确性。 统一执行人 吴明仪 对于异常费用要审核其合理性 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结 。如是新客户，则要求操作部填写新客户资料表交由公 司商务部备案 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没 有漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在放电前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操 作环节。 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每 月统一建档管理 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未 收到过操作的通知则通知操作予以查询。查询确认后统 一做进系统确认给应付对象。 确保已核对账单的准确性、无多付现象 申请时需要附上车队提供的发票，连同对账单、付款申 请统一交给财务申请付款。(所有付款对象都应有合同， 票结对象除外、) 在付款申请上注明付款期限 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已 核对账单的准确性、无多付现象 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票 联一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财 务部申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 外贸货代发票美 元支付的须购付 汇联，其余仅发 票联即可 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。 退佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退 佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对账单的准确性、无多付现象 确保应收应付金额、对象的正确 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对账单、付款 申请单一同交给财务务申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 确保销账金额的准确性 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少 票据则不能销账。确保销账金额的准确性 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的急时 到账（每月两次） 确保数据的按时上交，及数据的准确性 确保数据的按时上交，及数据的准确性 确保数据的按时上交，及数据的准确性 所有新客户必须先在总部报备。 批示，付款方式一律安付款买单操作 面回复后方可操作 对与前后应收应付差额较大的，需通过总经理同意，方 可更改。 工作内容 报价 流程 对于公司 客户的报 对于上门询价的公司客户进行报价 价 费用的录入审 应收应付 核 费用审核 审核委托书 按照操作提供的委托书审核应收款金额 按照操作提供的委托书审核应付款金额 审核付款方式 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导 出对账单交给对应业务员核对，公司客户 确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的 规定，第一时间从ERP中导出对账单给客 做对账单 户 应收对账流程 申请开票 对于某些有特殊要求的客户，按照一定模 版制作对账单。上海如雀巢、花王、紫江 等 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的 操作 将对账单交于财务部开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单后 将发票号记录在“开票申请”表格中备案 。备案之后将其归档。 每月初收到船公司的对账单 将对账单以邮件的形式转发给相关的办事 处商务人员 在ERP中进行业务的应付核对工作 收到各办事处确认的应付邮件 无误后生成账单，记录下对应的账单号。 并确认给船公司，并按照不同办事处确认 应付船公 的金额分开不同的发票 司 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、 抬头 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 每月初收到各办事处发来的对账单 应付自已 办事处 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，记录下对应的账单 号。并确认给发件人 对于某些客户导出应付账单给业务员，并 应付客户 申请付款， 应付客户 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，并申请付款 收到上海商务转来的保险费帐单，进行核 对。 应付保险 应付保险 各办商务人员在ERP内进行应付核对后， 将已经核对的应收部分生成账单，并记录 下对应的账单号。将总金额以邮件的形式 确认给上海商务人员 收到上海商务转告的发票号码，并录入 ERP系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金明 细，将此邮件转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人 员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应收销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单 ，销账时按照账单进行销账。销账时需要 提前发送应收明细给财务部让其在ERP里 面做实收，做好后方可销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表上 交给财务，内容包括收款单位、应收金额 、差次金额、业务员、付款期限、实际付 款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商 务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应付销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付 明细给财务部让其在ERP里面做实付，做 好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上 交给财务，内容包括下付单位、应付金额 、已付金额、余额。以便财务人员核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时向 客户催账，如业务员在催账过程中遇到问 催缴应收 题可向商务负责人提出帮助，如仍无法解 款 决可向公司商务部及财务部提出申请，由 公司总部帮助催款。办事处主管要对客户 的信用进行审核，了解客户的付款情况。 五天报表 商务需按时在系统里导出五天报表上交 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交 月利润报 当月利润报表；总公司商务要在每月8日 表 前统计各办事处上月对账单。(附办事处 内部对账确认单) 应收应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付 交月利润报表后，需要做利润分析，内容 包括整月箱量对比、船公司配载箱量对比 做利润报表、 利润分析 、每月客户箱量比较、每月利润分析、每 应收应付总表 月客户利润比较。分析报表要在在每月12 、利润分析 号前做好。做好后发邮件给上海商务部 上海商务在每月月初，以邮件的形式发送 上海商务 代收款明细给各办事处商务核对。如有金 额的改变则要追其原因。 代收款的回收 工作 代收款销账操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的 新客户资料进行审核。资料包括：客户的 税务登记证、营业执照、新客户登记表、 操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊 与新客户 情况需上报总经理审批 签合同 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业 与代理车 务，特殊情况需上报总经理审批 队签合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预计 两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长 期合作协议。 与客户、代理 车队签订合同 申请经总经理批示后，可正式进入合同签 署流程。资料：正本协议、印章使用申请 、 抽查货代 单证 抽查车队 单证的抽查 单证 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 异常费用的审 异常费用 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理 核 的审核 费用究其原因。 价格审核 天津内贸的商务流程参照上海内贸的商务 流程。请小杨根据实际情况作适当的调整 增加内部往来的核销 要求 报价时多方询问价格，可以向操作询问，包括海运价格， 装、送两地的拖车费，加上一定的利润给客户进行报价。 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则 要求操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本及毛利率 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审 核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、 哪些代收，在应收明细里备注。以后会在系统里注明。 执行人 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没有 漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作 环节 杨玉玲 确保金额、格式的准确 杨玉玲 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 杨玉玲 杨玉玲 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每月 统一建档管理 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核 对账单的准确性、无多付现象 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票联 一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财务部 申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收 到过操作的通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过 三天未上报的则不予确认。 杨玉玲 确保应收应付金额、对象的正确 杨玉玲 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退 佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金 额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 杨玉玲 确保已核对账单的准确性、无多付现象 杨玉玲 杨玉玲 确保应收应付金额、对象的正确 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 记录下金额、应付单位、发票号 杨玉玲 杨玉玲 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 杨玉玲 确保销账金额的准确性 杨玉玲 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票 据则不能销账。确保销账金额的准确性 杨玉玲 杨玉玲 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到 账 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保金额的准确，无漏收、少收现象。 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 所有新客户必须先在总部报备。 示，付款方式一律安付款买单操作 回复后方可操作 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 流程 费 用 的 录 入 审 核 应 收 对 帐 流 程 应 付 车 队 、 船 公 司 、 客 户 、 办 事 处 应 收 应 付 费 用 审 核 做 对 帐 单 申 请 开 票 审核委托书 核对运费、无误的话录入系统。有代收款的开收据给调度， 代收款的审核 审核收款方式 整理录入换单人员的报销单据（正常的直接录入，堆滞费用由换 单人员写明原因是客户代垫还是公司承担，原因是什么？）然后 整理好发给上海商务申请报销 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导出对帐单确认无误后直 接发给客户 对于票结客户根据客户的要求和公司的规定，第一时间从ERP中 导出对帐单给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单据的完整 每周定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月月初做上个月的应付车队对账单（核对应付运费、承运人、 日期）没问题、打出对账单给车队、车队领取对账签字确认金额 应 付 代 理 核对无误后生成帐单，记录帐单号 车 按照协议上归定的付款时间申请付款。邮件询问操作单证是否收 队 齐？按操作回复的邮件，收齐单证的可以结运费。司机结运费时 出具对账单和结费回联，方可结费。 应 有返款的挂账时显示，客户的运费收到，听部门经理要求给客户 付 返款 客 户 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成帐单，并申请付款 消 帐 上海商务部给发销账的资金表，按照资金表销账。输入应收金额 应 所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 收 消 消完消帐表格后需在应收总表里面消帐，在总表里消帐时分上下 帐 两个部份，上面是消帐总表，下面是每笔费用的消帐明细。 消完后以邮件的方式发回上海总部商务 上海商务部给发销账的资金表，按照资金表销账。输入应付金额 应 所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 付 消 消完消帐表格后需在应收总表里面消帐，在总表里消帐时分上下 帐 两个部份，上面是消帐总表，下面是每笔费用的消帐明细。 消完后以邮件的方式发回上海总部商务 催 缴 应 收 款 催 缴 有合同的客户按付款日期前一周通知客户付款，到期未付，告知 应 部门经理及时催款，没有合同的客户，按票收取运费（先付款再 收 送货） 款 润 报 表 五 天 调度派车，商务录完费用，按照规定日期出五日报表 报 表 表 、 应 收 应 付 总 表 、 利 润 代 收 款 的 回 收 工 作 月 利 润 报 表 收 应 付 总 利 润 分 析 各 车 队 商 务 关 于 代 收 款 的 操 作 流 程 在每月7、8号之前上交当月利润报表；总公司商务要在每月8日 前统计各办事处上月对帐单。(附办事处内部对帐确认单) 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付总表，做好后发邮件 给财务部 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后 发邮件给上海商务部 按接到的委托有代收款的填写收据，交给调度。派车时根据调度 指派的司机自己记录司机姓名，三天之内让司机交回。 在接到所有车队上交的代收款时，必须开具相对应的收据，并且 要求车主签字 不要司机签字，财务收到我开的单子，与收回来 的金额一致，签字给车主一份(这联是我开具的收海运费时候给 仓库的一式三联的其中一联）。 办事处商务必须每天上交代收款的明细单，将前一天增加的代收 款及时更新入表，同时要将前一天收回的款项注明，同时上传收 回款项的收据。当天收回的代收款必须在二个工作日内入银行卡 。 办事处商务每周五上报财务部当周银行卡进出帐明细清单进行核 对。 增加内部往来的核销 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求 操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 明确每一个客户的收款方式，分清哪些月结、哪些票结、哪些 代收 执行人 李路 李路 李路 李路 李路 要求业务员和客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收 的应收款项，确保金额的准确无误 李路 李路 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作环节 李路 凭借客户盖单回传及业务员签字的对帐单申请开票 李路 李路 李路 李路 李路 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过 操作的通知则通知操作予以查询。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、 付款对象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款 对象都应有合同，票结对象除外、) 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原 则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“ 利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 李路 李路 收到车队上交的代收款，开出收据一式两联，一联交财务入账 ，一联留底。 确保明细单上金额的准确性。 李路 代收款当天交财 务 代收款当天交财 务 流程 应 收 费用 应 的录 付 入审 费 核 用 审 核 做 对 帐 应收 单 对帐 流程 申 请 开 票 审核委托书，对没有委托书的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应收款金额，对没有委托书的在ERP里审核相关信 息 按照操作提供的委托书审核应付款金额，对没有委托书的在ERP里审核相关信 息 代收款的审核 审核付款方式 对于月结客户要在下月5号前，在ERP中导出对帐单交给对应业务员核对，公司 客户确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的规定，第一时间从ERP中导出对帐单 给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单据的完整 每月定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月初收到代理车队对帐单 在ERP中进行应付核对 应 付 核对无误后生成帐单，记录帐单号，并确认给代理车队。 代 代理车队交回与付款金额相对应成本发票 理 车 队 按照协议上归定的付款时间申请付款。 每周在系统审核额外费用，办单费等。 应付 车队 、船 公司 、客 户、 办事 处 每月初收到船公司的对帐单 将对帐单以邮件的形式转发给相关的办事处商务人员(如有其他办事处的金额 应 都在同一帐单上) 付 在ERP中进行业务的应付核对工作 船 公 无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给船公司，并要求对方对不同 司 办事处确认的金额分别开具发票 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、抬头 按照协议上归定的付款时间申请付款 应 每月初收到各办事处发来的对帐单 付 自 在ERP中进行应付核对 已 办 核对无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给发件人 事 每周在系统审核额外费用，办单费等。 处 应 付 对于某些客户导出应付帐单给业务员，并申请付款， 客 户 退 在ERP中进行应付核对 佣 核对无误后生成帐单，并申请付款 收到上海商务转发的保险帐单 应 在ERP内进行应付核对后，将已经核对的应收部分生成帐单，并记录下对应的 保险 付 帐单号。将总金额以邮件的形式确认给上海商务人员 操作 保 险 应 保险 付 操作 保 险 按照协议上归定的付款时间申请付款 催 催缴 缴 按照各客户的规定帐期提醒业务员及时向客户催帐，（付款买单的客户由操作 应收 应 提醒业务员）如业务员在催帐过程中遇到问题可向商务负责人提出帮助，如仍 无法解决可向公司商务部及财务部提出申请，由公司总部帮助催款。办事处主 款 收 管要对客户的信用进行审核，了解客户的付款情况。 款 五 天 商务需按时上交每五天的业务数据 报 做利 表 润报 表、 月 应收 利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交当月利润报表；总公司商务要在每月 应付 润 总表 报 8日前统计各办事处上月对帐单。(附办事处内部对帐确认单) 、利 表 润分 析 利 润 分 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后发邮件给上海商务部 析 公 司 客 报价 户 按当地拖车和海运费的最新价格进行核算 报 价 代收 款的 回收 工作 各 车 队 商 务 关 于 商务接到所有车队上交的代收款时，必须开具相对应的收据，并且要求车主签 代 收 字，明确上缴日期。车队必须在完成业务后5个工作日内上缴代收款至办事处 款 的 操 作 流 程 与 新 客 户 签 合 与客 同 户、 代理 车队 签订 合同 分公司、办事处在承接新客户业务前必须上报总公司商务部，上报资料为：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。以上 资料由业务员或报价负责人提供给办事处商务，办事处商务上报总公司商务 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与 其签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说 明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 与 新 客 户 签 合 与客 同 户、 代理 车队 签订 与 合同 代 理 车 队 签 合 同 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 各分公司、办事处在使用新的车队及代理前必须上报总公司商务部，上报资料 为：税务登记证、营业执照、车辆行驶证(车队)、报价表。以上资料由办事处 商务上报总公司商务。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据 其实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 建议： 1、能否将上述流程中所需的表格模板发给我处 ？ 2、能否将调度报销时报销单具体要求加上？ 待做部分： 应 收 销 账 销账 晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单，销账时按照账单进行销账。销账时 需要提前发送应收明细给财务部让其在ERP里面做实收，做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 应 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账时分上下两个部份，上 付 面是销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 销 账 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员核对 增加内部往来的核销 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求操作部 填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、哪些代收 执行人 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 要求业务员和客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收的应收 款项，确保金额的准确无误 任爱娟 及时与操作沟通确定应收款的回收 任爱娟 凭借客户盖单回传及业务员签字的对帐单申请开票（塑料客户不回传 账单） 任爱娟 要求做好邮寄记录以备查 任爱娟 任爱娟 任爱娟 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询。 要求代理车队签字确认方可提出付款申请，确保已核对帐单的准确性 、无多付现象 任爱娟 任爱娟 任爱娟 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、付款对 象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、) 任爱娟 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 任爱娟 任爱娟 任爱娟 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核对帐单的准 确性、无多付现象 任爱娟 任爱娟 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过三天未上报的则不予确 认。 确保应收应付金额、对象的正确 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在 当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退 100/箱”的原则进行退佣 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 确保应收应付金额、对象的正确 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对帐单、付款申请单一同交 给上海商务申请付款。 任爱娟 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到帐 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 审核报价，确保利润 任爱娟 做代收款明细表，列示运单号箱号、应收金额、收款车队、派车时间 、收款时间，收款收据，及代收款上缴总部时间 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 所有新客户必须先在总部报备。 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 确保销账金额的准确性 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票据则不能销 账。确保销账金额的准确性 任爱娟 任爱娟 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 任爱娟 任爱娟 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 宝山商务工作流程 应 收 费用 应 的录 付 入审 费 核 用 审 核 做 对 帐 应收 单 对帐 流程 申 请 开 票 流程 审核委托书，对没有委托书的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应收款金额，对没有委托书 的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应付款金额，对没有委托书 的在ERP里审核相关信息 审核付款方式 对于月结客户要在下月5号前，在ERP中导出对帐单交给 对方公司客户确认并进行签字盖章回复 对于票结客户根据业务员的要求和公司的规定，第一时 间从ERP中导出对帐单给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单 据的完整 每月定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月初收到代理车队对帐单 在ERP中进行应付核对 应 付 代 应付 理 车队 车 、船 队 公司 、客 户、 办事 处 应 付 自 已 办 事 处 核对无误后生成帐单，记录帐单号，并确认给代理车队 并进行签字盖章回复。 代理车队交回与付款金额相对应成本发票 按照协议上归定的付款时间申请付款。 每周在系统审核额外费用，办单费等。 每月初收到各办事处发来的对帐单 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给 发件人并进行签字盖章回复 每周在系统审核额外费用，办单费等。 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求操作部 填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 明确每一个客户的付款方式。做好应收款的账龄分析和催讨 要求客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收的应收款项，确 保金额的准确无误 及时与操作沟通确定应收款的回收 凭借客户盖单回传对帐单申请开票 要求做好邮寄记录以备查 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询。 要求代理车队签字确认方可提出付款申请，确保已核对帐单的准确性 、无多付现象 必须及时的上交成本发票，以作为申请付款的条件 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、付款对 象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、) 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过三天未上报的则不予确 认。 确保应收应付金额、对象的正确 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 五 天 确保数据的按时上交，及数据的准确性 报 商务需按时上交每五天的业务数据 做利 表 润报 表、 月 应收 利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交当月利润报表 应付 润 ；总公司商务要在每月8日前统计各办事处上月对帐单。 确保数据的按时上交，及数据的准确性 总表 报 (附办事处内部对帐确认单) 、利 表 润分 析 利 润 确保数据的按时上交，及数据的准确性 分 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后发邮件给上海商务部 析 公 司 报价 客 按当地拖车和海运费的最新价格进行核算 户 报 价 审核报价，确保利润 第 40 页，共 59 页 代收 款的 回收 工作 与客 户、 代理 车队 签订 合同 各 车 队 商 务 关 于 代 收 款 的 操 作 流 程 按接到的委托有代收款的填写收据，根据调度在车板里 安排的司机，记录司机姓名，代收款金额等明细，七天 之内让司机交回商务。在收到车队上交的代收款时，开 具相对应的回收收据，并且要求车主签字。必须定期上 报和上交代收款的明细单，将增加的代收款及时更新入 做代收款明细表，列示运单号箱号、应收金额、收款车队、派车时间 表，同时要将更想收回的款项注明，并定时上传收回款 、收款时间，收款收据，及代收款上缴总部时间 项的收据。当天收回的代收款必须在二个工作日内入银 行卡。每周五上报财务部每周银行卡进出帐明细清单进 行核对。 分公司、办事处在承接新客户业务前必须上报总公司商 务部，上报资料为：客户的税务登记证、营业执照、新 客户登记表、操作费申请表(如有需要)。以上资料由业务 与 员或报价负责人提供给办事处商务，办事处商务上报总 新 公司商务 客 户 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总 签 经理审批 合 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方 同 面信誉良好，可申请与其签署正式协议。申请资料为： 正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 所有新客户必须先在总部报备。 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 各分公司、办事处在使用新的车队及代理前必须上报总 公司商务部，上报资料为：税务登记证、营业执照、车 辆行驶证(车队)、报价表。以上资料由办事处商务上报总 与 公司商务。 代 理 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 车 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况 队 需上报总经理审批 签 合 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公 同 司、办事处商务根据其实际情况，向总公司申请是否与 其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料 ：正本协议、印章使用申请、 每天早上会接到财务部发送的到账资金明细，将此邮件 转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人员。商务人员 在此时方可销账 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在的月份、办事 处名称、发票号、抬头 确保销账金额的准确性 应 收 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账 销 时分上下两个部份，上面是销账总表，下面是每笔费用 账 的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单，销账时按照账 单进行销账。销账时需要提前发送应收明细给财务部让 其在ERP里面做实收，做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应收总表上交给财务，内 容包括收款单位、应收金额、差次金额、业务员、付款 期限、实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商务人员。商务 人员在此时方可销账 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在的月份、办事 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票据则不能销 处名称、发票号、抬头 账。确保销账金额的准确性 销账 应 付 销 账 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账 时分上下两个部份，上面是销账总表，下面是每笔费用 的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付明细给财务部让 其在ERP里面做实付，做好后方可销
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质量检验员任职要求及岗位职责
质量检验员任职要求及岗位职责 任职要求； 1、熟悉产品图纸、技术标准和检差方法； 2、熟悉产品特点和产品质量要求； 3、有三年以上的产品质量检验工作经验； 4、相关专业技术工人以上文化程度，责任心，事业心强。 岗位职责 1、严格执行公司的质量标准，对产品质量提前控制，做到预方为主。 2、产品抽检数符合抽检规定，必要时对产品进行全数检验。 3、及时检测车间和外协送检产品，认真写好检验报告单，合格品要注明主要项次检测结果， 不合格产品要写名不合格项次，代用品必须写《超差产品处理卡》经质管部经理签字方 可生效。 4、每次检测发现的质量问题，必须及时反馈生产单位(操作者）、生产部门、技术部。 5、每日巡检必须做到两小时巡检一次，每工序抽检不少于4次 6、认真填写检测记录，工作台账，做到有问必答，有答不出错。 7、对违反工艺操作，降低产品质量标准的行为有权责令停产改进。 8、正确使用检测设备，维护保养检测设备仪器量具，保管好图纸技术资料。 9、承担技术部安排的试验任务，按时完成领导交派的其它任务。 10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
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环境维护部岗位职责及标准
工作职责 序号 1 2 岗位名称 工作职责 班长 内容：配合部门领导实施各项实际工作并负责监 督员工完成；负责保洁员的岗位实际技能培训工 作；岗位安排，确保小区内保洁工作有条不紊。 保洁员 内容：负责楼栋、停车场、公共区域的日常保洁 工作，有偿服务。 备注 部门府邸别墅岗位分布表 序号 岗位名称 1 2 车库 工作区域 工作主要内容 内容：清拖车库楼梯，设施设备抹尘，每周1次细扫车库；车库每天清收生活 高一区负一、二层 垃圾。 标准：车库无明显白色垃圾，设施无明显积尘、蜘蛛网。 内容：每天清扫路面泥沙树叶，清捡白色垃圾，区域设施设备抹尘，每天清 6栋车库出口至高一 收垃圾。 外围道路 区正门水泥路面 标准：地面无堆积树叶、白色大垃圾，无明显泥沙。 3 内容：每天清扫路面泥沙树叶，清捡白色垃圾，区域设施设备抹尘，每天清 高一区正门至高二 收垃圾。 外围道路 区路口水泥路面 标准：地面无堆积树叶、白色大垃圾，无明显泥沙。 4 内容：每天清扫路面泥沙树叶，清捡白色垃圾，区域设施设备抹尘，每天清 1-10栋的内围景观 收垃圾。 区域 标准：地面无白色垃圾，无明显泥沙；设施设备无明显积尘，无明显蜘蛛网 。 内围 备注
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煤矿总工程师岗位职责及技术管理体系
煤矿总工程师岗位职责 及 技术管理体系 1 • 总工程师岗位职责 我国煤炭工业经过 60 多年的发展， 已经形成了多种经济形式共同发展的一个 行业。从企业结构来看，有集团公司式的 煤炭企业，也有单一煤矿的煤炭企业。 “煤矿总工程师”既包含集团公司的总工 程师，也包含煤矿的总工程师。本章重点 界定煤矿总工程师的领导地位，岗位职责、 权限和应具备的条件。 1.1 总工程师岗位定位 • （ 1 ）煤矿总工程师是煤矿全面技术工作 的总负责人。 • （ 2 ）煤矿必须建立健全以总工程师为首 的技术管理体系。副总工程师在总工程师 领导下，负责分管技术工作，对总工程师 负责。 1.2 总工程师岗位职责 • （ 1 ）认真贯彻落实国家技术方针、政策、法律 法规和规章标准。 • （ 2 ）负责煤矿技术管理体系的建立，组织加强 技术管理，推进技术进步，提升安全生产技术保 障水平。 • （ 3 ）组织编制煤矿的中长期发展规划和年度、 季度生产计划，提出实现技术经济目标的技术措 施。 • （ 4 ）组织制定和批准煤矿的技术标准、技术规 范、作业规程、操作规程和相关技术管理制度。 • （ 5 ）组织编制和审查矿区（矿井）地质勘探、新 井建设、矿井改扩建、技术改造、开拓延深、采区 设计以及相关配套工程等重大技术方案和设计。 • （ 6 ）负责提出并组织研究解决资源合理开发、抽 掘采平衡、合理集中生产、提高矿井机械化水平、 生产系统综合能力配套、煤炭洗选加工和综合利用、 环境保护、信息技术等重大技术问题。 • （ 7 ）充分了解开采活动对生态环境、自然资源的 消极影响和破坏作用，积极开展环境协调、资源节 约开采技术的研究与推广应用工作。 • （ 8 ）组织研究和实施提高矿井抗灾能力的技术措施， 组织制定防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电、运输 等事故的措施，预防重大事故发生。组织制定和审批矿 井灾害预防和处理计划、事故灾害应急预案和安全技术 措施工程保障计划。 • （ 9 ）煤矿发生重大事故和灾害时，在主要负责人的领 导下组织制定事故和灾害的抢险救援措施，参与组织指 挥抢险救援工作。认真分析总结事故原因教训，制定和 组织落实防范措施。 • （ 10 ）组织编制科技发展规划和年度计划，并组织实 施；组织技术攻关和科技交流；积极推广应用新技术、 新工艺、新装备、新材料；负责科技人员和技术管理人 员的知识更新和技术培训工作。主持技术人员的技术业 务考核和职称评定工作。 1.3 • （ 1 ）煤矿重大技术措施、方案由总工程 师组织有关工程技术人员研究，并做出决 策。 • （ 2 ）集团公司对各矿总工程师、公司技 术管理部门负责人的任命，应征得总工程 师的同意。 • （ 3 ）负责安排和调整使用安全技术措施 资金、新技术和新产品研发资金。 1.4 总工程师应具备的条 件 • • • • • 煤矿总工程师应由具备下列条件的技术人 员担任： （ 1 ）有强烈的事业心和责任感，锐意改革创新， 有奉献精神。 （ 2 ）热爱煤炭事业，崇尚科学，尊重事实，坚 持原则，作风民主。 （ 3 ）应该具有煤矿安全生产相关专业大专以上 学历，具有工程技术系列高级以上职称，具有较 高的专业技术理论水平、较丰富的实践经验、较 强的技术决策、技术管理和组织协调能力。 （ 4 ）身体健康，能深入现场进行调查研究，及 时解决有关重大技术问题。 2 技术管理综述 2.1 技术管理内 容 • 煤矿技术管理的内容，按矿井的类 型可分为基本建设矿井（包括新建、扩建 和技术改造矿井）技术管理、生产矿井技 术管理；按矿井技术管理的专业可分为生 产技术管理、机电技术管理、“一通三 防”技术管理、洗煤技术管理、安全技术 管理、技术创新管理、环境保护技术管理 等。 2.1.1 基本建设矿井技术管理 • 2.1.1.1 建设项目技术管理 • 煤矿建设项目技术管理的内容主要有： 《矿井总体规划设计》、《项目申请报告》、 《煤矿建设项目或行性研究报告》、《煤矿建设 项目初步设计》的编制报批，以及建设过程中的 单项工程设计、施工组织设计、作业规程、安全 技术措施等的编写。技术管理工作要贯穿煤矿新 建、改扩建项目的全过程，其相关的详细内容见 本篇第 3 章煤矿建设项目技术管理。 • 2.1.1.2 技术改造矿井技术管理 • 煤矿技术改造是指在不提升矿井生产能力 的前提下，通过矿井部分环节的技术改造提高煤矿 的安全条件、生产效率、工作环境、综合利用等方 面的水平。主要有以下几种： • （ 1 ）采用新型采、掘、机、运机械化设备装备现 有生产矿井，提高矿井的机械化程度。 • （ 2 ）改变分散、不合理的生产布局，实现矿井的 合理集中生产。 • （ 3 ）对矿井生产系统的薄弱环节进行改造，提高 矿井安全生产的保障能力。 • （ 4 ）在技术经济合理的条件下，对生产系统的老、旧、杂 设备进行淘汰或更新，提高矿井生产效率、降低能耗，保障 安全生产水平。 • （ 5 ）采用先进的掘进、开采工艺和生产方法及其他方面的 技术，提高矿井安全生产能力。 • （ 6 ）改善安全生产设施，配备可靠的安全监测装备，提高 矿井安全装备水平和抗灾能力。 • （ 7 ）提高矿井环境保护水平，改善矿井井上、井下环境。 • （ 8 ）提高洗选水平和煤炭综合利用水平，提高经济效益。 • （ 9 ）采用先进的地质勘探技术，进一步探明矿区地质情况， 提高矿井安全生产水平和煤炭回收率。 • 技术改造矿井的技术管理是指对拟采有的新技术、 新装备、新工艺及改造所采用的新方案、新设计进行技术经 济评价、论证和报批，并对技术改造矿井改造过程中各阶段 的技术进行管理。 • 2.1.2 生产矿井技术管理 • • • • • 生产矿井技术管理的内容主要有以下几 个方面： （ 1 ）制订矿井采掘生产、顶板管理、冲击地压、 “一通三防”、防突管理、瓦斯防治、地热防治、 矿井防治水、地质勘探、环境保护等中长期计划 及年度计划。 （ 2 ）地质勘探、煤炭储量的技术管理。 （ 3 ）“一通三防”、瓦斯抽采及防突的技术管 理。 （ 4 ）矿井生产水平及采区、工作面接替的工程 技术管理。 • （ 5 ）编制并实施采掘作业规程。 • （ 6 ）新技术、新工艺、新装备的推广应 用。 • （ 7 ）防止水、火、瓦斯、煤尘、顶板及 机电、运输等矿井灾害、事故的技术管理。 • （ 8 ）煤炭洗选的技术管理。 • （ 9 ）矿井环境保护及煤炭综合利用的技 术管理。 2.1.3 企业技术创新管 理 • • • • • • • 煤矿企业技术创新管理主要包括以下几 方面的工作： （ 1 ）建立煤矿技术创新管理体系，完善相关制 度。 （ 2 ）煤矿科技发展规划的制定。 （ 3 ）煤矿科研项目的管理。 （ 4 ）煤矿科技成果的管理。 （ 5 ）煤矿科技成果的转化和推广应用。 （ 6 ）煤矿知识产权的管理。 2.2 技术管理组织机构 • 技术管理机构是煤矿管理机构的 重要组成部分，应服从于整个煤矿的管理 形式，以利于煤矿整体目标的实现和良性 发展。 2.2.1 技术管理机构的形式及特 点 2.2.1.1 大部制管理模式 • 大部制管理模式，是指煤矿技术管理与生 产管理同设在一个部门，在行政管理上由分管生产 的副职负责统一管理，在业务管理上分别由集团公 司或煤矿总工程师与分管生产的副职进行管理的管 理模式。这种管理模式有利于技术与生产实际相结 合，使技术能更好地应用于生产中。但由于煤炭生 产的特殊性，这种管理模式要统筹兼顾，否则会造 成“技术跟着生产走”的局面，限制了技术的独立 性、严肃性和客观性。 • 大部制管理模式中一般包括安全、生产、 洗选、科技、职工教育等内容，其中生产部门包括 生产、通风、机电、地质、测量等专业。 2.2.1.2 分系统管理模 式 • 分系统管理模式，是指煤矿生产管理 和技术管理分别设在不同部门，由分管生产 的副职与总工程师分别管理的模式。这种管 理模式有利于技术的独立性、严肃性和客观 性，但由于技术人员相对脱离生产一线，技 术不一定能及时、准确地服务于生产。 • 分系统管理管理模式中一般要分别 设立安全、生产、技术、通风、机电、地测、 洗选、科技、职工教育等部门。 • 煤矿可根据矿井本身生产能力大小 和工采条件选择技术管理模式。生产能力较 小、开采条件简单的煤矿宜采用大部制管理 模式，生产能力大或开采条件复杂的煤矿宜 采用分系统管理模式。 2.2.2 技术人员的配置及素质要求 2.2.2.1 技术人员的配置 • 煤矿管理机构必须健全安全、生产、 技术、调度指挥、“一通三防”、机电、 地测、防治水等管理机构，并配备相关人 员；要设立安全、生产、通风、地质、机 电、洗选、科技、职教等相关业务部门， 以实现专业化管理，并配齐具备大专以上 学历的采矿、通风、机电、地质、测量等 主体专业技术人员。 • 总工程师应组建一套精干的技术管 理机构进行技术管理。一般情况下，应在 总工程师领导下设置分管设计、生产、通 风、地测、机电、安全、基建等工作的副 总工程师。为了加强技术管理，各业务部 门都要设置主任工程师，全面负责本部门 的技术工作。总工程师对下设业务部门进 行直接领导或专业技术领导。 2.2.2.2 技术人员的素质要 求 • 职业道德：热爱煤炭事业，能安心 从事煤炭技术工作。 • 业务素质：熟悉国家和行业的相关 技术工作内容、工作程序及技术标准。 • 技术素质：有相应的科学基础知识、 专业基础知识和安全知识。 • 综合素质：有现场工作经验，能根 据现场情况从技术上制定可行的方案、施 工设计、作业规程或措施。 2.2.3 技术管理的规章制 度 • 建立健全技术管理的规章制度是加强技术 管理必不可少的一项重要工作。煤矿技术管理的 规章制度包括以下 3 个方面： • （ 1 ）国家法律、法规、法令及政策方面的制度。 • （ 2 ）煤矿内部各种技术管理规章制度。包括： ①中长期及年度计划管理制度；②作业计划管理 制度；③地质报告审批及储量管理制度；④科研 及技术开发管理制度；⑤生产衔接及三量（开拓 煤量、准备煤量、回采煤量）审批制度；⑥采掘 工作面设计；⑦作业规程审批管理制度；⑧机电 设备检修及管理制度；⑨安全检查制度； • ⑩ 事故追查制度； 11 质量管理制度； 12 技术培训管理制度； 13 各种灾害预防处理 预案； 14 岗位操作规程管理制度等。 • （ 3 ）技术管理责任制度。煤矿应根据煤矿 组织机构特点明确各部门、各岗位职责，明 确各技术人员的业务范围、领导关系、应负 的责任和相应的权力。 • 建立健全规章制度应从煤矿的实际 出发，依据国家及行业规定进行制定，并严 格执行、相互监督，发现问题应及时修订完 善。 2.3 技术管理的职责划分 2.3.1 各专业技术部门的职 责 2.3.1.1 生产技术部门的职责 • （ 1 ）负责煤矿生产工作中采煤、掘进、辅助运 输、顶板管理、矿压观测、冲击地压、质量标准 化、工程质量验收工作。 • （ 2 ）负责本专业新技术推广、新工艺应用等的 实施和管理工作。 • （ 3 ）负责矿井生产衔接的编制工作。 • （ 4 ）负责煤矿生产中技术方案、设计、作业规 程和措施的编审工作。 2.3.1.2 通风部门的职责 • （ 1 ）负责煤矿通风系统管理，保障矿井 各用风地点的风量。 • （ 2 ）负责防尘、煤层自燃及防灭火、井 下爆破管理工作。 • （ 3 ）负责矿井的瓦斯管理及监测监控管 理工作。 • （ 4 ）负责瓦斯的抽采工作。 • （ 5 ）负责矿井煤与瓦斯突出防治工作。 • （ 6 ）负责地热防治工作。 2.3.1.3 地质部门的职责 • （ 1 ）负责矿井建设及生产过程中的地质 和测量工作，为生产设计和煤炭生产各项 工作提供所需的地测资料。 • （ 2 ）负责矿井防治水工作，保证矿井安 全生产。 • （ 3 ）负责煤炭资源申请工作，加强储量 管理，提高资源回收率，延长矿井寿命。 2.3.1.4 机电部门的职责 • （ 1 ）负责煤矿机电设备选型、使用、维 护和保养工作。 • （ 2 ）负责机电系统的安全管理和发电、 供电管理。 • （ 3 ）负责井下监测监控系统正常运行工 作。 • （ 4 ）负责煤矿机电设备技术改造工作和 新设备、新技术的推广的应用。 2.3.1.5 洗选部门的职责 • （ 1 ）负责煤炭产品洗选加工管理工作。 • （ 2 ）负责原煤和商品煤的质量检验工作。 2.3.1.6 安全部门的职责 • （ 1 ）负责制订煤矿的安全工作规划和年 度安全计划。 • （ 2 ）负责煤矿安全生产、安全设施监督 检查工作，定期开展安全检查。 • （ 3 ）负责煤矿安全事故的调查和处理工 作。 • （ 4 ）负责指导、协调煤矿安全事故的救 援抢险工作。 2.3.1.7 科技（含环保）部门的职 责 • （ 1 ）统一管理矿井科技项目的开展，推 广应用新技术、新工艺、新装备。 • （ 2 ）从各种渠道收集科技信息并组织技 术交流活动，开展群众性合理化建议和技 术革新活动，促进企业技术进步。 • （ 3 ）负责矿井环境保护、节约能源和计 量工作。 2.3.1.8 职教部门的职责 • 统一管理煤矿职工的职业教育和技能培训工 作，不断提高职工的素质。 2.3.2 各专业部门技术管理内容 2.3.2.1 生产技术部门技术管理内容 • （ 1 ）贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法 律、法规、标准，以及上级有关安全生产的规定、 命令、决定、通知等，严格执行上级部门颁发的 各种生产技术标准和要求。 • （ 2 ）建立健全本企业与生产有关的技术标准及 操作规程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）制定矿井采区、工作面及其他井巷工程设 计、审批、申报技术管理制度，并负责落实。 • （ 4 ）制定矿井中长期、年度、季度采掘衔接计 划技术管理制度，并组织实施。 • （ 5 ）制定作业规程、操作规程与安全技术措施技术 管理制度，并负责落实。 • （ 6 ）制定矿井矿压监测技术管理制度，并负责落实。 • （ 7 ）制定矿井支护材料、器材及代用品的使用管理 制度，并负责落实。 • （ 8 ）制定矿井残留煤炭资源回收工作技术管理制度， 并负责落实。 • （ 9 ）制定矿井技术档案、生产图纸、文件的管理制 度，并负责落实。 • （ 10 ）制定矿井预防冲击地压技术管理制度，并负 责落实。 • （ 11 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.2 通风部门技术管理内 容 • （ 1 ）认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策 和上级有关安全生产的规定、决定等，执行上级 部门颁布的通风质量标准化标准和通风技术标准。 • （ 2 ）建立健全与通风有关的技术标准及操作规 程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）制定矿井通风管理技术管理制度，并负责 落实。 • （ 4 ）制定矿井瓦斯管理制度，并负责落实。 • （ 5 ）制定矿井火工品管理、井下爆破技术管理 制度，并负责落实。 • （ 6 ）制定矿井防尘管理制度，并负责落实。 • （ 7 ）制定矿井防止和预防煤与瓦斯突出技术管 理制度，并负责落实。 • （ 8 ）制定矿井瓦斯抽采管理制度，并负责落实。 • （ 9 ）制定矿井防煤层自燃及防灭火管理制度， 并负责落实。 • （ 10 ）制定矿井地热防治管理制度，并负责落实。 • （ 11 ）制定矿井通风作业规程、措施技术管理制 度，并负责落实。 • （ 12 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.3 地质部门技术管理内 容 • （ 1 ）认真贯彻党和国家的安全生产方针、 政策和上级有关安全生产的规定、决定等， 执行上级部门颁布的地质、测量 方面的技 术标准和要求。 • （ 2 ）建立健全与地质、测量有关的技术标 准、操作规程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）制定矿井防治水管理制度，并负责落 实。 • （ 4 ）制定矿井采空区、老窑区管理制度， 并负责落实。 • （ 5 ）制定矿井地质、测量管理制度，并 负责落实。 • （ 6 ）制定矿井储量、“三量”管理制度， 并负责落实。 • （ 7 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.4 机电部门技术管理内 容 • （ 1 ）贯彻党和国家的安全生产方针、政策和上 级有关安全生产的规定、决定等，执行上级部门 颁布的机电质量标准和机电技术标准。 • （ 2 ）建立健全与机电有关的技术标准及操作规 程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）制定矿井电气试验管理制度，并负责落实。 • （ 4 ）制定矿井设备运行、维修、保养管理制度， 并进行贯彻落实。 • （ 5 ）制定矿井设备定期检修管理制度，并负责 落实。 • （ 6 ）制定矿井设备管理、操作规程技术管理制 度，并负责落实。 • （ 7 ）制定矿井防爆电气设备入井安装、验收制 度，并负责落实。 • （ 8 ）制定矿井杂散电流管理制度，并负责落实。 • （ 9 ）制定矿井机电规程、措施技术管理制度， 并负责落实。 • （ 10 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.5 洗先部门技术管理内 容 • （ 1 ）贯彻党和国家的安全生产方针、政策和上 级有关安全生产的规定、决定等，执行上级部门 颁布的煤炭洗选质量标准化标准和洗选技术标准。 • （ 2 ）建立健全与煤炭洗选有关的技术标准、操 作规程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.6 安全部门技术管理内 容 • （ 1 ）贯彻党和国家的安全生产方针、政策和上 级有关安全生产的规定、决定等，执行上级部门 颁布的安全质量标准化标准和安全技术标准。 • （ 2 ）制定、修改、完善煤矿的各种安全管理制 度，并督促实施。 • （ 3 ）制定煤矿安全工作规划和年度安全工作安 排。 • （ 4 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.7 科技部门技术管理内 容 • （ 1 ）制定科技发展远景规划及科技开发年度计划 管理制度，并组织实施。 • （ 2 ）制定合理化建议和技术改进活动的开展和评 议管理制度，并负责落实。 • （ 3 ）制定矿井新工艺、新技术、新设备的推广应 用管理制度，并负责落实。 • （ 4 ）制定矿井科研成果、革新成果申报管理制度， 并负责落实。 • （ 5 ）制定矿井环境保护管理制度，并负责落实。 • （ 6 ）制定矿井计量工作管理制度，并负责落实。 • （ 7 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.8 职教部门技术管理内 容 • 负责全矿管理人员、技术人员、各工种人 员的上岗培训、业务培训和技能培训工作 的组织、安排、落实，并建立职工培训档 案。 2.3.3 各专业技术管理部门的协作要 求 • • • • • 为了保证煤矿技术管理工作正常进行，煤 矿各专业技术管理部门要做好相互之间的协调和沟 通工作： （ 1 ）明确各部门在技术中的职责和职能划分。 （ 2 ）明确各部门技术管理工作的具体工作流程。 （ 3 ）加强各部门之间的资料、技术的交流。 （ 4 ）当各技术部门之间在技术管理工作中产生分 歧时，要明确轻重关系，在无法自行协调时要上级 技术管理部门或上级技术负责人进行协调。 2.4 技术管理运行 • 煤矿根据自身情况建立健全技术管理体系， 明确各级部门的管理职责，依法规范煤矿 技术管理的工作程序和技术管理的审批权 限。 2.4.1 技术管理审批程序 • 煤矿要根据国家有关法律法规、行业规定 明确各种技术管理程序。 • （ 1 ）新建、改扩建及技术改造矿井编制的有关技 术文件，必须严格按国家及行业的相关规定进行报 批。 • （ 2 ）矿井开拓延深项目，由煤矿总工程师组织有 关部门提出延深设计的主要原则，委托有相应资质 的设计单位编制方案设计和初步设计，报省级煤炭 主管部门审批，然后编制施工组织设计和施工图预 算组织施工。工程竣工后，由省级煤炭主管部门或 由其委托地方煤炭主管部门组织验收，提出验收报 告，报省（自治区、直辖市）煤管局（厅）备案。 • （ 3 ）利用国家贷款的技术改造项目按现行国家 有关规定执行。 • （ 4 ）矿井生产环节局部改造设计可行性研究报 告由矿批准，改造设计由上级煤炭管理部门批准。 • （ 5 ）采区设计由矿总工程师负责组织编制，报 上级煤炭管理部门审批。采区地质报告提前 1 个 月送交设计单位，采区设计提前 3 个月送交施工 单位。新采区移交生产前，由矿组织验收。 • （ 6 ）采煤工作面设计由矿设计部门编制，由矿 总工程师审批。特殊情况下工作面的设计，报上 级煤炭主管部门批准。新工作面移交生产前，由 矿组织验收。 • （ 7 ）国家及行业有明文规定时按规定执行。 2.4.2 技术文件审批权限划分 • （ 1 ）矿井新建、扩建由国家有关部门审批。 • （ 2 ）矿井技术改造、开拓延深设计由上级主管部 门或地市级以上煤炭主管部门审批。 • （ 3 ）矿井的采区设计由矿总工程师组织编制或由 有资质的设计单位设计，由上级部门审批。 • （ 4 ）矿井的采煤工作面设计由矿技术人员进行编 制，由各矿总工程师组织审批或上报上级单位审批。 • （ 5 ）矿井各专业的作业规程、安全技术措施由矿 技术人员进行编制，由各矿总工程师组织审批。 • （ 6 ）国家及行业有明文规定时按规定执行。 2.5 技术资料管 理 • 煤矿各技术管理部门均应设立专门的资 料档案，由专职保管人员管理，并制定相关管理 制度，保证各种技术资料的完整。 • 技术资料应分别保存在技术管理部门和档 案管理部门。技术管理部门保存的资料可以有期 限，档案管理部门管理的资料应该是长期保存。 矿井报废后其技术资料应报上级有关管理部门进 行保存。 2.5.1 矿井建设技术资料管 理 • 矿井建设技术资料包括矿井报批、核准 和建设中的相关报批、验收批文，以及矿井地质、 设计、施工等资料。这些资料在矿井建设投产后 移交矿井生产和档案管理部门长期保管至矿井报 废。档案管理部门的资料在矿井报废后转由上级 档案管理部门保管。 2.5.2 矿井生产资料管理 • 矿井生产资料包括矿井在投产后探明的 地质资料，矿井生产、通风、供电、运输、防治 水、瓦斯抽采等资料，采区（工作面）设计资料， 矿井改扩建资料等。这些资料都要根据矿井生产 变化随时补充更新，并按年度分类归档。归档资 料保存至矿井报废时，按要求上报上级管理部门 进行长期管理。 2.5.3 矿井生产施工资料管 理 • 矿井生产施工资料包括矿井采煤、掘进、 机电、运输、通风、供电、防治水、瓦斯抽采等 小型工程的设计、施工资料。这些资料保存时间 至少在 1 年以上。当工程进行完毕且不再对周边 其他工作造成影响后，其生产施工资料方可不再 保存。不再保存的资料必须按规定履行销毁报批 程序，之后方可按规定程序进行销毁。 3 生产矿井技术管理 3.1 采掘技术管理 3.1.1 采掘技术管理的内容 • 生产副总工程师协助总工程师做好采掘技 术管理工作。采掘技术管理包括以下内容： • （ 1 ）认真贯彻国家和行业的安全生产方 针、政策、法律、法规、标准以及上级有 关安全生产的规定、决定等，严格执行上 级部门颁发的各种生产技术标准和要求。 • （ 2 ）矿井水平、采区、工作面接替。 • （ 3 ）生产过程中的抽、掘、采衔接方案 的编制；采、掘工程等具体工作的设计； 采、掘工程规程、措施编审。 • （ 4 ）收集和掌握各环节生产动态情况， 调整技术方案和技术管理。 • （ 5 ）做好本部门技术人员的安全技术培 训和教育。 3.1.2 采掘技术管理的组织机构 • 煤矿采掘技术管理部门应设主任工 程师，负责本部门的技术工作，根据工作 内容和需要可设立采煤组、掘进巷修组、 设计组、矿压组等。 3.1.3 采掘技术管理的职责划 分 • 矿井设立采掘技术管理机构后，要明确 各管理机构的职责、工作内容、工作流程等。 • （ 1 ）采煤组负责矿井采煤工作面的技术管理工 作。组织编制工作面作业规程及初采初放、拆除 放顶、过老窑空巷、过地质构造等专项技术措施 并组织实施，加强采煤工作面工艺管理、资源回 收率管理，加强工作面日常安全管理，消除安全 隐患。 • （ 2 ）掘进及巷修组负责矿井巷道掘进及巷修技术 管理工作。组织编制掘进工作面及巷修工作面的作 业规程和巷道开口、过老窑空巷、过地质构造等专 项技术措施并组织实施，加强掘进和巷修工作面日 常安全管理，消除安全隐患。 • （ 3 ）设计组负责矿井开拓延伸、环节改造、采区 及采煤工作面方案设计、初步设计及施工图设计、 采掘开单项工程设计。 • （ 4 ）矿压组负责顶板管理、井下采掘矿压管理、 冲击地压管理工作。落实分管业务范围内的隐患排 查，及时消除安全生产隐患；负责矿压安全装备计 划的编制和上报；负责组织审批矿压规程措施。 3.2 机电技术管理 3.2.1 机电技术管理的内 容 • 机电副总工程师协助总工程师做好机电技 术管理工作。机电技术管理主要包括以下内容： • （ 1 ）机电设备技术管理。主要包括机电设备的设 计、选型、验收、保管、使用、维护、定期检修、 更新与报废的技术管理。 • （ 2 ）机电配件技术管理。主要包括机电配件资料 技术管理，机电配件消耗定额技术管理，机电配件 储备定额技术管理，机电配件计划购置技术管理， 机电配件到货验收、保管、支领、使用技术管理， 机电配件回收、修复、报废技术管理。 • （ 3 ）机电规程措施技术管理。主要包括机电设备 操作规程编制审批技术管理、机电岗位工种操作规 程编制审批技术管理、机电工程施工安全技术措施 编制会审技术管理。 • （ 4 ）发供有电技术管理。主要包括电力调度技术 管理、变电站和电力线路运行技术管理、继电保护 整定技术管理、发电厂技术管理、电力建设项目技 术管理、转供电技术管理、电力设备设施定期检测 技术管理。 • （ 5 ）井下电气技术管理。主要包括井下设备电气 材料的防爆检查技术管理，井下供用电技术管理， 井下电气试验技术管理，井下局部通风机、风电瓦 斯电闭锁装置技术管理，井下电缆使用、维护、测 试技术管理。 • （ 6 ）主要设备性能测试技术管理。主要包括大型 固定设备及性能测试技术管理，特种设备及性能测 试技术管理，电缆、胶带、钢丝绳性能检测技术管 理。 • （ 7 ）机电设备大修技术管理。主要包括机电设备 大修的计划组织技术管理、机电设备大修的周期与 内容技术管理、机电设备大修工艺技术管理、机电 设备停产检修组织技术管理。 • （ 8 ）采掘设备的配套及衔接技术管理。主要包括 采掘工作面机电设计、盘区机电设计、井下供电系 统设计的技术管理。 • （ 9 ）特种设备、大型固定设备档案技术 管理。 • （ 10 ）监测监控系统技术管理。 • （ 11 ）工业电视监控系统技术管理。 • （ 12 ）产量监控系统技术管理。 • （ 13 ）人员跟踪定位系统技术管理。 • （ 14 ）通信、调度系统技术管理。 • （ 15 ）机电节能降耗技术管理。 3.2.2 机电技术管理的组织机构 • 机电技术管理部门设主任工程师负 责本部门的技术管理，且配有专门分管设 备、配件、供电、大型设备、特种设备、 监测监控、井下电气、通信的技术人员， 分管各项业务的技术工作。 3.2.3 机电技术管理的职责划分 • • • • • • • 矿井健全机电技术管理机构后，要明确职责、 工作内容、工作流程等。 （ 1 ）参与本单位机电部长远规划与年度工作计划， 总体负责技术把关。 （ 2 ）组织制定机电技术标准的修订和实施。 （ 3 ）组织编审机电重点工程设计、技术方案、作 业规程、安全措施等。 （ 4 ）组织制定机电业务方面的有关技术管理制度， 并组织落实。 （ 5 ）组织机电技术难点攻关。 （ 6 ）推进机电技术进步与技术创新，推广使用新 技术、新工艺、新装备。 3.3 “ 一通三防”技术管理 3.3.1 “ 一通三防”技术管理的内 容 • 煤矿“一通三防”技术管理，是指矿井 通风、防治瓦斯、防治粉尘和防灭火技术管理， 具体包括矿井通风系统技术管理、瓦斯抽采系统 技术管理、防治煤与瓦斯突出技术管理、通风安 全监控系统技术管理、矿井综合防尘系统技术管 理、防灭火系统技术管理。 3.3.2 “ 一通三防”技术管理的组织机 构 • 煤矿主要负责人是本单位“一通三防”工作的第 一负责人，总工程师负责“一通三防”技术管理工作。 • 煤矿应设立专职通风副总工程师和“一通三防” 管理部门，管理部门设主任工程师，负责“一通三防” 日常技术管理工作。管理部门下应设立矿井通风、瓦斯 抽采、防治煤与瓦斯突出、防治煤尘、防灭火、安全监 测监控和通风调度等管理机构，负责相关业务的管理。 各机构配备足够数量的技术员，负责具体技术管理工作。 • 在煤矿科研部门或“一通三防”管理部门下应设 立“一通三防”研究机构，具备条件的煤矿可成立专门 的“一通三防”研究部门，研究解决煤矿“一通三防” 工作中的技术难题。 3.3.3 “ 一通三防”技术管理的职责划 分 • 1 、煤矿总工程师“一通三防”技术管理的职责 • 煤矿总工程师负责“一通三防”技术管理工作， 通风专职副总工程师协助总工程师开展技术管理 工作，具体职责如下： • （ 1 ）组织审定煤矿“一通三防”长远规划与年 度工作计划； • （ 2 ）组织审定煤矿“一通三防”技术管理标准 及管理制度； • （ 3 ）组织审查煤矿“一通三防”重点工作工程 设计、技术方案、作业规程、安全措施等； • （ 4 ）组织煤矿“一通三防”技术难点问题研究攻 关； • （ 5 ）定期召开“一通三防”工作会议，研究、部 署“一通三防”工作，解决“一通三防”工作中遇 到的疑难问题； • （ 6 ）组织审定煤矿“一通三防”事故应急救援预 案，并监督实施； • （ 7 ）推进“一通三防”技术进步与技术创新，推 广使用新技术、新工艺、新装备。 • 2 、煤矿“一通三防”管理部门技术管理工作职责 • （ 1 ）负责制订煤矿“一通三防”长远规划与年度 工作计划。 • （ 2 ）负责制定煤矿“一通三防”技术标准及管理 制度。 • （ 3 ）负责组织编制、审查煤矿“一通三防”重点 工程的工程设计、技术方案、作业规程、安全措施 等。 • （ 4 ）负责组织煤矿“一通三防”技术难点问题研 究攻关。 • （ 5 ）定期组织“一通三防”工作会议， 安排、落实、总结“一通三防”工作会议 部署的工作。 • （ 6 ）组织编制煤矿“一通三防”事故应 急救援预案，并组织实施。 • （ 7 ）负责推进“一通三防”技术进步与 技术创新，推广使用新技术、新工艺、新 装备。 3.3.4 矿井热害 • 矿井热害是指矿井中影响人体健康、 降低劳动生产率和危及安全生产的湿热作 业环境。矿井热害防治技术管理包括矿井 气象条件的预测、评价和矿井热害防治措 施的技术管理。 • 热害煤矿的总工程师，负责矿井热害防治 技术管理工作。负责健全热害防治技术的业务管理 部门或机构，配备足够的热害防治人员；组织编制 矿井热害防治工作计划；组织制定矿井热害防治技 术管理标准和制度；组织审批矿井热害防治工程设 计、技术方案、作业规程及安全措施等；推广国内 外已有的科研成果和成熟经验，组织技术难点问题 研究攻关，确保职工的身体健康。 3.4 地测防治水技术管理 3.4.1 地测及防治水技术管理的基本任务 • 地测及防治水工作是煤矿生产建设的一项重要 的技术基础工作，也是煤矿生产和建设的组成部分。其 基本任务如下： • （ 1 ）贯彻落实国家有关地质、水文和测绘方面的技术 政策、法律法规和标准规范，及时收集掌握与之有关的 各方面信息； • （ 2 ）根据煤矿生产不同阶段的需要，提供有关地测、 防治水的资料，为煤矿正常生产当好参谋； • （ 3 ）及时解决和预报生产中遇到的地质、水文等问题， 测设井巷施工的位置和方向，指导生产、施工按设计要 求正确进行。 3.4.2 矿井水害防治技术管理 • 1 、防水煤柱留设管理 • 受水害威胁的矿井，属下列情况之一的， 必须留设防水煤柱： • （ 1 ）煤层露头风化带； • （ 2 ）在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近 地带； • （ 3 ）和与强含水层间有水力联系的断层或强导 水断层接触的煤层； • （ 4 ）有大量积水的老窑和老空区； • （ 5 ）导水、充水的陷落柱与岩溶洞穴； • （ 6 ）分区隔离开采边界。 • 各种防水煤柱应根据地质构造、水文地 质条件、煤层赋存条件、开采时围岩性质及岩层 移动特征等因素，按照《煤矿防治水规定》留设。 • 各类防水煤柱一经上级审查批准，不得随 意变动。 • 有突水历史的矿井，或防水承压开采的矿 蟛，应分水平、分采区实行隔离开采。各分区之 间，要留设防水煤柱并按《煤矿安全规程》要求 建立防水闸门，以便在发生突水时，能够控制水 势，减少灾情，保障矿井安全。 • 2 、承压含水层的管理 • 若煤层顶板受开采破坏后，其导水裂隙带波 及范围内存在强含水层时，掘进、采煤前必须对含 水层采取疏降措施。 • 当承压含水层与开采煤层之间的隔水层厚度 较大时，能承受的水头值大于实际水头值，开采后 隔水层不至于被破坏，水也不可能突然涌出，可以 不疏水降压开采，但必须制定安全措施，报集团公 司总工程师批准。 • 当承压含水层与开采煤层之间的隔水厚度 较小时，能承受的水头值汪于实际水头值进行开采 前，必须遵守下列规定。 • （ 1 ）采取疏水降压的方法，把承压含水层的水头 值降到隔水层能允许的安全水头值以下，并制定安 全措施，报集团公司总工程师批准。 • （ 2 ）承压含水层的补给边界已经基本查清，可预 先进行帷幕注浆，截断水源，然后疏水降压开采， 但必须编制帷幕注浆工程设计，报省（区）煤炭厅 （局）批准。 • （ 3 ）承压含水层的补给水源充沛，不具备疏水 降压和帷幕注浆的条件时，可酌情采用局部注浆 加固底板隔水层或改造含水层为隔水层的方法， 但必须编制专门的设计方案在有充分防范措施的 条件下进行试采，并制定专门的防止淹井措施。 措施包括防止突水、建筑防水闸门、留设防水煤 柱、增加排水能力等内容，报省（区）煤炭厅 （局）批准。 3.4.3 探放水技术管理 • 煤矿探放水技术管理必须遵守以下规定： • （ 1 ）凡采掘工作面受水害影响的矿井，应开展充水条件 分析，坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采。 • ① 每年年初，根据年采掘接续计划，结合矿井水文地质资 料，全面分析水害隐患，提出水害分析预测表及水害预测 图。 • ② 在采掘过程中，对预测图、表要逐月进行检查，不断地 补充和修订。发现水患险情，应及时发出水害通知单，并 报告矿调度室，通知可能受水害威胁地点的人员撤到安全 地点。 • ③ 采掘工作面年度和月度水害预测资料应及时报送矿总工 程师及生产安全部门。 • （ 2 ）水文地质条件复杂和极复杂的矿井，在地面无法查明 矿井水文地质条件和充水因素时，必须坚持有掘必探。 • （ 3 ）在煤矿受水害威胁的地区，巷道掘进之前，应采用钻 探、物探、化探等方法查清水文地质条件。地测部门要提出 水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经煤矿总工 程师组织生产、安监、地测等有关部门审查后，方可进行施 工。 • （ 4 ）矿井工作面采煤前，应采用物探、钻探、化探等方法 查清工作面内断层、陷落柱和含水层（体）富水性等情况。 地测部门要提出专门水文地质情况报告，经煤矿总工程师组 织生产、安监、地测等有关部门审查后，方可进行采煤。发 现断层、裂隙、陷落柱等构造充水时，必须采取注浆加固或 留设防隔水煤（岩）柱等安全措施，否则，不得开采。 • （ 5 ）采掘工作面遇到一列情况之一时，必须进行探放水， 探水前必须确定探水线并绘制在采掘工程平面图上： • ① 接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时； • ② 接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱时； • ③ 打开防隔水煤（岩）柱放水前； • ④ 接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的 断层破碎带时； • ⑤ 接近有出水可能的钻孔时； • ⑥ 接近水文地质条件复杂的区域时； • ⑦ 采掘破坏影响范围内有承压含水层或含水构造、煤层与 含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清可能突水时； • ⑧ 接近有积水的灌浆区时； • ⑨ 接近其他可能突水地区时。 • （ 6 ）采掘工作面探水前，必须编制探放水设计， 确定探水警戒线，并采取防止瓦斯和其他有害气 体危害等安全措施。探放水钻孔的布置和超前距 离，应根据水头高低、煤（岩）层厚度和硬度等 确定。探放水设计由地测部门提出，煤矿总工程 师组织审定，严格按设计进行探放水。 3.4.4 资源储量管理 • 1 、生产矿井储量管理工作的基本任务和内容 • （ 1 ）认真贯彻落实有关资源储量管理的方针政 策和有关法规、规定。 • （ 2 ）查清生产矿井煤炭资源情况，定期测算储 量的变化及采出、损失情况，为矿井生产及建设 提供依据。 • （ 3 ）对资源的开采实行业务监督。对违反技术 政策、破坏和丢失煤炭资源的行为，及时提出意 见和建议。 • （ 4 ）积极寻找煤炭资源，扩大可采范围，增加 可采储量。 • （ 5 ）进行储量核实、报损、注销、地质和水文 地质损失、转出、转入的核算工作。 • （ 6 ）及时掌握和分析资源储量的利用状况，查 清资源储量损失的原因和地段，对于回采率达不 到规定要求的要分析原因，提出降低开采损失的 意见。 • （ 7 ）对矿井的“三量”（开拓煤量、准备煤量 和回采煤量）及其可采期进行统计，研究与分析 矿井采掘的正常接替问题。 • （ 8 ）按照国家统一要求，按时编报矿产资源储 量报表，履行矿产资源储量报销手续。 • 2 、储量管理机构和制度建设 • （ 1 ）大、中型矿山必须建立矿山地质测量机构， 小型矿山必须配备地质测量人员。各矿地测机构 必须配备专职或兼职的资源储量管理人员，其职 责是依据国家有关技术规范、要求，负责矿山储 量管理，建立矿山储量台账，编制矿山生产有关 资源储量图件及《矿山储量年报》。 • （ 2 ）储量管理必备的制度：①储量管理人员岗 位责任制；②生产矿井资源储量管理办法或规定； ③生产矿井资源储量标准化标准。 • 3 、资源储量分类标准 • （ 1 ）资源储量的分类应严格执行 GB/T 177661999 固体矿产资源 / 储量分类和国土资源部印发 的相关文件。 • （ 2 ）生产矿山设计开采范围内的探明和控制的 资源储量为基础储量；设计开采范围以外的查明 资源量为内蕴经济资源量。未进行正规设计的正 在开采矿山，采矿许可范围内查明资源量视为基 础储量。 • 4 、矿井储量的动态管理和回采率要求 • 1 ）储量动态管理 • 储量动态管理应该按照国土资源部下发的《矿山储量动 态管理要求》进行。 • 2 ）采出率要求 • （ 1 ）采出率是矿山开采过程中资源储量开采消耗情况 的直接反映，是考核矿山企业资源开发利用、开采技术 和管理水平的重要标准。 • 采出率与损失率的关系： • 采出率（％） =1- 损失率 （％） • （ 2 ）煤炭资源采出率必须达到有关规定要求：厚煤层 采区采出率不低于 75 ％，中厚煤层采出率不低于 80 ％， 薄煤层采区采出率不低于 85 ％。 期末开拓煤量 当年计划产量或设计能力 • （ 3 ）采出率计算方法根据《矿山储量动态管理要求》、《生产矿井储量管理规 程》进行。 • 5 、“三量”管理 • 按照开采准备程度，将可采储量中已经进行开采准备的那部分储量分为开拓煤量、 准备煤量和回采煤量，即所谓“三量”。 • 开拓煤量可采期（年） = • 准备煤量可采期（年） = • 回采煤量可采期（年） = 期末开拓煤量 当年计划产量或设计能 力 期末准备煤量 当年平均月计划产量或平均 月设计能力 期末回采煤量 当年平均月计划回采产量 • 《关于矿井和露天矿井开拓煤量、准备煤 量和回采煤量划分范围、计算方法和矿井巷道划 分范围的规定》（简称《三量规定》），对合理 可采期限作了一般性的规定： • （ 1 ）开拓煤量的可采期限一般为 3 ～ 5 年以上。 • （ 2 ）准备煤量的可采期限一般为 12 个月以上。 • （ 3 ）回采煤量的可采期限一般为 4 ～ 6 个月以 上。 • “ 三量”合理可采期限与很多因素有关， 例如矿井类型、矿床地质条件（煤厚、倾角、煤 层层数等）、瓦斯地质和水文地质条件、开拓方 式和巷道布置、采区工作面长度、掘进和回采速 度、采掘力量配比及采掘机械化程度等。单凭 “三量”可采期的数字现今已难以衡量采掘接替 关系的正常程度，可利用新方法探求解决采掘平 衡问题的新方向。 • • • • • • 6 、储量管理具备的图纸、台账和储量报表 1 ）矿井具备的储量图纸 （ 1 ）矿山储量年报要求的图纸； （ 2 ）矿井分煤层保有资源储量估算图； （ 3 ）矿井分煤层损失量计算图； （ 4 ）矿井“三量”计算图。 • • • • • • • • • • 2 ）资源储量管理应具备的台账 （ 1 ）矿山资源储量台账； （ 2 ）查明资源储量台账； （ 3 ）开采设计资源储量台账； （ 4 ）资源储量变动台账； （ 5 ）开采结束资源储量比较台账； （ 6 ）资源储量损失统计台账； （ 7 ）“三量”计算台账； （ 8 ）压覆煤量台账； （ 9 ）工作面、采区、矿井损失率计算统计台账。 • • • • • • • 3 ）资源储量管理应具备的储量报表 （ 1 ）矿山储量年限； （ 2 ）年度固体矿产开发利用基础报表； （ 3 ）年度储量动态报表； （ 4 ）年度储量损失报表； （ 5 ）“三量”报表； （ 6 ）矿井、采区、工作面采出量损失量月报。 再 见
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人事兼文控岗位职责
岗位职责说明书 一、基本资料 所属单位名称 东莞市伯朗特自动化科技有限公司 职位名称 人事行政兼文控 所属部门 管理课 职位编号 直接上级 管理课主管 直接下级 保安 薪酬类型 晋升职位 管理课主管 轮转岗位 职等职级 定员 1人 二、职位工作责任概述 ①编制、完善、监督、执行公司厂纪厂规；②执行人力资源日常事务； ③协调安排保安工作；④协助处理总务与饭堂，做好后勤工作，确保员工就餐时间和质量； 三、直接工作责任 职责一：负责保安管理工作 1、负责保安人员正常上班与调班安排、监督与管理； 2、协助保安进行门禁管理； 职责二：负责后勤总务协助管理工作 1、负责后勤油、米的直接订购工作； 2、负责员工伙食费的统计，核实、请款等工作； 3、负责电话通知订购煤气； 4、负责会客厅清洁卫生打扫，花草保养； 5、负责报刊整理工作。 职责三：负责人事行政日常工作 1、负责编制行政规章制度，上报厂务经理与总经理审批后执行； 2、负责厂纪厂规的执行，及管理课各种通知、通告的拟订，并上报厂务经理与总经理审批后执行； 3、负责每月奖惩统计报表制作，上报厂务经理审批后转财务部。（在每月1号完成） 4、负责全厂员工每日考勤统计报表制作每月1号整理完成，上报厂务经理审批后转财务部。 5、负责招聘工作，对各部门提出的招工申请单的招工要求，选择招聘渠道（1、网上招聘，2、人才市 场现场招聘、猎头招聘、内部招聘介绍）进行招聘，确保人才需求供应； 6、负责根据招聘需求网上搜索应聘简历，（特殊岗位发电子档到需求部门确认后）通知合适人员安排 面试时间进行面试，及人事调查，并知会面试结果 7、负责新进人员入职前厂纪厂规及公司文化等培训； 8、负责跟催各部门月度培训计划，并在每月5号上报未上交培训计划部门清单，负责培训效果调查报告 回收，次日统计整理上报厂务经理 9、负责新进人员食宿安排及工衣、工鞋发入（入职满两周发放）； 10、负责员工人事档案建立，维护与管理工作，（在新员工入职当日内完成）； 11、负责编写员工劳动合同，组织安排企业与员工签订劳动合同（在入职当日内完成或定期每年1月1日） 12、负责办公用品的订购工作，于每月初5号前订购回来并发放到各部门； 13、负责员工工衣、工鞋按库存情况及时采购； 14、负责各部门印刷类采购工作； 15、负责员工生日晚会的安排与定期主办工作，每月初1号完成； 16、负责各部门人事调动，晋升、离职等相关手续的办理； 17、负责东莞办业务员外出放行条的签核； 18、负责人员与物品放行条的代理签核； 19、负责全厂报废物件的核实与安排变卖工作，每月按部门统计报废金额，在月初5号前完成上报； 20、负责每年报刊的订购及费用申请工作； 21、负责各部门出差机票订购； 22、负责管理课表单制作及部门文件归档工作； 职责四：负责文控日常工作 1、负责各类公司ISO9001正式文件的发布归档与管理工作； 2、负责工程图纸与BOM表的回收、分发、保管及工程变更的电子档记录工作； 3、负责执行5S检查与管理，协助完成ISO内审工作； 4、负责各部门正式资料的整理与归档，并检查统计各部门资料回归情况，在月初5号提供报表上报厂务经理 3、负责执行5S检查与管理，协助完成ISO内审工作； 职责五：负责完成上级临时交办的其它工作。 四、职位任职要求 工作经验 专业背景、学历 年龄要求 专业技能 其它要求 五、职位主要权限 1、物品放行条、外出放行条、出差申请单、请假单的代理签核权；2、对员工考勤的真实性、合理性有 审核权；3、对员工人事档案有机密保管权，4、厂纪厂规的行政惩罚权； 六、职位需培训内容 培训所需时间 1、ISO9001文件培训 1天 2、内审员资格培训 1天 3、5S管理 1天 4、人力资源管理 1天 七、其他 工作场所 空调办公室 使用设备 电脑、传真机、电话、复印机、 备注 工作特征 无毒无害 文件编号：BRT-RG-044 版本：A1
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值班经理岗位职责
行政办政策与程序 E.O-ZC-004 订立部门：行 标 政 办 题：值班经理岗位职责 程序制定： 政策批准： 订立目的：为了完善管理，加大巡查力度，落实岗位职责，及时处理突发事件。 程序内容： 一、 负责酒店夜间安全工作，妥善处理酒店夜间发生的醉酒闹事，打架等的治安 问题。 二、 做好夜间盗窃和消防安全的预防工作，消除各种隐患，保证酒店财物以及客 人的人身财产安全。 三、 加强夜间巡视，特别是酒店重要部位的巡查工作，发现问题及时解决，并做 好工作记录。 四、 监督检查上岗员工的工作表现，对违纪员工有权按章予以处理，对工作中表 现突出的员工，有权向有关部门建议给予物质或精神奖励。 五、 处理客人的投诉。遇到客人对酒店的设备设施、服务质量等方面投诉时，认 真倾听并做好书面记录，无论对错都不做争执，并适时适当地站在客人的立场 上，以期尽快平息客人。在考虑酒店的利益得到最大保护的同时，可以适当地 满足客人的合理要求，以维护酒店的良好声誉。 六、 协调酒店夜间各部门之间的关系，并接受和处理酒店内部员工投诉。 七、 维护整个酒店温馨祥和的营业气氛，督导各营业点摆设、灯光、背景音乐、服 务质量等影响营业气氛的工作环节。 八、 处理酒店夜间突发事件，维护酒店利益不受损害。 九、 落实完成公司和酒店领导布置的紧急任务和临时任务。 十、 审查和核批业务部门在岗最高人员权限以外的优惠，减免事宜。凡确属紧急 情况须减免或优惠的，应做好详细记录并逐级汇报； 十一、每月出一期值班简报，通报当月店内大事； 十二、根据需要，在授权限额内酌情使用招待费并处理客人有争议的费用。
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广州市地下铁道总公司资源开发事业总部岗位职责33页
广州市地下铁道总公司 资源开发事业总部 岗位职责 编制日期：二００ X 年三月 1.总部岗位职责....................................................................................................................................4 1.1.总则.............................................................................................................................................4 1.2.职责.............................................................................................................................................4 1.3.总经理和党总支副书记岗位职责.............................................................................................4 1.4.副总经理和党总支书记岗位职责.............................................................................................5 1.5.副总理岗位职责.........................................................................................................................6 2.综合部岗位职责................................................................................................................................6 2.1.总则.............................................................................................................................................6 2.2.综合部经理岗位职责.................................................................................................................7 2.3.综合部副经理岗位职责.............................................................................................................7 2.4.综合部文秘党群主办岗位职责.................................................................................................7 2.5.综合部文秘党群业务员岗位职责.............................................................................................8 2.6.综合部文秘党群业务员岗位职责.............................................................................................8 2.7.综合部文秘党群办事员岗位职责.............................................................................................9 2.8.综合部行政人力资源主办岗位职责.........................................................................................9 2.9.综合部行政人力资源业务员岗位职责...................................................................................10 2.10.综合部行政人力资源业务员岗位职责.................................................................................10 2.11.综合部行政人力资源通讯员岗位职责.................................................................................11 2.12.综合部行政人力资源前台值班员岗位职责.........................................................................11 2.13.综合部行政人力资源司机岗位职责.....................................................................................11 2.14.综合部综合经营管理主管岗位职责.....................................................................................11 2.15.综合部综合经营管理业务员岗位职责.................................................................................12 2.16.综合部综合经营管理业务员岗位职责.................................................................................13 3.广告部岗位职责..............................................................................................................................13 3.1.总则...........................................................................................................................................13 3.2.广告部经理岗位职责...............................................................................................................13 3.3.广告部主管岗位职责...............................................................................................................14 3.4.广告部主办岗位职责...............................................................................................................14 3.5.广告部主办岗位职责...............................................................................................................14 3.6.广告部业务员岗位职责...........................................................................................................15 3.7.广告部业务员岗位职责...........................................................................................................15 3.7.广告部业务员岗位职责...........................................................................................................15 4.通讯部岗位职责..............................................................................................................................16 4.1.总则...........................................................................................................................................16 4.2.通讯部经理岗位职责...............................................................................................................16 4.3.通讯部主管（高工）岗位职责...............................................................................................16 4.4.通讯部业务员岗位职责...........................................................................................................17 4.5.通讯部业务员岗位职责...........................................................................................................17 5.合作公司事务部岗位职责..............................................................................................................17 5.1.总则...........................................................................................................................................17 5.2.合作公司事务部经理岗位职责...............................................................................................17 5.3.合作公司事务部主管岗位职责...............................................................................................18 5.4.合作公司事务部主办岗位（对外）职责：...........................................................................18 5.5.合作公司事务部主办岗位对内职责：...................................................................................19 5.6.合作公司事务部办事员岗位职责：.......................................................................................19 6.商贸部岗位职责..............................................................................................................................20 6.1.总则...........................................................................................................................................20 6.2.商贸部经理岗位职责...............................................................................................................20 6.3.商贸部物业管理主管岗位职责...............................................................................................20 6.4.商贸部工程管理业务员岗位职责...........................................................................................21 6.5.商贸部物业管理业务员岗位职责...........................................................................................21 6.6.商贸部物业管理业务员岗位职责...........................................................................................21 6.7.商贸部合同管理业务员岗位职责...........................................................................................22 6.8.商贸部文档资料管理业务员岗位职责...................................................................................22 6.9.商贸部业务拓展主办岗位职责...............................................................................................22 6.10.商贸部业务拓展业务员岗位职责.........................................................................................23 6.11.商贸部业务拓展业务员岗位职责.........................................................................................23 7.房地产部岗位职责..........................................................................................................................24 7.1.总则...........................................................................................................................................24 7.2.房地产部经理岗位职责...........................................................................................................24 7.3.房地产部开发主管岗位职责...................................................................................................24 7.4.房地产部策划销售岗位职责...................................................................................................25 7.5.房地产部拆迁管理岗位职责...................................................................................................26 7.6.房地产部拆迁结算及临迁户管理职责...................................................................................26 7.7.房地产部合同管理岗位...........................................................................................................27 7.8.房地产部工程建设管理主办岗位...........................................................................................27 7.9.房地产部办事员岗位职责.......................................................................................................28 8.物业管理部岗位职责......................................................................................................................28 8.1.总则...........................................................................................................................................28 8.2.物业管理部经理、书记岗位职责...........................................................................................28 8.3.物业管理部调控室主任岗位职责...........................................................................................29 8.4.物业管理部小区社区管理部部长岗位职责...........................................................................30 8.5.物业管理部小区商务管理部长岗位职责...............................................................................30 8.6.物业管理部小区房产管理部部长岗位职责...........................................................................31 8.7.物业管理部调控室文员岗位职责...........................................................................................31 8.8.物业管理部小区管理处主任岗位职责...................................................................................32 1.总部岗位职责 1.1.总则 资源开发事业总部是总公司全面负责统一策划地铁附属业务资源开发和利 用的经营管理部门。全权代表总公司行使对资源的经营管理权利，统一策划总 公司附属业务资源开发和利用。有效地利用总公司的各项资源，重点开发物业、 广告、通讯和商贸等核心资源。管理总公司在合作和参股公司的股权。主要任务 是优化地铁附属业务资源，使地铁资产增值。 1.2.职责 1.2.1.负责组织统一策划总公司的资源开发和利用。 1.2.2.有效地利用总公司的各项资源。 1.2.3.重点开发物业、广告、通讯和商贸资源。 1.2.4.管理总公司在合作和参股公司的股权。 1.2.5.确保资产的保值增值目标。 1.2.6.监管和汇报财务业绩及资产变动情况。 1.3.总经理和党总支副书记岗位职责 1.3.1 主持总部经营、行政、业务全面工作，分管财务、人力资源、行政、经营业 务等工作，分管部门：房地产部、广告部、综合部（财务、经营管理、人力资源、 行政）。 1.3.2 兼任党总支副书记，协助党总支书记开展党的工作。 1.3.3 抓好精神文明建设，组织员工开展思想政治工作，对员工进行职业道德 教育，组织员工培训，全面提高员工政治与业务素质。 1.3.4 对各部门年度、季度、月度计划的执行情况及工作质量进行检查、监督。 1.3.5 督促指导各部的经理按照岗位职责的要求开展工作，并按有关标准对各 部经理及员工进行工作考核。 1.3.6 对资源开发事业总部所承担的经营任务，从项目开发至项目招投标、合同 谈判、合同执行等全过程负主要领导责任。 1.3.7 在总公司授权范围内，负责总部人力资源的调配及人员岗位调整；经征 求总部其他领导和总公司人事部门意见后，对人事问题作出决定。 1.3.8 组织制订总部劳动工资奖金分配规章制度，负责审核总部劳资方面的各 种报表。 1.3.9 在总公司授权范围内，对资源开发事业总部行政与经营方面的有关问题 作出决策（重大问题须经资源开发事业总部党总支集体讨论后作出决策）。 1.3.10 对所分管的房地产、广告等工作，负直接领导责任。 1.3.11 组织完成并审批总部年终工作总结。 1.3.12 组织协调总部与外界及与总公司各单位、各部门之间的工作关系；组织 协调与资源开发、经营有关的外部关系。 1.4.副总经理和党总支书记岗位职责 1.4.1 主持党群全面工作，分管党务、组织、宣传、劳资、工会、共青团、保密、总 部事务和商贸业务工作，分管部门：商贸部、综合部（党群、工会、共青团、保密 保卫、计生、总部事务）。 1.4.2 按照上级党委的部署，组织开展党的工作，贯彻落实上级的决定、指示， 及时向上级党委汇报总部党的建设和思想政治工作的有关情况。 1.4.3 负责总部精神文明建设、廉政建设和思想政治工作，并对各部门的党建和 精神文明建设等工作进行指导、检查和监督。 1.4.4 负责对二级部门经理以上管理人员的培养、考察、使用、监督工作，协助总 公司组织部做好中层管理人员考核和后备干部培养工作。 1.4.5 负责组建总部工会组织和共青团组织，指导其开展工作。 1.4.6 负责总部保密工作的布置、检查和监督。 1.4.7 指导、监督分管的商贸部、综合部（分管部分）的工作，检查该部门工作 计划执行情况及工作质量。 1.4.8 负责组织各部门完成总公司交给资源开发事业总部的任务落实工作分工， 检查工作质量。 1.4.9 组织协调总部与外界及总公司各部门、各单位之间的工作关系；组织协调 与党群工作有关的外部关系。 1.4.10 协助总经理开展经营、行政和业务工作。 1.5.副总理岗位职责 1.5.1 协助总经理工作，分管技术、质量、安全、合作公司、通信业务的经营工作 和暂未确定管理部门的事务。分管部门：通信部、合作公司事务部、代管单位 （物业管理部、特种工程分公司）。 1.5.2 负责工程、技术项目的招投标及对有关合同的执行过程进行检查、督促， 对工程、技术项目的进度、质量、投资进行控制和管理。 1.5.3 指导、监督通讯部和合作公司事务部的工作，检查该部门工作计划执行情 况及工作质量。 1.5.4 指导、监督代管单位（物业管理部、特种公司）的工作，检查该部门工作 计划执行情况及工作质量。 1.5.5 负责组织协调合资、合作公司与总公司的工作联系，检查、监督合作公司 按合资、合作合同履行义务。 1.5.6 组织总部的安全生产和安全学习。 1.5.7 协助党总支书记和总经理抓好本总部的精神文明建设，组织员工开展思 想政治工作，对员工进行职业首先和廉洁教育，组织员工培训，全面提高员工 政治与业务素质。 1.5.8 组织协调所分管部门与总公司及总部各部门、各单位之间的工作联系。 2.综合部岗位职责 2.1.总则 负责资源开发事业总部行政事务管理、经营管理、文档资料的管理、人力资 源管理、计算机网络的管理、资产管理、计划生育管理、工会等工作。协助党总支 开展党群工作，配合总公司团委开展团组织工作。协助和配合财务总部派驻机 构的工作。 2.2.综合部经理岗位职责 2.2.1.向总部领导负责，主持综合部的日常管理工作，统筹协调综合部有关行 政事务、文秘、人力资源、经营管理、党群等方面工作。 2.2.2.协助配合财务总部派驻机构的工作。 2.2.3.指导综合部各室负责人按照岗位职责开展工作，并按有关规定和标准对 各室负责人和员工进行考核。 2.2.4.建立健全总部的各项管理制度和工作程序，抓好总部内部管理。 2.2.5.协助总部领导抓好经营活动中的策划、组织、指挥、协调、控制等工作，搞 好总部的经营管理工作。 2.2.6.协助总部党总支开展党群工作，做好党的组织建设和廉政建设，搞好宣 传报道工作，充分发挥党员的先锋模范作用和共青团员的助手作用。 2.2.7.协助总部工会组织开展工作。 2.2.8.负责总部的人力资源规划，员工的调配、任免、奖惩、考核、培训计划。 2.2.9.负责总部文秘工作，组织总部综合性文件和文字材料的草拟工作。 2.2.10.组织制订部门年度、月度计划，并检查完成情况。 2.2.11.完成领导交办的其它工作。 2.3.综合部副经理岗位职责 （财务总部派驻人员，按照财务总部相关岗位职责执行。） 2.4.综合部文秘党群主办岗位职责 2.4.1.协助综合部经理工作。 2.4.2.协助党总支开展党群工作。 2.4.3.负责总部名义的行文稿件和内部请示的文字把关、呈批工作和正式文件 的复校。 2.4.4.负责总部和总支会议的通知和记录工作，根据需要整理会议纪要。 2.4.5.负责总部对外联络、接待及重大活动的组织工作。 2.4.6.负责组织总部《大事记》、《地铁资源》的编写工作。 2.4.7.负责总部的保密教育和检查工作。 2.4.8.负责向总公司有关部门和媒体提供宣传报道的稿件和信息工作。 2.4.9.负责总部党总支及各党支部的组织建设，制定年度工作计划并组织实施 。 指导基层党组织落实各项制度，及时了解和掌握各支部执行各项制度的情况。 抓好党团组织建设和党员的思想作风建设。做好考察入党积极分子和发展新党 员的工作。做好总部的宣传报道工作。 2.4.10.检查党员遵纪守法情况，负责查处党员违法乱纪案件。 2.4.11.指导总部团组织开展工作。 2.4.12.完成领导交办的其他工作。 2.5.综合部文秘党群业务员岗位职责 2.5.1.负责总部的印章、契证管理和信访等工作，负责办理契证的年审工作。 2.5.2.按总公司档案管理的要求和国家的有关规定，负责总部资料的归档及管 理，指导档案形成部门的文件归挡和督促归挡工作。 2.5.3.负责对已接收的文书文件、技术文件、图纸、照片、底片等按各类档案管理 标准的有关要求进行整理、分类、编目，划分密级和保管期限，编制案卷号，填 写卷内目录，备考表，充实文字说明，并按顺序排列上架入柜。 2.5.4.严格执行库房管理制度和保密制度，保持库房清洁卫生，搞好“七防” 工作，按各类档案的具体规定做好档案的保管保存和定期检查工作。 2.5.5.编制文件总目录以及档案分类目录等检索工具。 2.5.6.热情、准确、及时完成档案资料的查询及外借工作，并及时做好外借档案 材料的催还工作。 2.5.7.承办档案的销毁工作。 2.5.8.定期做好各项档案的统计和分析工作。 2.5.9.做好总部录像带、胶卷的保存和管理工作。 2.5.10.完成领导交办的其他工作。 2.6.综合部文秘党群业务员岗位职责 2.6.1.负责总部的有关安全、消防、保卫、卫生工作，负责边防证或其他因公出 国证件的办理工作。 2.6.2.了解并掌握总部属下有关安全、消防、保卫、卫生工作的情况。 2.6.3.定期组织检查，发现存在问题或隐患及时向上级报告并提出整改的措施。 2.6.4.负责有关安全、消防、保卫、卫生等工作的定期报表和定期报告工作。 2.6.5.协助总部工会开展工作。 2.6.6.负责总部工会的日常工作，包括制订工作计划、组织贯彻落实，做好登 记记录等。 2.6.6.贯彻执行上级工会的决定和职工代表大会的决议，维护员工的合法权益。 2.6.7.完成领导交办的其他工作。 2.7.综合部文秘党群办事员岗位职责 2.7.1.负责总部的收发文件工作，及时将文件送到总部领导及有关部门，并办 理好签收手续。急件的处理原则上不超过一天的时间。 2.7.2.负责做好文稿的编号和打印登记。熟练掌握文稿的公文格式并达到总公 司的要求。打印文稿要求快速、准确，页面美观大方。 2.7.3.严格遵守保密制度，严禁发生泄密事件。 2.7.4.主动做好文件的查办、催办工作，及时收回各类传阅文件。一般性的传阅 文件做到二天催办一次，对特别重要的文件应当天催办，并主动将结果向本室 负责人汇报。 2.7.5.负责定期清点、清退文件资料，久拖不办的文件要及时向本室负责人汇 报，并协助完成催办工作。 2.7.6.完成领导交给的其他各项工作。 2.8.综合部行政人力资源主办岗位职责 2.8.1.协助部门经理工作。 2.8.2.根据总部发展需要编制人力资源规划，并组织实施。 2.8.3.负责总部员工的内部调配、任免、奖惩工作，制订员工考核、培训计划。 2.8.4.负责总部内部的劳动工资和生活福利的管理工作。 2.8.5.负责总部内部的各项行政事务的管理，做好后勤保障工作。 2.8.6.负责车辆的安排和管理工作。 2.8.7.负责总部资产的管理工作，办公用品的采购、发放和管理。 2.8.8.协助总部计划生育责任人做好计划生育管理工作。 2.8.9.完成领导交付的其他事务。 2.9.综合部行政人力资源业务员岗位职责 2.9.1.负责总部福利劳保用品的采购、发放。 2.9.2.负责总部固定资产、低值易耗品的建帐管理、维修、调配和报废等工作， 并定期开展清产核资工作。 2.9.3.负责总部内部（29、30 楼）的消防、安全、卫生、保卫工作和总部的内部 事务的管理，做好行政后勤事务工作。 2.9.4.负责总部会务的策划、筹备、联络工作和总部会议室的安排使用。 2.9.5.负责员工通讯费用报销审核管理工作及办公楼管理费、水电费和电话费 的分摊工作。 2.9.6.协助总部计划生育责任做好计划生育管理工作。 2.9.7.负责总部员工日常的计划生育管理工作，保证总部计划生育各项指标的 完成。 2.9.8.完成领导交办的其他工作。 2.10.综合部行政人力资源业务员岗位职责 2.10.1.根据有关人事、劳动政策和规定，结合总部的具体情况制定相应的人力 资源管理等各项制度。 2.10.2.负责总部员工的定编、定岗、调配、任免、考核、培训等具体业务工作。 2.10.3.负责职称改革、外事工作和员工档案等管理工作。 2.10.4.负责总部员工的劳动工资管理和各项工资、奖金的发放。 2.10.5.负责总部员工的劳动合同管理。 2.10.6.负责总部员工社会统筹等保险管理和住房公积金管理。 2.10.7.负责总部共青团组织的工作。 2.10.8.完成领导交代的其他工作。 2.11.综合部行政人力资源通讯员岗位职责 2.11.1.负责总部外来文件、信函及外送文件、信函等的收发、交换、投递工作。 2.11.2.负责总部办公用品的采购、保管和发放。 2.11.3.负责总部内部（29、30 楼）的水电管理和维修工作,办公楼管理费、水电 费、电话费的分摊工作。 2.11.4.完成领导交代的其他工作。 2.12.综合部行政人力资源前台值班员岗位职责 2.12.1.负责总部内部（29、30 楼）前台值班工作及负责来访人员的登记导引工 作。 2.12.2.负责总部总机的接转值班工作。 2.12.3.负责总部的报刊的分发处理工作。 2.12.4.协助室主办和业务员做好总部的内务和后勤工作。 2.13.综合部行政人力资源司机岗位职责 2.13.1.负责驾驶、维护总部车辆，做到爱车、守纪、安全、节约，满足总部工作 需要。 2.13.2.负责车辆费用的统计、分摊以及车辆维修的检查鉴定工作。 2.13.3.上班时间做到车在人在，随叫随到，凭综合部签发的派车单或派车人员 的通知出车，做到服务热情、周到。 2.13.4.负责车辆维修的检查和鉴定工作，负责车辆费用的统计和分摊工作。 2.13.5.无出车任务时，在司机休息室待命或检查车辆。 2.13.6.对车辆经常维护保养，保持车容、车况的整洁和良好。 2.13.7.认真遵守交通法规，自觉参加车队组织的每月两次的安全学习。 2.13.8.节假日和晚上值班时间服从综合部的调度安排。 2.13.9.完成领导交办的其它工作。 2.14.综合部综合经营管理主管岗位职责 2.14.1.协助部门经理工作；负责总部内部的综合经营基础管理工作，明确内部 经营管理流程，完善规章制度。 2.14.2.组织实施资源开发事业总部内部合同管理，对资源总部重大经济合同的 审核；组织设置资源总部的合同台帐,监督经济合同的订立和履行。 2.14.3.负责编制总部的年度计划、全面预算。 2.14.4.负责汇总总部的年度、月度计划，并监督实施；主持和组织编写经营计 划分析报告。 2.14.5.负责组织综合统计工作。组织经营完成情况的统计、汇总工作，建立统 计台帐。 2.14.6. 参与总部重大经营项目的策划工作。 2.14.7. 参与项目的招投标，监督项目招投标工作的进行。 2.14.8. 组织对总部内部年度经营工作的自评和对各业务部门的经营情况的考 评工作。 2.14.9.参与对资源开发事业总部的经营企划工作. 2.14.10。完成领导临时交办的任务。 2.15.综合部综合经营管理业务员岗位职责 2.15.1.负责制订总部的年度经营计划。根据总公司的统一要求，编制资源开发 事业总部的全面预算。 2.15.2.负责总部综合统计管理工作，规范统计工作管理，形成正常信息流程。 2.15.3.建立各种统计台帐，准确及时地编制上报统计报表。 2.15.4.协助编制各种计划进度分析报告。 2.15.5.编写统计年终总结报告，负责整理归类各类资料、统计报表。 2.15.6.组织实施对各业务部门经营业绩的的考评。定期准确地掌握各业务部的 经营状况，对各业务部经营工作中存在问题提出分析意见。 2.15.7. 负责监督各业务部的经营工作，对各部在日常经营管理工作中存在的 问题进行协调。 2.15.8. 参与各部门重大经济合同的谈判，参与重大投资项目的谈判、招标、评 标工作。 2.15.9. 采取现代化手段，收集与资源总部经营有关的各种重要信息，为经营 管理、决策作好必要的基础工作。 2.15.10. 完成领导交办的其他工作。 2.16.综合部综合经营管理业务员岗位职责 2.16.1.负责总部计算机网络系统管理、维修、升级。 2.16.2.负责总部计算机网络文件自动化系统的管理和推广应用。 2.16.3.负责总部内联网站的建立、更新和推广。负责总部内部电子邮件的管理 维护和总部计算机病毒防治工作。 2.16.4.负责总部计算机消耗品的购置、发放及费用分摊。参与有关固定资产的 采购过程。 2.16.5.负责制定有关计算机管理、网络管理的制度和规定。 2.16.6. 负责制订总部的月度工作计划。 2.16.7.协同建立总部的合同管理台帐和合同档案管理，负责及时上报合同电子 文件。 2.16.8.参与开展总部综合计划统计管理，协助建立统计台帐。 2.16.9.完成领导交办的其他工作。 3.广告部岗位职责 3.1.总则 负责拓展和开发广州地铁范围内的广告资源，并负责已开发的广告媒体的 经营管理工作。 3.2.广告部经理岗位职责 3.2.1.向总部领导负责，主持广告部日常全面管理工作，统筹协调部门内经营 行政事务。 3.2.2. 指导部门内各员工按岗位职责的要求开展工作，并按有关规定和标准对 员工进行考核。 3.2.3.组织制订、审定本部门年度、月度工作计划，检查计划的执行情况，并组 织年度工作总结。 3.2.4.组织开发与拓展地铁广告资源，寻求新的利润增长点。 3.2.5.负责指导部门经营工作，促使广告商业经营合理合法顺利推进，健康发 展。 3.2.6.通过董事会对广告合作公司的经营进行监控。 3.2.7.组织本部门员工开展思想政治工作和专业技术学习，提高员工的职业道 德水平、业务水平和工作效率。 3.2.8.及时完成领导交办的各项任务。 3.3.广告部主管岗位职责 3.3.1.协助部门经理制订地铁广告经营政策和策略。 3.3.2.参与并督导广告资源的开发和论证工作，组织编写可行性研究报告。 3.3.3.根据市场信息和客户需求，协助部门经理制订完善的、符合国家政策的 广告策划。 3.3.4.统筹本部门的合同审核与合同管理工作。 3.3.5.统筹本部门的有关行政事务工作，保证良好的内部工作秩序。 3.3.6.完成部门经理交办的其他工作。 3.4.广告部主办岗位职责 3.4.1. 参与广告资源的论证与开发工作，根据市场信息和部门要求，制订广告 策划方案。 3.4.2. 根据广告项目的实际情况，编制项目计划和费用预算。 3.4.3. 参与广告市场的调研工作，了解客户需求，提供市场调查情况。 3.4.4. 根据工作需要提出技术设备改造意见，并按照部门经理的意见具体组织 实施。 3.4.5.提出本部门员工业务技术培训计划，积极配合组织员工专业培训。 3.4.6.完成部门经理交办的其他工作。 3.5.广告部主办岗位职责 3.5.1.参与广告资源的开发和论证。 3.5.2.参与市场调研工作，并协助部门经理组织广告推介工作。 3.5.3.协助部门经理制订员工培训计划，并组织实施。 3.5.4.负责地铁纸媒体合作经营的相关工作。 3.5.5.完成部门经理交办的其他工作。 3.6.广告部业务员岗位职责 3.6.1.根据工作任务和客户需求，提出广告策划初步方案和初步预算。 3.6.2.负责广告工艺设计的具体工作。 3.6.3. 根据需要制定市场调查方案，制作调查问卷。 3.6.4. 根据部门需求和公司利益，拟定广告策划制作合同。 3.6.5. 负责文件归档和合同管理工作。 3.6.6.负责部门行政事务的具体操作。 3.6.7.完成部门经理交办的其他工作。 3.7.广告部业务员岗位职责 3.7.1.负责广告有关工程的组织、策划、实施和跟踪工作，制订工程验收标准， 组织工程验收。 3.7.2.负责广告媒体的开发和推介工作。 3.7.3.广告项目的谈判和合同的拟定。 3.7.4.参与广告推介。 3.7.5.参与广告项目的开发与策划，负责投资回报的分析工作。 3.6.7. 完成部门经理交办的其他工作。 3.7.广告部业务员岗位职责 3.7.1.负责招揽广告业务，接洽广告客户。 3.7.2.参与广告业务合同谈判，拟定合同条文。 3.7.3.管理和跟踪业务合同的执行情况，发现问题及时汇报并协助解决。 3.7.4.做好市场调查，了解广告行情，掌握媒体信息。 3.7.5.做好客户管理工作和联系工作。 3.6.7. 完成部门经理交办的其他工作。 4.通讯部岗位职责 4.1.总则 负责地铁总公司通讯资源的开发、经营与管理，负责地铁商用通讯网的建 设、经营与管理。 4.2.通讯部经理岗位职责 4.2.1.向总部领导负责，主持通讯部的全面工作，统筹协调部门内经营、技术 和行政事务。 4.2.2.指导部门内各员工按岗位职责的要求开展工作，并按有关标准对员工进 行考核。 4.2.3.组织制定本部年度及月工作计划，检查计划的执行情况，并组织完成年 度工作总结。 4.2.4.负责组织经营管理，完成总部下达的经营指标，积极培育新的利润增长 点。 4.2.5.负责组织通讯项目的洽谈与实施，负责通讯工程的筹建与施工。 4.2.6.负责组织对经营地铁民用通讯的合作公司的业务管理。 4.2.7.组织本部员工开展思想政治工作和专业技术学习，提高员工的职业道德 水平、业务水平和工作效率。 4.2.8.及时完成领导交办的各项任务。 4.3.通讯部主管（高工）岗位职责 4.3.1.协助部门经理搞好经营策划，配合总公司有关部门搞好本部经营项目的 策划工作。 4.3.2.参与通讯资源开发与招商，搞好项目的方案论证。 4.3.3.参与经营项目的谈判工作，组织实施经营拓展方案。 4.3.4.统筹本部的合同审核与合同管理。 4.3.5.完成领导交办的其它工作。 4.4.通讯部业务员岗位职责 4.4.1.协助部门经理搞好通讯项目的技术管理工作。 4.4.2.负责新线通讯建设的总体设计。 4.4.3.负责统筹商用通讯网的设备维护和管理。 4.4.4.负责本部的统计工作。 4.4.5.完成领导交办的其它工作。 4.5.通讯部业务员岗位职责 4.5.1.负责本部各项施工的计划与管理。 4.5.2.协助部门经理搞好所属合作公司的业务管理。 4.5.3.负责本部的文件管理、保密工作和印章管理工作。 4.5.4.负责本部的考勤与后勤保障工作。 4.5.5.协助搞好本部的对外关系。 4.5.6.完成领导交办的其它工作。 5.合作公司事务部岗位职责 5.1.总则 负责对总公司所控股公司和参股公司进行事务性管理，及时了解和掌握各 投资参股公司的经营管理状况，并定期向各派出董事报告，以确保总公司权益 。 负责配合总公司企改工作，对隶属资源开发事业总部管理的物业管理部和特种 工程分公司进行产权改革。 5.2.合作公司事务部经理岗位职责 5.2.1.向总部领导负责，主持合作公司事务部日常全面管理工作，统筹协调部 门内事务。 5.2.2.指导部门内各员工按岗位职责的要求开展工作，并按有关标准对员工进 行考核。 5.2.3. 负责组织制定部门业务活动开展的总体计划、年度计划、月度计划，并 组织实施；检查计划的执行情况并组织完成年度工作总结。 5.2.4.承担部门内工作目标、工作成果及各类考核目标等的全面责任。 5.2.5.主持管理总公司在合作公司的股权，维护总公司的投资收益和股权收益。 5.2.6. 负责协调各投资公司、参股公司在重大事项中在总公司的内、外部关系， 组织处理总公司对投资、参股公司的事务性工作。 5.2.7.组织本部门员工开展思想政治工作和学习专业知识，提高员工职业道德 水平、业务水平和工作效率。 5.2.8.及时完成领导交办的各项任务。 5.3.合作公司事务部主管岗位职责 5.3.1.负责对外投资参股项目的论证，参与对外投资项目的事前分析，从保障 总公司权益的角度，对对外投资、合资合作项目的可行性研究报告提出意见。 5.3.2.参与对外投资项目、合资合作项目的合同谈判及合同审核工作，协助草 拟合同、章程。 5.3.3.对各投资项目投资效果进行分析、跟踪、评价，及时跟踪、了解各参股公 司的经营管理状况及重大事项。 5.3.4.根据各参股公司报送的财务报告及统计报告，定期作出分析评价报告， 提供各公司董事。 5.3.5.根据各公司经营运作情况及合同执行情况，对公司的重大事项作出提议。 5.3.6.提出并论证总公司有关控股公司的产权改革方案，配合总公司企业改革 办公室，按确定的改革方案对有关单位进行改组、重建。 5.3.7.完成领导交办的其它任务。 5.4.合作公司事务部主办岗位（对外）职责： 5.4.1.负责外商投资企业的管理工作，检查、督促各投资公司、参股公司董事会 决定的重大事件的执行。 5.4.2.参与总公司在参股公司的股权管理工作，维护总公司的投资收益和股权 收益。 5.4.3.协助参股公司、控股公司、合资合作公司拟订公司内部的管理流程及管理 制度，对上报董事会的文件进行审核，并按有关流程报送。 5.4.4. 负责合作公司地铁沿线地块土地综合开发费、管理费和固定利润等的收 缴工作及合作公司各类统计报表的年终汇总统计工作。 5.4.5.对各公司的情况及时汇总并建档，对不同业务范畴的合资合作公司、控 股公司、参股公司进行分类管理。 5.4.6.完成领导交办的其它任务。 5.5.合作公司事务部主办岗位对内职责： 5.5.1.负责外商投资企业的管理工作，协助各投资公司、参股公司项目立项、变 更、公司年审、年检等手续的办理。 5.5.2.负责协调各投资公司、参股公司与总公司及政府各部门之间的关系。 5.5.3.对市地铁资金协调办委托代管的融资公司进行管理，按指示办理有关偿 还外债的手续及各项行政管理事务工作。 5.5.4.处理总公司对投资、参股公司的事务性工作。 5.5.5.参与总公司在参股公司的股权管理，维护总公司的投资收益和股权收益。 5.5.6.完成领导交办的其它任务。 5.6.合作公司事务部办事员岗位职责： 5.6.1.协助部门经理及部门其他员工开展业务工作。 5.6.2.负责部门文件的呈批、签收。 5.6.3.负责部门使用办公设备的管理、维护和保养。 5.6.4.负责部门公章管理。 5.6.5.负责部门文件、档案的收集、管理工作。 5.6.6.协助计生责任人做好部门计划生育工作。 5.6.7.负责部门月度考勤工作。 5.6.8.协助部门经理做好后勤、内务工作。 5.6.9.完成领导交办的有关工作。 6.商贸部岗位职责 6.1.总则 负责广州地铁总公司所辖商铺物业的招租和日常管理工作，充分利用地铁 商铺物业资源的优势，创造良好的经济效益。 6.2.商贸部经理岗位职责 6.2.1.向总部领导负责，主持商贸部的全面工作。 6.2.2. 指导部门内各员工按岗位职责要求开展工作，并按有关标准对员工进行 考核。 6.2.3.组织制订本部年度及月度工作计划，检查计划的执行情况，并组织完成 年度工作总结。 6.2.4.根据商铺物业资源的开发管理要求，制定资源的营销策略和经营计划， 把资源的开发利用作为首要工作来完成。 6.2.5.负责处理部门内各种经营、管理上的重大和疑难问题，并负责对各类经 营活动作出正确的决策。 6.2.6.充分发挥部门各岗位员工的工作积极性，指导各岗位员工创造性地开展 工作。 6.2.7.按照标准化管理的要求，建立部门的一整套规章制度、工作标准和工作 计划管理体系和员工考核体系，使部门的各项工作按有序、高效的要求推进。 6.2.8 组织本部员工开展政治工作和专业技术学习，提高员工的职业道德水平、 业务水平和工作效率。. 6.2.9.完成上级领导交办的各项工作。 6.3.商贸部物业管理主管岗位职责 6.3.1.向部门经理负责，协助部门经理工作。 6.3.2.负责商贸部物业管理室的全面工作。 6.3.3.协助部门经理制定部门经营计划，起草部门工作总结，制定部门基础性 管理方面的规章制度。 6.3.4.负责对合同管理、工程管理、物业管理、文档管理等岗位工作进行督促检 查，指导各岗位人员创造性地开展工作。 6.3.5.统筹部门对外协调工作和对外宣传工作。做好部门员工的业务培训考核 工作。 6.4.商贸部工程管理业务员岗位职责 6.4.1.接受室主任的领导，负责商铺物业工程管理方面的工作。 6.4.2.根据商铺物业建设管理的要求，制订工程管理的规章制度和工作程序。 6.4.3.根据商铺物业的设置要求与发展规划，负责或配合完成工程建设、工程 改造和完善、工程验收等工作。 6.4.4.负责建立所辖各个物业的工程管理档案。 6.4.5.负责与大包租客户办理场地、物业交接工作。 6.4.6.协助室主任，做好室内其他方面的工作。 6.4.7.完成领导交办的其他工作。 6.5.商贸部物业管理业务员岗位职责 6.5.1.接受室主任的领导，负责商铺物业的日常管理工作。 6.5.2.牢固树立服务意识，根据商铺物业的规范化管理要求，建立一整套商铺 物业管理的规章制度和工作程序。 6.5.3.负责所辖物业的安全、防火、卫生和商铺的日常维护工作，负责处理租户 的投诉。与租户建立良好正常的工作关系，不断提高服务水平和服务质量。 6.5.4.协助室主任，做好室内其他方面的工作。 6.5.5.完成领导交办的其他工作。 6.6.商贸部物业管理业务员岗位职责 6.6.1.接受室主任和物业主管的领导，做好商铺物业的日常管理和维护工作， 不断提高服务水平和服务质量。 6.6.2.负责与租户办理商铺交收手续。 6.6.3.负责办理商铺装修审批及作业准许手续。 6.6.4.负责建立租户档案和办理租户经营人员进站证工作。 6.6.5.负责现场日常招租工作。 6.6.6.完成领导交办的其他工作。 6.7.商贸部合同管理业务员岗位职责 6.7.1.接受室主任的领导，负责合同管理方面的全面工作。 6.7.2.负责对合同制订的原则进行指导，负责办理租赁合同的签署、登记、变更 终止等有关工作。 6.7.3.负责跟踪合同的执行情况，处理出租物业的租金计收工作和督促其他岗 位人员按时收缴租金。 6.7.4.根据所辖物业的合同执行情况，负责编制商贸部收支计划和统计报表。 负责做好合同执行总结，按时报送合同执行的电子文件。 6.7.5.负责建立商铺物业的专项档案。做好商贸部的资产管理工作。 6.7.6.协助室主任，做好室内其他方面的工作。 6.7.7.完成领导交办的其他工作。 6.8.商贸部文档资料管理业务员岗位职责 6.8.1.接受室主任和合同管理主管的领导，负责商贸部的文档管理和文件收发 督办、内务后勤保障、员工劳动纪律管理等工作。 6.8.2.配合、协助完成合同管理主管的工作。 6.8.3.负责建立、督促部门各岗位建立起自动化办公管理程序。建立部门正常良 好的工作秩序。 6.8.4.完成领导交办的其他工作。 6.9.商贸部业务拓展主办岗位职责 6.9.1.向部门经理负责，协助部门经理的工作。 6.9.2.负责商贸部业务拓展室的全面工作。 6.9.3.负责制定商铺物业推广策略、营销计划，协助部门经理进行有效的决策 ， 协助制定经营计划。把商铺物业招租推广作为首要工作去完成。 6.9.4.负责对市场调查分析、推广策划、合同洽谈、指导价和合同规范文本的制 定等相关工作程序进行督促检查，指导各岗位人员创造性地开展工作。 6.9.5.做好沟通协调工作，积极引导本室员工不断提高服务水平和服务意识。 6.9.6.负责完成上级领导交办的其他工作。 6.10.商贸部业务拓展业务员岗位职责 6.10.1.根据部门的招商工作计划，独立承担拓展室某一项目的招商推广策划及 实施工作。 6.10.2.接受部门经理和室主任的领导，独立完成所负责项目的市场调查、可行 性分析，制定可研报告和项目策划书、招标文件等，为上级领导对该项目的最 后决策提供科学、可行的依据。 6.10.3.组织对所负责项目的合同洽谈和项目招标，制定规范的合同文本，提出 准确的指导价格。 6.10.4.把物业招租推广作为首要的工作来完成，不断提高工作水平和工作质量， 创造性开展工作。 6.10.5.完成上级领导交办的其他工作。 6.11.商贸部业务拓展业务员岗位职责 6.11.1.向室主任负责，协助室主任和项目负责人做好商铺物业的招商推广工作。 6.11.2.做好经常性的市场调查和信息收集工作，建立完善的市场信息、客户资 料等自动化管理系统。 6.11.3.协助有关人员做好招商推广、合同洽谈、项目招标、准备招商资料等工作。 6.11.4.负责办理招商所需的各种文件，办理商铺交接手续。搞好对外协调，不 断提高服务水平。 6.11.5.完成领导交办的其他工作。 7.房地产部岗位职责 7.1.总则 负责广州地铁总公司所辖的物业开发、安置小区的建设管理，在总部 总经理领导下开展工作，充分开发利用地铁土地、房产资源，创造最大经 济效益。 7.2.房地产部经理岗位职责 7.2.1. 向总部领导负责，主持房地产部日常全面管理工作，统筹协调部 门内事务。 7.2.2. 指导部门内各员工按岗位职责要求开展工作，并按有关标准对员 工进行考核。 7.2.3.组织制订本部年度及月度工作计划，检查计划的执行情况，并组织 完成年度工作总结。 7.2.4.负责项目招商引资，合作开发，办理产权登记、转移。 7.2.5.负责项目建设管理，对工程进行质量、进度、投资控制，协调工程建 设中的各项关系。 7.2.6.指导各岗位员工进行项目可行性研究、征地、拆迁、安置等前期工作。 7.2.7.指导各岗位员工进行房产资源的经营及管理。 7.2.8.重视和培养人才，善于挖掘和开发人才，努力抓智力投资，不断提 高队伍素质。 7.2.9.完成上级领导交办的各项工作。 7.3.房地产部开发主管岗位职责 7.3.1.总的工作是负责组织项目开发的前期方案策划分析及后期的销售办 证工作。 7.3.2.认真学习、掌握国土、房管、规划等部门的相关政策法规，实行动态 跟踪, 并能学以致用, 活学活用, 指导实际工作。 7.3.3.积极建立与各政府职能部门的良好关系, 以利于开展工作, 促进业 务开展。 7.3.4.积极与同行广泛联系, 认真学习、借鉴钻研政策法规下的灵活操作 策略, 指导公司项目开发, 以利提高效益, 降低成本。 7.3.5.负责所管业务工作计划的制定和实施。 7.3.6.负责督促、检查、落实相关员工的各项工作，并严格把关。 7.3.7.贯彻执行部领导的工作部署, 组织员工创造性地按时、按质、按量完 成。 7.3.8.给员工创造较宽松的工作环境 , 努力协调好与各部门之间与各合作 公司之间的关系, 尤其协调好本部员工之间的关系。 7.3.9.负责组织好有关业务的信息收集和资料管理工作 , 做到制度落实 , 数据准确, 资料齐全, 分析及时。 7.3.10.做好部领导临时交办的工作。 7.4.房地产部策划销售岗位职责 7.4.1.在上级领导安排部署下， 负责完成本室岗位职责范围内各项工作。 7.4.2.掌握广州房地产市场发展趋势, 不定期做出市场分析报告。 7.4.3.根据公司的方针、目标及各方面条件，从实际状况出发，对具体项 目提出有建设性的开发设想。 7.4.4.协助领导制订公司业务发展计划，并进行必要的分析和论证。 7.4.5.负责项目开发方案策划, 根据市场分析提出方案, 并进行机会研究, 初步可行性研究,可行性研究, 使方案达到具有可操作性。 7.4.6.组织项目的合作洽谈, 对比洽谈单位，协助领导为项目选定合作商， 议定合作条件, 草拟合作合同具体内容。 7.4.7.组织物业销售前期的办理预售证及设置样板房建的工作 , 并协调各 种关系。 7.4.8. 负 责 对 比 并 为 选 取 物 业 销 售 代 理 商 提 出 建 议 , 协 助 议 定 合 作 条 件 , 合作谈判和签订合同。 7.4.9.协调物业销售过程中同代理商之间的关系, 监督销售情况, 同代理 商一起调整销售方案。 7.4.10.完成公司或上级临时安排的其他合法工作。 7.5.房地产部拆迁管理岗位职责 7.5.1.在上级领导安排部署下, 负责完成本岗位职责范围内各项工作。 7.5.2.掌握、熟悉所经办项目职责范围、工作思路，原则以及工作的具体进展情 况。 7.5.3.掌握有关征地拆迁、补偿安置等方面的政策、法规并加以合理灵活运用， 以保障公司合法权益。 7.5.4.掌握拆迁工程承包合同, 正确理解合同各条款、规范并严格和执行各项 工作。 7.5.5.定期巡视拆迁工地, 发现问题及时协调、解决处理工地的突发事件，不 定期向上级汇报，在正常情况保证拆迁工程进度。 7.5.6.严格审查拆迁安置、补偿协议，以维护协议的合法性及我司的合法权益 为原则严格把关, 发现问题签注意见, 返回落实重报。 7.5.7.审核拆迁工程进度报表, 签注检查意见，以供决策。 7.5.8.主持拆迁工程结算工作, 核实、核查实际发生工程量及拆迁承包合同执 行情况, 对合同纠纷的项目和关键因素加以分析并提出解决建议。 7.5.9.负责跟踪拆迁户的临迁、回迁工作，办理拆迁工作中涉及的房屋产权交 换、鉴证过户等工作。 7.5.10.完成公司或上级临时安排的合法工作 7.6.房地产部拆迁结算及临迁户管理职责 7.6.1.在上级领导的安排部署下，负责完成本岗位职责范围内各项工作。 7.6.2.掌握、熟悉所经办各业务内容，工作原则以及具体进展情况，协调好各 种关系。 7.6.3.掌握有关征地拆迁、补偿安置等方面的政策、法规并加以灵活运用，以保 障公司合法权益。 7.6.4.每月核对拆迁地块有关临迁费用，制表、登记、请款，每月到工地监督拆 迁户签名发放临迁费并备份入册。处理有关拆迁投诉事项。 7.6.5.负责跟踪办理拆迁期各临租房租赁手续制作租赁合同及输出租金请款， 发放并备份登记入册。 7.6.6.我司现有拆迁地块资料数据整理，房产开发资料及合同整理、收集存档。 7.6.7.每月核对地块公房租金，并办理请款手续及登记备份入册。 7.6.8.华贵地块拆迁公房历年租金计收工作。 7.6.9.完成公司或上级临时安排的合法工作。 7.7.房地产部合同管理岗位 7.7.1.负责组织草拟合同，办理合同会签和订立手续。 7.7.2.负责合同收付款登记。 7.7.3.负责建立合同台帐。 7.7.4.负责按时填报房地产开发、经营收入等报表。 7.7.5.负责编制本部工作计划。 7.7.6.根据领导要求，负责调查合同对方的资信情况。 7.7.7.完成领导交办的其它工作。 7.8.房地产部工程建设管理主办岗位 7.8.1.认真学习工程建设的设计、施工规范，熟练掌握操作规程和验收规范、严 格按照“规范化”、“程序化”管理工程建设项目。 7.8.2.负责编制工程建设项目管理的工作计划及其实施。 7.8.3.负责组织施工图会审、协调、处理施工图设计和变更。 7.8.4.参与工程建设项目的招标工作。 7.8.5.负责对承建商和编制商的施工组织设计或施工方案的审查。 7.8.6.负责由于设计变更或合同变更造成的工程项目及工程量的调整的认证。 7.8.7.负责协调、处理与驻场监理部及承建商的问题。 7.8.8.参与对进场设备、材料的检验及认证工作。 7.8.9.负责督促、检查承包商及时整改竣工资料，组织建管验收和小区综合验 收。 7.8.10.负责督促、检查工程建设施工过程中的文明施工、消防、安全、卫生等工 作。 7.9.11. 完成公司或上级临时安排的其他合法工作。 7.9.房地产部办事员岗位职责 7.9.1.负责部门的收发文件工作，及时将文件送到总部领导及有关部门，并办 理好签收手续。急件的处理原则上不超过一天的时间。 7.9.2.负责做好文稿的编号和打印登记。熟练掌握文稿的公文格式并达到总公 司的要求。打印文稿要求快速、准确，页面美观大方。 7.9.3.严格遵守保密制度，严禁发生泄密事件。 7.9.4.主动做好文件的查办、催办工作，及时收回各类传阅文件。一般性的传阅 文件做到二天催办一次，对特别重要的文件应当天催办，并主动将结果向本室 负责人汇报。 7.9.5.负责定期清点、清退文件资料，久拖不办的文件要及时向本室负责人汇 报，并协助完成催办工作。 7.9.6.完成领导交给的其他各项工作。 8.物业管理部岗位职责 8.1.总则 负责广州地铁安置小区的物业管理工作，对小区的商业物业进行经营和管 理，为小区创造文明、安全、舒适的生活环境的同时，创造良好的经济效益。 8.2.物业管理部经理、书记岗位职责 8.2.1.全面主持物业管理部党政工作，协调物业管理部与其他职能部及事业部 之间的关系，协调与各区党政机关的关系及与总公司有关处室之间的关系。 8.2.2.负责组织贯彻落中央、省、市有关方针、政策及法律、法规，做到依法经营 8.2.3.负责组织编制公司在物业管理、物业经营方面有关的发展规划并组织实 施。 8.2.4.组织编制物业管理部年度经营管理计划，结合经营责任状组织实施，全 面完成经营管理指标。开源节流，控制成本，确保物业管理水平与物业经营收 入每年上一个台阶。 8.2.5.负责制定物业管理部党支部堡垒工程计划，并组织实施，主持支委、支 部有关会议。落实支部的组织建设、思想建设工作。做好党员发展工作。 8.2.6.负责物业管理部有关廉洁工作。 8.2.7.协助公司做好干部的培养、考察、使用工作，做好后备干部的培育工作， 组织制订物业管理部劳动用工计划。 8.2.8.负责物业发展部的治安、消防及计划生育工作。 8.2.9.完成上级领导交办的各项工作。 8.3.物业管理部调控室主任岗位职责 8.3.1.领会领导意图，具体负责组织编制物业管理部有关的发展规划、年度经 营管理计划及措施，并协助经理组织实施。 8.3.2.开展调研工作，检查各小区执行年度经营管理计划的情况，提出调控措 施。 8.3.3.协助经理做好物业管理部与其他各职能部、事业部及与总公司各处室之 间的协调工作。协助经理处理好与各区政府之间的关系，协调各小区的工作关 系。 8.3.4.负责物业管理部对外联系、对外宣传、对外公关工作及有关会议、活动的 策划、筹备及组织实施。 8.3.5.协助职能部门做好本部门有关人事、劳资、劳保、工会、团组织有关方面的 工作。 8.3.6.负责物业管理部有关文件材料的起草工作。 8.3.7.负责指导做好物业管理部往来文件的收发、登记、传阅、存取、归档工作， 签署拟办意见；负责对文件的催办、督办工作。 8.3.8.负责指导做好物业管理部有关统计及固定资产管理工作，负责指导做好 本部门有关低值易耗品的管理工作，控制好费用开支。 8.3.9.协助党支部书记做好有关党务工作及职工思想政治工作，包括会务组织 、 文件管理、党员发展及廉洁教育。 8.3.10.负责做好对物业管理部管理人员的考核工作及职工培养、文明办公、计 生管理等方面的工作。 8.3.11.主管物业管理部保安队及技术组工作。 8.3.12.完成领导交办的其他工作。 8.4.物业管理部小区社区管理部部长岗位职责 8.4.1.贯彻执行国家、省、市在治安、卫生、绿化、交通、社区文化方面的有关法律、 法规、政策及上级有关的指标、指令。 8.4.2.制定小区社区管理工作的年度计划包括治安、卫生、绿化、交通、社区文化 方面的内容，并具体组织实施。 8.4.3.具体协调与各地方机关部门的关系，保证小区的社区管理与市、区有关 部门的要求相协调。 8.4.4.协调与房产管理部、商务管理部的关系，及时处理社区管理方面出现的 各类问题。 8.4.5.主管环卫队、保安队、绿化人员、车辆保管员的工作，建立目标管理责任 制，达到各级安全文明小区要求。 8.4.6.加强对环卫队、保安队、绿化人员、车辆保管员的业务培训与职业道德教 育，提高职工队伍的业务素质及服务水平，增强敬业爱岗精神。 8.4.7.加强职工思想政治工作，培养团结精神，关心职工生活，为他们排忧解 难。 8.5.物业管理部小区商务管理部长岗位职责 8.5.1.贯彻国家、省、市在住宅、非住宅房租赁方面有关的法律、法规和政策条例 在经营过程中，贯彻国家及地方在工商、城管、卫生、防疫、计生、公安方面的有 关法律、法规条例。 8.5.2.负责制定小区年度经营计划，包括商铺、临租房租赁市场的开发，新的 商业资源的开发等，并具体实施。 8.5.3.负责市场、商铺和临租房的推介招租工作，建立、健全商铺、市场、临租房 出租的有关手续，建立、健全出租的合同管理和出租台帐，及时、真实、准确填 报有关报表。 8.5.4.落实商铺、市场、临租屋“门前三包”责任制，了解居民对商铺等经营的 意见，对破坏小区环境，影响居民正常生活的经营行为，提出整改意见。 8.5.5.负责对租户缴纳租金、水电费、管理费的监管，对延期者追缴滞纳金。 8.5.6.协调小区商务管理与工商、城管、公安卫生、防疫等部门的关系，加强对 租户经营活动的监督，对经营黄、赌、毒者或违法经营者协助做好执法工作。 8.5.7.正确处理小区经营活动与社区管理的矛盾，促进小区创安全文明小区活 动，协调好与社区管理部及房产管理部的关系。 8.6.物业管理部小区房产管理部部长岗位职责 8.6.1.负责贯彻执行国家、省、市有关房产管理，物业管理方面的法律、法规与 政策，落实上级的指示、指令。 8.6.2.负责制订小区房产管理方面的年工作计划，具体组织实施。 8.6.3.具体负责小区物业管理有关工程的设计意图，图纸会审、预算或概算的 把关，工程质量进度的把关工作及组织工程验收。 8.6.4.具体负责协调与施工单位及供水、供电、供气、市政管理部门的关系，保 证小区的建筑工程质量及供水、供电、供气、道路、排水等公共设施的正常运作。 8.6.5.负责协调商务、社区管理之间关系。 8.6.6.建立、健全房产管理方面的规章制度，并落到实处。 8.6.7.负责保存小区所有物业的图纸资料，健全小区房产管理方面的统计报表 工作。 8.6.8.推行房产管理电脑化工作。 8.6.9.建立、健全维修台帐，清晰登记有关报修维修情况，及时处理住户对房 产维修的投诉。 8.6.10.加强维修备品备件的管理工作，建立健全进仓、领用手续。 8.6.11.在维修工作中，坚持执行操作规程，加强安全管理工作。 8.6.12 加强维修人员的业务培训与职业道德培训，提高业务素质。 8.7.物业管理部调控室文员岗位职责 8.7.1.负责物业管理部有关统计、劳资、固定资产、文件管理、合同管理等方面的 工作，贯彻落实实业公司有关的规章制度，完善相应管理的基础工作。 8.7.2.负责物业管理部往来文件的收发、登记、传阅、存取、归档工作。负责部门 文件的打印、核稿工作。 8.7.3.负责物业管理部的保密工作及印章管理工作。 8.7.4.协助做好物业管理部对外联系，对外公关及有关会议、活动的筹备工作。 负责物业管理部具体的接待工作。 8.7.5.完成领导交办的其他工作。 8.8.物业管理部小区管理处主任岗位职责 8.8.1.负责贯彻落实国家、省、市有关物业管理等方面的法律、法规及政策，做 到依法管理、依法经营。 8.8.2.负责提出小区经营管理发展规划的意见，组织落实物业管理部发展规划 。 负责组织制订小区年度经营管理工作计划，并组织实施，全面完成各项经营管 理指标。 8.8.3.协调小区与街道、公安、工商、卫生等部门的关系，完善小区房产、社区、 商务各项管理工作。 8.8.4.负责提出小区管理进步及员工培训计划意见，提高小区管理水平及员工 综合素质。 8.8.5.负责员工的职业道德教育及廉洁自律教育工作。做好员工队伍的思想政 治工作。 8.8.6.负责对小区人员工作进行考核，实行奖勤罚懒，奖优罚劣。 8.8.7.协助街道、公安等部门做好租住房屋的流动人口的计生及治安管理工作。 8.8.8. 负 责 小 区 的 治 安 、 防 火 及 临 工 队 伍 的 计 生 工 作 。 8.8.9.完成领导交办的其他工作。
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岗位职级表
岗位职级表 职级(岗位层级) 管理序列【M】 薪级 职衔 技术序列【T】 薪级 职衔 1 T1 2 T2 3 T3 实习⽣ 4 T4 助理 5 T5 初级⼯程师 T6 中级⼯程师 T7 ⾼级⼯程师 T8 资深⼯程师 6 预留 M1 主管 M2 经理 9 M3 ⾼级经理 T9 领域专家 10 M4 总监 T10 ⾼级专家 M5 ⾼级总监 T11 资深专家 T12 研究员 13 M6 副总裁 T13 ⾼级研究员 14 M7 资深副总裁 T14 科学家 M8 执⾏副总裁 T15 ⾼级科学家 T16 ⾸席科学家 17 M9 副董事⻓ 18 M10 董事⻓ 7 8 11 12 15 16 薪酬⽔平 薪资(⽉) 股票 3K-5K 4K-10K 5K-13K 7K-15K 10K-20K 15K-30K Z1-Z5 20K-40K Z6 35K-55K Z7 X X Z8-Z9 X Z10 X Z11 X X X Z12-Z13 Z14 X
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公司人力资源部门岗位职责分布图
部门职责分布图 部门:人力资源部 职责类别 填写人： 部门职责 人力资源总监 组织及绩效管理部经理 员工管理部经理 培训发展主管 1.1人力 1.11编制人力资源中长期发展 资源规划 规划及年度发展计划 1.1人力 1.11参与拟制人力资源中长期 资源规划 发展规划及年度发展计划 1.1人力 1.11参与拟制人力资源中长期 资源规划 发展规划及年度发展计划 1.1人力 资源规划 2.1年度 2.11审核人力资源部年度工作 2.HR年度工作计划与预 计划和预算及使用情况 工作计划 2.12审核公司人力资源成本预 算 和预算 算 2.11负责汇总编制人力资源部 2.1年度 年度工作计划和预算及使用情 工作计划 况 和预算 2.12负责指导和整理公司力资 源成本预算 2.1年度 2.11协助汇总编制人力资源部 工作计划 年度工作计划和预算 和预算 2.1年度 工作计划 和预算 3.11审核人力资源管理制度和 3.1管理 流程 制度和流 3.12监督和评价人力资源管理 程 制度和流程的推广和实施 3.11协助指导、汇总编制人力 3.1管理 资源管理的各项制度和流程 制度和流 3.12协助指导人力资源管理的 程 制度和流程的推广和实施 3.11负责指导、汇总编制人力 3.1管理 资源管理的各项制度和流程 制度和流 3.12负责指导人力资源管理的 程 制度和流程的推广和实施 3.1管理 制度和流 程 1.人力资源发展规划 人力资源规划 与政策制定 3.HR管理制度及流程 4.1外部 4.11审核外部市场研究报告 4.外部市场研究与合作 市场研究 与合作 4.12审核外部机构合作方案 4.1外部 4.11负责指导和评估培训/绩效 4.1外部 4.11负责指导和评估招聘/人事 4.1外部 市场研究 /薪酬管理的外部机构研究报告 市场研究 管理的外部机构研究报告及合 市场研究 与合作 及合作方案 与合作 作方案 与合作 5.11审核各部门职责澄清和灰 5.1组织 色领域梳理结果 5.1组织 5.11负责指导各部门职责澄清 管理 5.13审核公司编制管理/组织架 管理 和灰色领域的梳理 构图及岗位说明书情况 5.11负责指导和输出公司职员 5.1组织 年度编制申报，监督日常编制 控制 管理 5.11监督公司组织结构图和岗 位说明书的维护更新 5.1组织 管理 5.2招聘 5.21审核招聘完成率 管理 5.22协调跨部门招聘难点重点 5.21负责监控和指导完成整个 公司的招聘预期完成率 5.2招聘 5.22负责审核评估招聘渠道的 管理 有效性 5.23负责沙井职员和员工的面 试录用管理 5.2招聘 管理 5.2招聘 5.21塘朗职员的面试录用管理 管理 5.31负责指导和评估培训需求 调查结果和培训计划 5.3培训 5.32负责监督培训课程的组织 管理 实施情况及培训效果 5.33负责监督公司内部讲师团 队建设 5.3培训 管理 5.3培训 管理 5.41指导和监督各项考核方案 5.4绩效 及专项奖的设计和实施 管理 5.42指导和监督公司年度工作 计划及考核指标的设计 5.4绩效 管理 5.4绩效 管理 5.51指导和监督职位评估体系 5.5薪酬 5.52复核工资和其他薪酬福利 报表 管理 5.53指导薪酬调整方案 5.54审核塘朗新入职员工定薪 5.5薪酬 5.51审核沙井新入职员工定薪 管理 5.5薪酬 管理 5.6员工 5.61审核员工满意度调查结果 关系 ，监督解决方案 5.6员工 关系 5.61组织实施员工满意度调查 ，并提出和实施解决方案 5.6员工 5.62负责员工投诉处理 关系 5.63负责指导和监督劳动纠纷 及工伤处理 5.64负责员工心理援助 5.6员工 关系 5.7人事 5.71审核确认人事任命及人员 管理 变动情况及其他相关人事过程 5.7人事 5.71监控塘朗人事工作过程 管理 5.71组织发布人事任命及人事 调动 5.7人事 5.72负责公司的假期管理 管理 5.73管理和监控各项人事工作 的进行情况，优化过程管理 5.7人事 管理 6.1关键 人才管理 6.1关键 人才管理 6.1关键 人才管理 5.31审核培训需求调查报告及 5.3培训 年度培训计划 5.32审核培训完成率及课程评 管理 估结果 5.33参与内部讲师认证 员工例行管理 5.组织和实施公司各部 门实施员工的选、育、 用、留、员工关系管理 5.4绩效 5.41审核考核方案、专项奖、 工作计划及考核指标的设计和 管理 实施情况 5.5薪酬 5.51审核职位评估和职级标准 5.52审核相关薪酬福利报表和 管理 调薪方案 6.选拔、评估、培训发 6.1关键 6.11参与评审公司高潜能人才 展和激励关键岗位人员 人才管理 信息 关键/特殊岗位 人才管理 关键/特殊岗位 人才管理 7.继任计划 8.工人管理 7.1继任 6.11审核继任计划执行情况， 计划 评估后备人才信息 8.1工人 管理 9.建立和维护HR管理信 9.1信息 9.11指导和审核人力资源信息 息化平台及人员数据库 平台建设 化建设的方向和效果 7.1继任 计划 7.1继任 计划 7.1继任 计划 8.1工人 管理 8.11负责工人招聘渠道的挖掘 和在岗工人数量和质量的控制 8.12负责劳动纠纷和员工关系 8.1工人 的处理和解决 管理 8.13负责员工满意度调查及离 职原因分析，并解决存在的问 题 8.1工人 管理 9.1信息 平台建设 9.11组织开发和优化HRMS，推 9.1信息 动人力资源管理电子流程化 平台建设 9.12管理和审核HRMS人员数据 的完整性和准确性 9.1信息 平台建设 人力资源数据 与报告 10.11审核各类人力资源报表和 10.输出和分析各类人 10.1HR报 10.1HR报 10.11指导和评估所负责职能模 10.1HR报 10.11指导和评估所负责职能模 10.1HR报 工作报告，并提出方向性指导 表 力资源报表和工作报告 表 块的相关报表和工作报告 表 块的相关报表和工作报告 表 意见 企业文化建设 11.企业文化建设 部门内部建设 11.1企业 文化 12.部门内部人员日常 管理和分工、业务交流 12.1部门 12.11人力资源管理团队建设 、培训及绩效管理等， 管理 12.12人力资源例会制度 提升部门工作效率和员 工满意度 填写说明： 1.填表人根据现有部门职责文件内容,将属于部门职责类别的部分填入 2.填表人对应本部门组织结构图，将横向岗位名称部分填入 3.填表人对应部门职责和岗位名称，将部门负责人/岗位的职责分配现状填入 11.1企业 文化 11.11负责推动公司的企业文化 11.1企业 建设 11.1企业 文化 11.12负责协助行政部组织各类 文化 员工活动（文化宣导和落地） 12.1部门 12.11所负责模块的团队建设及 12.1部门 12.11所负责模块的团队建设及 12.1部门 管理 管理 管理 管理 管理 审批人: 日期： 培训发展主管 1.11 培训发展专员 1.1人力 1.11 资源规划 绩效主管 1.1人力 1.11 资源规划 薪酬专员 1.1人力 1.11 资源规划 招聘主管 1.1人力 资源规划 2.11负责编制培训发展模块年 2.1年度 2.1年度 2.1年度 2.11负责编制薪酬管理模块年 2.1年度 2.11协助编制培训发展模块年 2.11负责编制绩效管理模块年 度工作计划和预算 度工作计划和预算，控制预算 工作计划 度工作计划和预算 工作计划 度工作计划和预算 工作计划 2.12负责起草公司人力资源成 工作计划 的使用情况 和预算 和预算 和预算 和预算 本预算 3.11负责编制培训管理的制度 3.11协助编制培训管理的制度 3.11负责编制绩效管理的制度 3.11负责编制薪酬管理的制度 3.1管理 和流程 3.1管理 和流程 3.1管理 和流程 3.1管理 和流程 制度和流 制度和流 制度和流 制度和流 3.12负责推广和实施培训管理 3.12协助推广和实施培训管理 3.12负责推广和实施绩效管理 3.12负责推广和实施薪酬管理 程 程 程 程 制度 制度 制度 制度 4.11负责起草外部培训机构的 4.1外部 4.11协助起草外部培训机构的 4.1外部 市场研究 市场研究 研究报告和合作评估方案 与合作 研究报告和合作评估方案 与合作 4.1外部 4.11负责起草外部薪酬调查相 4.1外部 市场研究 关机构的研究报告和合作评估 市场研究 与合作 方案 与合作 5.1组织 管理 5.1组织 5.11负责更新维护各部门职责 5.1组织 管理 澄清 管理 5.1组织 管理 5.2招聘 管理 5.2招聘 管理 5.2招聘 管理 5.2招聘 管理 5.31负责组织培训需求调查、 5.31协助进行培训需求调查和 年度公司级培训计划的制定， 培训计划制定 指导业务部门制定部门员工能 力提升方案 5.3培训 5.32负责各项公司级培训的组 5.3培训 织实施，包含课前准备、课中 5.32协助组织和评估培训课程 管理 管理 监控、课后总结等 效果 5.33协助进行内部讲师管理和 5.33负责搭建和管理公司内部 课酬发放等 讲师团队和课程开发体系 5.41将考核中发现的共性能力 5.4绩效 问题纳入年度培训计划 管理 5.3培训 管理 5.3培训 管理 5.41负责制定部门（组织）、 职员和员工的考核方案，并实 施部门和职员的考核方案 5.4绩效 5.42负责制定和实施公司的各 5.4绩效 管理 专项奖 管理 5.43负责设计和在公司范围内 推广指导年度工作计划和考核 指标的设计、过程辅导和沟通 5.4绩效 管理 5.5薪酬 管理 5.5薪酬 管理 5.51拟制和实施职位评估体系 ，建立职级系统 5.5薪酬 5.52拟制职工工薪及其他薪酬 5.5薪酬 福利报表 管理 5.53进行外部薪酬调查，拟制 管理 年度调薪方案 5.54为新入职员工定薪 5.6员工 关系 5.6员工 关系 5.6员工 关系 5.6员工 关系 5.7人事 管理 5.7人事 管理 5.7人事 管理 5.7人事 管理 6.11将高潜能人才的能力提升 6.1关键 纳入年度培训计划 人才管理 6.1关键 6.1关键 6.11进行年度高潜能人才盘点 人才管理 人才管理 6.1关键 人才管理 7.1继任 计划 7.1继任 6.11建立关键岗位后备人才信 7.1继任 计划 息库，关注后备人才成长情况 计划 7.1继任 计划 8.1工人 8.11负责工人的入职培训 管理 8.1工人 8.11负责工人中管理类人员的 8.1工人 管理 考核方法设计和组织实施 管理 8.1工人 管理 9.11输入和维护员工培训和发 9.11输入和维护人员绩效信息 9.11输入和维护人员薪酬福利 9.1信息 展信息的准备性和完整性 9.1信息 的准备性和完整性 9.1信息 信息的准备性和完整性 9.1信息 平台建设 9.12设计和推动培训管理电子 平台建设 9.12设计和推动绩效管理电子 平台建设 9.12设计和推动薪酬管理电子 平台建设 流程化 流程化 流程化 10.11定期输出绩效及人才管 10.11定期输出培训相关报表 10.11协助输出培训相关报表 理相关报表和报告，如年度绩 和报告，如年度培训需求、计 10.1HR报 和报告，如年度培训需求、计 10.1HR报 10.1HR报 效重点、绩效考核结果总结、 表 划、项目总结、季度总结、年 表 划、项目总结、季度总结、年 表 专项奖效果分析、人才盘点报 度总结、满意度、覆盖率等 度总结、满意度、覆盖率等 告等 10.11定期输出薪酬福利管理 相关报表和报告，如年度薪酬 10.1HR报 统计及调薪建议、各项福利统 表 计及建议、外部薪酬分析等 11.11将公司企业文化融入新 员工培训内容 11.1企业 文化 11.1企业 文化 11.1企业 文化 11.1企业 文化 12.11设计和实施公司HR团队 的能力建设 12.12负责培训组内部工作管 理 12.1部门 12.11辅助设计和实施公司HR 管理 团队的能力建设 12.1部门 管理 12.1部门 管理 12.1部门 管理 招聘主管 1.11 人事/报表专员 招聘专员 1.1人力 1.11 资源规划 1.1人力 1.11 资源规划 2.1年度 2.1年度 2.11负责编制人事模块年度工作 2.11负责编制招聘模块年度工 2.11协助编制招聘模块年度工 计划和预算 工作计划 工作计划 2.12协助起草公司人力资源成本 作计划和预算 作计划和预算 和预算 和预算 预算 3.11负责编制招聘管理的制度 3.11协助编制招聘管理的制度 3.11负责编制人事管理的制度和 3.1管理 和流程 3.1管理 流程 和流程 制度和流 制度和流 3.12负责推广和实施招聘管理 3.12协助推广和实施招聘管理 3.12负责推广和实施人事管理制 程 程 制度 制度 度 4.11负责起草外部招聘渠道的 4.1外部 4.11协助起草外部招聘相关机 4.1外部 4.11负责起草外部人事管理相关 市场研究 市场研究 有效性评估和合作方案 与合作 构的研究报告和合作评估方案 与合作 机构的研究报告和合作评估方案 5.11负责公司职员年度编制申 5.11协助公司职员年度编制申 报及日常编制控制 5.1组织 报及日常编制控制 5.1组织 5.11负责公司组织结构图和岗 管理 5.11协助公司组织结构图和岗 管理 位说明书的维护更新 位说明书的维护更新 5.21所分配岗位从招聘需求申 5.21所分配岗位从招聘需求申 请审核到新员工报到的全流程 请审核到新员工报到的全流程 管理，达成指定的招聘完成率 管理，达成指定的招聘完成率 5.22负责进行HR专业面试 5.2招聘 5.22负责进行HR专业面试 5.2招聘 5.23负责校园招聘和社会专场 管理 5.23参与校园招聘和社会专场 管理 招聘会的组织实施 招聘会的组织实施 5.24负责建立储备人才库 5.24协助建立储备人才库 5.25负责企业雇主品牌宣传 5.25协助企业雇主品牌宣传 5.3培训 管理 5.3培训 管理 5.4绩效 管理 5.4绩效 管理 5.51反馈招聘过程中了解到的 5.5薪酬 薪酬信息和存在的问题 管理 5.5薪酬 管理 5.71员工入职手续的办理 5.6员工 关系 5.61通过离职面谈输出员工离职 5.6员工 原因分析报告 关系 5.62负责公伤理赔处理 5.7人事 管理 5.71起草和落实人事任命及人事 调动 5.72职员和员工的考勤管理 5.7人事 5.73职员和员工的四险一金管理 管理 、员工退休 5.74员工劳动合同及档案管理 5.75员工离职手续的办理 6.1关键 人才管理 6.1关键 人才管理 7.1继任 计划 7.1继任 计划 8.1工人 管理 8.1工人 管理 9.11负责集团员工人力资源信息 9.11负责建立集团人才储备库 9.11协助建立集团人才储备库 及侯选人面试情况记录 9.1信息 及侯选人面试情况记录 9.1信息 录入的完整性和准确性 9.12负责HRMS的权限管理 9.12设计和推动招聘管理电子 平台建设 9.12协助设计和推动招聘管理 平台建设 9.13设计和推动人事管理电子流 流程化 电子流程化 程化 10.11作为HR信息中心，可及时 10.11定期输出招聘管理相关 10.11协助输出招聘管理相关 准确地提供部门内外所需要的各 报表和报告，如招聘周报、月 10.1HR报 报表和报告，如招聘周报、月 10.1HR报 类型人事报表 报、季报、年报，年度入职人 表 报、季报、年报，年度入职人 表 10.12定期输出人事管理相关报 员分析、招聘渠道分析等 员分析、招聘渠道分析等 告 11.1企业 文化 11.1企业 文化 12.1部门 管理 12.1部门 管理
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人力资源经理案头工作手册全套工具资料-338页
人力资源经理案头工作手册 目录 第一篇 部门组织管理................................................................................................................10 组织结构的主要类型......................................................10 组织设计范本............................................................12 1 人力资源管理系统........................................................14 管理者沟通能力测试题（1）...............................................15 管理者沟通能力测试题（2）...............................................15 组织文化建设责任范本....................................................18 总经理职务说明书范本....................................................19 总经理助理职务说明书范本................................................20 人力资源经理职务说明书范本..............................................21 行政总监职务说明书范本..................................................23 销售总监职务说明书......................................................25 策划总监职务说明书范本..................................................26 客户总监职务说明书范本..................................................27 市场部经理职务说明书范本................................................29 行政部经理职务说明书范本................................................30 企划部经理职务说明书范本................................................32 财务部经理职务说明书范本................................................33 审计部经理职务说明书范本................................................35 销售主管职务说明书范本..................................................36 总经理秘书职务说明书范本................................................37 行政秘书职务说明书范本..................................................39 前台秘书职务说明书范本..................................................40 招聘专员职务说明书范本..................................................42 培训专员职务说明书范本..................................................43 生产主管职务说明书范本..................................................45 广告专员职务说明书......................................................46 商务助理职务说明书范本..................................................47 会计员职务说明书范本....................................................49 出纳职务说明书范本......................................................50 行政主管职务说明书范本..................................................52 法律顾问职务说明书范本..................................................53 公关主管职务说明书范本..................................................55 物业管理员职务说明书范本................................................56 人力资源助理职务说明书范本..............................................57 绩效主管职务说明书范本..................................................59 销售代表职务说明书范本..................................................60 收银员职务说明书范本....................................................62 薪酬主管职务说明书范本..................................................63 采购主管职务说明书范本..................................................65 市场策划主管职务说明书范本..............................................66 第二篇 人员招聘........................................................................................................................68 拟招聘人数确定表........................................................68 招聘标准................................................................69 招聘经费预算............................................................69 招聘计划书..............................................................70 招聘策略方案表..........................................................71 2 招聘团队确定表..........................................................71 公司招聘时间安排表......................................................72 招聘需求申报表..........................................................72 内部招聘工作公告表......................................................73 员工人事记录表..........................................................74 校园招聘求职者面试报告..................................................74 工作申请表..............................................................75 面试评价表..............................................................77 面试问题范例............................................................77 应聘者筛选比较表........................................................79 应聘者复试比较表........................................................79 应聘者复试表............................................................80 笔试考核表..............................................................81 企业员工试用标准........................................................81 新员工甄选报告表........................................................82 新员工试用通知单........................................................83 新员工试用表............................................................83 员工试用察看通知单......................................................84 新员工报到手续表........................................................85 新员工职前介绍表........................................................85 新员工试用保证书........................................................86 员工保证记录表..........................................................87 新员工转正申请核定表....................................................87 企业人员信息记录表......................................................88 企业增补人员申请表......................................................88 企业人员调动申请表......................................................89 企业人员调职申请表......................................................90 企业员工中途录用调查表..................................................90 企业聘用人员任用表......................................................91 企业人员流动月报表......................................................91 招聘工作报告表..........................................................92 第三篇 绩效考核........................................................................................................................93 绩效考核的基本内容和要求................................................93 企业内考评的种类及方式..................................................94 评分标准等级划分示例....................................................94 考核面谈表..............................................................95 绩效考核常用的方法......................................................96 评级量表法示例..........................................................99 等级鉴定法示例.........................................................100 要素评定法示例.........................................................100 目标管理表（1）........................................................101 目标管理表（2）........................................................102 总务部门业务能力分析表.................................................102 综合能力考核表.........................................................103 3 重要任务考核表.........................................................105 员工考核表.............................................................106 员工具体工作能力考核表.................................................107 员工工作态度考核表.....................................................108 员工阶段考绩表.........................................................109 员工专项考核表.........................................................111 员工通用项目考核表.....................................................111 员工自我管理表.........................................................112 员工自我报告表.........................................................113 经理人员综合素质考核表.................................................114 经理人员能力考核表.....................................................115 主管人员考核表.........................................................117 主管人员服务成绩考核表.................................................118 营业部门业务能力分析表.................................................119 营销人员能力考核表.....................................................120 业务人员考核表.........................................................121 选拔干部候选人评分表...................................................122 相互评价表.............................................................123 生产部门业务能力分析表.................................................124 软件工程师考评表.......................................................125 人事考评表.............................................................126 技术人员能力考核表.....................................................127 会计部门业务能力分析表.................................................128 定期考绩汇总表.........................................................129 年度考绩表.............................................................130 考勤制度范例...........................................................131 员工签到卡.............................................................132 未打卡说明单...........................................................133 员工考勤记录表.........................................................133 员工工时记录簿.........................................................134 月度考勤统计表.........................................................135 员工年度考勤统计表.....................................................136 出差申请单.............................................................137 出差派遣单.............................................................138 差旅费清单.............................................................139 差旅费报销清单.........................................................139 员工请假单.............................................................140 加班管理制度范例.......................................................140 加班申请表（非生产类人员适用）.........................................141 加班申请表（生产类人员适用）...........................................142 加班费申请单...........................................................143 加班汇总表.............................................................143 一般能力测评及范例.....................................................144 特殊能力测验的形式.....................................................148 4 管理能力测评范例.......................................................149 公司中层领导年度工作考核表.............................................152 民主评议情况...........................................................152 普通员工绩效考核表.....................................................153 部门绩效考核指标.......................................................154 部门绩效考核评估标准...................................................155 部门经理绩效考核指标...................................................155 人力资源主管绩效考核指标...............................................156 人力资源部组织设计考核分值表...........................................156 人力资源部管理考核分值表...............................................157 行政部人力资源管理考核分值表...........................................158 企划部人力资源管理考核分值表...........................................159 行政部行政管理考核分值表...............................................160 人力资源部奖惩管理考核分值表...........................................160 行政部奖惩管理考核分值表...............................................161 其他部室奖惩管理考核分值表.............................................161 财务部资金筹集管理考核分值表...........................................162 财务部货币资金使用管理考核分值表.......................................163 供应部存货管理考核分值表...............................................164 生产计划部存货管理考核分值表...........................................165 营销中心各部存货管理考核分值表（各部通用）.............................166 机电设备部固定资产管理考核分值表.......................................166 总务后勤部固定资产管理考核分值表.......................................167 财务部固定资产管理考核分值表...........................................168 技术开发部成本管理考核分值表...........................................169 供应部成本管理考核分值表...............................................169 生产计划部、分厂成本管理考核分值表(通用)...............................170 营销中心成本管理考核分值表.............................................171 财务部成本管理考核分值表...............................................172 营销各部门销售及应收款管理考核分值表(销售各部门及办事处通用)...........173 财务部销售及应收款管理考核分值表.......................................174 财务部投资管理考核分值表...............................................175 投资证券部投资管理考核分值表...........................................175 财务部效益规划管理考核分值表...........................................176 销售部营销计划管理考核分值表...........................................176 客户部营销计划管理考核分值表...........................................177 市场部营销计划管理考核分值表...........................................177 市场部市场管理考核分值表...............................................178 销售部市场管理考核分值表...............................................179 客户部市场管理考核分值表...............................................179 销售部销售管理考核分值表...............................................180 市场部销售管理考核分值表...............................................180 客户部销售管理考核分值表...............................................181 客户部客户管理考核分值表...............................................181 5 市场部客户管理考核分值表...............................................182 销售部客户管理考核分值表...............................................183 客户部产品管理考核分值表...............................................183 生产计划部生产计划管理考核分值表.......................................184 技术开发部生产计划管理考核分值表.......................................185 供应部生产计划考核分值表...............................................185 机电设备部生产计划管理考核分值表.......................................186 供应部材料采购与仓储管理考核分值表.....................................187 技术开发部材料采购与仓储管理考核分值表.................................189 生产计划部材料采购与仓储管理考核分值表.................................190 生产计划部制造管理考核分值表...........................................190 技术开发部制造管理考核分值表...........................................191 机电设备部制造管理考核分值表...........................................192 生产计划部成品管理考核分值表...........................................193 技术开发部成品管理考核分值表...........................................194 技术开发部质量管理考核分值表...........................................195 供应部质量管理考核分值表...............................................196 机电设备部质量管理考核分值表...........................................197 第四篇 培训、人力开发.....................................................198 培训方法及说明.........................................................198 员工培训需求分析表.....................................................199 培训需求调查表.........................................................199 培训需求调查表.........................................................200 工作任务分析记录表（根据职务填写）.....................................201 绩效分析表.............................................................201 培训经费申请表.........................................................201 培训经费分析表.........................................................202 年度培训计划表.........................................................202 年度训练计划与预算表...................................................204 年度培训计划汇总表.....................................................204 培训权责分配表.........................................................204 企业培训效果评估方法...................................................205 培训效果报告表.........................................................206 新进员工培训计划表.....................................................207 员工职前培训课程表.....................................................207 新进员工培训成果检测表.................................................208 新进员工培训成绩考评表.................................................209 在职技能培训计划申请表.................................................210 在职员工受训意见调查表.................................................211 在职员工培训测验成绩表.................................................212 在职训练实施结果表.....................................................213 综合管理人员培训计划表.................................................214 新管理人员教育训练计划表...............................................214 管理者教育内容设置表...................................................214 6 员工培训记录表.........................................................215 员工培训计划表.........................................................216 员工培训报告书.........................................................217 员工培训资历表.........................................................217 个人培训/教学记录表....................................................218 培训总结报告表.........................................................219 第五篇 薪资福利......................................................................................................................220 市场工资调查表.........................................................220 企业薪酬制度范本.......................................................221 企业员工工资详表.......................................................223 企业员工薪酬计算表.....................................................224 企业员工预支工资申请表.................................................224 企业员工薪酬等级表.....................................................225 企业员工工资标准表.....................................................226 薪酬预算表.............................................................226 薪酬管理周期图.........................................................227 员工基本工资增长分析表.................................................228 薪酬支付登记表.........................................................228 工资支付统计表.........................................................229 计件薪资计算表.........................................................230 生产人员薪金提成计算表.................................................230 销售员薪金提成核算表...................................................231 企业员工工作奖金评定表.................................................231 企业管理人员奖金评定表.................................................232 企业生产人员奖金评定表.................................................233 津贴申请单.............................................................234 员工抚恤申请表.........................................................234 企业员工激励措施表.....................................................235 企业员工奖惩申请表.....................................................237 企业员工奖惩裁决表.....................................................237 福利项目的类别.........................................................238 第六篇 职业发展管理.......................................................239 员工自我测评范本.......................................................239 沟通能力测试范本.......................................................240 处理问题能力测试范本...................................................241 管理能力测评范本.......................................................242 员工性格测试范本.......................................................244 员工职业能力倾向测试范本...............................................246 企业员工意志力测试题范本...............................................249 员工自律能力测评范本...................................................250 员工满意度调查问卷范本.................................................252 满意度调查策划方案样表.................................................255 员工忠诚度测评范例.....................................................255 员工职业发展目标调查表范本.............................................256 7 员工自我鉴定表.........................................................257 职业能力倾向测量范本 1：语言能力测试....................................259 创造力测评.............................................................261 人际交往能力测评.......................................................263 适应能力测评...........................................................266 气质测量表.............................................................269 性格类型特点及其合适的职业.............................................271 性格测评表.............................................................272 职业兴趣测验...........................................................273 员工自我评价表.........................................................275 职业生涯定位测试.......................................................276 职业发展计划表范本.....................................................278 职务分析调查表.........................................................279 企业经理人考核评分表...................................................281 企业经理人员综合素质考核表.............................................282 企业经理人员评分表.....................................................283 企业经理人考核表.......................................................284 企业经理人员能力考核表.................................................284 第七篇 人员心理管理..............................................................................................................286 企业员工奖惩公告表.....................................................287 企业员工奖惩登记表.....................................................287 企业员工处罚记录表.....................................................288 招聘心理测试题范本.....................................................289 工作压力测试范例（1）..................................................290 工作压力测试范例（2）..................................................292 克服挫折能力测试范例...................................................293 心理承受能力测试范例...................................................295 心理疲劳程度测试题范例.................................................297 心理疲劳指数测试.......................................................298 第八篇 劳动关系管理..............................................................................................................300 新员工试用表...........................................................300 试用合同书范本.........................................................301 劳动合同范本...........................................................302 保密合同书范本.........................................................306 临时工劳动合同范本.....................................................307 中外合资企业劳动合同范本...............................................309 中外劳务合同范本.......................................................311 员工手册范本...........................................................314 保密制度范本...........................................................316 变更劳动合同通知书范本.................................................317 终止劳动合同通知书范本.................................................317 解除劳动合同协议书范本.................................................318 续订劳动合同协议书范本.................................................319 变更劳动合同协议书范本.................................................320 8 第九篇 职工档案管理..............................................................................................................321 企业档案存放表.........................................................322 企业归档案卷记录表.....................................................322 企业员工档案表.........................................................323 企业员工档案登记表.....................................................324 企业档案管理表.........................................................325 企业档案调阅单.........................................................325 档案借阅登记表.........................................................325 档案利用登记表.........................................................326 档案目录表.............................................................326 档案代理卡.............................................................327 档案内容登记表.........................................................327 档案明细表.............................................................328 档案借阅单.............................................................328 催还单存根.............................................................329 阅档催还单.............................................................329 职工档案材料转递通知单.................................................330 职工工作变动记录表.....................................................330 调卷单.................................................................331 档案索引图表...........................................................332 员工人事档案保密制度范本...............................................333 人事登记表.............................................................333 人事资料记录表.........................................................333 员工人事资料卡.........................................................334 企业人事档案管理制度范本...............................................335 第十篇 战略管理......................................................................................................................336 SWOT 核检分析...........................................................336 人力资源规划的制定.....................................................337 企业年度人力资源规划表格...............................................339 人员岗位配置表（A～G 代表企业人员类型）.................................340 内部人力资源的数量分析.................................................340 内部人力资源的学历分析.................................................341 内部人力资源的结构优化.................................................341 月份人员需求估算表.....................................................342 年度人员需求估计表.....................................................343 9 第一篇 部门组织管理 组织结构的主要类型 类 型 直线制结构：适用于规模小、业务活动简单、稳定的企业。 厂长 车间主任 班组 车间主任 班组 班组 车间主任 班组 班组 班组 直线职能制结构：适用于绝大多数企业。 厂长 人事科 后勤科 技术科 车间主任 财务科 生产科 车间主任 材 料 室 班组 销售科 车间主任 质 量 室 班组 班组 事业部型结构：适用于经营规模大、生产业务多样化、市场环境差异大、具有较强 总经理 适应性的企业。 人事部 财务部 事业部 投资部 开发部 事业部 事业部 10 工厂 A 工厂 B 技术部 销售部 采购部 矩阵型结构：适用于科研、设计、规划项目等创新性较强的企业或单位。 厂长 生产科 技术科 销售科 车间 A 车间 B A 项目负责人 B 项目负责人 C 项目负责人 A 项目负 责人 D 项目负责人 组织设计范本 层次 决策系统 指挥系统 执行系统 11 企划部 策划总监 营销总监 市场部 营 销 中 心 销售部 客户部 技术开发部 生产计划部 生产总监 各 分 厂 供应部 物管部 机 构 图 股 东 会 董 事 会 董 事 长 机电设备部 总 经 理 财务部 财务总监 总 经 理 办 公 室 各 事 业 部 审计部 投资证券部 人力资源总监 人力资源部 行政部 行政总监 总务后勤部 质量总监 相 关 说 明 品质管理部 范本使用说明 1．本机构图范本是以中型制造企业为参照设置的。 2．组织设计并没有统一的模式，不同的企业战略目标不同，组织设计也有差 别。但有一点是肯定的，即不同企业的职能部门是大同小异的，不同企业的同 种部门的职能是基本相同的。 3．本组织设计范本综合了很多企业的特点，因此适用性很强，可以按照以下 步骤使用该范本： 12 （1）复制该范本； （2）以文件形式下发各部门； （3）按照组织职能进行考核 人力资源管理系统 一个成功企业的人力资源管理系统，必须体现出企业总功能对人力资源管理系统的总 要求，而人力资源管理的各个子系统的功能又是总系统功能的细化和分解，并满足有 效运行的要求，如图： 组织结构与劳动定员定额系统 人事招聘与任用 调配系统 员工评价与绩效 考核系统 员工薪酬保险与 福利系统 工作岗位分析与评价系统 成 功 企 业 系 统 图 员工技能鉴定与 培训系统 人工成本控制与 分析系统 劳动关系维系与激励系统 人力资源信息采集与处理系统 人力资源战略与人事决策系统 13 管理者沟通能力测试题（1） 管理者沟通能力测试题（1） 其实在现实中，管理者经常会遇到沟通障碍。如果你有信心挑战下述两种情况，那么 就有办法对付遇到的沟通障碍了。 测试一 假想你是一家公司的高级顾问，你准备了一份 150 页的文稿，准备向一个客户报价 60 万元。就在你准备给客户讲解的时候，客户刘老板却接到一个重要的电话，必须立刻离 开，这时你只有一个机会，就是说：“我和你一块下楼吧，顺便向您讲一下我的方案。” 这样你仅有约 3 分钟的时间，你必须在这 3 分钟内把方案的精华部分讲出来，让刘老 板在上车前说：“你的方案不错， 我考虑接受你的方案和报价，具体情况你与我的助理谈 吧。” 请用 3 分种来展示你的沟通技巧。 测试二 由于公司需要，派你乘长途汽车去另一个地方，时间是 10 个小时，与你同行的是一个 不爱多讲话的同事。你想办法让你的旅途不仅仅是看书、睡觉、吃东西。不管你是否喜欢 他，请你想办法让他说话，要了解他，找出共同话题。 14 管理者沟通能力测试题（2） 管理者沟通能力测试题（2） 1．在和别人沟通前，你认为比较重要的是应该了解对方的： A.经济状况、社会地位 B.个人修养、能力水平 C.个人习惯、家庭背景 D.价值观念、心理特征 2．参加老同学的婚礼回来，你很高兴，而你的朋友对婚礼的情况很感兴趣，这时你 会： A.详细叙说从你进门到离开时所看到和感觉到的以及相关细节 B.说些自己认为重要的 C.朋友问什么就答什么 D.感觉很累了，没什么好说的 3．你正在主持一个重要的会议，而你的一个下属却在玩弄他的手机并发出声音干扰 会议现场，这时你会： A.幽默地劝告下属不要玩手机 B.严厉地叫下属不要玩手机 C.装着没看见，任其发展 D.给那位下属难堪，让其下不了台 4．你正在向经理汇报工作情况时，你的助理急匆匆跑过来说有你一个重要客户的长 途电话，这时你会： A.说你在开会，稍后再回电话过去 B.向老板请示后，去接电话 C.说你不在，叫助理问对方有什么事 D.不向老板请示，直接跑去接电话 5．当去见一个重要的公司客户时，你会： A.像平时一样随便穿着 B.只要穿得不太糟就可以了 C.换一件自己认为很合适的衣服 D.精心打扮一下 6．你的一位下属已经连续请了三个上午的假，第四天上午上班的时候，他又说下午 要请假，这时你会： A.详细询问对方因何要请假，视原因而定 B.告诉他今天下午有一个重要的会议，不能请假 C.你很生气，什么都没说就批准了他的请假 D.你很生气，不理会他，不批假 7．你刚就任一家公司的副总编辑，上班不久，你了解到本来公司中有几个同事想就 任你的职位，经理不同意才招的你。对这几位同事你会： A.主动认识他们，了解他们的长处，争取成为朋友 B.不理会这个问题，努力做好自己的工作 C.暗中打听他们，了解他们是否具有与你进行竞争的实力 15 D.暗中打听他们，并找机会为难他们 8．与不同身份的人讲话，你会： A.对身份低的人说话，你总是漫不经心 B.对身份高的人说话，你总是有点紧张 C.在不同的场合，你会用不同的态度与之讲话 D.不管是什么场合，你都是一样的态度与之讲话 9． 听别人讲话时，你总是会： A.对别人的讲话表示兴趣，记住所讲的要点 B.请对方说出问题的重点 C.对方老是讲些没必要的话时，你会立即打断他 D.对方不知所云时，你就很烦躁，就去想或做别的事 10．当你在发表自己的看法时，别人却不想听你说，你会： A.马上气愤地走开 B.于是你也就不说完了，但你可能会很生气 C.等等看还有没有说的机会 D.仔细分析对方不听和自己的原因，找机会换一个方式去说 选答案 题号 选答案 题号 1 A B C D 6 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 5 A B C D 10 A B C D ［评分方法］ 题号为 1、5、8、10 者，选 A 得 1 分、B 得 2 分、C 得 3 分、D 得 4 分； 其余题号选 A 得 4 分、B 得 3 分、C 得 2 分、D 得 1 分。 你的总分为____________。 ［结果分析］ 1．如果你的总分为 10～20 分 你的沟通能力欠佳，因不能很好地表达自己的思想，所以也经常不被别人所了解； 许多事情由于你采取了不适合的方式，有时把事情弄得越来越糟；但是，只要你学会控 制好自己的情绪、改掉一些不良的习惯，你随时可能获得他人理解和支持。 2．如果你的总分为 21～30 分 你的沟通能力一般，你懂得一些沟通技巧，尊重他人；你能较好地表达自己，并能 实现一定的沟通效果；但是，你缺乏高超的沟通技巧和积极的主动性，许多事件只要你 继续努力一点，你就可大功告成。 3．如果你的总分为 31～40 分 你的沟通能力很好，你能不动声色地表达自己，有很高的沟通技巧和人际交往能 力；只要你能明确意识到自己性格的不足，并努力优化之，定能取得更好的成绩。 16 组织文化建设责任范本 XX 公司文化建设责任划分 组织文化建设是一项全员性工作，需要各部门的配合和参与，在建设过程中主要部门 的具体责任如下。 人力资源部总监负总体责任，人力资源部、行政部、市场部等牵头实施。 人力资源部 1． 公司文化建设方案的拟定、实施和监控； 2． 做好企业文化建设费用预算； 3． 控制文化建设开支，提高资金使用效率； 4． 企业内刊的编辑发行； 5． 公众媒体宣传的策划和实施； 6． 公司文化体育活动的策划与组织实施； 7． 文化稽查； 17 8． 其他相关责任。 行政部 1． 协助人力资源部做好文化体育活动的组织实施工作； 2． 按照文化建设方案要求开展各项管理； 3． 严格要求本部门员工遵守文化建设规定； 4． 带领部门员工切实参与文化建设工作，提升个人形象，维护公司形象； 5． 接受人力资源部关于文化建设方面的检查； 6． 其他相关责任。 市场部 1． 按照企业文化建设方案要求开展市场推广和各项管理； 2． 严格要求本部门员工遵守文化建设规定； 3． 带领部门员工切实参与文化建设工作，提升个人形象，维护公司形象； 4． 接受人力资源部关于文化建设方面的检查； 5． CIS 策划； 6． 其他相关责任。 其他部门 1． 与市场部共同做好 CIS 策划实施工作； 2． 按照企业文化建设方案要求开展市场推广和各项管理； 3． 严格要求本部门员工遵守文化建设规定； 4． 带领部门员工参与文化建设工作，提升个人形象，维护公司形象； 5． 接受人力资源部关于文化建设方面的检查； 6． 其他相关责任。 总经理职务说明书范本 职务名称 总经理 所在部门 职务编号 工资等级 直接上级 董事会 薪酬类型 直接下级 各位总监、总经理助理、 办公室主任 工作时间 一等 任职资格 学历 硕士以上学历 专业 以经济管理专业为主 所受培训 受过管理学、领导科学、经济法、战略决策、人力资源管理、财务管理 等方面的知识培训 工作经验 从事过五年以上大中型企业全面管理工作，并担任总经理职位三年以上 技能和素质 1．具备出色的领导管理才能； 2．具备先进的管理理念，熟悉现代企业管理制度和管理模式； 3．具有丰富的人力资源管理、财务管理、市场运作管理方面的实战经验； 4．具备战略能力和战略眼光； 18 5．具备管理者的道德观和社会责任感； 6．具备先进的市场观念、竞争观念、信息观念、技术创新观念、人才观念、服务观念 工作内容 1．主持公司生产经营管理工作； 2．组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3．拟定公司内部管理机构设置方案； 4．拟定公司基本管理制度； 5．协调、激励各个部门的工作； 6．推动各项管理规章制度的建设和完善； 7．定期主持总经理办公室会议； 8．负责把握公司的发展方向 职责范围 权 力 1．经营决策权； 2．组织机构设置权； 3．文件的审批权； 4．直属下级的监督、指导权 责 任 1．对公司经营管理的重大决策负主要责任； 2．对公司重大经营管理项目负主要责任； 3．对全体员工负连带法律责任 工作关系 监督 各位总监、总经理助理 指导 各位总监、总经理助理 合作者 各位总监 外部关系 企业各方公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受高强度工作； 能承受较大的精神压力 性格特点 作风严谨，做事稳重，具有强烈的创新意识和开拓精神； 有团队意识，组织能力强； 精力充沛，承受压力能力强 19 总经理助理职务说明书范本 职务名称 总经理助理 所在部门 职务编号 工资等级 直接上级 总经理 薪酬类型 直接下级 各职能部门负责人 工作时间 任职资格 学历 本科及以上学历 专业 工商管理、行政管理、企业管理、中文或法律专业 所受培训 受过经济法、财务基本知识、领导科学、决策科学、人力资源管 理等知识培训 工作经验 两年以上相关行业工作经验 技能和素质 1．擅长协调各类关系，有较强的理解、协调和应变能力； 2．能承受较大的工作压力； 3．语言表达能力较强，熟练掌握沟通、交谈技巧； 4．具有良好的人际沟通能力、独立工作能力和较强的公关协调能力； 5．具有敏锐的判断能力和出色的分析能力； 6．有领导和协调重大交易谈判的能力； 7．具有开拓及创新精神； 8．具有优秀的执行能力和良好的团队精神； 9．能熟练操作计算机以及各种办公软件； 10．熟悉政府有关政策条例、企业及公司各项规章制度 工作内容 1．协助总经理推动公司销售业务，组织完成公司整体业务计划； 2．总经理及公司重要客户及合作伙伴关系的建立与维系； 3．完成公司领导安排的其他工作； 4．协助总经理对部门工作予以督导、协调； 5．与集团各部门沟通协调，确保工作计划的推进落实； 6．负责经理的有关报告、文件的撰写工作，总经理交办工作的督办、协调及落实 职责范围 权 力 1．各职能部门完成任务情况的考核参与权； 2．各职能部门经理的工作指导权和考核参与权； 3．对经理决策有建议权 责 任 1．对公司年度生产经营计划的完成负组织与协调责任； 2．对公司中、长期发展规划负组织、推动责任 工作关系 监督 各职能部门负责人 指导 各职能部门负责人 20 合作者 各位总监 外部关系 各方面公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受高强度工作； 能承受较大的精神压力 性格特点 性格温和，有耐心； 乐观、积极主动； 乐于助人； 具有团队合作的精神 人力资源经理职务说明书范本 职务名称 人力资源经理 职务编号 所在部门 人力资源部 工资等级 直接上级 人力资源总监 薪酬类型 直接下级 部门职员 工作时间 任职资格 学历 本科以上学历 专业 人力资源管理、行政管理或相关专业 所受培训 接受过现代人力资源管理技术、劳动法规、企业管理、领导艺术、心理 学、财务知识等方面的培训 在大中型企业从事人力资源管理工作 5 年以上，担任过 3 年以上人力资 工作经验 源主管以上职务工作 技能和素质 1．知识素养高，知识面广，知识结构合理； 2．具备先进的人事管理观念和人事管理方法； 3．具备较强的领导能力和管理能力，善于沟通，具备出色的组织协调能力和分析判断能 力； 4．具备较强的观察能力和应变能力； 5．具备较强的交往能力； 6． 精通激励艺术； 7．精通批评和表扬艺术； 8．具有较强的计划、控制能力； 9．具有亲和力； 10．具有较强的说服能力； 11．品格高尚，道德修养好 21 工作内容 1．建立、健全公司人力资源管理制度； 2．制定员工培训计划，组织技能考核鉴定和培训实施； 3．人力资源支出预算的编制，成本控制； 4．负责组织公司人员招聘活动； 5．人事材料及报表的检查、监督； 6．组织制定公司考核制度，定期进行员工考核； 7．负责公司全员考勤的汇总及整理工作； 8．建立人力资源管理信息系统，为公司的人力资源管理决策提供参考； 9．组织制定生产工人的定额工时并监督实施 职责范围 权 力 1．有权参与公司人力资源战略规划； 2．对各单位员工工作绩效实施考核及奖惩的权力； 3．各级管理人员任免建议权； 4．部门内部员工聘任、解聘建议权； 5．部门内部工作开展的自主权； 6．要求相关部门配合工作的权力； 7．有权代表公司处理劳动争议或参加劳动诉讼 1．对公司人力资源的合理配置、人力资源管理制度的建立健全以及全员劳 责 任 动合同制的推行负组织责任； 2．发生劳动争议时，负协商处理责任； 3．由于劳动合同的签订与管理不善，发生劳动争议并给公司造成损失，应 负相应的经济责任和行政责任 工作关系 监督 各职能部门涉及人事的事项都在监督之列 指导 部门职员 合作者 各职能部门负责人 外部关系 劳动、保险、就业等与人事相关的社会公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受高强度的工作； 能承受较大的精神压力 性格特点 性格温和，有耐心； 乐观、积极主动； 22 忠诚守信； 工作严谨、敬业、责任心强； 乐于助人，具有团队合作的精神 行政总监职务说明书范本 职务名称 行政总监 职务编号 所在部门 行政部 工资等级 直接上级 总经理 薪酬类型 直接下级 各下属部门 工作时间 任职资格 学历 本科以上学历 专业 行政、人力资源管理类相关专业 所受培训 接受过管理学、心理学、人力资源管理、决策学、领导艺术等知识培训 工作经验 三年以上行政人事总监管理工作经验 技能和素质 1．全面的行政、人力资源和业务统筹管理协调能力； 2．对行政管理和人力资源管理各大模块和工作流程有系统的认识和实践经验； 3．良好的文字功底，负责建立健全各项行政、人力资源及薪酬、考核培训制度； 4．优秀的职业素养和敬业精神，承受压力能力强； 5．具备较强沟通、协调、组织能力，良好的人际交往能力； 6．有良好的团队合作精神，具备良好的职业素质和综合管理水平； 7．熟练使用各种办公软件 工作内容 1．发挥行政总监组织协调和综合管理职能，处理公司日常行政事务； 2．组织策划并落实公司大型会议，商务活动，内部行政会议； 3．安排下属整理会议纪要或办理下文事宜，对会议中重大议题，组织调研并提出相关报 告； 4．组织下属员工对公司重要文件及通知等进行起草并于审批后安排颁布； 5．定期组织各部门进行月度／季度／年度费用预算，合理控制和使用公司经费； 6．根据实际情况定期起草周期性行政费用报告； 7．制定公司相关行政管理制度，完善行政管理体系； 8．严格控制行政办公经费的支出，加强固定资产管理； 9．制定公司年度行政办公规划，批准后组织实施； 10．公司内部工作关系协调，外部政府机关及相关协作单位的公共关系管理； 11．完成总经理临时交办的工作； 12．其他相关工作 职责范围 权 力 1．行政管理方针制定、实施和控制的权力； 2．对违反行政管理制度实施处罚的权力； 23 3．紧急事故中越权的权力； 4．行政经费预算及其控制权 1．对公司安全事故负领导责任； 2．对环境保护和职业健康负领导责任； 3．对文书档案保密工作负领导责任 责 任 工作关系 监督 各下属部门、各职能部门 指导 各下属部门 合作者 各下属部门 外部关系 行政相关公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受高强度工作； 能承受较大的精神压力 性格特点 性格温和； 有耐心； 乐观、积极主动； 忠诚守信； 工作严谨、敬业、责任心强； 乐于助人，具有团队合作的精神 销售总监职务说明书 职务名称 销售总监 职务编号 所在部门 销售部 工资等级 直接上级 总经理 薪酬类型 直接下级 营销各部门负责人 工作时间 任职资格 学 历 硕士以上学历 专 业 市场营销或相关专业 所受培训 受过营销学、管理学、策划学、谈判技巧等培训 工作经验 五年以上营销工作经验； 三年以上企业高层管理经验； 三年以上整体市场战略、策划、市场综合营销管理经验 24 技能和素质 1．拥有强烈的事业心和责任心、优秀的沟通和谈判能力； 2．能适应工作出差； 3．具有成功销售管理工作经验和良好的客户开发与维护能力； 4．具有较强的团队精神和沟通能力、较强的市场意识和应变能力； 5．具有较高的市场敏感度以及沟通表达能力； 6．有敬业精神，责任心强，且具备良好的团队合作精神 工作内容 1．拓展和管理自己的销售队伍； 2．管理协调重大项目； 3．监测行业内重点技术发展以及相关行业动向； 4．开发新市场； 5．与客户沟通并获取产品改进信息及其他市场信息； 6．协助副总建立公司全面的销售战略，对本团队销售目标、销售成本和销售利润全面负 责； 7．管理整个销售团队，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍，激励并充分发挥员工的积 极性和创造性； 8．其他相关工作 职责范围 权 责 力 任 1．会同总经理制定、修改营销政策； 2．有权对营销机构的设置、调整或撤销作出决定； 3．有权依照制度奖惩营销中心员工； 4．紧急情况下，有临时越权处理营销问题的权力 对市场营销的规划、制定负组织责任； 对销售合同的签订、履行和管理负总体责任 工作关系 监 督 营销各部门负责人 指 导 营销各部门负责人 合作者 外部关系 各位总监 与营销相关的社会公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受高强度的工作； 良好的心理素质，能承受较大的工作压力 25 性格特点 性格外向、善于与人沟通； 乐观、积极主动； 乐于助人，具有团队合作的精神 策划总监职务说明书范本 职务名称 策划总监 所在部门 职务编号 工资等级 直接上级 总经理 薪酬类型 直接下级 下属职能部门负责人 工作时间 任职资格 学 历 硕士以上学历 专 业 工商管理、企业管理、市场营销等专业 所受培训 工作经验 受过经济学、策划学、营销学、决策科学、人力资源管理等知识培训 具有 5 年以上相关经验 技能和素质 1．独立完成过企业公关全案、整合营销传播全案，并有大型活动策划、执行经验； 2．能够独立担当传播方案的软文撰稿主笔以及软文传播方案及主题规划； 3．对市场的发展趋势和宣传方向有较强的敏感度； 4．丰富的公共关系和市场营销传播知识，较强的公关产品研发和推广意识； 5．优秀的组织管理协调能力，团队协作能力，良好的客户沟通和商务谈判能力； 6．适应多元化业务发展，具备创新意识和能力 工作内容 1．参与制定公司总体发展战略和业务发展目标； 2．负责团队结构的规划与配置； 3．为业务部门提供策略指导，能够带领团队为客户提供高质量的公关服务； 4．对客户所属行业进行深度分析及研究； 5．促进团队专业及协作能力的整体提升； 6．制定和实施有效 PR 市场传播策略； 7．建立品牌形象，帮助销售部门达到销售目标 职责范围 权 责 力 任 1．下属各职能部门完成任务情况考核权； 2．下属各职能部门经理工作的指导权和考核权； 3．对总经理决策有建议权 对公司战略实施进度和效果负责； 对策划案实施效果负责 工作关系 26 监 督 下属职能部门负责人 指 导 下属职能部门负责人 合作者 外部关系 各位总监 以公众媒体、市场经销商为主 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受较高强度的工作； 有较大的承受压力的能力 性格特点 性格外向； 乐观、积极主动； 善于独立思考； 具有团队合作的精神 客户总监职务说明书范本 职务名称 客户总监 所在部门 职务编号 工资等级 直接上级 总经理 薪酬类型 直接下级 下属职能部门负责人 工作时间 任职资格 学 历 硕士以上学历 专 业 市场营销或相关专业 所受培训 受过市场营销、产品知识、企业管理、公共关系等方面的培训 工作经验 五年以上销售实践工作，两年以上客户主管以上职位工作经验 技能和素质 1．对客户的需求敏感，善于发现销售机会； 2．能够对客户进行有效的分类并辅以相应的销售行为； 3．能够通过规范化的计划对销售人员的销售行为、过程进行有效的管理； 4．在谈判中能够有效引导客户、赢取主动并达成销售； 5．有相对成熟的客户群体 工作内容 1．优化公司客服工作制度以及服务流程； 2．领导部门员工跟进终端店货品状况，推动公司产品销售； 3．采集和细分客户数据，对不同的客户采取差异化的服务策略； 4．妥善处理客户投诉，建立服务档案； 27 5．对客服工作进行评估及具体实施相应的改进措施； 6．帮助建立各个客户服务中心的管理和业务流程，并维护其工作的正常运转 职责范围 权 力 责 任 1．制定公司的营销政策； 2．对总经理决策的建议权； 3．其他相关权力 对客户的开发计划负领导责任； 对客户流失负领导责任 工作关系 监 督 下属职能部门负责人 指 导 下属职能部门负责人 合作者 外部关系 各位总监 与市场开发、营销推广相关的公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受高强度工作； 能承受较大的精神压力 性格特点 性格外向； 乐观、积极主动； 为人亲和，有耐心； 乐于助人，具有团队合作的精神 市场部经理职务说明书范本 职务名称 市场部经理 所在部门 职务编号 工资等级 直接上级 营销总监 薪酬类型 直接下级 部门职员 工作时间 任职资格 学 历 本科以上学历 专 业 市场营销或相关专业 所受培训 工作经验 接受过管理学、经济学、营销学、策划学、谈判技巧等方面的培训 具有 3 年以上市场或销售工作经验； 具有 2 年以市场部经理工作经验 28 技能和素质 1．能够独立组织制定市场规划、市场销售策略、产品拓展等工作； 2．能够及时有效地完成公司各项宣传、公关及相关事宜的市场活动； 3．具有较强的表达、理解与公关能力；并具有媒体、广告相关资源； 4．具备独立工作能力和团队合作精神； 5．积极主动、性格开朗、讲效率、乐于接受挑战； 6．较强的市场敏锐度及出色的市场策划能力； 7．优秀的沟通能力和协调能力； 8．较强的适应能力； 9．较强的应变能力 工作内容 1．加强品牌建设、规划及推广，负责市场策划系统全方位工作； 2．负责策划与实施具体的市场方案； 3．主持品牌推广、产品上市计划、推广计划的拟订及监督、落实、跟进工作； 4．定期对公司各品牌及产品进行分析，协助公司制定营销策略； 5．指导制作各种宣传材料、销售支持材料等； 6．制定年度营销策略和营销计划； 7．拟定监督、执行、公关及促销活动计划； 8．调查消费者购买心理和消费行为； 9．营销信息库的建立和维护； 10．执行已交办的其他工作 职责范围 权 力 1．控制市场开发费用； 2．监督检查本部门员工； 3．本部门员工任免建议权 责 任 对市场开发进度计划的完成负组织责任； 负因工作失误造成的经济责任和行政责任 工作关系 监 督 部门职员、各办事处销售人员 指 导 部门职员 合作者 外部关系 销售部、客户部经理以及其他部门负责人 与市场开发相关的社会公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受高强度工作； 能承受较大的精神压力 性格特点 29 性格外向； 乐观、积极主动； 为人亲和，有耐心； 乐于助人，具有团队合作的精神 行政部经理职务说明书范本 职务名称 行政部经理 职务编号 所在部门 行政部 工资等级 直接上级 行政总监 薪酬类型 直接下级 部门职员 工作时间 任职资格 学 历 本科以上学历 专 业 公共关系学、中文、广告、新闻、行政管理相关专业 所受培训 工作经验 接受过公共关系、管理学、人力资源管理、财务管理、行政管理等方面的 培训 具有 3 年以上相关工作经验； 有丰富的管理经验 技能和素质 1．熟悉工商、税务等政府职能部门工作流程，拥有广泛的社会资源； 2．文笔好，有较强的沟通能力和服务意识； 3．熟悉企业行政管理流程及人力资源管理； 4．具有先进的管理理念及强势的管理风格，熟悉现代化管理与办公； 5．超强的责任感与严谨的工作态度； 6．品格高尚、道德素养好； 7．较强的分析解决问题的能力； 8．较强的说服能力和洞察力； 9．熟练的英语听、说、读、写、译能力； 10．熟练使用办公软件、设备 工作内容 1．负责公司整体行政办公、后勤总务管理； 2．负责行政外联事务的管理和公关协调； 3．负责制定公司各项费用预算以及对各项费用管理进行有效指导，确保公司费用管理最优 化； 4．负责公司办公设备及物料的管理，确保公司资产及物料配置及时、合理有效使用； 5．负责公司整体行政办公、后勤总务管理； 6．组织档案、文书、证章管理； 7．组织文件草拟、下发、传阅、控制等管理； 8．制定部门预算报告； 9．对员工进行公司规章制度等相关内容的培训； 10．组织公司内部、外部公共关系管理； 30 11．其他相关工作 职责范围 权 责 力 任 1．依照制度，按规定程序，实施其他单位提请的处罚措施； 2．考核部门内部员工的权力； 3．部门内部员工聘任、解聘的建议权； 4．其他相关权力 对行政部工作质量负领导和组织责任； 负因工作失误造成的经济责任和行政责任 工作关系 监 督 部门职员 指 导 部门职员 合作者 外部关系 各部门负责人 行政相关的各方面社会公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 体质条件 身体健康； 能承受高强度工作； 能承受较大的精神压力 性格特点 性格外向； 乐观、积极主动； 为人亲和，有耐心； 乐于助人，具有团队合作的精神； 忠诚守信； 工作严谨、责任心强 企划部经理职务说明书范本 职务名称 企划部经理 所在部门 职务编号 工资等级 直接上级 策划部总监 薪酬类型 直接下级 部门职员 工作时间 任职资格 学 历 硕士以上学历 专 业 工商管理、企业管理、市场营销等专业 31 所受培训 工作经验 接受过策划学、营销学、领导科学、人力资源管理、财务管理等方面的培 训 1．具有 3 年以上相关行业策划经验； 2．有大型成功策划案例及其推广、实施经验； 3．熟悉企划案的写作、实施和控制 技能和素质 1．擅长项目整体策划和组织实施，有敏锐的市场洞察力； 2．熟练操作各种办公、设计软件； 3．具有较强的沟通协调能力，富有创新精神； 4．有管理经验，具备良好的客户服务意识； 5．思维开阔，创意丰富； 6．有较高的市场分析、营销策划、品牌推广、组织协调沟通能力； 7．熟悉市场需求、消费人群、媒介通路； 8．创意突出、文字功底深厚； 9．具有较强的独立工作能力； 10．具有较强的逻辑思维能力； 11．具有较强的学习能力； 12．具有企划案实施能力 工作内容 1．负责组织项目的整体市场分析研究，制定并实施产品推广营销策略及促销方案等； 2．企业形象策划和实施； 3．参与项目前期产品定位等工作； 4．营销方案的制定及前期市场调查； 5．公司对外宣传推广方案的制定及执行； 6．企业文化建设； 7．CI 策划、手册制作和实施 职责范围 权 力 1．企划案实施的监督、检查权； 2．公司重大决策的参与权和建议权； 3．考核、监督、检查本部门员工 责 任 对公司企划案的实施进度和效果负责； 因调研信息失真，给公司造成损失，负相应的经济责任和行政责任 工作关系 监 督 部门下属职员 指 导 部门下属职员 合作者 外部关系 各部门负责人 公众媒体、市场经销商为主，兼顾其他各方面的公共关系 工作环境 办公室为主； 工作环境舒适； 无职业病危害 32 体质条件 身体健康； 能承受高强度工作； 能承受较大的精神压力 性格特点 性格外向； 善于独立思考； 创新意识强； 善于与外界沟通 财务部经理职务说明书范本 职务名称 财务部经理 所在部门 职务编号 工资等级 直接上级 总经理 薪酬类型 直接下级 下属职能部门负责人 工作时间 任职资格 学 历 本科以上学历 专 业 会计、财务、金融等专业 所受培训 接受过管理学、金融学、战略策划、计算机操作等方面的培训 具有中国注册会计师资格 工作经验 从事财务部工作 5 年以上； 能熟练应用 ERP 技能和素质 1．学习、沟通协调能力强； 2．善于管理财务部门、制定公司财务规划、熟悉员工保险、能独立制定财务制度； 3．能够独立制定财务制度，有大拨资金调配控制能力； 4．有财务预算控制能力； 5．具备敏锐的洞察力和数据意识，优秀的财务分析和内部审计能力； 6．熟悉国家相关的法律法规和税收政策及相关财务的处理方法； 7．熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规和政策； 8．能熟练使用 Office 办公软件及财务软件 工作内容 33 1．管理好本部门的日常财务工作； 2．参与决策公司重大的方针政策； 3．总经理交办的工作； 4．直接向总裁汇报工作； 5．负责总公司及
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人事行政管理制度及常用表格大全（超全）
目录 人事行政管理过程图..............................................................................................................4 1.公司考勤制度......................................................................................................................4 2.公司办公室行为规范...........................................................................................................6 3.员工纪律管理制度..............................................................................................................7 4.新进员工职务、工资标准表...............................................................................................8 5.员工日常管理制度..............................................................................................................8 6.员工日常行为规范范例.......................................................................................................9 7.员工宿舍管理制度.............................................................................................................11 8.员工周出差报告表............................................................................................................12 9.出差费申请单....................................................................................................................12 10.员工出差申请表..............................................................................................................13 11.员工人身意外伤害及医疗保险管理办法.......................................................................13 12.公司印章管理规定...........................................................................................................15 13.公司文书管理规定...........................................................................................................16 14.经济合同管理办法...........................................................................................................17 15.公司计算机管理规定.......................................................................................................20 16.产品请购清单..................................................................................................................21 17.公司保密制度..................................................................................................................22 18.公司申报规定..................................................................................................................22 19.会议管理规定..................................................................................................................23 20.公司物品、资产管理规定...............................................................................................23 21.企业财务管理规定...........................................................................................................24 22.员工着装管理规定...........................................................................................................26 23.办公室物资管理规定.......................................................................................................26 24.公司法律工作制度...........................................................................................................27 25.公司费用开支管理办法...................................................................................................28 26.人事决策权一览表...........................................................................................................30 27.企业费用报销管理规定...................................................................................................31 28.员工出差报告表..............................................................................................................33 29.公司卫生管理准则...........................................................................................................34 30.呈签表..............................................................................................................................35 31.公司职员礼仪守则...........................................................................................................36 第二章 组织结构与工作内容设计...............................................................................................37 32.员工工作说明书..............................................................................................................37 33.人事行政部工作月报表...................................................................................................38 34.管理人员晋升计划表.......................................................................................................39 35.员工值班管理制度...........................................................................................................40 36.员工考核制度..................................................................................................................41 37.员工奖惩条例..................................................................................................................42 38.管理人员一览表..............................................................................................................44 39.员工离职管理办法...........................................................................................................45 40.员工请假单......................................................................................................................47 41.组织结构图......................................................................................................................47 42.员工职业生涯规划书.......................................................................................................48 43.直营网点文化建设成果评审方法...................................................................................49 第三章 人才招聘与甄选..............................................................................................................52 44.员工需求估计表..............................................................................................................52 45.企业内部竞聘申请表.......................................................................................................52 46.中层干部竞聘管理办法...................................................................................................53 47.应聘人员任用核定表.......................................................................................................55 48.面试结果评价项目表.......................................................................................................55 49.应聘人员登记表..............................................................................................................56 50.面谈过程记录表..............................................................................................................58 51.员工面试表......................................................................................................................58 52.面谈内容构成表..............................................................................................................59 53.员工录用通知书..............................................................................................................61 54.企业面试测评表..............................................................................................................61 55.招聘流程图......................................................................................................................63 56.应聘人员复试表..............................................................................................................64 57.部门增补人员申请书.......................................................................................................65 58.员工到职单......................................................................................................................66 59.新进员工甄选报告单.......................................................................................................67 60.任免员工通知书..............................................................................................................68 61.部门招聘申请书..............................................................................................................68 62.员工人事资料卡..............................................................................................................69 63.员工岗位变动说明单.......................................................................................................70 64.人员增补申请单..............................................................................................................71 65.人员变动申请单..............................................................................................................72 66.员工到职程序表..............................................................................................................73 67.人事动态及费用表...........................................................................................................73 68.新进员工试用保证书.......................................................................................................75 69.引荐担保书......................................................................................................................75 70.聘约人员管理办法...........................................................................................................76 71.员工招聘政审表..............................................................................................................76 72.面试时间安排表..............................................................................................................78 73.试用期员工标准..............................................................................................................78 74.应聘人员背景调查表.......................................................................................................79 75.应聘人员背景调查标准问卷...........................................................................................80 76.应聘人员工作经历、社会关系情况表...........................................................................81 77.人事行政部招聘情况月报表...........................................................................................82 78.人员招聘计划..................................................................................................................83 第四章 员工培训与开发管理.......................................................................................................84 79.培训在职员工费用申请单...............................................................................................84 80.在职员工培训计划申请表...............................................................................................84 81.员工培训效果评估表.......................................................................................................85 82.员工培训需求调查表.......................................................................................................86 83.员工培训计划表..............................................................................................................87 84.员工培训报告书..............................................................................................................87 85.培训效果追踪调查表.......................................................................................................88 86.新进员工培训评定表.......................................................................................................89 87.新进员工的教育计划.......................................................................................................90 88.提高管理能力方法表.......................................................................................................90 89.员工培训管理制度...........................................................................................................92 90.员工手册..........................................................................................................................93 91.培训经费预算表..............................................................................................................97 92.员工培训流程图..............................................................................................................98 93.培训机构工作范畴表.......................................................................................................99 94.员工申请培训登记表.....................................................................................................100 95.员工职前、职后培训记录表.........................................................................................101 96.企业年度培训项目总表.................................................................................................102 97.提高管理人员能力的对策.............................................................................................103 98.各部门主管担任讲课题目表.........................................................................................104 99.新进员工入职培训效果测验.........................................................................................104 100.新进员工培训报告.......................................................................................................105 101.员工培训档案..............................................................................................................106 102.员工培训考核记录表...................................................................................................107 103.公司在职员工培训制度...............................................................................................107 104.员工在职培训测验成绩表...........................................................................................110 105.员工在职培训资历表...................................................................................................111 106.新进员工培训事项检查表...........................................................................................111 107.新进员工职前培训日程表...........................................................................................112 108.员工缺点检查表...........................................................................................................113 109.培训成本账目...............................................................................................................114 110.工作岗位轮换制度.......................................................................................................115 111.培训成本估计表...........................................................................................................117 112.员工工资调整表...........................................................................................................119 113.员工工资表..................................................................................................................120 114.员工出勤工资计算表...................................................................................................120 第五章 员工薪酬设计、福利管理.............................................................................................122 115.企业薪酬制度..............................................................................................................122 116.员工销售提成计算表...................................................................................................126 117.员工工资计算表...........................................................................................................126 118.员工津贴申请表...........................................................................................................127 119.公司工资制度方案.......................................................................................................127 120. 加班费申请单.............................................................................................................130 121.预支工资申请单...........................................................................................................131 122.销售人员能力考核表...................................................................................................131 123.专业人员服务成绩考核表...........................................................................................132 124.部门月度考勤统计表...................................................................................................133 125.员工奖惩管理制度.......................................................................................................134 126.员工辞退、辞职管理制度...........................................................................................139 127.员工离职通知书...........................................................................................................140 128.员工离职单..................................................................................................................141 129.员工离职移交清单.......................................................................................................142 130.员工辞职申请书...........................................................................................................143 131.员工离职面谈表...........................................................................................................144 132.员工离职手续办理流程图...........................................................................................144 人事行政管理过程图 人事行政管理过程图 人力资源规划 招聘 甄选 确定和选聘有能力 的员工 解聘 定向 绩效考评 培训 职业发展 1.公司考勤制度 考勤制度 一、目的 为确保公司进行有秩序的经营管理而制定。 二、适用范围 能适应组织和不 断更新技能 与知识 的能干的员工 满意的劳资关系 能长期保持高绩效水平 的能干、杰出的员工 适用于公司一般员工到主管级员工。 三、责任 各部门主管。 四、程序内容 （一）出勤 1.工作时间 每周工作五天，每天 8 小时，正常时间为上午 8：30 点到下午 5：30 点，因工作需要执 行晚班和倒班的员工，特别工作制为 8:00—17:00 或 10:00—19:00,此项工作制需要部门 主管和中心总经理批准后，再到人事行政部登记后，方可实施。 2.午休时间 一个小时(12:00 — 13:00 之间)。 3.打卡/指纹考勤 （1）员工每天上班、下班，午休出入均需打卡或指纹考勤(共计每日 4 次)。 （2）员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到, 均按 C 类 迟到计算。 （3）忘记打卡的员工, 需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间 email 给人事行政部, 人事行政部会给予补签。 4.公出 （1）一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。 （2）出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到人事行政部登记。 5.请假 （1）任何类别的假期都需部门主管事前批准，并到人事行政部登记。 （2）如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门主管和人事行政 部并在上班当日补办手续，否则以旷工计。 6.迟到、早退和旷工的奖惩制度 （1）全勤奖：依照不同岗位的员工而定，以考勤卡为准。 （2）迟到早退线：上班 8:45 以后到达，视为迟到，下班 5:00 以前离开,视为早退。 （3）特别条款: 在一个自然月份里，允许二次迟到(不晚于 9:30),给员工应急时使用。 超过 9:30，扣除缺勤时间的工资，公司发展必要阶段，扣除当月全勤奖。 （4）迟到细则 在一个自然月份里，第三次或更多的迟到处理如下（公司发展必要阶段除外）。 A. 8:45—9:00 到,即迟到 0～15 分钟/次,扣款个人月工资 1%。 B.9:01—9:30 到,即迟到 16～30 分钟/次,扣款个人月工资 2%。 C.9:31—9:45 到,即迟到 30～45 分钟/次,扣款个人月工资 3%。 D.9:45 以后,按旷工一天计。 注：若 8：30～10：30 间致电直接上级请假者，可补假，否则按旷工计算。 （5）早退细则 A.16:45—17:00 离开,即早退 0～15 分钟/次,扣款个人月工资 1%。 B.16:30—16:45 离开,即早退 16～30 分钟/次,扣款个人月工资 2%。 C.16:15—16:30 离开,即早退 30～45 分钟/次,扣款个人月工资 3%。 D.16:00 以前,按旷工一天计算。 （二）旷工 1.连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络 本人查明原因，并于满三天后的二天内交出《辞退处分报告》。 2.在 30 天内未经批准缺勤总计 6 天（48 小时）者被视为旷工，并予以辞退。 （三）考勤统计 1.各种休假单，加班单应于每月 27 日前交至人事行政部,由人事行政部统计。 2.外地办事处办公室主任应统一按附件考勤表汇总考勤,于每月 27 日前 EMAIL 至总部 人事行政部。 2.公司办公室行为规范 公司办公室行为规范 一、总则 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良 好的企业文化氛围。 二、细则 （一）服务规范 1.仪表 公司职员工应仪表整洁、大方。 2.微笑服务 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯 对方。 3.用语 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4.现场接待 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人 接待。 5.电话接听 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主 动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 （二）办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安 静有序。 2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通 过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特 殊情况除外）。 3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工 作，保持物品整齐，桌面清洁。 4.部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的 清洁保养工作。 5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立 即向办公室报修，以便及时解决问题。 三、责任 本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予 50～100 元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。 3.员工纪律管理制度 员工纪律管理制度 员工行为如不符合适当的规范，或触犯下列任何一种规定，一经查出，将受到纪律处 分。 一、伪造或涂改公司的任何报告或记录。 二、接受任何种类的贿赂。 三、未经公司书面允许，擅取公司任何财务、记录或其他物品。 四、擅取或干扰公司的财务。 五、在公司楼房、车辆、轮船或工地内向同事鼓吹任何政治理论，赌博或使用侮辱语言。 六、企图强迫同事加入任何组织，社团或工会。 七、违犯任何安全条件或从事任何以危害安全的行为。 八、未获准许而缺勤或迟到、早退。 九、无故旷工。 十、在任何时间内，出借工作证。 十一、故意疏忽或拒绝主管人员的合理合法命令或分配工作。 十二、拒绝保安人员的合理、合法的命令或检查。 十三、未经总经理允许而为其他机构、公司或私人工作。 十四、在工作时间内干私活。 十五、从事与公司利益冲突的任何行为。 十六、总经理认为可采取纪律处分的其他情况。 4.新进员工职务、工资标准表 新进员工职务、工资标准表 年 月 姓名 岗位 人事经办： 职位 批示： 入职日期 日 工资标准 本 薪 审核： 津 贴 全勤奖 拟定： 5.员工日常管理制度 员工日常管理制度 一、在公司内，应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。 二、上下班时，必须打考勤卡，不得代打。 三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。 四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开 展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。 五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。 六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息 泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。 七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。 八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。 九、员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须 及时向上级申报。 十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。 十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工 作场所。 十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同 事之间要和睦相处，互相团结、帮助。 十三、公司员工上班一定要佩戴胸卡，如有遗失应尽快申请补办。 十四、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、 背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。 十五、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨 具、雨鞋一律放置在规定存放处。 十六、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。 十七、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私 自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知总务处进行更换、修理。 十八、必须遵守用火规则（下班前关闭煤气、清理烟缸、切断电源） 十九、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。 二十、发生传染病立即报告。 6.员工日常行为规范范例 员工日常行为规范范例 一、总则 （一）公司将努力创造良好的工作环境及人文环境，和所有同事一起在发展、稳定及 持续的环境下开创更广阔的事业。 （二）公司和员工都应提高自身素质，树立良好的形象，营造和谐的办公环境；对自 己的要求是：公平、公正、信任、包容、引导。 （三）公司对全体员工的要求是：努力、求实、创造、团结、高效，强烈的责任感和归属 感，将公司的利益和自己的利益联系在一起。 （四）每一个员工都应自觉遵守社会公德、严格遵守公司的制度，和公司紧密沟通， 在违反公司制度时自愿接受一定处罚。 （五）严于律己、宽以待人、坦诚相见，同事之间互谅互让，团结协作，以团队利益为 最高利益及评判标准。 （六）就事论事，不将个人好恶和公司各项工作混为一谈，公平对待，公正处理。 （七）树立团队观念，积极参加公司组织的各项活动。 二、员工行为规范 （一）日常行为 1.按操作规程使用各种工作、生活设备、设施礼貌待人，穿戴整齐，举止大方，同事之 间互道问候。 2.办公区域内严禁大声喧哗、吸烟等不文明举止，不影响他人工作，传呼机、手机等通 讯工具设置至无声档（振动档），上班时间不做与工作无关的事。 3.工作交流尽量使用内部通讯网络，或 MSN 交流。 4.员工不准迟到或早退，如有需要请假应及时向直属主管说明请假的原因。 5.上班时间不准无故长时间离开办公区域，如有需要应先经直属主管许可。 6.自觉保守公司技术、财务、管理上各种机密（包括薪资机密），违反此规定的员工， 一经发现将给与直至解雇的严肃处理；重要文件、资料要随时存放，注意保密工作待处理 文件和已处理文件不能散放于桌面，自觉及时整理。 7.指定区域外不得将任何食物等保管、残留在办公区域内。 8.保护环境卫生，下班前整理好自己的桌面，把椅子归位。 9.节约能源，最后离开办公区域的员工切断不必要电源并锁好办公室的门窗。 （二）电话 1.公司的总机号码为**********；传真号码为***********。 2.上班时间，无特殊原因，不得拨打私人电话。 3.员工听到电话铃声在办公室内响起超过两声即应及时接听。 4.转入电话的方法是：拿起听筒，按“ #40 ”；员工接听电话的标准用语是“你好， **公司！”；转接电话的方法是：先按下拍簧，然后按需转接的分机号码，有人接听后挂 机，若无人接听则告知对方分机号，请其稍后打来，或请其留言并转告。 5.接听电话的原则是：规范、简洁、礼貌。 6.代接电话应做好记录，及时转告有关人员。 （三）沟通渠道 1.公司鼓励员工适时的与同事及主管沟通，沟通时应注意方法及渠道。 2.平时工作中涉及到需要协调或交办的事宜，最好采用书面方式。 三、名片印制规定 （一）名片印制分新进员工的名片印制及补印。 （二）名片印制，应在名片使用前三天提出申请，填写《名片印制申请单》，由部门主 管审核后报人事部批准后交付印制。 四、办公用品 （一）按规定申领办公用品。所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确 使用，不能占为己有，离职时须交还。 （二）对于可以重复利用的用品，必须重复利用。除印有涉及商业秘密的资料外，所 有已使用一面的打印纸应将反面再次使用。 （三）正确使用办公用品，如因个人使用不当而造成浪费者，需按规定做出赔偿。 五、责任 本制度的检查、监督部门为公司人事行政部、各部门主管、总经理共同执行 违反此规定的人员，将给予一定的处理。本制度的最终解释权在公司人事行政部 7.员工宿舍管理制度 员工宿舍管理制度 为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。 一、凡是符合居住职工单身宿舍条件的职工，经本人申请所在部门签注意见，报公司 审查批准后，由总务部门登记安排住宿，外来人员一律不准进住。 二、外单位住我公司宿舍人员，必须自觉遵守管理规定，在进入我公司宿舍住宿时， 应将完备后的住宿手续，交宿舍所管单位保卫科查验登记，后由该单位保卫科办理住宿人 员进出公司出入凭证，否则一律不准进公司住宿。 三、宿舍内部所有的公共财产，每个职工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆 改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。 四、住宿舍必须服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。 不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。 五、爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯间保持清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，随地 大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，违者处以 10～50 元罚款，各室由室 长安排每天轮流打扫室内清洁，凡不执行者，每次处以 10 元的罚款。 六、注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、 电饭煲等高能器具。室内电灯定为一室一灯、一插座，灯泡在 100 瓦以内（从制度下发之日 起，凡宿舍存放电炉、电热器、电饭煲等高耗器具，视为使用处理，除没收器具外，并处以 50～200 元的罚款）。 七、公司内单身宿舍，凡室外安装计费电表的，除不准使用电炉外，可暂使用电饭煲、 电炒锅等炊事电器。 八、 禁止宿舍内进行赌博及其他违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以 100 ～500 元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。 九、严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以 10～100 元罚 款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。 十、 严禁男女混居一室（含已婚男女），违者处以 100～500 元罚款。 十一、宿舍内安有保险并封条，凡私自拆封条、拆换保险或因用电过大引起保险丝烧断 者，视为偷电论处，发现一次罚款寝室 20～50 元。 十二、提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，宿舍内部发生被 盗，除保护好现场外，应在 24 小时内报告公司保卫科，否则不予处理，对于人为造成的火 警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次处以 10～1000 元的罚款。 十三、 单身宿舍人员，在住宿期间，无故在外租赁房屋者或无特殊情况，当月累计 不在宿舍住宿时间超过 7 天者，按自动放弃住宿权力，宿舍管理人员有权责令其将东西搬 出，同时安排他人住入。 十四、住宿舍人员，一经安排住宿后，必须坚持对号入座的原则，严禁擅自调换房间床位， 如需逐换须经公司管理人员同意后方能更换，违者处以 10～50 元罚款，并责令其改正。 8.员工周出差报告表 员工周出差报告表 姓名： ——年 月 日 星 期 星期一 月 日 星期二 月 日 星期三 月 日 星期四 月 日 出 差 地 点 事 由 自 年 月 日 备 注 星期五 月 日 星期六 月 日 9.出差费申请单 出差旅费申请单 日 期： 部 门： 职 称： 误餐费 ／次 金 额： 姓 名： 出差事由： 误餐次数： 交通工具： 由 经 至 交通费： 由 经 至 交通费： 旅费金额： 经手人： 核 准： 证明人： 10.员工出差申请表 员工出差申请表 部门： 出差人 部门 职务 代理人 部门 职 务 代理人 签认 出差要办事项 主管 直属上级 申请人 11.员工人身意外伤害及医疗保险管理办法 人身意外伤害及医疗保险管理办法 一、就诊医院 申请日期 被保险人因疾病和意外事故需门诊或住院治疗时，应在保险公司指定医院就诊。被保 险人在出差期间患病，应在当地县（区）以上的公立综合性医院就诊。 二、赔付标准 （一）医疗保险赔付 1.门诊治疗的赔付标准 （1）属于保险责任范围内的门诊费用，每天限报一次，每次按 85%的比例赔付,每天 最高赔付额以人民币 300 元为限。 （2）因意外伤害的门诊治疗费用（不包括药品费）全部赔付，并且每天无最高限额。 （3）因意外伤害造成的门诊治疗的药品费用，按 100%的比例赔付，每天最高赔偿额 以人民币 300 元为限。 （4）检查费：除急诊外，单项检查费超过 300 元者，应由医院提供证明并征得保险公 司同意。孕妇围产期检查费：按实际支出给付，正常妊娠者，以人民币 500 元为限；异常妊 娠者，以人民币 800 元为限。 （5）因疾病门诊的手术费按 85％赔付，每天无最高赔偿额的限制。 2.住院治疗(因疾病或意外伤害所需)的赔付标准 （1）药品费：（按政府医疗主管机关规定的自费药品除外）赔付 95%。 （2）治疗费、手术费、输血输氧费以及敷料费赔付 95%。 （3）住院床位费：以每人每天不超过人民币 40 元为限。 （4）检查费：除急症外，单项检查费超过人民币 300 元者，应由医院提供证明并征得 保险公司同意。 （5）分娩费：按实际支出的 85%赔付。正常分娩者以人民币 3000 元为限；难产者最高 以人民币 4000 元为限。 （二）注意事项 1.被保险人在门诊或住院期间，如需配合使用自费药品，必须向医院声明，将自费药 在医疗费收据上分别列清。否则，保险公司会拒付部分或全部医药费。 2.被保险人在申请门诊医疗费赔偿时，应按门诊日期顺序提出索赔，本次索赔的医疗 费单据日期必须在上次的索赔日期之后。 3.被保险人申请住院及门诊医疗费赔偿，应在交费之日起９０天内提出。 4.人身意外伤害赔付：按中国人民保险公司《人身意外伤害残废给付标准》的规定，按 伤残程度给付全部或部分保险金额。 三、凡有下列疾病之一者不可投保。 恶性肿瘤（癌、肉瘤、白血病）、精神癫癞、痴呆、脑血管硬化、心肌梗塞、高血压（ＩＩ 期以上）、心脏病（心功能不全ＩＩ级以上）、支气管扩张、慢性阻塞性肺气肿、肺结核（传 染期、慢性纤纬空洞形、肺硬变）、肝硬化、慢性肾炎、肾结核、肾病综合症、尿毒症、再生障 碍性贫血、红斑狼疮、性病、爱滋病及其他先天性和遗传性疾病。 四、对下列费用不负赔付责任 （一）挂号费、陪人费、特别看护费、伙食费、营养费、出诊费、奶粉费、婚检费、煎药费、 转院治疗的交通费、国家医疗主管机关规定应由个人自负的其他费用以及非保险责任范围 内的费用。 （二）镶牙、整容（因意外事故造成畸形者除外）、美容、矫形手术、气功治疗、验眼、配 镜、助听器、人工器官、家庭病床、性病、爱滋病、未婚人工流产、个人服务、按摩治疗以及因 投保前已患有的慢性病的治疗费用。 （三）被保险人自杀、斗殴、犯罪、吸毒、违法和故意行为所致的所有费用。 （四）因第三者造成被保险人伤害，依法应由第三者承担的医疗费用。 （五）战争或军事行动、动乱或暴乱、核子辐射、核污染所致的一切费用。 （六）在中国境外及香港、澳门、台湾地区发生的医疗费用。 （七）被保险人或其受益人的故意或诈骗行为。 （八）被保险人因疾病所致死亡或残废。 12.公司印章管理规定 公司印章管理规定 第一章 总则 第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到 公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发 生，维护公司的利益，制定本办法。 第二条 公司总经理授权办公室全面负责公司的印章管理工作。 第二章 印章的领取和保管 第三条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。 第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。 第五条 公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。 第六条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章地，须 办理归还印章手续后方可办理离职手续。 第三章 印章的使用 第七条 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并 逐级上报，经公司有关人员审核。 第八条 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保 管人盖章。 第九条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无 误的方可盖章。 第十条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。 第十一条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。 第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。 第十三条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。 第十四条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交办公室 归档。 第十五条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印 章使用单，裁明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。 第十六条 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根 据实际工作需要进行授权。 第四章 责任 第十七条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。 第十八条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序， 不得擅自使用。 第十九条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造 成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。 第五章 附则 第二十条 本办法解释权归公司总经理。 13.公司文书管理规定 公司文书管理规定 第一章 总则 第一条 为制度化，规范化文书管理体系，特制定本办法。 第二章 文件流传细则 第二条 分类 须登记的文书范围：结合《档案管理规定》的要求。 1.外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪 要）、电报、传真等。 2.本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。 第三条 收文 1.本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。 2.内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。 第四条 发文 1.以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。 2.以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。 第五条 分文 1.外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。 2.内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。 第六条 会签 1.需多部门或多人会签处理的文件应附上"收文处理单"。 2.各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。 3.文件收文后，再依"收文处理单"内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人， 若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。 第三章 重要文件的审核、执行 第七条 审核、批示 涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理 或交其他被授权者做最终的审核、批示。 第八条 执行 经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送 执行单位处理并督促执行。 第四章 撰写文书格式 第九条 公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。 第十条 对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范 格式操作。 14.经济合同管理办法 经济合同管理办法 第一章 总则 第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为， 提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。 第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。 第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有 偿的原则。 第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包 括劳动合同。 第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真 件等均为合同的组成部分。 第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。 第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关 部门的合同订立、履行等工作。 第二章 合同的订立 第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。 第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资 信的单位不得与之订立经济合同。 第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对 外订立书面经济合同。 第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法 定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委 托的授权方式。 第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、 填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。 第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： 1.单笔业务金额达一万元的。 2.有保证、抵押或定金等担保的。 3.我方先予以履行合同的。 4.有封样要求的。 5.合同对方为外地单位的。 第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款 或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济 合同可订立定金、抵押等担保条款。 第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品， 有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。 第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合 同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订 立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。 第十七条 每一合同文本上或留我方的合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、 联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。 第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、 财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。 第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。 第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作 为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。 第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖 章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例 外需要，须总经理特批。 第二十二条 单份合同文本达 2 页以上的须加盖骑缝章。 第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并 登记。 第二十四条 合同文本原则上我方应持单份，至少应持 2 份，合同文本及复印件由财务 部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门和办公室留存。 第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。 第三章 合同的履行 第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行， 第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台账，每一合同设一台账， 分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。 第二十八条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报 并通知法律顾问。 第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付 款： 1.应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的。 2.收款单位与合同对方当事人名称不一致的。 第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具 代付款证明。 第三十一条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签 字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。 第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资 料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。 第四章 合同的变更和解除 第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾 问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。 第三十四条 我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经 审核后加盖公章或合同专用章。 第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理 汇报并通知法律顾问。 第三十六条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方 签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。 第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样 法律效力，纳入本办法规定的管理范围。 第三十八条 合同变更后，合同编号不予改变。 第五章 其他 第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同 秘密。 第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台账，按公司的要求，定期或不定期 汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情 况，并向总经理汇报。 第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的 文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人 员存档，不得随意处置、销毁、遗失。 第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、 合同履行情况、合同台账记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。 第六章 责任 第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公 司造成损失的，追究其经济和行政责任。 第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法 律责任。 第七章 附则 第四十五条 本办法适用于公司本部和各部门。 第四十六条 本办法解释权归公司总经理。 第四十七条 本办法自下发之日起生效实施。 15.公司计算机管理规定 公司计算机管理规定 第一条 购置和维护、维修 1.公司指定专人负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标 准的设备方可使用。 2.公司及下属子公司软、硬件及相关服务的供应商由公司指定专人进行挑选（包括设 备的采购）。公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接有公司指定的专人监督。 3.软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保 管要求保管。使用者必需的操作手册由使用者长借、保管。 4.公司及各部门计算机的维护、维修由公司指定的专人负责。 第二条 使用 1.公司及各部门的计算机只能由经办公室授权及培训的员工操作使用。 2.使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。 3.使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。 4.未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。 5.严禁使用计算机玩游戏。 第三条 安全措施 1.公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使 用者本人向文件管理员申请做立即备份。 2.公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。 3.未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。 4.使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 5.计算机的所有软驱都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必须通过系统 管理员。 第四条 上述各项，如有违反，按公司有关规章制度严肃处理。 16.产品请购清单 员工产品请购清单 项 目 品 名 数量 单位价格 总 金 额 1 2 3 4 5 总 金 额 RMB: 供 应 商 名 称 及 联 系 电 话 报 价 1 2 3 4 到货时间及付款条件 备注 审批(所有申请)（部门主管） 审批(人民币 5 千元以下)〔中心总经理〕 审核 (所有申请)财务主管 审批(人民币 5 千元以上)(总公司总经理) 最终审批 （人民币 15 万元以上）（总裁/首席执行官） 中心总经理 总公司总经理/总裁 人事行政部 17.公司保密制度 公司保密制度 第一章 总则 第一条 为了维护公司利益，特制定本规定，公司全体员工必须严格遵守。 第二条 秘密分为三等级：绝密、机密、密。 第二章 细则 第三条 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公 司机密。 第四条 不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。 第五条 严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有 保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不 准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。 第六条 严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案， 须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。 第七条 秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应 按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发 表的文章中引用秘密文件和资料。 第八条 会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问 题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。 第九条 调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切 不可随意移交给其他人员。 第十条 公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。 第三章 责任 第十一条 发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予 50～100 元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。 18.公司申报规定 公司申报规定 第一条 公司在业务经营活动中，严格做到攻好关。要求各部门、各员工每月初以月报 形式上报。 第二条 公司员工在业务工作中收到对方单位或个人所给予的钱款、具有金钱价值的物 品或消费，必须以书面形式及时办理申报手续。 第三条 对于对方所给给予的高档消费，必须事先办理申报手续，如因时间限制等原因 来不及办理，则必须事先以电话等方式向公司总经理汇报并征得同意，事后补办申报手续。 第四条 严禁员工向对方索取钱款或消费。 第五条 公司员工的收受行为，不得以损害公司利益为前提。 第六条 违反本规定，不报、瞒报或损害公司利益的，由公司予以记过直至开除的处分， 触犯国家法律法规的，交国家有关部门处理。 第七条 公司总经理为本规定的具体实施和监督部门。 19.会议管理规定 会议管理规定 第一条 公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定 人召开。 第二条 会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。 第三条 会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（条件许可可 通过电子邮件传递）。 第四条 与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。 第五条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。 第六条 会议不得无故缺席、迟到。迟到每次 50 元，无故缺席每次 100 元。 20.公司物品、资产管理规定 公司物品、资产管理规定 第一章 固定资产管理 第一条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在 2000 元以上（含 2000 元）均列入公司的固定资产范围。 第二条 固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的 4%的计算方法分类计提 固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净 值。 第三条 公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交 至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条 财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和 办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用 地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条 为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签， 并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。 第六条 固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同 更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条 固定资产如发生外借，出租、出售、赠与情况，必须由办公室事先经总经批准， 报财务备案或核销。 第八条 固定资产如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因， 并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。 第二章 低值易耗品管理 第九条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于 2000 元均列入低值易 耗品范围。 第十条 低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条 公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条 财务部设立低值易耗品辅助账，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条 领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部 签字。 第十四条 低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报 办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理 审批签字后，财务部做相应处理。 21.企业财务管理规定 企业财务管理规定 第一章 财务管理目的 第一条 维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业 资产保值增值的目的。 第二章 财务管理工作职责 第二条 制定并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制定，报总公司董事 长批准，并监督其执行情况。 第四条 每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完 成计划的原因，报总经理。 第五条 对公司的资产进行管理。 第六条 规范企业财务行为。 第七条 参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同 的签订，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公 司总经理。 第八条 执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。 第九条 明晰企业总体资产状况。 第三章 资产管理 第十条 流动资产的管理 第十一条 固定资产管理 1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 2.对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 3.低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。 第四章 内部报销的管理 第十二条 本规定适用于公司。 第十四条 报表种类 1.旬报 2.资产负债表、损益表、报表分析 3.内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表） 第十五条 上报时间 1.旬报：每月 12 日、22 日分别报告前十日财务收支情况，2 日报告上月财务收支情况。 遇节假日顺延。 2.资产负债表、损益表、报表分析：每月 10 日前上报。 3.各类内部报表：每月 10 日前上报。 第十六条 报表要求 1.报表内容应真实、完整。 2.上报时间应准时。 3.在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。 4.报表格式由总公司财务部统一规定。 第十七条 对各条块执行制度情况的管理 1.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决 定处理措施 2.对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董 事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。 22.员工着装管理规定 员工着装管理规定 第一条 为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规 定的要求着装。 第二条 员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大 方整洁。 第三条 男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖 扣；着西装时，要佩戴公司徽章。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。 第四条 女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服， 并一律穿肉色丝袜。 第五条 女职员上班必须佩戴公司徽章；男职员穿西装时要求戴公司徽章。公司徽章应 佩戴在左胸前
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